證券代碼：002425 證券簡稱：凱撒文化 公告編號：2020-045
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
凱撒（中國）文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七次會議于2020年7月31日以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知于2020年7月22日以電子郵件送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議由董事長鄭合明先生召集，會議應出席的董事9人, 實際參與表決董事 9 人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議經過討論，作出如下決議：
一、會議以 9票同意、 0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》；
鑒于公司第六屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會擬提名鄭合明先生、何嘯威先生、鄭雅珊女士、孔德堅先生、鄭林海先生和鄭鴻勝先生爲公司第七屆董事會非獨立董事候選人；擬提名鄭學軍先生、馬漢傑先生和陸晖先生爲第七屆董事會獨立董事候選人；任職期限自公司股東大會審議通過之日起三年。（個人簡曆詳見附件）
三名獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚須經深圳證券交易所審核無異議後，方可與公司非獨立董事候選人一並提交公司股東大會審議。非獨立董事候選人與獨立董事候選人將分別采用累積投票制進行選舉。
上述公司第七屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。爲確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律法規和《公司章程》的規定，認真履行董事職責。
獨立董事所發表的意見的具體內容詳見公司于同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
二、會議以 9 票同意、 0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過《關于提請召開2020年第二次臨時股東大會的議案》；
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司決定于2020年8月17日召開2020年第二次臨時股東大會。
詳見同日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于提請召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。
三、會議以 9 票同意、 0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過《關于子公司爲其全資子公司提供業務合同履約擔保的議案》；
公司下屬子公司四川天上友嘉網絡科技有限公司爲了增強其下屬全資子公司霍爾果斯天遊網絡科技有限公司對外業務合作的信用，擬爲天遊網絡對外簽署的業務合同提供不超過2,000萬人民幣的履約擔保。獨立董事發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見同日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凱撒（中國）文化股份有限公司董事會
2020年 07 月 31 日
附件：
凱撒（中國）文化股份有限公司
第七屆董事會董事候選人簡曆
一、非獨立董事候選人簡曆
1、鄭合明，男，1958年出生，中國香港籍，香港永久居民，太平紳士；1976年參加工作，1979年移居香港經商。現任汕頭市政協委員、中國皮革協會副理事長、廣東省外商公會副主席、廣東省總商會副會長；香港南區各界聯會永遠會長、香港潮屬社團總會會長、香港島各界聯合會常務副理事長、香港潮人文藝協會名譽會長、香港潮州商會名譽會董。凱撒集團（香港）有限公司董事長、凱撒置業有限公司董事、集華置業有限公司董事、汕頭高新區銀信通小額貸款有限公司監事、天津市濱聯小額貸款有限責任公司董事。現任公司董事長。鄭合明先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不曾因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；爲公司實際控制人；截止本公告披露日，鄭合明通過凱撒集團（香港）有限公司及其一致行動人直接或間接持有上市公司股份258,656,209股。經公司在最高人民法院網查詢，鄭合明先生不屬于“失信被執行人”。
2、何嘯威，男，1974年出生，中國籍，擁有新加坡和澳大利亞居留權，大學學曆，1995年參加工作，1999年創立逸飛嶺網站，2002年創立成都逸海情天網絡科技有限公司，投資開發西部地區首款自主知識産權大型網絡遊戲《海天英雄傳》；2008年創立四川天上友嘉網絡科技有限公司，先後成功推出《新仙劍奇俠傳3D》、《聖鬥士星矢：重生》和《三國志2017》等明星産品。現任公司董事、總經理。何嘯威先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不曾因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；截止本公告披露日，何嘯威持有上市公司股份805,557股。經公司在最高人民法院網查詢，何嘯威先生不屬于“失信被執行人”。
3、鄭雅珊，女，中國香港籍，1986年出生，2009年畢業于英國倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院，曾任廣州市凱撒服飾設計有限公司市場策劃部經理，公司策劃部經理。現任公司董事、副總經理。鄭雅珊女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不曾因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；系公司實際控制人鄭合明先生和陳玉琴女士的女兒；不持有上市公司股份。經公司在最高人民法院網查詢，鄭雅珊女士不屬于“失信被執行人”。
4、孔德堅，男，1987年出生，中國籍，擁有香港居留權，大學學曆，2010年加入凱撒（中國）文化股份有限公司，曆任公司電子商務部副經理、經理，現任深圳市幻動無極科技有限公司董事，公司商務部總經理、公司董事、副總經理。孔德堅先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不曾因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；系公司實際控制人鄭合明先生和陳玉琴女士女兒–公司董事鄭雅珊之配偶；不持有上市公司股份。經公司在最高人民法院網查詢，孔德堅先生不屬于“失信被執行人”。
