2021年度，作爲中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們嚴格按照《公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《上市公司獨立董事履職指引》以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的相關規定和要求，在2021年的工作中，誠信、勤勉、獨立地履行獨立董事職責，及時了解公司生産經營信息，全面關注公司的發展狀況，積極出席相關會議，認真審議各項議案，對公司相關事項發表獨立意見，充分發揮了獨立董事的作用，有效維護了公司、全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2021年度履職情況報告如下：
一、 獨立董事的基本情況
（一）個人工作履曆、專業背景情況
公司現任獨立董事三名，人數爲董事會人數的三分之一，符合相關法律法規中關于上市公司獨立董事人數比例和專業配置的要求，各獨立董事簡曆如下：
劉東進先生：1963年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京大學研究生學曆。曆任北京大學法學院助教、講師，現任北京大學法學院副教授，兼任北京市法學會科技法學研究會副會長、廣聯航空工業股份有限公司獨立董事、鴻合科技股份有限公司獨立董事、廣東利元亨智能裝備股份有限公司獨立董事、北京中科潤宇環保科技股份有限公司獨立董事。2020年6月至今擔任公司獨立董事。
洪豔蓉女士：1975年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權，廈門大學法學博士。曆任北京大學法學院博士後、講師，現任北京大學法學院副教授，兼任北京熱景生物技術股份有限公司獨立董事、北京華如科技股份有限公司獨立董事、甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司獨立董事、北京五一視界數字孿生科技股份有限公司獨立董事。2020年6月至今擔任公司獨立董事。
沈蕾女士：1983年6月出生，中國國籍，無永久境外居留權，南京財經大學本科學曆，擁有中國注冊會計師資質。曾任上海易端投資有限公司財務會計、北京凡庫誠品科技發展有限公司財務經理、北京時連天下科技有限公司財務經理，北京朗從科技有限公司(原北京譯泰教育科技有限公司)高級財務經理，現任北京萬衆啓創管理咨詢有限公司執行董事、經理、財務總監。2017年6月至今擔任公司獨立董事。
（二）獨立性情況
作爲公司的獨立董事，我們具備中國證監會《上市公司獨立董事規則》等規定所要求的獨立性，不存在任何影響本人獨立性的情況。
二、 2021年獨立董事履職概況
2021年，我們通過現場會談溝通和電話溝通等方式積極履行獨立董事職責，公司爲我們行使職權提供了必要的工作條件，並給予了大力的支持。我們對董事會的議案進行審慎、細致的審議，並投出贊成票，沒有反對和棄權的情況。
（一）會議出席情況
1、出席董事會及股東會的情況，2021年度，獨立董事積極出席公司召開的股東大會、董事會會議，認真審閱會議議案及相關材料，積極參與各議題的討論，以嚴謹的態度行使表決權，爲董事會正確、科學決策發揮積極作用。2021年，公司召開了3次股東大會，9次董事會。
出席董事會、列席股東大會情況：
2、董事會專門委員會及會議出席情況：公司董事會下設董事會審計委員會、董事會戰略委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會提名委員會，我們依據相關規定組織召開並出席了會議，對公司發展提供合理化建議。
各專委員會任職情況如下：
2021年度，共召開5次董事會審計委員會會議，1次董事會戰略委員會會議，2次董事會薪酬與考核委員會會議，2次董事會提名委員會會議。我們均按要求親自出席了相關會議，相關各項議案均投贊成票，無反對票或棄權票。
（二）現場考察、上市公司配合獨立董事工作情況
3
2021年度，獨立董事通過參加股東大會、董事會、董事會專門委員會以及電話或電子郵件等方式，充分與公司管理層進行溝通，密切關注公司生産經營情況和財務情況，獨立董事能及時了解公司生産經營動態。獨立董事通過現場走訪，並與公司有關部門進行了深入交流，進一步了解公司業務發展、員工對管理層工作安排的落實與執行情況。在此過程中，了解了業務經營、內控管理、客戶服務、隊伍建設與企業文化等方面情況。公司積極配合獨立董事的工作，對董事會及相關會議各項議案的調查、獲取及做出決議所需要的其他情況和資料提供盡可能的便利，公司召開董事會會議及各專門委員會會議前，精心准備會議材料，並及時傳遞給獨立董事，保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，爲獨立董事做出獨立判斷、規範履職提供了保障。
三、 獨立董事年度履職重點關注事項的情況
作爲獨立董事，我們勤勉盡責，對重要事項予以特別關注，就重大事項發表獨立意見。從有利于公司長期穩健發展以及維護中小股東利益的角度出發，對公司在相關事項的決策、執行以及披露等方面的合法合規性，做出了獨立明確的判斷。
（一） 關聯交易情況
經核查，2021年度公司沒有需要獨立董事發表意見及批露的關聯交易事項。
（二）對外擔保及資金占用情況
公司嚴格根據《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》及其他規範性文件的要求審議擔保事項，並在決議的授權範圍內具體實施，嚴格控制對外擔保風險。經核查，2021年度公司不存在對合並報表範圍以外公司的對外擔保，也不存在資金被控股股東及其他關聯方非經營性占用情況。
（三）募集資金的使用情況
