證券代碼：603869 證券簡稱：新智認知 公告編號：2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
新智認知數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議于2020年2月27日以通訊會議的形式召開。本次會議應到董事9名，實到9名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《新智認知數字科技股份有限公司章程》、《新智認知數字科技股份有限公司董事會議事規則》等法律、法規、規範性文件和公司制度的規定。
二、董事會會議審議情況
議案一：關于公司新增擔保的預案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司關于公司新增擔保的公告》。
本預案尚需提交公司股東大會審議。
議案二：關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的預案。
公司第三屆董事會任期已屆滿，爲保證董事會的規範運作，根據《中華人民共和國公司法》、《新智認知數字科技股份有限公司章程》等相關法律、法規的要求，新奧能源供應鏈有限公司作爲公司的控股股東，提名王玉鎖先生、鞠喜林先生、張亞東先生、張瑾女士、楊瑞先生、王曦女士爲公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。上述六名董事候選人簡曆詳見附件。
獨立董事對公司董事會換屆選舉事項發表了明確同意的獨立意見。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
本預案尚需提交公司股東大會審議，並采用累積投票方式表決。
議案三：關于公司董事會換屆選舉獨立董事的預案。
公司第三屆董事會任期已屆滿，爲保證董事會的規範運作，根據《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《新智認知數字科技股份有限公司章程》等相關法律、法規的要求，新奧能源供應鏈有限公司作爲公司的控股股東，提名鄭斌先生、楊麗芳女士、王樹良先生爲公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。上述三名獨立董事候選人簡曆詳見附件。上述獨立董事候選人尚需交易所審核。
議案四：關于提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
新智認知數字科技股份有限公司
董 事 會
2020年2月27日
附件：
1、非獨立董事候選人：
王玉鎖先生：1964年出生，中國國籍，博士學曆。新奧集團創辦人。曾任第九屆、第十屆全國政協委員，第十一屆全國政協常委、第十二屆全國政協委員、第九屆全國工商聯副主席，中國民間商會副會長，第九屆、第十屆、第十一屆、第十二屆河北省政協常委，河北省工商聯副主席，廊坊市政協副主席，新奧能源供應鏈有限公司董事長，本公司董事長。現任新奧集團股份有限公司董事局主席、新奧能源（2688.HK）董事局主席、新奧股份（600803.SH）董事長、廊坊市天然氣有限公司董事長、新奧控股投資有限公司董事長、新奧資本管理有限公司董事長、本公司董事。
鞠喜林先生：1957年出生，中國國籍，MBA 學曆。曾任新奧集團太陽能發展有限公司總經理、新奧集團股份有限公司副總經理、新奧能源控股有限公司副總經理、新奧氣化采煤有限公司CEO、新奧智能能源集團常務副總經理、新奧集團股份有限公司副總裁、新智認知數字科技股份有限公司總經理、新奧集團股份有限公司黨委書記等職務。現任新奧集團股東事務理事會理事、新奧公益慈善基金會理事長、西藏旅遊股份有限公司（600749.SH）董事、本公司副董事長。
張亞東先生：1969年出生，中國國籍，漢族，碩士研究生學曆，國際注冊內部審計師，2012年加入新奧集團，曆任新奧生態控股股份有限公司（600803.SH）副總裁；美國Transfuels LLC公司CFO、CEO，現任新奧集團首席風險官、本公司董事。
張瑾女士：1973 年出生，中國國籍，畢業于中國人民大學，獲得經濟學學士及管理學碩士學位。曾任北京聯想集團副總裁，上海盛大網絡發展有限公司高級副總裁、首席執行官。2016年加入新奧以來任新奧能源控股有限公司（2688.HK）副總裁、首席人力資源官，新奧集團常務副總裁、首席人力資源官、經營決策委員會委員。
楊瑞先生：1978 年出生，中國國籍，香港中文大學，MBA。曾任神州數碼銷售部總經理兼互聯網事業部總經理、佳傑科技（中國） 有限公司副總裁、漢柏科技有限公司總經理。2014年9月加入博康，曾任新智認知數據服務有限公司副總裁、本公司副總裁。現任本公司總裁、全資子公司新智數據總裁。
王曦女士：1972年出生，中國國籍，漢族，北京大學EMBA。2000年加入新奧集團股份有限公司，曆任新奧集團督委會監察室主任、風險管理部主任、長沙新奧燃氣有限公司副總經理兼子公司總經理、新奧集團財務管理部總經理、新奧集團首席財務總監、新奧財務有限責任公司總經理；現任新奧生態控股股份有限公司（600803.SH）監事、西藏旅遊股份有限公司（600749.SH）監事會主席、新奧控股投資有限公司監事，本公司常務副總裁。
2、獨立董事候選人：
鄭斌先生：1956年出生，中國國籍，北京大學光華管理學院EMBA。北京金誠同達律師事務所創始合夥人，主攻執業領域爲銀行業務、訴訟與仲裁。曾任中央組織部幹部、國家國有資産管理局綜合司副處長、北京市正平律師事務所主任、安信基金管理有限責任公司獨立董事、國民技術股份有限公司獨立董事。現任西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司獨立董事、杭州鴻世電器股份有限公司獨立董事、本公司獨立董事。
楊麗芳女士：1964年出生，中國國籍，管理學博士，教授，CGMA會員，北京大學訪問學者，美國加州大學訪問學者。曾獲天津市五一勞動獎章，第五屆天津高校教師基本功大賽一等獎，全國ACCA十佳優秀指導教師，全國CFO優秀指導教師，發表10多篇論文並著有專著，主持和參與多項國家和省部級研究課題，現任茂名石化實華股份有限公司獨立董事、華銳風電科技（集團）股份有限公司獨立董事、本公司獨立董事。
王樹良先生：1974年出生，中國國籍，工學博士，管理學博士後，北京理工大學教授、博士生導師、電子政務研究院執行院長，目前還擔任中國指揮與控制學會認知與行爲委員會主任委員等職位。