宣稱有3億元人民幣托管、六大運營板塊“造血”、3倍高額返利，並在酒店、療養院甚至美容院舉行推介會……6月9日，經江蘇省太倉市檢察院提起公訴，被告人沈某因犯組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑五年，並處罰金15萬元。這場以短期高額收益爲噱頭的傳銷騙局落下帷幕。
5個月回本
50周連本帶利3倍回報
2020年1月，太倉市公安機關接待了幾位特殊的報案人。她們的平均年齡已70歲，是相識多年的老姐妹，因爲在2017年投資了一個名爲“悅跑”的項目，被騙走了共計12.5萬元的養老錢。公安機關調查後發現，太倉當地因投資“悅跑”項目遭受財産損失的有37人，損失達200余萬元，其中受害老年人占了近三分之一。
報案人口中的“小陳”是“悅跑”項目太倉地區負責人陳某。在陳某的描述中，“悅跑”公司的總部在新加坡，運行中心在杭州，背後有3億元人民幣托管，旗下設有“悅健康”“悅網絡”“悅娛樂”“悅社交”“悅體育”“悅金融”等六大運營板塊，只要投資“悅跑”項目，保證5個月回本、50周連本帶利3倍回報。
不同于普通的理財投資，“悅跑”項目投資購買的是名爲“能量盾”的虛擬貨幣，投資者需要下載“悅跑”App，以每個50元的價格向平台或者平台會員購買“能量盾”，至少需要購買100個才能獲得入會資格。購買“能量盾”後，平台會額外贈送兩倍數量的“能量盾”。每周釋放固定數量的“能量盾”，被釋放的“能量盾”將由平台或者其他會員按照原價回收，等到“能量盾”全部釋放完畢後，投資者相當于連本帶利拿回了3倍投資額。
由于被害人多爲中老年群體，很多人並不理解平台玩法，都是出于對陳某的信任付了投資金額，讓陳某進行後續操作，每周前往陳某辦公室領取返利。“投資”期間，陳某並未與投資者簽訂任何合同，也未提供任何付款憑據。
表哥拉表妹
表妹騙親朋
陳某原本是一家保險公司的工作人員。2017年1月，陳某接到了表哥沈某打來的電話，沈某稱自己的手裏正在做一個名爲“悅跑”的項目，投資回報很高，邀請陳某前往其所在的杭州公司詳細了解情況。
在表哥的鼓動下，陳某成爲了表哥的下線，並以“太倉地區負責人”的身份對外進行項目宣傳。陳某不僅租了專門的辦公室用來接待前來咨詢的投資人，還在酒店、療養院甚至美容院舉行宣講會，組織身邊親朋以及投資人去聽課。在太倉當地發展下線時，陳某還經常強調平台負責人沈某是自己的表哥，以此打消投資者的顧慮。
然而，這一切不過是場騙局。2017年8月，因爲沒有發展到足夠的下線投入資金，承受不了兌付壓力的“悅跑”項目徹底崩盤。其實，身爲“專業人士”的陳某剛開始了解到“悅跑”項目運轉模式後，便知道表哥所說的項目不過是個“龐氏騙局”。
主犯落網
傳銷層級最多達到7層
2021年8月31日，太倉市檢察院依法以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對陳某提起公訴。9月24日，法院判處陳某有期徒刑一年三個月，並處罰金1萬元。
當年10月，主犯沈某被抓獲歸案。到案後，沈某拒不承認發展陳某爲其下線等組織、領導傳銷活動的主要犯罪事實。但面對大量轉賬記錄、微信聊天記錄等客觀性證據，在承辦檢察官對其進行釋法說理後，沈某終于承認發展陳某成爲其下線，在太倉宣傳“悅跑”項目的犯罪事實，願意承擔陳某在太倉發展的投資者的損失。
經審查查明，2017年1月至8月，沈某糾集陳某等人，通過宣傳會、工作室等對“悅跑”項目進行積極宣傳，發展了37名下線，層級最多達到7層，傳銷活動參與人員繳納的傳銷資金累計達296萬余元。
2022年2月14日，太倉市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對沈某提起公訴。6月9日，沈某被法院判處有期徒刑五年，並處罰金15萬元。承辦檢察官提醒，“如今虛擬貨幣市場亂象叢生，虛擬貨幣騙局屢見不鮮。對于打著虛擬貨幣幌子的高息回報投資一定要保持警惕心理，提高防範意識，別被幣圈神話沖昏頭腦，成爲被圍獵收割的目標。”
通訊員 盧志堅 吳玉潔 揚子晚報網/紫牛新聞記者 劉浏
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