5、鄭林海，男，中國籍，1967年生，2005年至今任汕頭市伯傑投資有限公司法定代表人，汕頭經濟特區聯發企業集團有限公司董事。現任公司董事。鄭林海先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不曾因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；系公司實際控制人鄭合明的胞弟；不持有上市公司股份。經公司在最高人民法院網查詢，鄭林海先生不屬于“失信被執行人”。
6、鄭鴻勝，男，中國香港籍，1988年出生，本科學曆，曆任集美屋（香港）有限公司總經理。現任康盛（香港）有限公司董事、廣東凱彙商業有限公司董事、金裘供應鏈管理（天津）有限公司董事、汕頭經濟特區聯發企業集團有限公司董事。現任公司董事、海外發行部總經理。鄭鴻勝先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不曾因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；系公司實際控制人鄭合明先生和陳玉琴女士的兒子；不持有上市公司股份。經公司在最高人民法院網查詢，鄭鴻勝先生不屬于“失信被執行人”。
二、獨立董事候選人簡曆
1、鄭學軍，男，中國籍，1962年出生，博士研究生學曆，高級經濟師。曆任廈門大學財政金融系助教、講師，廈門源益電力股份有限公司副總經理，中國科技證券有限責任公司廈門湖濱北路證券營業部總經理，安信證券股份有限公司廈門湖濱北路證券營業部總經理。現任長城國瑞證券有限公司證券研究所所長，廈門大學經濟學院金融系客座教授，廈門信達股份有限公司獨立董事、九牧王股份有限公司獨立董事、福建永榮錦江股份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事。鄭學軍先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不曾因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不持有上市公司股份。鄭學軍先生已取得獨立董事資格證書。經公司在最高人民法院網查詢，鄭學軍先生不屬于“失信被執行人”。
2、馬漢傑，男，中國籍，1983出生，本科學曆，注冊會計師（執業會員）、注冊稅務師和經濟師。曆任汕頭市財政局、澄海區國家稅務局、 澄海區財政局兼職講師；現任汕頭市澄海開放大學、汕頭市澄海職業技術學校教師，財商部主任，汕頭市汕特會計師事務所有限公司任項目經理。擬任公司獨立董事。馬漢傑先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不曾因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不持有上市公司股份。馬漢傑先生已取得獨立董事資格證書。經公司在最高人民法院網查詢，馬漢傑先生不屬于“失信被執行人”。
3、陸晖，男，中國籍，1981年出生，碩士研究生學曆，執業律師。曆任深圳海關風險、通關、統計、人事政工、綜合、監審等崗位，現任廣東瑞霆律師事務所律師，主要負責互聯網、金融、不動産、知識産權類的民商事訴訟，以及經濟犯罪刑事辯護；深圳電視台特約評論員。擬任公司獨立董事。陸晖先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不曾因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不持有上市公司股份。陸晖先生已取得獨立董事資格證書。經公司在最高人民法院網查詢，陸晖先生不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：002425 證券簡稱：凱撒文化 公告編號：2020-046
凱撒（中國）文化股份有限公司第六屆監事會第二十次會議決議公告
凱撒（中國）文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十次會議于2020年7月31日以現場的方式召開。會議通知于2020年7月22日以電子郵件的方式送達給全體監事。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。經與會監事認真審議和表決，作出如下決議：
一、會議以 3票同意、 0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》。
鑒于公司第六屆監事會任期屆滿，公司第七屆監事會將由3名監事組成，其中職工代表監事1名，經廣泛征詢意見，提名吳美虹女士和邱澤琪女士爲公司非職工代表監事，上述二位監事候選人經股東大會累積投票制選舉産生後，將與公司職工代表選舉産生的職工代表監事共同組成公司第七屆監事會，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效 (候選人簡曆請見附件) 。
爲確保監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，原監事仍將依照法律法規、規範性文件的要求和《公司章程》的規定，認真履行監事職責。
公司最近兩年曾經擔任董事、高管的監事人數未超過監事總數的二分之一；單一股東提名的監事人數未超過監事總數的二分之一。
凱撒（中國）文化股份有限公司監事會
2020 年 07 月 31 日
第七屆監事會監事候選人簡曆
1、吳美虹，女，中國籍，1969年出生，初中學曆，1994 年加入公司工作，現任公司服裝事業部副總經理，現任第六屆監事會主席。
吳美虹女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不曾因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不持有上市公司股份。經公司在最高人民法院網查詢，吳美虹女士不屬于“失信被執行人”。
2、邱澤琪：女，中國國籍，1962年生，本科學曆，經濟師。1980年至1999年在中國工商銀行汕頭分行工作；2010年加入公司證券部。現任公司證券部總監、第六屆監事。
邱澤琪女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不曾因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不持有上市公司股份。經公司在最高人民法院網查詢，邱澤琪女士不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：002425 證券簡稱：凱撒文化 公告編號：2020-047
凱撒（中國）文化股份有限公司關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知
