根據新加坡8頻道新聞,聯合早報,海峽時報等新聞媒體報道,新加坡金融管理局MAS正調查德意志銀行(Deutsche Bank)一名即將離任的高管在一馬公司醜聞所扮演的角色。彭博社引述匿名消息指出,當局曾詢問德意志銀行有關其亞太區負責人陳雯绮(Tan Boon Kee)參與一馬公司戶頭的程度。
報道指陳雯绮上月辭去在德意志銀行的職務,目前在休避嫌假(gardening leave)。 她沒有被指控有任何不當行爲,目前尚不清楚她的離職是否與一馬公司案有關。她與德意志銀行發言人都拒絕評論。
新加坡警方回應彭博社時說:“與一馬公司有關的案件仍在調查中,對此進一步評論並不恰當。”
背景介紹:
“一馬公司”是納吉在2009年擔任馬來西亞總理後設立的國家投資基金,以國有資金從事投資。包括美國和瑞士在內的多個國家都在調查。按照美國司法部的說法,2009年至2014年,“一馬公司”多達45億美元(309億元人民幣)遭侵吞,其中7億美元(48億元人民幣)彙入納吉布的銀行賬戶。納吉布否認腐敗指控。媒體2015年報道,“一馬公司”負債420億林吉特(695億元人民幣)。
新加坡是調查“一馬案”的國家之一。新加坡當局2016年查沒總額約2.4億新加坡元過境新加坡、牽涉“一馬案”的現金和資産。另外,新加坡關閉了兩家牽涉“一馬案”的瑞士銀行在新分支,還羁押了一名瑞士銀行家和3名新加坡銀行家。
新加坡和馬來西亞今年5月達成共識,新加坡向馬方返還涉案款項。馬來西亞財政部長林冠英感謝新加坡法院裁決,期望這只是“開始”。
拓展閱讀
【新加坡公司注冊小知識】新加坡公司名稱注冊需要多少時間?看這裏。
【新加坡公司注冊小知識】新加坡企業需使用CorpPass辦理網上業務
【新加坡公司注冊小知識】最新幹貨!新加坡公司運營成本有哪些可以納入稅務計算(第一部分)
最新幹貨!新加坡公司運營成本有哪些可以納入稅務計算(第二部分)
【新加坡公司注冊小知識】新加坡人力部網站上工作准證自我評估工具怎麽用?