鯨魚?財經
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2018年4月11日，越南Nguyen Xuan Phuc總理辦公室向越南中央銀行和證券監管機構發布了“關于加強比特幣相關活動和其他類似加密貨幣的管理”的指令。此次政策的收緊源于4月9日越南境內出現了疑似目前全球最大的ICO欺詐，據稱有3.2萬人受騙，涉案金額高達15萬億越南盾，約合6.6億美元。
2017年10月30日，越南中央銀行就已禁止了越南境內使用比特幣和其他加密貨幣進行支付。
“加密貨幣在越南不是一種合法的支付手段，發行，供應，使用比特幣和其他類似的虛擬貨幣作爲支付手段禁止。”
“2018年起，非法使用加密貨幣付款將受到1.5億越南盾（6600美元）—2億越南盾（8800美元）的處罰。”
越南胡志明市警察局長接受采訪時曾明確表示，
“所有加密貨幣和加密貨幣交易在越南都是非法的。”
然而，誰也不會想到一個對加密貨幣監管如此嚴格的國家居然爆發出了至今最大的一場ICO欺詐案。
2018年4月9日，越南媒體報道了此次ICO欺詐案，由于涉案金額巨大（高達6.6億美元），受害投資者人數衆多（3.2萬人），令越南總理辦公室不得不進一步重視加密貨幣相關活動的監管問題，總理要求越南央行，證券監管部門和其他當局加強“與比特幣和其他加密貨幣相關活動”的管理。
越南副總理Vuong Dinh Hue隨後也發表聲明稱，六個政府部門已經在全力處理偵辦此騙局。
當地媒體公司Viet Bao稱，Modern Tech 3月份就已經搬離，7名公司的高管越南人也已經出逃，坐實了涉案公司欺詐的事實。
僞裝成ICO的龐氏騙局
據越南當地媒體Tuoi Tre News報道，涉案企業Modern Tech公司在ICO的營銷策略上實行了傳銷組織模式（龐氏騙局），控制的兩個ICO項目——“Pincoin”和“Ifan”，分別來自迪拜和新加坡。這家胡志明市的Modern Tech公司稱自己是這兩個ICO項目公司在越南的授權銷售代表。
Pincoin——“萬能的非營利性組織”
聲稱來自迪拜的PIN基金會是這樣描述自己的：“一個基于區塊鏈技術，爲共享經濟打造和推廣技術平台的非營利組織，同時基于其平台連接並鼓勵人們加入共享社區。”
一個非盈利組織，許諾給投資者每個月帶來40%利潤！能承諾如此之高且穩定的利潤回報的企業，不是靠搶銀行就是龐氏騙局。況且Pin基金會根本沒有實體運營能創造利潤的項目。
更絕的是，你說你一個非營利組織，邊上幹嘛放個蘭博基尼大牛？
老鯨說過，那些明示暗示你一夜暴富的項目，心裏都得打個醒。你爲自己開超級跑車的夢想買了單，希望項目方會助你實現。實際上項目方直接替你實現了，但飙車的人是他，不是你。
Pincoin項目方的白皮書，老鯨結結實實的看下來了，只有一個感覺，這項目方太牛啦！套個區塊鏈、共享經濟和加密貨幣的概念，居然沒啥它做不了的：“協作投資、協作交易、對沖基金、網絡、拍賣門戶、P2P市場、支付系統、遊戲門戶…”
公司才成立幾個月，發行幾億個代幣，代幣募集的售價1美元/個，估值就幾億美元了，問題是吹到天上的萬金油應用的實現方式和原理絲毫未提，也沒有一行代碼。居然還上了個山寨交易所，現價0.14美元，蒸發了86%！
Ifan——“最先進的娛樂圈社交平台”
這個聲稱來自新加坡的項目，比Pincoin務實很多，要創造一個連接粉絲和偶像的區塊鏈項目，在這個社交平台上明星可以做、跳過中介方舉辦演唱會、無縫實現粉絲經濟，聽起來不錯。
但是Ifan代幣的價格卻非常昂貴，1個以太幣只能兌換一兩百個Ifan代幣，12月15日的以太幣相較11月15日漲了近一倍，一個Ifan代幣的價格範圍因此在“1.6美元~14美元”之間，目前還未上交易所。如果上不了交易所，投資人的投資就是全軍覆沒！
dvdf
雖然有關這兩起涉嫌詐騙案的細節和進展還很少，但在Modern Tech公司停止（Pincoin）承諾的以越南盾支付的利潤回報後，僞裝成ICO的龐氏騙局，泡沫顯然已經被刺破了。
和人類曆史一樣長的龐氏騙局，在現代社會的結局都很類似：投資者出現在公司要求賠償；賠償無果，演變成更大規模的抗議；公司負責人出逃，政府出面調查；涉案人員出逃海外或歸案伏法；投資人損失難以挽回……
周而複始。
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