被告前後一共爲大耳窿提供了三個銀行戶頭。調查顯示，被告的華僑銀行戶頭被犯罪分子用來轉移騙案的贓款，但案情沒有說明所涉及的具體金額，被告本身也沒有參與騙案。同年9月，被告接到大耳窿的來電，申訴無法登入其中一個銀行戶頭，被告隨後決定更換另兩個銀行戶頭的登入資料，以阻止大耳窿繼續使用戶頭。
一個月後，被告同樣在大耳窿的指示下，把自己的渣打銀行戶頭資料交給對方。他也按照指示把戶頭提款卡放在一個香煙盒內，再把盒子擱在宏茂橋某組屋樓梯口。大耳窿之後停止騷擾被告。
之後，被告沒能力還錢，並且頻頻遭受大耳窿的騷擾。大耳窿于是建議被告以提供銀行戶頭的方式來還債，每提供一個戶頭就可抵消500元欠款。
被告接受大耳窿的建議，他同年5月向華僑銀行申請開設銀行戶頭，讓銀行以爲他就是戶頭使用人，但其實他是把戶頭交給大耳窿使用，包括把戶頭提款卡、密碼與電子登錄資料交給對方。
案件發生于2022年5月至6月。根據案情，被告是一名送餐員，因賭博而欠下大筆賭債。2022年初，他在接到大耳窿提供貸款的手機短信後，決定聯絡對方並向他借3000元。
控方在判刑陳詞中指出，近年來涉及轉錢至銀行戶頭的騙案大幅度增加，許多犯罪團夥也以金錢利誘第三方開設銀行戶頭，再把這些戶頭交給犯罪團夥使用。因此，法庭必須給予這類罪犯嚴懲，以起阻遏作用。（人名譯音）
被告：大耳窿頻騷擾家人 逼不得已犯案
被告向法官求情時稱，他在開設和提供銀行戶頭的時候，並不知道戶頭會用于不法用途。他也稱原本不想幫忙大耳窿，但對方頻頻騷擾他和家人，甚至恐嚇要將他的家門上鎖，因擔心家人的安全，他只好答應對方的要求。
被告潘建達（25歲）面對一項欺騙和三項抵觸電腦濫用法令的控狀，他星期二（6月6日）在國家法院被治罪。
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男子欠下賭債無力償還，他聲稱在被大耳窿恐嚇的情況下，按照對方指示開設銀行戶頭，每提供一個戶頭就可抵消500元欠款。男子前後爲大耳窿提供了三個銀行戶頭，認罪後被判坐牢三個月。