憑借著“信任”，中國女商人竟然向通過微信聯系的轉賬中間人彙款300萬美金！資金不翼而飛……..
新加坡高庭法官最近接到了這樣一樁“奇案”。
這名叫盧燕的中國女子，是新加坡PR。由于受中國外彙管制限制，她試圖找“轉賬中間人”，分兩次把各300萬美元（約405萬新幣）等值的人民幣彙到她在新加坡的私人銀行戶頭。第一筆成功，第二筆錢卻“人間蒸發”！
盧女士將第二筆300萬美金轉給了中間人介紹的4個銀行賬戶，這些賬戶的主人收到錢後再彙給中國的非法彙款商，最後再打給盧女士的賬戶。由于是“暗箱操作”，盧女士甚至不知道其中2個銀行賬戶主人的信息。
過程有點複雜，我們繪制了一張示意圖：
彙款後，遲遲接不到轉賬，盧女士將牽涉在內的兩名新加坡人告上了新加坡高庭。而被告人卻反說，早已將錢轉給“神秘賬戶”，只是不知道對方爲何遲遲不彙款給盧女士。
法官裁定轉賬人涉及分散資産的風險，認爲有足夠理由凍結了他們的資産，並令他們披露涉及的財務交易。
如今，案件疑點重重，還是奉勸大家彙款須謹慎！