證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2021-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中新集團”）第五屆董事會第二十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年5月30日在公司會議室以通訊表決方式召開，本次會議通知和會議材料已于2021年5月26日以電子郵件方式通知全體董事。本次會議應出席會議的董事8名，實際出席會議的董事8名。本次會議由公司董事長趙志松先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于參與投資蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業(有限合夥）暨關聯交易的議案》
公司及公司控股子公司中新智地蘇州工業園區有限公司擬作爲有限合夥人以自有資金參與投資蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業（有限合夥），分別認繳出資不超過15,000萬元和5,000萬元，且合計占比不超過最終基金認繳總額的10%。
公司獨立董事已就此發表了事前認可和獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司參與投資蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業（有限合夥）暨關聯交易的事前認可意見》和《關于中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司參與投資蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業（有限合夥）暨關聯交易的獨立意見》。
上述投資事項的具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于提名陳志商先生爲中新集團第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》
董事會同意提名陳志商先生爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人，並在股東大會批准陳志商先生爲公司非獨立董事後，同意其接替羅臻毓先生擔任公司戰略委員會委員。
公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司獨立董事關于補選陳志商先生爲公司第五屆董事會非獨立董事的獨立意見》。
（三）審議通過《關于提議召集召開中新集團2021年第一次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司
董事會
2021年5月31日
證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2021-024
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司
關于參與投資蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業（有限合夥）暨關聯交易的公告
重要內容提示：
● 投資標的名稱：蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“標的基金”或者“本基金”）。
● 擬投資金額：中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司控股子公司中新智地蘇州工業園區有限公司（以下簡稱“子公司”）擬作爲有限合夥人以自有資金參與投資標的基金，公司及子公司分別認繳出資不超過15,000萬元和5,000萬元，且合計持有的財産份額占比不超過最終基金認繳總額10%。
● 投資領域：以集成電路設計爲投資重點，關注半導體材料、設備與封測領域。
● 風險提示：基金主要投資方式爲股權投資，具有投資周期長、流動性低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、交易方案及投資標的經營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預期的風險。目前標的基金相關協議尚未簽署，合同內容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本爲准，實施過程存在不確定性。公司將持續關注標的基金後續推進情況，並及時履行後續信息披露義務。
一、 關聯交易概述
公司及子公司擬作爲有限合夥人以自有資金參與投資標的基金，並以現金貨幣方式向標的基金出資不超過15,000萬元和5,000萬元，且合計持有的財産份額占比不超過最終基金認繳總額10%，資金來源爲公司及子公司自有資金。標的基金采用有限合夥形式設立，目標募集規模約30億元，具體認繳出資情況如下（具體以實際募集情況爲准）：
標的基金合夥人及出資情況表
其中，元禾控股爲公司實際控制人蘇州工業園區國有資本投資運營控股有限公司（以下簡稱“園區投控”）董事、公司控股股東蘇州中方財團控股股份有限公司（以下簡稱“中方財團”）董事、監事擔任董事的公司。因此，元禾控股是公司關聯方，本次投資事項構成關聯交易。
至本次關聯交易爲止，過去12個月內本公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易累計已達到占上市公司最近一期經審計淨資産絕對值5%以上。包括公司投資蘇州工業園區領軍元睿金融科技基金合夥企業（有限合夥）事項、蘇州天然氣管網股份有限公司的吸收合並事項、投資蘇州工業園區新建元三期創業投資企業（有限合夥）事項、投資派格生物醫藥（蘇州）股份有限公司事項、收購江蘇和順環保有限公司事項、投資蘇州禮潤股權投資中心（有限合夥）事項以及日常關聯交易事項等。本次關聯交易已于2021年5月30日經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，公司獨立董事對上述關聯交易事項進行了事前認可並發表了獨立意見，本次投資事項尚需提請公司股東大會審議。