2021年度，公司募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定, 募集資金的存放及使用沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸,不存在違規使用募集資金的行爲,亦不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。且公司已按照相關規定及時、准確、完整地披露募集資金使用和存放情況。
（四）董事、高級管理人員薪酬情況
我們對公司董事及高級管理人員的薪酬情況進行了審核，2021年度董事、高級管理人員的薪酬水平是依據公司所處的行業、規模的薪酬水平，結合公司的實際經營情況確定的，不存在損害公司及股東利益的情形，薪酬發放符合有關法律以及公司章程、規章制度的規定。
（五）業績預告及業績快報情況
2021年度，公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，對公司經營業績進行審慎評估，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司2021年度未發布業績預告及業績快報。
（六） 聘任會計師事務所情況
2021年度，公司未發生更換會計師事務所的情況。大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務執業資格，該所業務人員業務素質良好，遵循執業准則，具有豐富的執業經驗，在擔任公司財務報告審計工作期間，能夠較好地按計劃完成審計任務，爲公司出具的年度審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。我們同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2021年度審計機構。該事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
（七）現金分紅及其他投資者回報情況
2021年8月24日，公司召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關于公司 2021年半年度利潤分配方案的議案》，公司向全體股東每10股派發現金紅利5.05元（含稅），該議案經公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，同意公司以未分配利潤向股權登記日在冊的全體股東按每10股派發現金股利5.05元（含稅），該方案已于2021年9月30日實施完畢。公司2021年半年度利潤分配方案符合公司目前的實際經營和財務狀況，綜合考慮了公司正常經營和長遠發展、股東合理回報等因素，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司2021年半年度利潤分配方案。
（八）公司及股東承諾履行情況
我們對公司、公司股東及實際控制人首次公開發行股票時作出的承諾進行了梳理，承諾均規範履行。公司、公司股東及實際控制人未發生違反承諾履行的情況。
（九）信息披露的執行情況
2021年度，公司能夠嚴格按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和公司《信息披露管理辦法》的有關規定履行信息披露義務，我們認爲公司的信息披露工作依法合規，信息披露執行情況良好，未發生虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（十）內部控制的執行情況
2021年度，公司根據《公司法》、《上市公司治理准則》、《企業內部控制基本規範》等法律法規的有關規定，深入開展內部控制工作，積極推進內部控制體系建設，促使公司內部控制活動有效實施。作爲公司獨立董事，我們及時了解公司內部控制活動的進展情況，發揮自身職業技能優勢，指導公司內部控制工作開展和體系建設，進一步增強和提高了規範治理的意識和能力，促使各項經營活動的合法合規進行。
（十一）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
2021年度，公司召開董事會9次，董事會審計委員會5次，董事會戰略委員會1次，董事會薪酬與考核委員會2次，董事會提名委員會2次。會議的召集召開程序符合《公司章程》、《董事會議事規則》及各專門委員會工作細則的規定，會議通知及會議資料送達及時，議案內容真實、准確、完整，董事會的表決程序合法。
四、總體評價和建議
2021年，作爲公司的獨立董事，我們認真學習相關專業知識以及證監會、上海證券交易所的相關制度與規範性文件；積極參與公司治理，持續關注公司的經營管理、重大事件進展等情況，及時與相關方溝通；利用自身專業優勢，爲公司在戰略規劃、財務管理等方面提出建設性意見，並有效敦促公司落實，較好的履行了獨立董事的各項工作職責。
我們在履行獨立董事職責時，公司董事會、管理層和相關工作人員給予了積極有效的配合和支持，在此表示感謝。我們認爲，一年來，在我們和公司董事會、管理層及相關工作人員的共同努力下，公司董事會持續規範高效運作，董事會關注的重點事項得到有效推進和落實，公司及全體股東合法權益獲得有效保護。
2022年，我們全體獨立董事將繼續按照相關法律、法規的要求，勤勉盡責，保證董事會積極有效運作，維護全體股東尤其是中小股東的合法權益。同時，進一步提高自身履職能力，加強對公司改革創新、轉型升級中重點事項的關注，提出更多合理化、有價值的建議，爲公司可持續、高質量發展貢獻力量。
證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2022-016
中際聯合（北京）科技股份有限公司關于
使用部分閑置自有資金進行現金管理的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●現金管理受托方：商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構。
●現金管理額度：單筆金額或任意時點累計金額不超過人民幣70,000.00萬元
