證券代碼：301221 證券簡稱：光庭信息 公告編號：2022-008
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢光庭信息技術股份有限公司（以下簡稱“光庭信息”或“公司”）于 2022年01月04日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過1億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過6個月，到期後將歸還至募集資金專戶。具體情況如下：
一、募集資金的基本情況和投資項目情況
（一）募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意武漢光庭信息技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批複》（證監許可[2021]3495號）同意注冊，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,315.56萬股，每股面值 1 元，每股發行價格爲人民幣69.89元，募集資金總額爲人民幣 161,834.49萬元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣 13,978.69 萬元後，募集資金淨額爲人民幣147,855.79萬元，其中超募資金總額爲人民幣109,123.93 萬元。大信會計師事務所（特殊普通合夥）已于 2021 年 12月17日對公司首次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，並出具了編號爲“大信驗字[2021]第2-00050號”的《驗資報告》。經其審驗，截止 2021年 12月 17 日，上述募集資金已全部到位。
公司對募集資金進行了專戶存儲，並與保薦機構、募集資金開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。
（二）投資項目情況
根據《武漢光庭信息技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”），公司本次募集資金扣除發行費用後，將投資于以下項目：
單位：萬元
二、募集資金使用情況
公司募投項目建設工作正在有序推進，爲提高資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，公司擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
截至公告日，公司尚未使用閑置募集資金暫時補充流動資金。不存在前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
四、本次使用部分閑置募集資金補充流動資金的基本情況
結合公司生産經營實際和公司募集資金使用情況，爲提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，公司擬使用閑置募集資金不超過1億元暫時補充流動資金。在保證募集資金投資項目正常實施的前提下，使用期限自公司董事會審議通過之日起最長不超過6個月。本次使用閑置募集資金暫時補充公司流動資金不會改變募集資金用途，公司將按期組織資金歸還募集資金專戶，保證募投項目的資金需求，不會影響募集資金投資計劃的正常進行和募投項目的實施。
五、相關審議程序及相關意見
（一）董事會審議情況
2022 年 01 月 04 日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，爲滿足公司生産經營需要，提高募集資金使用效率，合理降低公司財務費用，董事會同意公司使用不超過1億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過6個月，到期或募集資金投資項目需要時公司及時將該資金歸還至募集資金專戶。
（二）獨立董事意見
經核查和了解，獨立董事認爲：公司本次使用不超過1億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，有利于提高公司閑置募集資金使用效率，合理降低公司財務費用，滿足公司生産經營對流動資金的需求。本次事項履行了必要的審議程序，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。因此，我們同意公司使用不超過1億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過6個月。
（三）監事會審議情況
2022 年 01 月 04 日，公司召開第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，監事會認爲：公司使用不超過1億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，可以提高閑置募集資金使用效率，降低公司財務費用。沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。因此，監事會同意公司使用不超過1億元的閑置募集資金暫時補充流動資金。
（四）保薦機構核查意見
保薦機構經核查後認爲：光庭信息本次使用不超過1億元閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見。公司本次使用不超過1億元閑置募集資金暫時補充流動資金事項符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關規定。
綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十三次會議決議；
2、第二屆監事會第十一次會議決議；
3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十三次會議審議事項的事前認可及獨立意見；
4、國金證券股份有限公司出具的《關于武漢光庭信息技術股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
武漢光庭信息技術股份有限公司
董事會
2022年1月6日
證券代碼：301221 證券簡稱：光庭信息 公告編號：2022-007
武漢光庭信息技術股份有限公司
關于使用部分閑置募集
資金進行現金管理的公告
武漢光庭信息技術股份有限公司（以下簡稱“光庭信息”或“公司”）于 2022年01月04日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設使用和正常生産經營的前提下，擬使用不超過人民幣14億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，額度有效期限爲股東大會審議通過之日起12個月內，以上資金額度可循環使用。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
公司募投項目建設工作正在有序推進，爲提高資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。
二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）現金管理目的