凱撒（中國）文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十七次會議于2020年7月31日以現場結合通訊表決的方式召開，會議決定于2020年8月17日（星期一）召開公司2020年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會會議有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1.股東大會屆次：本次股東大會爲2020年第二次臨時股東大會。
2.會議召集人：公司董事會，公司第七屆董事會第二十七次會議審議同意召開本次臨時股東大會。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4.會議召開的日期、時間：
(2)網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2020年8月17日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲：2020年8月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6.會議的股權登記日：2020年8月12日。
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
出席對象爲在股權登記日持有本公司股份的股東，凡于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；或在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.會議地點：廣東省深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道5033號前海卓越金融中心3號樓L28-04單元。
二、會議審議事項
（一）提交本次股東大會表決的提案名稱如下：
1. 關于董事會換屆選舉的議案
1.1選舉公司第七屆董事會非獨立董事
1.1.1 選舉鄭合明先生爲公司第七屆董事會非獨立董事
1.1.2 選舉何嘯威先生爲公司第七屆董事會非獨立董事
1.1.3 選舉鄭雅珊女士爲公司第七屆董事會非獨立董事
1.1.4 選舉孔德堅先生爲公司第七屆董事會非獨立董事
1.1.5 選舉鄭林海先生爲公司第七屆董事會非獨立董事
1.1.6 選舉鄭鴻勝先生爲公司第七屆董事會非獨立董事
1.2選舉公司第七屆董事會獨立董事
1.2.1 選舉鄭學軍先生爲公司第七屆董事會獨立董事
1.2.2 選舉馬漢傑先生爲公司第七屆董事會獨立董事
1.2.3 選舉陸晖先生爲公司第七屆董事會獨立董事
2. 關于監事會換屆選舉的議案
2.1 選舉吳美虹女士爲公司第七屆監事會非職工代表監事
2.2 選舉邱澤琪女士爲公司第七屆監事會非職工代表監事
根據《公司章程》規定，上述議案均采取累積投票制表決，非獨立董事和獨立董事的表決將分別進行，其中獨立董事鄭學軍先生、馬漢傑先生和陸晖先生的任職資格和獨立性尚須經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
上述議案已經公司第六屆董事會第二十七次會議、第六屆監事會第二十次會議審議通過，具體內容詳見2020年8月1日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的相關公告。
上述議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項，將對公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投資者進行單獨計票。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼一覽表
四、會議登記等事項
（一）登記方式：擬出席本次現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：
1.自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。
2.法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權委托書）、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3.授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，並與上述辦理登記手續所需的文件一並提交給本公司。
4.股東可以信函或傳真方式登記。其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。本公司不接受電話登記。
（三）登記地點：廣東省深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道5033號前海卓越金融中心3號樓L28-04單元。
（四）會議聯系方式：
聯 系 人：彭玲、邱明海
電話號碼：（0755）26913931、（0755）86531031
傳真號碼：（0755）26918767
電子郵箱：[email protected]
聯系地址：廣東省深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道5033號前海卓越金融中心3號樓L28-04單元。
郵政編碼：518057
（五）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
股東授權委托書（附件2）、參會股東登記表（附件3）的格式附後。
七、備查文件
（一）公司第六屆董事會二十七次會議決議；
（二）公司第六屆監事會第二十次會議決議。
2020 年 07月31 日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一. 網絡投票的程序
1、投票代碼：362425，投票簡稱：凱撒投票
2、填報表決意見或選舉票數
對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。
上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數爲限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視爲無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
A、選舉非獨立董事（有6位候選人）
股東擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
B、選舉獨立董事（有3位候選人）
股東擁有的選舉總票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
C、選舉非職工代表監事（有2位候選人）