（含本數）的閑置自有資金，且上述額度可循環使用。
●投資品種：商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構發行的流動性較好、風險較低的理財産品。
●決議有效期：閑置自有資金進行現金管理事項自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月有效。
●履行的審議程序：公司于2022年4月13日召開第三屆董事會第十八次會議及第三屆監事會第十三次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，公司保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）發表了核查意見。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
一、使用閑置自有資金進行現金管理的概況
（一） 目的
爲提高公司資金使用效率、增加資金收益，實現股東利益最大化，在不影響公司的正常經營和確保資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金進行現金管理，購買商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構發行的流動性較好、風險較低的理財産品，爲公司和股東獲取較好的投資回報。
（二） 資金來源
公司本次使用資金來源于閑置自有資金。
（三） 公司對委托理財相關風險的內部控制
公司使用閑置自有資金投資于流動性較好、風險較低的理財産品，其風險在可控的範圍之內。公司財務部及時跟蹤上述産品的進展情況，如評估發現可能存在影響資金安全的情況，將及時采取措施控制投資風險。
二、使用閑置自有資金進行現金管理的具體情況
（一）現金管理額度
公司及子公司擬使用額度不超過人民幣70,000.00萬元的閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內資金可滾動使用。
（二）現金管理的投資産品品種
爲了提高公司閑置自有資金的使用效率，合理利用自有閑置資金，在確保資金使用計劃和保證資金安全的前提下，公司結合實際經營情況及現金流情況，擬使用暫時閑置的自有資金購買商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構發行的流動性較好、風險較低的理財産品。
（三）投資期限
（四）實施方式
在上述期限及額度範圍內提請公司股東大會授權公司管理層負責行使現金管理決策權並簽署相關文件，具體現金管理活動由財務部門負責組織實施。
三、現金管理的投資風險及風險控制措施
本著維護股東利益的原則，公司嚴格控制風險，對理財産品投資嚴格把關，謹慎決策。盡管理財産品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能出現的投資風險，公司擬采取措施如下：
（一）嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的産品。
（二）公司將根據市場情況及時跟蹤投資産品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，並針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
（三）獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。
（四）公司將依據上海證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。
四、對公司的影響
公司在不影響正常經營的前提下，以閑置自有資金適度進行現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，爲公司股東取得更多的投資回報，不會影響公司主營業務的正常開展。
五、決策程序及專項意見
（一）決策程序的履行
公司召開第三屆董事會第十八次會議及第三屆監事會第十三次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司爲提高閑置自有資金使用效率，在確保不影響公司正常生産經營過程中，公司及子公司使用不超過70,000.00萬元閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用。投資期限爲自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
（二）監事會意見
監事會認爲：在不影響公司正常經營的情況下，對閑置自有資金進行現金管理，該事項及其決策程序符合法律和公司的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
（三）獨立董事意見
獨立董事認爲：爲提高公司資金使用效率、增加資金收益，實現股東利益最大化，在不影響公司的正常經營和確保資金安全的前提下，公司及子公司使用額度不超過70,000.00萬元的閑置自有資金進行現金管理，擇機購買流動性較好、風險較低的理財産品，投資期限爲自公司股東大會審議通過之日起一年內有效，公司可在上述額度及期限內滾動使用投資額度。我們認爲，使用部分閑置自有資金購買流動性較好、風險較低的理財産品，有利于提高閑置自有資金的收益，該議案履行了必要的審議決策程序，符合《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司及子公司本次不超過70,000.00萬元的閑置自有資金進行現金管理，並同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。
（四）保薦機構意見
