證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-005
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
科興生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十次會議決議，公司（含子公司及授權期限內新設立或納入合並報表範圍內的子公司）擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度不超過60,000萬元人民幣（含）或等值外幣（含），用于公司固定資産貸款及日常經營業務。公司擬以自有土地、房産爲抵押物對科興生物制藥股份有限公司在上述授信額度內進行抵押擔保。
一、基本情況
根據業務發展需要，爲滿足日常生産經營資金需求，公司（含子公司及授權期限內新設立或納入合並報表範圍內的子公司）擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度不超過60,000萬元人民幣（含）或等值外幣（含），用于公司固定資産貸款及日常經營業務。公司擬以自有土地、房産爲抵押物對科興生物制藥股份有限公司在上述授信額度內進行抵押擔保。本次申請融資授信額度的決議有效期爲自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。
爲提高融資效率，公司董事會提議公司股東大會授權公司董事長鄧學勤先生在上述授信額度範圍內簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件。
本次自有資産抵押不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。
二、抵押資産情況
公司本次擬用于抵押的自有資産包括但不限于：公司位于山東省濟南市明水經濟技術開發區、濟南市章丘區唐王山路東段路南、濟南市章丘區工業四路以東的房屋建築物和土地使用權。
三、對公司的影響
公司以自有土地、房産向金融機構提供抵押擔保，是爲了滿足公司融資需求，根據金融機構要求進行，該抵押資産事項不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
特此公告。
科興生物制藥股份有限公司董事會
2021年1月22日
證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-004
科興生物制藥股份有限公司
關于續聘2020年度審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
（1）機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合夥）
（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制爲特殊普通合夥企業）
（3）組織形式：特殊普通合夥企業
（4）注冊地址：北京市海澱區西四環中路16號院7號樓1101
（5）首席合夥人：梁春
（6）截至2020年12月31日合夥人數量：232人；截至2020年12月31日注冊會計師人數：1647人；簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：821人
（7）2019年的收入總額：199,035.34萬元；審計業務收入：173,240.61萬元；證券業務收入：73,425.81萬元
（8）2019年度上市公司審計客戶家數：319家，主要行業爲制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地産業、建築業，審計收費總額2.97億元，本公司同行業上市公司審計客戶家數24家
2、投資者保護能力
（1）職業風險基金2019年度年末數：266.73萬元
（2）職業責任保險累計賠償限額：70,000萬元
（3）相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
（4）近三年因在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：無
3、誠信記錄
大華會計師事務所近三年因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施19次、自律監管措施3次和紀律處分0次。39名從業人員近三年因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施19次和自律監管措施3次。
（二）項目信息
1、基本信息
項目合夥人：劉金平，2012年8月成爲注冊會計師，2009年2月開始從事上市公司審計，2017年9月開始在本所執業，2019年12月開始爲本公司提供審計報務；近三年簽署1家上市公司審計報告。
簽字注冊會計師：劉肖豔，2015年12月成爲注冊會計師，2012年7月開始從事上市公司審計業務，2019年12月開始在本所執業，2019年12月開始爲本公司提供審計服務。
項目質量控制複核人：包鐵軍，1998年12月成爲注冊會計師，2001年10月開始從事上市公司和挂牌公司審計，2012年2月開始在本所執業，2015年10月開始從事複核工作，近三年複核上市公司審計報告情況超過50家次。
2、誠信記錄
項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控制複核人近三年未因執業行爲受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3、獨立性
大華會計師事務所（特殊普通合夥）及項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控制複核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。
4、審計收費
2020年度財務審計費用爲148萬元。本期審計費用按照被審單位規模和參與項目各級別人員工時費用定價。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會的履職情況
公司第一屆董事會審計委員會認爲，大華會計師事務所（特殊普通合夥）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況符合相關要求，同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2020年度審計機構，並提交董事會審議。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
