這10人被指以每個戶頭900元的價格，把戶頭出售或出租給非法團夥，或協助銀行轉賬和提款。其中幾人涉欺騙銀行讓他們開設戶頭，然後將提款卡和網上銀行的登錄資料交給非法團夥。一人以300元將自己的Singpass戶頭賣給非法團夥開設銀行戶頭。
七男三女因涉及不同類型的詐騙案或充當錢騾，將于星期四（5月25日）被控上法庭。
這10人將在星期四被控上法庭。根據刑事法典第417節條文，欺騙罪名若成立，可面對長達三年監禁和罰款；未經授權獲取電腦資料一旦罪成，可面對坐牢最長兩年，或罰款，或兩者兼施；無照提供支付服務一旦罪成，可面臨最高12萬5000元罰款，或最長三年監禁，或兩者兼施。
根據新加坡警察部隊星期三（5月24日）發出的文告，落網10人的年齡介于18歲至47歲，他們分別面對詐騙、未經授權使用電腦資料，以及無執照提供付款服務等罪名。