保薦機構認爲：公司及子公司本次使用閑置自有資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，尚需提交公司2021年年度股東大會審議，決策程序符合相關法律規定。公司及子公司將閑置的自有資金進行合理的現金管理，進一步提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，符合公司和全體股東的利益。
綜上所述，保薦機構對公司及子公司本次使用閑置自有資金進行現金管理事項無異議。
六、備查文件
（一）第三屆董事會第十八次會議決議；
（二）第三屆監事會第十三次會議決議；
（三）獨立董事關于公司第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；
（四）《中信建投證券股份有限公司關于中際聯合（北京）科技股份有限公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。
中際聯合（北京）科技股份有限公司
董事會
2022年4月14日
證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2022-013
中際聯合（北京）科技股份有限公司
2021年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及相關格式指引的規定，現將中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“中際聯合”、“公司”）2021年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核准中際聯合（北京）科技股份有限公司首次公開發行股票的批複》（證監許可[2021]278號）核准，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,750萬股，每股面值1元，實際發行價格人民幣37.94元/股，募集資金總額爲人民幣1,043,350,000.00元，扣除發行費用人民幣74,009,433.75元（不含增值稅）後的募集資金淨額爲969,340,566.25元，大信會計師事務所（特殊普通合夥）已于 2021年4月28日出具的《驗資報告》(大信驗字[2021]第3-00017號)對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗。
截至2021年12月31日公司募集資金使用及期末結余情況如下：
單位：人民幣元
注1：2021年4月28日公司實際到賬的募集資金總額爲扣除承銷費用後的金額。
二、募集資金管理情況
爲規範公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，公司已制定了《募集資金管理及使用制度》，對募集資金的存放、使用以及監督等做出了具體明確的規定。報告期內，公司嚴格按照公司《募集資金管理及使用制度》的規定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規文件以及公司《募集資金管理及使用制度》規定的情形。
2021年4月28日，公司、保薦機構（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）分別與興業銀行股份有限公司北京通州支行、招商銀行股份有限公司北京通州分行、招商銀行股份有限公司北京建國路支行和北京銀行股份有限公司東長安街支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對公司、中信建投及存放募集資金的商業銀行的相關責任和義務進行了詳細約定。
本次發行募集資金投資項目之一“年産5萬台高空作業安全設備項目（一期） ”實施主體爲公司全資子公司中際聯合（天津）科技有限公司（簡稱“中際天津”），公司通過向中際天津提供借款的方式實施募投項目。公司及子公司中際天津、中信建投與興業銀行股份有限公司北京通州支行于2021年5月12 日簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
本次發行募集資金投資項目之一“美洲營銷及售後服務網絡建設項目”實施主體爲 3S AMERICAS INC. （以下簡稱“中際美洲”）。 公司使用募集資金對全資子公司 Ficont Industry (Hong Kong) Limited（以下簡稱“中際香港” ）注資 7,000.00 萬元人民幣等值的美元（實際美元金額以操作當日彙率爲准），並由中際香港將上述美元資金向中際美洲提供無息借款，以便中際美洲實施募投項目。
公司及子公司中際香港、中信建投與招商銀行股份有限公司于2021年6 月8日簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
公司及子公司中際香港、 二級子公司中際美洲、 中信建投與招商銀行股份有限公司于 2021年8月2日簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
上述協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，且協議各方均按照規定切實履行了相關職責。
截至2021年12月31日止，公司公開發行股票募集資金專戶存儲情況列示如下：
單位：人民幣元
三、募集資金的實際使用情況
（一） 募集資金投資項目的資金使用情況
2021年度內，公司募集資金投資項目實際使用募集資金人民幣41,143.45 萬元，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。
（二） 募投項目先期投入及置換情況
