商業事務局反詐騙中心近日偵破一起總額高達500萬美元（約679萬新元）的跨國騙案，協助取回近491萬美元（約667萬新元），是中心成立以來起回的最大筆款項。
我國警方上周六早上7時接獲大華銀行和美國聯邦調查局通報，指一家外國銀行稱他們的顧客被騙，彙了500萬美元（約679萬新元）到本地的大華銀行戶頭。大華銀行高級副總裁蘇春福接獲通知後，立刻聯系反詐騙中心，同時也請外國銀行報警。
蘇春福昨天接受《聯合早報》訪問時說：“我們的團隊立刻追查該本地戶頭，發現其中98萬7000美元已轉往一個在馬來西亞的大華銀行戶頭，當時情況緊急，我們凍結本地戶頭的同時，也通知馬國分行立刻凍結有關戶頭。”
大華銀行後來成功凍結新加坡戶頭的390萬美元和馬國戶頭的錢，總額達491萬美元。
商業事務局已就此著手調查一家涉及商業電郵詐騙案洗黑錢活動的本地公司。
商業事務局局長周祥泰昨早頒發表揚獎狀給蘇春福。蘇春福同時也是大華銀行欺詐綜合管理調查部主任。參與此案的反詐騙中心助理警監鄭慧蘭昨天也獲局長表揚。
鄭慧蘭受訪時說，商業電郵詐騙案涉及的款項大，受害者身份和公司須高度保密，所以處理這類詐騙案難度很高。
根據警方數據，反詐騙中心今年上半年接獲209起商業電郵詐騙案，比去年同期多45起。