爲提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金項目建設、募集資金使用和正常業務經營的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理， 增加公司收益，保障公司股東利益。
（二）額度及期限
公司擬使用總額不超過人民幣 14 億元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司股東大會審議通過之日起 12個月內有效。在上述額度內，資金可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期後本金和收益歸還至募集資金專戶。
（三）投資品種
爲控制資金使用風險，公司擬購買安全性高、流動性好的投資産品，包括但不限于理財産品、結構性存款、定期存款、大額存單等，投資風險可控。該等現金管理産品不得用于質押，不用于以證券投資爲目的的投資行爲。
（四）決議有效期
自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。
（五）實施方式
在授權額度範圍內，董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度範圍內行使投資決策權並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
（六）信息披露
公司將按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求，及時披露公司現金管理的具體情況。
（七）現金管理收益的分配
公司現金管理所得收益歸公司所有，並嚴格按照中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期後將歸還至募集資金專戶。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
本次現金管理方式是購買安全性高、流動性好的投資産品（包括但不限于理財産品、結構性存款、定期存款、大額存單等），該類投資産品受貨幣政策等宏觀經濟的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除收益將受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格按照《公司章程》等的相關規定對投資理財産品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制風險，以保證資金安全性。
2、公司財務部門根據募集資金投資項目進展情況、公司經營計劃及資金使用情況，針對理財産品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財産品，進行審核後提交董事長審批；並將及時分析和跟蹤銀行理財産品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；
3、公司獨立董事可對低風險投資理財資金使用情況進行檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
4、公司監事會可對低風險投資理財資金使用情況進行監督與檢查；
5、公司依據深圳證券交易所的相關規定，做好相關信息披露工作。
四、對公司經營的影響
光庭信息在確保募投項目所需資金計劃正常進行以及募集資金本金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司主營業務的正常開展，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，爲公司及股東獲取更多的投資回報。
五、相關審議程序及意見
（一）董事會審議情況
2022年1月4日，光庭信息召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設使用和正常生産經營的前提下，擬使用不超過人民幣14億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，擇機購買滿足安全性高、流動性好、有保本約定的投資産品的投資産品，額度有效期限爲股東大會審議通過之日起12個月內，以上資金額度可循環使用。
（二）監事會審議情況
2022年1月4日，光庭信息召開第二屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。經審議，監事會認爲：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合相關規定，在確保不影響募集資金項目建設和公司日常經營的前提下，使用不超過14億元的閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。審議程序合法、合規。公司監事會同意公司本次使用閑置募集資金進行現金管理，該議案需提交公司股東大會審議。
（三）獨立董事意見
公司獨立董事認爲：公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用閑置的募集資金用于現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，爲公司及股東獲取更多投資回報。公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及《公司募集資金管理制度》等相關法律法規及規章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。獨立董事明確同意公司使用部分閑置募集基金進行現金管理，該議案需提交公司股東大會審議。
（四）股東大會審議情況
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認爲：光庭信息本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。該事項已經上市公司第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十一次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規及規範性文件的有關規定。保薦機構對光庭信息使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。
七、備查文件
4、國金證券股份有限公司出具的《關于武漢光庭信息技術股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
證券代碼：301221 證券簡稱：光庭信息 公告編號：2022-004
武漢光庭信息技術股份有限公司
關于變更公司注冊資本、公司類型、
注冊地址、經營範圍、修訂《公司章程》
並辦理工商登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢光庭信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 01月 04 日召開公司第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、經營範圍、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、注冊資本、公司類型變更