2021年6月29日，公司召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第九次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金10,828.86萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，公司獨立董事、監事會分別發表了明確的同意意見，中信建投對本事項出具了明確的核查意見，大信會計師事務所(特殊普通合夥)出具了鑒證意見。
根據大信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的“大信專審字[2021] 第3-00153號”《中際聯合（北京）科技股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的審核報告》，公司以募集資金置換預先投入募投項目資金具體情況如下：
單位：人民幣元
（三） 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
（四） 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關産品情況
2021年6月8日召開第三屆董事會第十三次會議及第三屆監事會第八次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，該議案經公司2021年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司及子公司按照擬定的理財産品購買計劃使用不超過人民幣60,000.00萬元的閑置募集資金購買理財産品，在有效期內，資金可以滾動使用，自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12個月內有效。公司獨立董事、監事會分別發表了明確的同意意見，中信建投對本事項出具了明確的核查意見。
本報告期公司理財産品的收益情況及簽約方、産品名稱、期限、投資金額、是否如期歸還信息如下：
截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金購買理財産品尚未到期金額爲0.00萬元。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情形。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資産等）的情況。
公司不存在用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資産等）的情況。
（七）節余募集資金使用情況
公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況。
無
四、變更募投項目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項目情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的相關信息真實、准確、完整，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。
大信會計師事務所（特殊普通合夥）對中際聯合《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》進行了專項審核，並出具了大信專審字[2022]第3-00072號《中際聯合（北京）科技股份有限公司募集資金存放與實際使用情況審核報告》。報告認爲，中際聯合編制的募集資金存放與實際使用情況專項報告符合相關規定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集資金實際存放與使用的情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
公司保薦機構中信建投認爲：中際聯合2021年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關法律、法規和規範性文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網批露的公告附件
附表：募集資金使用情況對照表
??2022年4月14日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：中際聯合（北京）科技股份有限公司 截至 2021 年12月31日 單位：萬元
證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2022-014
中際聯合（北京）科技股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
● 擬聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合夥）
中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月13日召開了第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年度會計師事務所的議案》，擬聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信會計師事務所”）爲公司2022年度財務及內控審計機構，並將該議案提交公司2021年年度股東大會審議，現將相關事項公告如下：
一、 擬聘任會計師事務所的基本情況
（一） 機構信息
1、機構信息
大信會計師事務所成立于1985年，2012年3月轉制爲特殊普通合夥制事務所，注冊地址爲北京市海澱區知春路1號學院國際大廈1504室。大信在全國設有31家分支機構，在香港設立了分所，並于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前，大信國際會計網絡全球成員有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等26家網絡成員所。大信擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得 H 股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
