科興生物制藥股份有限公司

關于完成董事會、監事會換屆選舉及

聘任高級管理人員、證券事務代表、審計監察部負責人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。

科興生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月28日分別召開職工代表大會、2022年第三次臨時股東大會，選舉産生了公司第二屆董事會、第二屆監事會，任期自2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。

2022年7月28日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關于選舉第二屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》《關于聘任公司審計監察部負責人的議案》等議案。同日，公司召開第二屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》。現將相關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

（一）董事換屆選舉情況

2022年7月28日，公司召開2022年第三次臨時股東大會采用累積投票制選舉鄧學勤先生、趙彥輕先生、朱玉梅女士、崔甯女士爲公司第二屆董事會非獨立董事，選舉唐安先生、陶劍虹女士、曹紅中先生爲公司第二屆董事會獨立董事。

本次股東大會選舉的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第二屆董事會，任期自2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。

第二屆董事會董事的簡曆詳見公司于2022年7月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-039）。

（二）董事長及董事會專門委員會委員選舉情況

2022年7月28日，公司召開第二屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉鄧學勤先生爲公司第二屆董事會董事長，並選舉産生了公司第二屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員，具體情況如下：

專門委員會	委員	召集人
戰略委員會	陶劍虹、唐安、趙彥輕、崔甯	陶劍虹
審計委員會	唐安、曹紅中、朱玉梅	唐安
提名委員會	曹紅中、陶劍虹、朱玉梅	曹紅中
薪酬與考核委員會	唐安、陶劍虹、朱玉梅	唐安

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會組成人員中，獨立董事均占半數以上，且審計委員會的召集人唐安先生爲會計專業人士。公司第二屆董事會專門委員會委員的任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

二、監事會換屆選舉情況

（一）監事換屆選舉情況

2022年7月28日，公司召開2022年第三次臨時股東大會采用累積投票制選舉江海燕女士、溫佳女士爲公司第二屆監事會非職工代表監事，與公司于2022年7月28日召開的職工代表大會選舉産生的職工代表監事李蝶女士共同組成公司第二屆監事會，任期爲自公司2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。

第二屆監事會監事的簡曆詳見公司分別于2022年7月13日、2022年7月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-039）、《關于選舉第二屆監事會職工代表監事的公告》（公告編號：2022-043）。

（二）監事會主席選舉情況

2022年7月28日，公司召開第二屆監事會第一次會議，全體監事一致同意選舉江海燕女士爲公司第二屆監事會主席。

三、聘任公司高級管理人員情況

2022年7月28日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》，全體董事一致同意聘任趙彥輕先生爲公司總經理，同意聘任王小琴女士爲公司董事會秘書，同意聘任崔甯女士、秦鎖富先生、馬鴻

傑女士、邵珂先生、施炜瑾女士爲公司副總經理，同意聘任王小琴女士爲公司財務總監，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。上述高級管理人員的簡曆詳見附件。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）等有關法律、法規和規範性文件的規定，不存在受到中國證監會、證券交易所處罰處分的情形。其中董事會秘書王小琴女士已取得上海證券交易所頒發的《科創板董事會秘書資格證書》，且其任職資格已經通過上海證券交易所備案無異議，符合《公司法》《上市規則》規定的董事會秘書任職資格。

公司第二屆董事會獨立董事對上述聘任高級管理人員事項發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關議案的獨立意見》。

四、聘任公司證券事務代表情況

2022年7月28日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，全體董事一致同意聘任邱帝圍先生爲公司證券事務代表，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。邱帝圍先生具備擔任證券事務代表所必須的專業知識、工作經驗及相關素質，具有良好的職業道德，能夠勝任相關崗位職責的要求。邱帝圍先生獲聘後，尚需取得《科創板董事會秘書資格證》，其承諾將于近期參加上海證券交易所科創板董事會秘書資格培訓並取得董事會秘書資格證書。邱帝圍先生的簡曆詳見附件。

五、聘任公司審計監察部負責人情況

2022年7月28日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司審計監察部負責人的議案》，全體董事一致同意聘任陳芳女士爲公司審計監察部負責人，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。陳芳女士的簡曆詳見附件。陳芳女士的任職資格符合《公司法》《上市規則》等相關法律法規的規定。

六、部分監事及證券事務代表離任情況

公司本次換屆選舉完成後，黃凱昆先生不再擔任公司監事，黃凱昆仍在公司擔任其他職務；闫龍英女士不再擔任公司證券事務代表。公司董事會、監事會對以上人員在任職期間爲公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

七、公司董事會秘書及證券事務代表聯系方式

聯系電話：0755-86967773

電子郵箱：[email protected]