經中國證券監督管理委員會《關于同意武漢光庭信息技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批複》（證監許可[2021]3495號）同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）2315.56萬股，根據大信會計師事務所（特殊普通合夥）于2021年12月20日出具的《驗資報告》，確認公司首次公開發行股票完成後，公司注冊資本由 6946.67萬人民幣變更爲9262.23萬人民幣。公司于2021年12月22日在深圳證券交易所創業板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更爲“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”，具體以相關市場監督管理部門登記爲准。
二、注冊地址變更
原注冊地址：
武漢東湖開發區光谷軟件園一期以西、南湖南路以南光谷軟件園六期2幢8層208號。
擬變更後的注冊地址：
湖北省武漢市東湖新技術開發區港邊田一路6號。
三、經營範圍變更
原經營範圍：
軟件服務外包、軟件産品和軟件解決方案研發；智能終端軟件系統研發；移動互聯網和通訊技術研發；衛星導航定位應用、電子地圖的制作；地理信息系統及工程應用；空間地理數據測繪（地籍測量、地理國情、工程測量等）、地圖數據庫建庫服務；數據信息的加工及內容信息服務提供；計算機軟硬件、智能終端設備的研發、批發兼零售及技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物及技術）；汽車租賃；房屋租賃信息服務。（依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動）。
擬變更後的經營範圍：
軟件服務外包、軟件産品和軟件解決方案研發；智能終端軟件系統研發；移動互聯網和通訊技術研發；衛星導航定位應用、電子地圖的制作；地理信息系統及工程應用；空間地理數據測繪（地籍測量、地理國情、工程測量等）、地圖數據庫建庫服務；數據信息的加工及內容信息服務提供；計算機軟硬件、智能終端設備的研發、批發兼零售及技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物及技術）；汽車租賃；房屋租賃；物業管理。（依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動）。
變更內容最終以相關市場監督管理部門登記爲准。
四、《公司章程》修訂
公司首次公開發行股票發行完成後結合實際經營情況，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件的規定， 擬將公司2020年第四次臨時股東大會通過的《武漢光庭信息技術股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更爲《武漢光庭信息技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），並對公司注冊資本、公司類型、注冊地址、經營範圍等及《公司章程（草案）》中的相應條款進行修訂。《公司章程（草案）》具體修改內容如下：
除上述修訂內容外，《公司章程》其他條款保持不變。本次變更注冊資本、公司類型、注冊地址、經營範圍等及修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的事項，已經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過，尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。
修訂後的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、第二屆董事會第十三次會議決議。
證券代碼：301221 證券簡稱：光庭信息 公告編號：2022-011
武漢光庭信息技術股份有限公司關于
召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022 年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集，經公司第二屆董事會第十三次會議決議通過。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的相關規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2022年1月25日（星期二）下午14:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間爲： 2022年1月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲：2022年1月25日9:15至2022年1月25日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果爲准。
（1）現場投票：本人出席或通過授權委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平台，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過上述系統進行網絡投票。
6、股權登記日：2022年1月18日（星期二）
7、出席對象：
（1）截至2022年1月18日（星期二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師及其他有關人員。
8、會議召開地點：湖北省武漢市東湖新技術開發區港邊田一路6號武漢光庭信息技術股份有限公司1號樓12樓
9、涉及公司股票融資融券、轉融通業務的相關投資者應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。
二、會議審議事項
1、逐項審議《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
1.01提名朱敦堯先生爲公司第三屆董事會非獨立董事候選人
1.02提名王軍德先生爲公司第三屆董事會非獨立董事候選人
1.03提名吳珩先生爲公司第三屆董事會非獨立董事候選人
1.04提名歐陽業恒先生爲公司第三屆董事會非獨立董事候選人
1.05提名李森林先生爲公司第三屆董事會非獨立董事候選人
1.06提名葛坤先生爲公司第三屆董事會非獨立董事候選人
2、逐項審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
2.01提名湯湘希先生爲公司第三屆董事會獨立董事候選人
2.02提名蔡忠亮先生爲公司第三屆董事會獨立董事候選人
2.03提名王宇甯女士爲公司第三屆董事會獨立董事候選人
3、逐項審議《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
3.01提名蔡幼波先生爲公司第三屆監事會非職工代表監事候選人
3.02提名劉大安先生爲公司第三屆監事會非職工代表監事候選人
4、審議《關于變更公司注冊資本、公司類型、注冊地址、經營範圍、修訂<公司章程>並辦理工商登記的議案》
5、審議《關于續聘2021年度審計機構的議案》