上述事項不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。
二、 關聯方介紹
(一) 關聯方關系介紹
1.元禾控股
公司實際控制人園區投控董事、公司控股股東中方財團董事蔣白夫先生擔任元禾控股董事職務，中方財團監事黃豔女士擔任元禾控股董事職務。
(二) 關聯方基本情況
1. 蘇州元禾控股股份有限公司
統一社會信用代碼：913200006668203047
成立日期：2007年9月11日
企業類型：股份有限公司(非上市、國有控股)
法定代表人：劉澄偉
注冊資本：346274.469萬元人民幣
注冊地址：蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖股權投資中心19幢3樓
經營範圍：法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，經審批機關批准並經工商行政管理機關登記注冊後方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
第一大股東：蘇州工業園區經濟發展有限公司
近三年業務情況：蘇州元禾控股股份有限公司是一家管理近千億元基金規模的投資控股企業，業務覆蓋股權投資、債權融資和投融資服務三大板塊，包括了中國第一只市場化運作的股權投資母基金、江蘇省首家“股權+債權”的科技小額貸款公司等。
最近一年主要財務狀況：截至2020年12月31日，資産總額人民幣294.21億元，淨資産人民幣180.26億元，2020年營業收入人民幣50.88億元，淨利潤人民幣31.83億元。上述數據來源于上海證券交易所網站刊登的蘇州元禾控股股份有限公司《2020年度財務報表及審計報告》。
三、 基金的基本情況及擬簽署相關協議的主要條款
1. 基金名稱：蘇州元禾璞華智芯股權投資合夥企業（有限合夥）。已完成工商注冊，並于2021年2月1日取得中國證券投資基金業協會（以下簡稱“基金業協會”）備案，備案號爲SNU333。
2. 企業類型：有限合夥企業。
3. 普通合夥人：蘇州越海同芯企業管理合夥企業（有限合夥）。成立日期：2020年11月27日；執行事務合夥人：蘇州越海同芯企業管理合夥企業（有限合夥）；與公司有無關聯關系：無。
4. 基金管理人：元禾璞華同芯（蘇州）投資管理有限公司。成立日期：2020年11月17日；法定代表人：劉越；主要投資領域：以集成電路設計爲投資重點，關注半導體材料、設備與封測領域；基金業協會備案情況：已在基金業協會辦理了私募基金管理人登記備案，登記編號爲P1071690；與公司有無關聯關系：無。
5. 基金目標募集規模：約30億元。
6. 投資領域：以集成電路設計爲投資重點，關注半導體材料、設備與封測領域。
7. 存續期限：投資期4年，退出期3年，延長期2年。
8. 管理費：投資期內，年度管理費爲有限合夥人認繳出資額總和的2%；投資中止期內的管理費按照投資期屆滿後管理費的計算方式計算。投資期屆滿後，年度管理費爲合夥企業賬面記載的各有限合夥人分擔的合夥企業尚未變現的投資項目的投資成本之和的2%。
9. 投資決策：普通合夥人應照行業標准組建投資決策委員會，由5名委員組成。投資決策委員會設投資決策委員會主席一名，任何投資決策須經至少三分之二的委員同意，投資決策委員會主席無加重表決權。投資決策委員會對投資項目的投資及退出進行專業評估並作出最終決定。
10. 收益分配：（1）收回全體有限合夥人認繳出資額：按照認繳出資比例向各有限合夥人分配，直至每一有限合夥人根據本項分配所得達到每一有限合夥人的認繳出資額（爲免疑義，違約合夥人將按其實繳出資額進行分配）（2）收回普通合夥人認繳出資額：向普通合夥人分配，直至普通合夥人根據本款分配所得達到普通合夥人的認繳出資額；（3）有限合夥人優先回報：如有余額，按照認繳出資比例向各有限合夥人分配（爲免疑義，違約合夥人將按其實繳出資額進行分配），直至每一有限合夥人根據本第（3）項收到的金額達到以其累計繳付的實繳出資額爲基數按照內部回報率（IRR）8%（自相應出資的到賬日起至該等金額被每一有限合夥人收回之日止）計算的利息（爲免疑義，本第（3）項分配的金額不應包括利息對應的本金）；（4）收益分成追補：分配給普通合夥人，使普通合夥人按照本第（4）項累計獲得的分配達到如下公式計算的金額：上述第（3）項金額÷80%×20%； （5）2/8分成：20%分配給普通合夥人，80%按照認繳出資比例分配給全體合夥人（爲免疑義，違約合夥人將按其實繳出資額進行分配）。
11. 退出機制：主要爲IPO，兼顧份額轉讓和行業並購。
四、 本次交易的目的及對上市公司的影響
本次投資符合公司戰略發展方向，有助于補充園區開發運營業務鏈條，強化園區開發運營主業，提升公司産業園區開發運營的核心競爭力。
本次投資對公司的財務及經營狀況不會産生重大影響，符合有關法律、法規和公司章程的規定，符合公司及全體股東的利益。
五、 風險提示
基金主要投資方式爲股權投資，具有投資周期長、流動性低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、交易方案及投資標的經營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預期的風險。公司將密切關注標的基金的經營管理狀況及投資項目的實施過程，以降低投資風險。
目前標的基金相關協議尚未簽署，合同內容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本爲准,實施過程存在不確定性。公司將持續關注標的基金後續推進情況，並及時履行後續信息披露義務。
六、 本次關聯交易應當履行的審議程序
本次關聯交易經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，本議案無關聯董事，故無需回避表決；公司全體獨立董事簽署了事前認可意見和獨立董事意見，發表獨立意見認爲：公司及控股子公司參與投資標的基金暨關聯交易事項遵循了平等、自願、等價、有償的原則，有關交易確定的條款是公允的、合理的，關聯交易的價格未偏離市場獨立第三方的價格，不存在損害公司和公司其他股東特別是中小股東合法權益的情形。我們同意公司進行本次交易。