2、人員信息
首席合夥人爲胡詠華先生。截至2021年12月31日，大信從業人員總數4262人，其中合夥人156人，注冊會計師1042人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。
3、業務信息
2020年度業務收入18.32億元。 2020年上市公司年報審計客戶181家（含H 股）。主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、水利環境和公共設施管理業、電力熱力燃氣及水生産和供應業、交通運輸倉儲和郵政業。
4、投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過8000萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。
近三年因在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況： 2020年12月，杭州市中級人民法院就“五洋債”案判決本所及其他機構承擔連帶賠償責任，本所不服判決提出上訴。 2021年9月，浙江省高級人民法院作出判決，維持原判。
5、獨立性和誠信記錄
大信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年大信受到行政處罰1次，行政監管措施14次，未受到過刑事處罰、自律監管措施和自律處分。近三年從業人員中2人受到行政處罰、 25人次受到監督管理措施。
（二）項目信息
1、基本信息
擬簽字項目合夥人：鍾本慶
擁有注冊會計師執業資質。 2009年成爲注冊會計師， 2008年開始從事上市公司審計， 2007年開始在本所執業， 2019-2021年度簽署的上市公司審計報告山推工程機械股份有限公司 2019年度審計報告、吉林吉大通信設計院股份有限公司 2019-2021年度審計報告、山東省中魯遠洋漁業股份有限公司 2019-2020 年度審計報告、煙台正海生物科技股份有限公司 2019-2021年度審計報告、山東宏創鋁業控股股份有限公司 2019-2021年度審計報告、山東金晶科技股份有限公司2020-2021年度審計報告。未在其他單位兼職。
擬簽字注冊會計師：王麗娟
擁有注冊會計師執業資質。 2013年成爲注冊會計師， 2011年開始從事上市公司審計，2011年開始在本所執業， 2018年開始爲本公司提供審計服務， 2018-2020年度簽署的上市公司審計報告有吉林吉大通信設計院股份有限公司 2018-2019年度審計報告。未在其他單位兼職。
擬安排項目質量複核人員：何政
擁有注冊會計師執業資質。 2003年成爲注冊會計師， 2003年開始從事上市公司審計， 2002年開始在本所執業， 2019-2021年度簽署的上市公司審計報告浪潮軟件股份有限公司 2020-2021 年度審計報告、北京高盟新材料股份有限公司2020-2021年度審計報告。未在其他單位兼職。
2、誠信記錄
擬簽字項目合夥人、簽字注冊會計師及質量複核人員近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
擬簽字項目合夥人、簽字注冊會計師及質量複核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。
二、審計收費
2022年度審計費用擬定爲人民幣65萬元，其中財務審計費用50萬元，內部控制審計費用15萬元。與上年度相比，未發生變化。
審計收費是在參考行業標准的基礎上，根據公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標准確定最終的審計收費。
三、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會意見
公司董事會審計委員會于2022年4月1日召開第三屆董事會審計委員會2022年度第一次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年度會計師事務所的議案》；大信會計師事務所具有證券、期貨相關業務執業資格，具有專業勝任能力、投資者保護能力，會計師事務所及相關審計人員符合相關法律法規對獨立性的要求，具有良好的誠信記錄。同時我們對其2021年度審計工作情況及質量進行了綜合評估，認爲該事務所堅持客觀、公正、獨立的審計准則，恪盡職守、勤勉盡責地履行了相關職責，滿足公司財務審計及內部控制審計工作的要求，審計結論符合公司的實際情況，同意續聘大信會計師事務所爲公司2022年度審計機構，並將上述議案提交公司第三屆董事會第十八次會議審議。
（二） 獨立董事的事前認可及獨立意見
獨立董事關于續聘公司2022年度會計師事務所的事前認可意見：
大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務執業資格，在以往與公司的合作過程中堅持客觀、公正、獨立的審計准則，恪盡職守、勤勉盡責地履行了相關職責，滿足公司財務審計及內部控制審計工作的要求，審計結論符合公司的實際情況。我們對續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度財務及內控審計機構的事項無異議，並同意提交公司第三屆董事會第十八次會議審議。
獨立董事關于續聘公司2022年度會計師事務所的獨立意見：