6、審議《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
上述議案 1、議案 2 、議案4、議案5、議案6已經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過；議案3和議案6已經公司第二屆監事會第十一次會議審議通過。具體內容詳見公司于 2022年1月6日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
特別說明：上述議案 1、議案 2、議案 3 采用累積投票的方式，股東擁有的選舉票數爲其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數爲限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。其中，議案 2 獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
（1）根據《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》等有關要求並按照審慎性原則，公司將對中小投資者的表決單獨計票並披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼
四、會議登記辦法
2、登記地點：湖北省武漢市東湖新技術開發區港邊田一路6號武漢光庭信息技術股份有限公司1號樓12樓
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證、參會股東登記表等辦理登記手續；委托代理人的，委托代理人應持上述材料、授權委托書及本人身份證辦理登記手續；
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書、參會股東登記表及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持上述材料、授權委托書及本人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》，以便登記確認。信函或傳真須在 2022年 1月18日下午17:00 之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司董事會辦公室（登記時間以收到信函或傳真的時間爲准），不接受電話登記，傳真登記請發送傳真後電話確認。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會務聯系方式：
聯系人：朱敦禹、宋宗磊
聯系電話：027-59906736
傳真：027-87690695（郵件及傳真函上請注明“股東大會”字樣）
通訊地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區港邊田一路6號武漢光庭信息技術股份有限公司1號樓12樓
郵編：430074
2、與會股東的食宿和交通費敬請自理，會期半天。
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十三次會議決議；
2、公司第二屆監事會第十一次會議決議。
特此通知。
武漢光庭信息技術股份有限公司董事會
2022年1月6日
附件一：
參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平台，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：351221，投票簡稱：光庭投票。
2、填報表決意見或選舉票數。
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數爲限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視爲無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
（3）各提案組下股東擁有的選舉票數說明如下：
①選舉非獨立董事（即本次股東大會提案編碼表中的提案 1，采用等額選舉， 應選人數爲 6 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（即本次股東大會提案編碼表中的提案 2，采用等額選舉， 應選人數爲 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉監事（即本次股東大會提案編碼表中的提案 3，采用等額選舉，應選人數爲 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在 2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲准，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲准；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲准。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統投票的開始時間爲 2022 年1月25日（現場股東大會召開當日）上午 9:15，結束時間爲 2022 年1月25日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
武漢光庭信息技術股份有限公司：
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武漢光庭信息技術股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。如委托人未對表決意見做明確具體的指示，則視爲受托人有權按照自己的意見進行表決。
委托人對會議議案表決如下：
委托股東（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽名並加蓋公章）：
委托股東身份證或營業執照號碼：
委托股東持有的股份性質及數量：
委托股東證券賬戶號碼：
受托人姓名：受托人身份證號碼：
受托人簽字：委托日期：
委托有效期：自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束。
附注：
1、采用累積投票制的議案，以其所擁有的選舉票數（即股份數與應選人數之積）爲限進行投票；非累積投票制的議案：同意該項議案，則在該項議案“同意”欄內打“√”；反對該項議案，則在該項議案“反對”欄內打“√”；棄權該項議案，則在該項議案“棄權”欄內打“√”。
2、表決票塗改無效，同時在兩個或兩個以上選項內打“√”視爲無效表決票。
3、如果委托股東對某一審議事項的表決意見未作出具體指示或者對某一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意見決定對該事項進行投票表決。
4、授權委托書剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委托書須加蓋單位公章及法定代表人簽字。
附件三：
武漢光庭信息技術股份有限公司
2022 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
附注：