辦公地址：深圳市南山區高新中一道與科技中一路交彙處創益科技大廈B棟19樓

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司董事會

2022年7月29日

附件：高級管理人員及證券事務代表、審計監察部負責人簡曆

1、趙彥輕先生簡曆

1982年出生，畢業于蘭州大學，碩士研究生學曆。2006年至2013年任職于廣東華美集團企管部，2013年至2016年，任職于深圳科興生物工程有限公司，曆任營銷部經理、醫藥營銷中心總監；2016年8月至2017年11月任職于山東科興生物制品有限公司，曆任副總經理、常務副總經理，2017年12月至2018年8月任職于山東科興生物制品有限公司常務副總經理兼銷售管理中心總監，2018年8月至2019年7月任山東科興生物制品有限公司董事、常務副總經理，2019年7月至今任公司董事兼總經理。

2、秦鎖富先生簡曆

男，1964年出生，美國國籍，畢業于日本福井醫科大學生物化學專業，博士研究生。1998年至2002年，任職美國國立衛生研究院研究員；2002年至2015年，任職美國加州艾爾建制藥公司首席科學家；2016年至2019年，任職長春金賽藥業股份有限公司研究院副院長；2019年至2020年，任職上海科華生物工程股份有限公司研發中心主任；2020年9月至今，任公司醫藥研究院院長；2021年1月至今，任公司副總經理。

3、邵珂先生簡曆

男，中國國籍，無境外永久居留權，1971年出生，畢業于新加坡國立大學醫學院生物化學專業，博士研究生。1996年至1999年，上海醫藥工業研究院碩士研究生，1999年至2001年任職上海華聯制藥有限公司技術與市場部副部長/新藥研究所所長；2001年至2005年，新加坡國立大學生物化學專業博士在讀；2005年至2007年，新加坡國立癌症中心基因治療及肝癌基因診斷方向博士後研究員；2009年至2015年，上海新生源生物醫藥集團曆任國際商務總監，首席市場官；2015年至2018年，任職香港邁博太科控股公司（MabtechHoldingsLimited）副總裁；同時任新加坡亞洲生物技術私人有限公司（AsiaBiotechLtd.Pte）董事總經理；2018年至2020年，任職愛仁（蘇州）醫藥科技有限公司副總經理兼首席市場官；2020年9月至今任職于公司，2021年1月至今任公司副總經理。

4、馬鴻傑女士簡曆

女，中國國籍，無境外永久居留權，1971年出生，西安醫科大學碩士研究生，1996年7月-2016年7月任職于深圳科興生物工程有限公司，曆任生産部副經理、質量管理部經理、質量總監、技術總監、副總經理，2016年8月至2019年7月任山東科興生物制品有限公司副總經理兼醫藥研究院總監，2018年8月至今任深圳科興藥業有限公司董事，2018年7月至今任深圳同安醫藥有限公司總經理，2019年7月2020年9月任公司副總經理兼研發部門負責人，2020年9月至今任公司副總經理兼技術中心總經理。

5、崔甯女士簡曆

1977年出生，畢業于山東輕工業學院，本科學曆。1999年至2010年任職于濟南維爾康生化制藥有限公司，曆任生産車間主任、質量管理部經理；2010年9月至2017年6月任職于山東科興生物制品有限公司，曆任生産部副經理、生産部經理、副總經理。2017年6月至2018年8月任山東科興生物制品有限公司總經理，2018年8月至2019年7月任山東科興生物制品有限公司董事兼總經理，2019年7月至今任公司董事兼副總經理。

6、施炜瑾女士簡曆

女，中國國籍，無境外永久居留權，1982年出生，中南財經政法大學工商管理專業，本科學曆。2006年4月至2010年9月，任職精量電子有限公司人力資源部高級經理，2010年10月至2015年9月，任職華爲技術有限公司人力資源高級經理；2015年10月至2017年8月，任職小牛資本管理集團有限公司人力資源部員工關系與企業文化總監；2017年9月至2021年6月，曆任正中投資集團組織人力資源中心總經理、人力資源一中心總經理兼人力資源二中心總經理；2021年7月至今任公司副總經理。

7、王小琴女士簡曆

女，中國國籍，無境外永久居留權，1977年出生，中南財經政法大學金融專業，本科學曆,中國注冊會計師。2000年至2008年先後任職于麗斯達（湖北）日化有限公司、深圳市榮恩實業有限公司，2008年8月至2018年11月，曆任正中投資集團有限公司財經中心財務主管、融資中心部門副經理、部門經理、中心副總經理、資金中心副總經理，2018年12月至2019年7月任山東科興生物制品有限公司副總經理兼財務總監，2019年7月至今任公司財務總監兼

董事會秘書。

8、邱帝圍先生簡曆

男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于深圳大學，本科學曆，曾任職于深圳市佑康健康管理股份有限公司、深圳高鵬企業服務股份有限公司、深圳市證通電子股份有限公司等。現任公司董事會辦公室證券經理。

9、陳芳女士簡曆

1987年出生，中國注冊會計師。2008年畢業于山東經濟學院會計學院審計學專業，本科學曆。2008年進入中國農業銀行工作，擔任大堂經理。2011年進入天職國際會計師事務所，先後擔任項目經理、質監部負責人等職務。2018年進入銀豐物業管理有限公司，擔任審計監察部審計經理。2021年11月至今任科興生物制藥股份有限公司審計高級經理。