大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務執業資格，具有專業勝任能力、投資者保護能力，會計師事務所及相關審計人員符合相關法律法規對獨立性的要求，具有良好的誠信記錄。大信會計師事務所（特殊普通合夥）具備多年爲上市公司提供審計服務的豐富經驗和專業服務能力，能夠較好滿足公司審計工作的要求。其在擔任公司審計機構期間，遵循了《中國注冊會計師獨立審計准則》，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計准則，公允地發表了獨立審計意見。
我們同意繼續聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度財務及內控審計機構。
（三）董事會的審議和表決情況
公司第三屆董事會第十八次會議以9票同意,0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘公司2022年度會計師事務所的議案》，董事會同意續聘大信會計師事務所爲公司2022年度審計機構，聘期一年，並同意將該議案提交2021年年度股東大會審議。
（四）生效日期
本次續聘公司2022年度會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2022-017
中際聯合（北京）科技股份有限公司
關于開展外彙衍生品交易業務的公告
中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月13日召開第三屆董事會第十八次會議及第三屆監事會第十三次會議，分別審議通過了《關于開展外彙衍生品交易業務的議案》，現將相關事宜公告如下：
一、 開展外彙衍生品交易業務的目的
隨著公司海外業務收入規模的持續增長，爲有效規避外彙市場風險，防範彙
率大幅波動對公司造成不利影響，合理降低財務費用，根據公司經營需要，適度開展以保本爲目的的外彙衍生品交易業務，有利于加強公司的外彙風險管控能力。
二、開展的外彙衍生品交易業務的基本情況
1、主要業務品種
公司擬開展外彙衍生品交易業務，交易品種包括遠期、掉期、期權、貨幣互換等基礎交易産品以及由基礎交易産品組合形成的組合類産品。
2、資金規模、期限及其來源
自公司第三屆董事會第十八次會議審議通過《關于公司開展外彙衍生品交易業務的議案》之日起12個月內，累計開展的外彙衍生品交易業務總額不超過2,000萬美元（或其他等值外幣），在該額度範圍內，公司及子公司可共同循環滾動使用，投資取得的收益可以進行再投資，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過衍生品交易業務總額，資金來源均爲公司自有資金，不涉及募集資金。
3、交易對手
交易對手爲銀行類金融機構。
4、流動性安排
所有外彙衍生品交易業務均對應正常合理的經營業務背景，與收付款時間相匹配，不會對公司的流動性造成影響。
三、審議程序及授權
2022年4月13日，公司第三屆董事會第十八次會議及第三屆監事會第十三次會議，分別審議通過了《關于開展外彙衍生品交易業務的議案》，公司獨立董事對本事項發表了獨立意見。本次外彙衍生品交易事項屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議，不構成關聯交易。授權期限自第三屆董事會第十八次會議審議通過之日起12個月，公司授權董事長在授權額度及授權期限內，負責實施和管理。
四、外彙衍生品交易業務的風險分析
公司進行外彙衍生品交易業務遵循穩健原則，但也會存在一定的風險：
1、市場風險：因外彙行情變動較大，可能産生因標的利率、彙率等市場價格波動導致外彙衍生品價格變動而造成虧損的市場風險。
2、履約風險：開展金融衍生品業務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險。
3、內部控制風險：外彙衍生品交易業務專業性較強，複雜程度較高，可能會産生由于內控體系不完善造成的風險。
五、公司擬采取的風險控制措施
1、公司開展外彙衍生品交易業務遵循風險中性原則，以降低因彙率波動對企業的負面影響爲目的，不進行投機和套利交易，在簽訂合約時嚴格按照公司進出口業務外彙收支的謹慎預測金額進行交易。
2、公司開展外彙衍生品交易業務相關審議程序、操作流程、保密制度、信息披露制度等嚴格按照相關法律法規和要求執行，有效規範外彙衍生品交易業務行爲。
3、爲避免彙率大幅波動風險，公司會加強對彙率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，適時調整策略，最大限度的避免彙兌損失。
4、爲控制履約風險，公司僅與具有合法資質的大型銀行等金融機構開展外彙衍生品交易業務。
六、會計政策及核算原則
公司根據財政部《企業會計准則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計准則第24號——套期會計》、《企業會計准則第37號——金融工具列報》等相關規定及其指南，對外彙衍生品交易業務進行相應的核算和披露。
七、獨立董事意見
獨立董事認爲：公司開展的遠期外彙衍生品交易業務，切合公司實際發展需要。公司董事會在審議上述議案時，相關審議程序符合法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定。綜上所述，我們同意公司在本次董事會批准額度範圍內使用自有資金開展外彙衍生品交易業務。
八、監事會意見
監事會認爲：本次公司開展的外彙衍生品交易業務，是根據公司實際業務需要提出的，主要是爲了規避和防範彙率波動風險，有效地保障公司及全體股東的利益。公司董事會在審議上述事項時，相關審議程序合法有效。
九、保薦機構意見
經核查，保薦機構認爲：公司開展外彙衍生品交易業務旨在有效規避外彙市場風險，防範彙率大幅波動對公司造成不利影響，合理降低財務費用。公司制定了《外彙衍生品交易業務管理制度》等制度，對外彙衍生品交易業務作出了明確規定，並制定了相關風險控制措施。該事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審議程序。保薦機構對公司本次開展外彙衍生品交易業務事項無異議。