1、請用正楷填寫以上信息（全名及地址須與股東名冊上所載的相同）。2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年1月18日下午17:00之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。3、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，並注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。4、上述參會股東登記表的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
證券代碼：301221 證券簡稱：光庭信息 公告編號：2022-006
武漢光庭信息技術股份有限公司
關于監事會換屆選舉暨提名第三屆
監事會非職工代表監事候選人的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑒于武漢光庭信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期已經屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司將按照相關法律程序進行監事會換屆選舉，並于2022年1月4日召開第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，提名蔡幼波先生和劉大安爲公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。上述非職工代表監事候選人符合擔任上市公司監事的資格要求，不存在最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的情形。（非職工代表監事候選人簡曆詳見附件）
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，上述監事候選人尚需提交公司股東大會審議，並采用累積投票方式表決選舉，在股東大會選舉通過後，與公司職工代表大會選舉産生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。
爲確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，第二屆監事會監事仍將依照法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。
特此公告。
武漢光庭信息技術股份有限公司監事會
2022年1月6日
附件：
第三屆監事會非職工代表監事候選人簡曆
（1）蔡幼波先生，1975年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學曆。2001年11月至2007年2月，任日本TBK株式會社軟件工程師；2007年5月至2007年8月，任日電卓越軟件科技（北京）有限公司主任工程師、高級項目經理；2007年9月至2009年2月，任北京德望高高科技系統有限公司技術總監；2009年3月至2010年12月，于日本國立九州工業大學修讀腦信息工程專業博士課程；2011年2月至2016年6月，先後任光庭有限、光庭信息ODC開發部部長、ODCC事業部總經理；2016年6月至2019年12月，任武漢樂庭軟件公司總經理；2020年1月至2020年12月，任光庭信息移動數據事業部總經理；2021年1月至6月，任光庭信息ADAS業務部部長；2021年7月至今，任光庭信息先端技術研發中心自動駕駛域控制器工作室室長；2015年8月至今，任光庭信息監事會主席。
截至本公告日，蔡幼波先生通過武漢勵元齊心投資管理合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份20萬股，持股比例爲0.216%。除此之外與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
（2）劉大安先生，1973 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆。1999 年至 2011 年，先後在重慶利安律師事務所、重慶龍源會計師事務所、中審會計師事務所、北京同安會計師事務所從事律師、評估、審計工作。2011 年5月至今，任北京銀河吉星創業投資有限責任公司投資總監；2018 年 12 月至今，任光庭信息監事。
截至本公告日，劉大安先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形。
證券代碼：301221 證券簡稱：光庭信息 公告編號：2022-009
武漢光庭信息技術股份有限公司
關于續聘2021年度審計機構的公告
武漢光庭信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月4日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于續聘2021年度審計機構的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議表決。現將具體情況公告如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信”）具有證券、期貨相關業務執業資格，具備爲上市公司提供審計服務的經驗與能力，大信會計師事務所（特殊普通合夥）在公司 2020 年度審計過程中，勤勉盡責，遵循獨立、公允、客觀的執業准則，其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構職責。基于上述原因，公司擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司 2021 年度審計機構，聘期一年。公司董事會提請股東大會授權公司管理層按照公司 2021 年度具體審計工作量及市場公允合理的定價原則與大信確定合理的審計費用。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1、基本信息
大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信”）成立于1985年，2012年3月轉制爲特殊普通合夥制事務所，注冊地址爲北京市海澱區知春路1號學院國際大廈1504室。大信在全國設有31家分支機構，在香港設立了分所，並于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前，大信國際會計網絡全球成員有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等17家網絡成員所。大信擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
2、人員信息
首席合夥人爲胡詠華先生。截至2020年12月31日，大信從業人員總數4449人，其中合夥人144人，注冊會計師1192人，注冊會計師較上年增加14人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。
3、業務信息