股東擁有的選舉總票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將票數平均分配給2位非職工代表監事候選人，也可以在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2020年8月17日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票交易系統開始投票的時間爲2020年8月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 托 書
本人（本單位）作爲凱撒（中國）文化股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席凱撒（中國）文化股份有限公司2020年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代爲簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
委托人名稱（簽字蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數量： 股
股份性質：
受托人身份證號碼：
受托人姓名（簽字）：
委托日期： 年 月 日
附件3：
凱撒（中國）文化股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會參會股東登記表
致：凱撒（中國）文化股份有限公司
股東姓名(法人股東名稱)：
股東地址：
出席會議人員姓名： 身份證號碼：
委托人(法定代表人姓名)： 身份證號碼：
持股數量： 股東賬號：
聯系人： 電話： 傳真：
發表意見及要點：
股東簽字(法人股東蓋章)
年 月 日
注：1）上述回執的剪報、複印件或按以上格式自制均爲有效。
2）出席會議股東應當須在2020年8月12日15：30前送達或傳真至公司。
證券代碼：002425 證券簡稱：凱撒文化 公告編號： 2020-048
凱撒（中國）文化股份有限公司關于選舉第七屆監事會職工代表監事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鑒于凱撒（中國）文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關條款規定，公司于 2020 年 7 月 30 日召開2020年職工代表大會選舉第七屆監事會職工代表監事。經與會職工代表認真審議後，同意選舉鄭麗虹女士爲公司第七屆監事會職工代表監事，與經股東大會選舉産生的非職工代表監事組成第七屆監事會，任期至第七屆監事會屆滿。
最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
附：職工代表監事鄭麗虹女士的簡曆
董事會
2020 年 07 月 31 日
附：簡曆
鄭麗虹， 女,中國籍，1979年生，大專學曆，1999年4月入職公司至今，現任公司商品物流部主管，公司第六屆職工代表監事。
鄭麗虹女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不曾因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不直接持有上市公司股份。經公司在最高人民法院網查詢，鄭麗虹女士不屬于“失信被執行人”。
股票代碼：002425 股票簡稱：凱撒文化 公告編號：2020-049
凱撒(中國)文化股份有限公司關于子公司爲其全資子公司提供業務合同履約擔保的公告
凱撒（中國）文化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“凱撒文化”）于 2020 年 7 月 31 日召開第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于子公司爲其全資子公司提供業務合同履約擔保的議案》，公司下屬子公司四川天上友嘉網絡科技有限公司（以下簡稱“天上友嘉”）爲了增強其下屬全資子公司霍爾果斯天遊網絡科技有限公司（以下簡稱“天遊網絡”）對外業務合作的信用，擬爲天遊網絡與北京慕遠科技有限公司（以下簡稱“慕遠科技”）簽署的遊戲代理業務合同提供履約擔保。具體情況如下：
根據《公司章程》、《對外擔保管理制度》等相關規定，本次對外擔保事項在公司董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議批准。
一、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：霍爾果斯天遊網絡科技有限公司
成立日期： 2017 年 09 月 08 日
注冊地址： 新疆伊犁州霍爾果斯市濱河路16號華亭嘉苑F棟住宅樓附樓
法定代表人：紀樹傑
注冊資本： 1,000萬元人民幣
經營範圍：計算機互聯網軟硬件及技術開發，服務；計算機網絡工程相關科技産品的技術開發、技術轉讓；網絡遊戲研發和運營；動漫美術設計和制作。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
與上市公司的關系：凱撒文化間接持有其100%股份。
被擔保人最近一年又一期的主要財務指標如下表： 單位：萬元
二、擔保協議主要內容
擔保方式：天遊網絡將一款自主研發的遊戲《三國志威力無雙》（暫定名）的獨家代理運營權授予慕遠科技，天上友嘉爲天遊網絡與慕遠科技簽署的該網絡遊戲獨家代理運營協議項下的履約義務及違約責任提供擔保。
擔保額度：約2,000萬元人民幣，本次擔保額度是根據天遊網絡與慕遠科技簽訂的業務合同約定的遊戲授權金和預付分成款擬定的金額。並授權天上友嘉與天遊網絡的經營管理層負責此次擔保事項的具體實施並簽署相關協議文件。三、董事會意見
董事會認爲，本次下屬子公司天上友嘉爲其下屬全資子公司天遊網絡提供業務合同履約擔保是爲了促進天遊網絡日常經營業務的穩定發展，不會損害公司及中小股東的利益，亦不存在不利影響；本次擔保有利于天遊網絡的良性發展，符合公司整體利益；天遊網絡財務狀況穩定，資信情況良好，有能力履行相應業務合同。董事會同意本次子公司爲其全資子公司提供業務合同履約擔保事項。
四、獨立董事意見
通過對上述擔保事項進行認真審核，我們認爲：公司下屬子公司天上友嘉本次爲其下屬全資子公司天遊網絡提供業務合同履約擔保，是爲了滿足天遊網絡與慕遠科技合作需求，有利于公司經營業務的拓展，符合公司整體利益。本次對外擔保符合有關規定，擔保決策程序合法有效，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。因此，我們同意本次子公司爲其下屬全資子公司提供業務合同履約擔保的有關事項。
五、累計擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及子公司對外擔保的總額爲 11,314.31萬元（含對子公司的擔保，包含本次擔保事項，不含已履行完擔保義務的事項），占上市公司 2019年經審計淨資産的比例爲 2.77%。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。
六、備查文件
1、第六屆董事會第二十七次會議決議；
2、第六屆董事會第二十七次會議相關議案的獨立董事意見。