十、備查文件
（三）獨立董事關于公司第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2022-012
中際聯合（北京）科技股份有限公司
關于2021年年度利潤分配
及資本公積轉增股本方案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 每股分配及每股轉增比例：每股派發現金紅利0.632元（含稅），同時以資本公積轉增股本每股轉增0.38股；
● 本次利潤分配及資本公積轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確；
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本及應分配股數發生變動的，公司擬維持現金分紅分配總額及轉增比例不變，相應調整每股分配比例和轉增總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利潤爲人民幣520,051,359.05元。經公司第三屆董事會第十八次會議決議，公司2021年年度以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤及轉增股本。本次利潤分配及資本公積轉增股本方案如下：
?1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利6.32元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本爲110,000,000股，以此計算合計派發現金紅利69,520,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）比例爲53.98%。（公司始終重視回報股東，爲股東創造更多的投資收益，自2014年新三板挂牌以來，公司曆年均進行了分紅。2020年度，因公司在首發上市申報期間，根據相關規定，未進行利潤分配。2021年半年度公司每10股派息5.05元。）
2、公司擬以資本公積轉增股本方式向全體股東每10股轉增3.8股，截至2021年12月31日，公司總股本110,000,000股，本次轉增股本後，公司總股本爲151,800,000股。
同時提請股東大會授權公司董事長或董事長書面指定的授權代理人具體執行上述利潤分配及資本公積轉增股本方案，根據實施結果適時變更公司注冊資本、修訂《公司章程》相關條款並辦理相關工商登記變更手續。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本及應分配股數發生變動的，公司擬維持現金分紅分配總額及轉增比例不變，相應調整每股分配比例和轉增總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配及資本公積轉增股本方案尚需提交公司股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月13日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司2021年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》，同意本次利潤分配及資本公積轉增股本方案，並同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。
該議案表決情況：同意9票、反對0票、棄權0票
（二）獨立董事意見
公司2021年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案符合公司目前的實際經營和財務狀況，綜合考慮了公司正常經營和長遠發展、股東合理回報等因素，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司2021年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，並同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司于2022年4月13日召開第三屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司2021年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》。監事會認爲，公司2021年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案結合了公司經營發展需求和股東利益，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及《公司章程》等規定，並履行了相關決策程序，同意公司2021年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案。
該議案表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票
三、相關風險提示
（一）本次利潤分配及資本公積轉增股本方案綜合考慮了公司發展階段及未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況産生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）本次利潤分配及資本公積轉增股本方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過後方可實施，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
中際聯合（北京）科技股份有限公司董事會
2022年4月14日