2020年度業務收入18.32億元，爲超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入15.68億元、證券業務收入5.84億元。2020年上市公司年報審計客戶181家（含H股），平均資産額249.51億元，收費總額2.31億元，主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、水利環境和公共設施管理業、電力熱力燃氣及水生産和供應業、交通運輸倉儲和郵政業。本公司同行業上市公司審計客戶16家。
4、投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過8000萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。
近三年因在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：2020年12月，杭州市中級人民法院就“五洋債”案判決大信及其他機構承擔連帶賠償責任，大信不服判決提出上訴。2021年9月，浙江省高級人民法院作出判決，維持原判。
5、獨立性和誠信記錄
大信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年大信受到行政處罰1次，行政監管措施16次，未受到過刑事處罰、自律監管措施和自律處分。近三年從業人員中2人次受到行政處罰、34人次受到監督管理措施。
（二）項目信息
1、基本信息
擬簽字項目合夥人：索保國
擁有注冊會計師執業資質。1999年成爲注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，1998年開始在大信執業，2017年開始爲本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告有廣濟藥業、黃石東貝、啓迪環境、洛玻股份、誠益通。未在其他單位兼職。
擬簽字注冊會計師：周遷
擁有注冊會計師執業資質。2017年成爲注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計，2015年開始在大信執業，2017年開始爲本公司提供審計服務，爲多家公司提供上市公司年報審計、IPO審計及上市重組審計等證券相關服務。未在其他單位兼職。
擬安排項目質量複核人員：劉仁勇
擁有注冊會計師執業資質。2005年成爲注冊會計師，2004年開始在大信執業。近三年複核的上市公司年度財務報表的審計工作項目有廣濟藥業、黃石東貝、啓迪環境、洛玻股份、天風證券、人福醫藥等。未在其他單位兼職。
2、誠信記錄
擬簽字項目合夥人、簽字注冊會計師及質量複核人員近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
擬簽字項目合夥人、簽字注冊會計師及質量複核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。
三、本次續聘年審會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
經公司董事會審計委員會對大信提供的資料進行審核並進行專業判斷， 認爲大信具備執行證券相關業務資格，在執業過程中切實履行了審計機構應盡的職責，爲公司提供了較好的審計服務，在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求。爲保持公司會計報告審計工作的連續性，董事會審計委員會提議續聘大信爲公司 2021年度審計機構。
2、獨立董事事前認可意見和獨立意見
（1）事前認可意見：獨立董事認爲大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券相關業務審計執業資格，具有多家上市公司審計的經驗，爲公司出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，續聘該審計機構能夠保證審計工作的質量，保持審計工作的連續性和穩定性，有利于保護上市公司及其他股東尤其是中小股東利益。同意將《關于續聘 2021 年度審計機構的議案》提交公司第二屆董事會第十三次會議審議，在董事會審議通過後提請股東大會審議。
（2）獨立意見：大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券相關業務執業資格，爲公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。鑒于該所具備較好的服務意識、職業操守和履職能力，爲保證公司審計工作的順利進行，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司 2021 年度財務審計機構，並提交公司股東大會審議。
3、董事會審議情況
公司于2022年1月4日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于續聘2021年度審計機構的議案》。爲保持公司會計報告審計工作的連續性，擬續聘大信爲公司2021年度審計機構，聘期爲一年。並提請股東大會授權公司管理層根據公司2021年度的具體審計要求和審計範圍與大信所協商確定相關的審計費用。本議案尚需經公司股東大會審議。
四、備查文件
1、第二屆董事會第十三次會議決議；
2、第一屆審計委員會第五次會議決議；
4、擬聘任會計師事務所營業執照、擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式；
5、深交所要求的其他文件。
證券代碼：301221 證券簡稱：光庭信息 公告編號：2022-010
武漢光庭信息技術股份有限公司
關于職工代表監事換屆選舉的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑒于武漢光庭信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司于2022年1月4日召開了職工代表大會。經與會職工代表選舉，孫凱先生當選爲公司第三屆監事會職工代表監事。（簡曆詳見附件）
孫凱先生符合《公司法》、《公司章程》規定的有關監事任職資格和條件。公司第三屆監事會中職工代表監事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的規定。
孫凱先生將與公司2022年第一次臨時股東大會選舉産生的兩名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期與2022年第一次臨時股東大會選舉産生的兩名監事一致。
孫凱先生簡曆
孫凱先生，1977年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆。2001年3月至2008年3月，任武漢精倫電子股份有限公司測試部部長；2008年3月至2008年12月任光庭科技測試部部長；2009年1月至2011年1月，任光庭導航測試部科長；2011年1月至今曆任光庭有限和光庭信息測試事業部副總經理、電裝事業部執行副總經理、職工代表監事。現任光庭信息職工代表監事。
截至本公告日，孫凱先生未直接持有公司股份，通過持有勵元齊心財産份額間接持有公司股份9萬股，占公司股份總額的0.097%，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系， 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.4 條所規定的情況；不屬于失信被執行人。符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
