證券簡稱：奧特佳 證券代碼：002239 公告編號：2020-021
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奧特佳新能源科技股份有限公司第五屆董事會第十三次會議于2020年3月15日以通訊方式召開。本次會議的通知已于2020年3月11日以電子郵件方式向各位董事發出。
本次會議由董事長張永明先生主持。會議應出席董事8人、實際出席8人，參會董事人數和召開程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法規的有關規定。
與會董事經過討論，以記名投票表決方式審議通過了以下決議：
關于對全資子公司提供擔保額度的議案
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權
董事會全體成員一致同意公司對全資子公司提供5億元人民幣的擔保額度。其中，公司擬對南京奧特佳新能源科技有限公司（以下簡稱南京奧特佳）銀行貸款提供擔保，額度爲3億元，擔保方式爲連帶責任保證；擬同意南京奧特佳對其全資附屬公司（也即上市公司的全資附屬公司）奧特佳投資（香港）有限公司、空調國際（美國）公司的銀行貸款提供擔保，額度爲2億元，擔保方式爲大額存單質押。擔保額度的有效期爲自董事會審批通過之日起一年。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
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特此公告。
備查文件：第五屆董事會第十三次會議決議
奧特佳新能源科技股份有限公司
董事會
2020年3月16日