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瑞銀幫法國富人逃稅案開審 瑞銀方面否認指控

2022 年 11 月 1 日 鹿先森资讯

【歐洲時報春花編譯】瑞銀集團(UBS)幫助法國富人逃稅一案,因涉及金額巨大、調查時間冗長、程序繁瑣以及背後的象征意義,引發公衆關注。據法新社報道,這一引人矚目的大案10月8日終于在巴黎輕罪法庭開審,一直持續到11月15日。不過該案件仍有可能延期審判。

此前,法國稅務部門調查顯示,瑞銀的法國客戶賬戶內約有100億歐元涉案資金被通過多種手段藏匿。根據法國刑法規定,這種情況下瑞銀最高可被罰50億歐元。瑞銀集團總行被控“銀行非法推銷”和“嚴重洗錢逃稅”,瑞銀法國分行則被控扮演了“共犯”的角色。

此外,瑞銀在瑞士和法國的6名高管也會出庭。其中包括瑞銀法國分行前二號人物德法耶(Patrick de Fayet),正是因爲他的特殊情況,導致整個案件延期。在調查當中,德法耶承認“共犯”罪行,因此將通過“辯訴交易”程序單獨審判。後一程序尚未得到最終核准,但德法耶也沒有出現在此次裁決名單上,這對辯方來說更加複雜化。

該案不同尋常之處還在于,調查曆時6年;需要走若幹程序;涉及到瑞銀總行11億和法國分行100萬歐元的破紀錄擔保金。

法新社認爲,這起審判“既針對這家瑞士銀行,也針對一個時代,一個在瑞士保險箱庇佑下‘逃稅不等于欺詐’的時代”。2008年金融危機時,瑞銀發動攻勢,爲很多客戶提供逃稅服務,不過在當時這種服務還沒有被看成是一種欺詐行爲。後來法國前預算部長卡于紮克(Jérôme Cahuzac)在瑞士和新加坡的未申報銀行賬戶被曝光,引起軒然大波。法國方面對瑞銀發起調查,並加強相關方面的監管,確定了瑞士法國相關數據自動交換的原則。

不過瑞銀一直否認指控,稱自己所作所爲符合瑞士法律,此前無法知道自己的客戶是否違反法國稅務規定。

(編輯:秋憶)

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