證券代碼：301221 證券簡稱：光庭信息 公告編號：2022-005
武漢光庭信息技術股份有限公司關于
董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會
非獨立董事候選人、獨立董事候選人的公告
鑒于武漢光庭信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期已經屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司將按照相關法律程序進行董事會換屆選舉，並于2022 年 01 月 04 日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，經董事會提名委員會進行資格審核，公司第二屆董事會提名朱敦堯先生、吳珩先生、歐陽業恒先生、王軍德先生、李森林先生、葛坤先生爲公司第三屆董事會非獨立董事候選人；提名湯湘希先生、蔡忠亮先生、王宇甯女士爲公司第三屆董事會獨立董事候選人，以上提名均已取得被提名人本人同意。獨立董事候選人湯湘希先生、蔡忠亮先生、王宇甯女士均已取得獨立董事資格證書。（上述董事候選人簡曆詳見附件）
公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交股東大會審議。公司第三屆董事會董事自公司股東大會采用累積投票制審議通過後生效，任期自股東大會審議通過之日起三年。第三屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
爲確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，第二屆董事會董事仍將依照法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。
第三屆董事會非獨立董事候選人簡曆
（1）朱敦堯先生：1963年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學曆。1986年7月至1988年12月，任國家測繪局科學研究所助理研究員；1989年1月至1993年9月，任北京農業大學土地資源系講師；1993年9月至1996年7月，于東京大學攻讀博士學位；1996年7月至1999年3月，在東京大學從事博士後工作；1999年3月至2001年3月，任日本Xanavi公司導航事業部部長；2001年3月至2002年3月，任日本微軟公司ITS部經理；2002年3月至2002年12月，任日本適普公司總經理；2003年2月至2014年11月，任光庭導航數據（武漢）有限公司董事長；2005年9月至今，任武漢光庭科技有限公司董事長；2007年1月至今，任武漢大學衛星導航定位技術研究中心兼職教授；2012年7月至今，先後任光庭有限和光庭信息董事長。
截至本公告日，朱敦堯先生直接持有上市公司3890.70萬股股份，占公司股份總額的42.01%，同時，通過分別持有武漢勵元齊心投資管理合夥企業（有限合夥）、武漢鼎立恒豐企業管理合夥企業（有限合夥）財産份額間接持有公司股份223.30萬股，合計持有公司股份總額的44.42%，系公司控股股東、實際控制人，系鼎立恒豐、勵元齊心執行事務合夥人，與公司副總經理、董事會秘書朱敦禹先生系兄弟關系；除此之外，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系；未發現有《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚未解除的情況，也未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何懲罰和懲戒，不是失信被執行人，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
（2）王軍德先生：1978年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學曆。2003年6月至2012年7月，任光庭導航數據（武漢）有限公司首席運營官；2012年7月至2015年8月，任光庭有限總經理；2015年8月至今，任光庭信息總經理、董事。
截至本公告日，王軍德先生直接持有上市公司46.20萬股股份，占公司股份總額的0.4988%，同時，通過持有武漢鼎立恒豐企業管理合夥企業（有限合夥）財産份額間接持有公司股份115萬股，通過持有國金證券光庭信息員工參與創業板戰略配售集合資産管理計劃份額間接持有公司股份6.58萬股，合計持有公司股份總額的1.8114%；系鼎立恒豐有限合夥人；除此之外，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系；未發現有《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚未解除的情況，也未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何懲罰和懲戒，不是失信被執行人，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
（3）吳珩先生：1976年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學曆。2000年3月至2005年3月，曆任上海汽車集團財務有限責任公司計劃財務部副經理、經理、固定收益部經理；2005年3月至2009年4月，曆任上海汽車集團股份有限公司財務部財務會計科科長、執行總監助理兼財務會計科經理；2009年4月至2015年4月，任華域汽車系統股份有限公司財務總監；2015年4月至2019年7月，任上海汽車集團股份有限公司金融事業部副總經理；2019年8月至今，任上海汽車集團股份有限公司金融事業部總經理，2016年6月至今，兼上海汽車集團金控管理有限公司總經理；2018年12月至今，任光庭信息董事。
截至本公告日，吳珩先生未持有公司股份，與其他股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系；未發現有《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚未解除的情況，也未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何懲罰和懲戒，不是失信被執行人，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
（4）歐陽業恒先生：1970年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學曆，1999年畢業于暨南大學工商管理專業。2011年8月加入中海達，曆任中海達投資發展中心副總監、總監；董事長助理兼集團企業發展中心總監；副總裁兼董事會秘書、董事；現任中海達董事長特別助理。2017年6月至今，任光庭信息董事。
截至本公告日，歐陽業恒先生未持有公司股份，與其他股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系；未發現有《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚未解除的情況，也未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何懲罰和懲戒，不是失信被執行人，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