至本次關聯交易爲止，過去12個月內本公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易累計已達到占上市公司最近一期經審計淨資産絕對值5%以上，本次投資事項尚需提交公司股東大會審議。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。
證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2021-025
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司
關于補選董事的公告
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中新集團”）于2021年5月30日召開了第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于提名陳志商先生爲中新集團第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
鑒于公司董事羅臻毓先生因工作調動原因辭去公司第五屆董事會非獨立董事、戰略委員會委員職務，根據股東推薦，並經公司董事會提名委員會審查通過，董事會同意提名陳志商先生（簡曆見附件）爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人，並在股東大會批准陳志商先生爲公司非獨立董事後，同意陳志商先生接替羅臻毓先生擔任公司戰略委員會委員。
公司獨立董事對補選董事的事項發表了同意的獨立意見，認爲：經審閱陳志商先生的個人履曆等資料，陳志商先生具備相關專業知識和工作經驗，符合公司對董事的任職要求，且不存在《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》規定不得擔任公司董事的情形。公司補選陳志商先生爲公司非獨立董事的程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。綜上，我們同意陳志商先生爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人，並同意將本議案提交公司股東大會審議。
附件：
陳志商，男，馬來西亞國籍，1968年10月出生，1992年畢業于新加坡國立大學，主修生命科學，獲得理學士二級一等榮譽學士學位，1995年獲得新加坡管理學院頒的工商管理研究生文憑，1998年獲得英國特許公認會計師公會（ACCA）頒發的會計及財務文憑認證，2003年獲得英國華威大學工商管理碩士學位。陳志商先生擁有豐富的投資及業務拓展經驗，2008年加入雅詩閣中國，曆任雅詩閣業務發展和資産管理部副總裁、華北和中西區大區總經理、大中國區區域總經理，2016年12月至今，任雅詩閣中國區董事總經理。
證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2021-026
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
● 股東大會召開日期：2021年6月15日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：江蘇省蘇州工業園區月亮灣路15號中新大廈3樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2021年6月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經2021年5月30日召開的公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，詳見2021年5月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須提供法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還須提供書面授權委托書（附件1）、本人有效身份證件；法人股股東持營業執照複印件、法人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；
（二）符合出席條件的個人股東，須提供本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會議的，還須提供書面授權委托書（附件1）、本人有效身份證件；
（三）異地股東可以信函和傳真方式辦理登記手續，還需提供與上述第 1、2 條規定的有效證件的複印件；
（四） 登記地點：江蘇省蘇州工業園區月亮灣路15號中新大廈3樓會議室
電話： 0512-66609915
（五） 登記時間：2021年6月7日（星期一）上午 9:00–11:00 時，下午 1:00–4:00 時。
六、 其他事項
（一）聯系部門：公司證券部
聯系電話：0512-66609915
通訊地址：江蘇省蘇州工業園區月亮灣路15號中新大廈48樓
（二） 本次會議會期半天，與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿等費用自理。
（三） 鑒于當前疫情形勢，爲避免人員聚集，降低交叉感染和傳播風險，不建議公司股東采取現場投票方式參與表決，推薦采取網絡投票方式。
特此公告。
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司董事會
2021年5月31日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年6月15日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。