（5）李森林先生：1978年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學曆。2001年7月至2002年8月，任北京新晨技術股份有限公司軟件工程師；2002年9月至2005年3月，于福州大學攻讀地圖與地理信息系統碩士；2005年3月至2012年7月，任光庭導航數據（武漢）有限公司部門經理；2012年7月至2015年8月，任光庭有限副總經理兼首席運營官；2015年8月至今，任光庭信息副總經理、董事。
截至本公告日，李森林先生直接持有上市公司29.60萬股股份，占公司股份總額的0.3196%，同時，通過持有武漢鼎立恒豐企業管理合夥企業（有限合夥）財産份額間接持有公司股份33萬股，通過持有國金證券光庭信息員工參與創業板戰略配售集合資産管理計劃份額間接持有公司股份5.72萬股，合計持有公司股份總額的0.7376%；除此之外，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系；未發現有《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚未解除的情況，也未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何懲罰和懲戒，不是失信被執行人，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
（6）葛坤先生：1973年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學曆，中國注冊會計師、中國注冊稅務師。2003年10月至2008年3月，任中汽投商貿有限公司副總經理；2008年9月至2012年2月，任北京中油燕賓油料銷售有限公司副總經理；2012年3月至2016年9月，任武漢奧雅達機電有限責任公司財務總監；2016年11月至今，曆任光庭信息財務部長、財務總監、董事。現任光庭信息董事、財務總監。
截至本公告日，葛坤先生未直接持有公司股份，通過持有武漢勵元齊心投資管理合夥企業（有限合夥）財産份額間接持有公司股份20.20萬股，通過持有國金證券光庭信息員工參與創業板戰略配售集合資産管理計劃份額間接持有公司股份3.15萬股，合計持有公司股份總額的0.2521%；與持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系；未發現有《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚未解除的情況，也未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何懲罰和懲戒，不是失信被執行人，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
附件二：
第三屆董事會獨立董事候選人簡曆
（1）湯湘希先生：1963年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學曆。1986年至今，于中南財經政法大學會計學院任教；現任中南財經政法大學會計學院教授、博士生導師；現兼任國家能源集團長源電力股份有限公司、金鷹重型工程機械股份有限公司、湖北省鄂旅投旅遊發展股份有限公司、武漢元豐汽車電控系統股份有限公司獨立董事。2020年6月至今，任光庭信息獨立董事。
截至本公告日，湯湘希先生未持有公司股份；未發現有《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚未解除的情況，也未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何懲罰和懲戒，不是失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》所規定的不得擔任獨立董事的情形。
（2）蔡忠亮先生：1971年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學曆。1999年至今，于武漢大學地理信息與地圖科學系任教；現任武漢大學教授、博士生導師。2020年6月至今，任光庭信息獨立董事。
截至本公告日，蔡忠亮先生未持有公司股份；未發現有《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚未解除的情況，也未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何懲罰和懲戒，不是失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》所規定的不得擔任獨立董事的情形。
（3）王宇甯女士：1976年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學曆。1999年4月至今，于武漢理工大學汽車工程學院任教；現任武漢理工大學副教授、碩士生導師，中國汽車工程學會應用經濟分會常務委員。2020年6月至今，任光庭信息獨立董事。
截至本公告日，王宇甯女士未持有公司股份；未發現有《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚未解除的情況，也未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何懲罰和懲戒，不是失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》所規定的不得擔任獨立董事的情形。
證券代碼：301221 證券簡稱：光庭信息 公告編號：2022-003
武漢光庭信息技術股份有限公司
第二屆監事會第十一次會議決議公告
一、監事會會議召開情況
武漢光庭信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十一次會議于2022年01月04日在公司會議室召開。本次會議由監事會主席蔡幼波先生主持，應出席本次會議監事3人，實際出席本次會議監事3人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。
出席會議的監事對上述監事候選人逐個表決，通過該議案。
表決結果爲：
劉大安：同意票數爲2票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票，回避票數爲1票
蔡幼波：同意票數爲2票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票，回避票數爲1票
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；
表決結果：同意票數爲3票；反對票數爲0票；棄權票數爲0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》；
4、審議通過《關于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意票數爲3票；反對票數爲0票；棄權票數爲0票。
三、備查文件
1、 第二屆監事會第十一次會議決議。
監事會
2022年1月6日