獨立董事的事前認可意見：公司獨立董事認爲大華會計師事務所（特殊普通合夥）具有豐富的上市公司審計工作經驗，具備相應的執業資質和勝任能力。其在爲公司提供服務期間，遵守注冊會計師獨立審計准則，勤勉盡責履行審計職責。因此，同意繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2020年度審計機構，同意將該議案提交公司第一屆董事會第二十次會議進行審議和表決。
獨立意見：公司獨立董事認爲大華會計師事務所（特殊普通合夥）在爲公司提供服務期間，具備相應的執業資質和勝任能力，按照獨立審計准則，勤勉盡責履行審計職責。因此，我們同意繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2020年度審計機構，並將該議案提交股東大會審議。
（三）董事會的審議和表決情況
公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關于續聘2020年度審計機構的議案》，同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2020年度審計機構，並將該議案提交股東大會審議。
（四）監事會的審議和表決情況
公司第一屆監事會第九次會議審議通過了《關于續聘2020年度審計機構的議案》，公司監事認爲，大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司提供審計服務期間能夠履行職責，按照獨立審計准則，客觀、公正地爲公司出具審計報告。爲保持公司審計工作的連續性，同意公司繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司財務審計機構。同意將該議案提交股東大會審議。
（五）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-006
科興生物制藥股份有限公司
關于與關聯方簽訂房屋租賃及物業服務
合同暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 科興生物制藥股份有限公司及其分子公司（以下簡稱“科興制藥”或“公司”）根據建立研發實驗室及實際業務發展需要，擬與公司關聯方創益生物科技有限公司（以下簡稱“創益科技”）簽署房屋租賃合同，承租創益科技大廈用于研發辦公，合同期三年，合同期租金總額（含租金、空調維護費、維修基金）不超過4,142.70萬元；
● 科興制藥擬就上述租賃房産與公司關聯方正中産業控股集團有限公司及其子公司（以下簡稱“正中産控”）簽訂物業服務合同，合同期三年，合同期服務費用總額不超過565.10萬元；
● 創益科技大廈投入使用前，科興制藥將租賃正中産控所屬的科興科學園內C3棟4層臨時辦公，租賃費用（含租金、空調維護費、維修基金、物業費）預計不超過158.88萬元；
● 科興制藥擬向出租方正中産控出售現有辦公場所固定裝修，轉讓價格爲347.05萬元。
● 綜上：科興制藥擬向創益科技及正中産控支付的租賃費用及物業費用共計4,866.68萬元，擬向正中産控收取的現有辦公室裝修工程轉讓款項共計347.05萬元。
公司2019年發生的關聯租賃總額（含物業、水電等費用）爲1,409.01萬元，2020年1-6月發生的關聯租賃總額爲750.09萬元。
● 本次交易未構成重大資産重組
● 本次交易實施不存在重大法律障礙
● 本次交易尚需提交公司股東大會審議
一、關聯交易概述
科興制藥根據建立研發實驗室需求以及考慮未來發展規劃，擬與公司關聯方創益科技簽署房屋租賃合同，承租創益科技大廈用于辦公場所及研究實驗室，租賃期爲2021年3月1日到2024年2月28日共三年，其中免租期5個月。租賃面積不超過10,464.79平方米，租金總額不超過4,142.70萬元。
科興制藥擬就上述租賃房産與公司關聯方正中産控簽訂物業服務合同，合同期三年，合同期服務費用總額不超過565.10萬元。
科興制藥將于2021年2月28日前搬離現租賃辦公室場所深圳市南山區科苑路科興科學園D1棟36層。創益科技大廈辦公場所將于2021年6月完成裝修，在此期間，科興制藥將租賃正中産控所屬的科興科學園內C3棟4層臨時辦公，租賃期4個月，租賃費用（含租金、空調維護費、維修基金、物業費）預計不超過158.88萬元。
科興制藥擬將現租賃場地的固定裝修轉讓給出租方正中産控，轉讓價格以評估價格爲參考，由雙方協商確定。該裝修工程截止2020年12月31日的賬面價值爲343.30萬元，根據深圳中科華資産評估有限公司出具的深中科華評報字[2021]第001號評估報告，評估值爲347.05萬元。經雙方協商，裝修工程轉讓價格爲347.05萬元。
二、關聯人基本情況
（一）關聯關系說明
1.創益生物科技有限公司
與公司關聯關系：正中投資集團有限公司持有創益科技100%股權，同時正中投資集團有限公司間接持有本公司66.32%股權，創益科技與本公司爲同受正中投資集團有限公司控制的公司。
2.正中産業控股集團有限公司
與公司關聯關系：正中投資集團有限公司持有正中産控100%股權，同時正中投資集團有限公司間接持有本公司66.32%股權，正中産控與本公司爲同受正中投資集團有限公司控制的公司。
（二）關聯人情況說明
1.創益生物科技有限公司
住所：深圳市南山區粵海街道科技園社區科苑路15號科興科學園D1棟43層02室
法定代表人：鄧學勤
注冊資本：7,720萬元
成立日期：2000年12月13日
經營範圍：一般經營項目：生物芯片及相關檢測裝置的研究、開發；計算機軟件技術開發；國內貿易；文化活動策劃；會務服務；自有物業租賃；物業管理。
主要股東：正中投資集團有限公司
截止到2020年12月31日，創益科技資産總額爲32.50億元，淨資産額爲21.51億元，2020年營業收入爲0元，淨利潤爲1.21億元。
2.正中産業控股集團有限公司
住所：深圳市南山區粵海街道科技園社區科苑路15號科興科學園D1棟42層01室
法定代表人：鄧學勤
注冊資本：10,526.32萬元
成立日期：2002年10月8日
經營範圍：一般經營項目：高新技術産品投資，投資興辦實業（具體項目另行申報）；受托管理創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；投資高新技術産品的技術開發（不含限制項目）；直接投資企業孵化器的建設；企業管理與企業投資咨詢；國內貿易，經營進出口業務（以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）；自有物業租賃。
主要股東：正中投資集團有限公司
截止到2020年12月31日，正中産控資産總額爲404.20億元，淨資産額爲188.31億元，2020年營業收入爲35.66億元，淨利潤爲12.26億元。
三、關聯交易標的基本情況
（一）租賃創益科技房産
此關聯交易屬于《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的租入資産，交易標的爲位于深圳市南山區高新中一道與科技中一路交彙處創益科技大廈。
交易標的的基本情況如下：
房産位置：深圳市南山區高新中一道與科技中一路交彙處
房屋所有權人：創益生物科技有限公司
擬承租面積：不超過10,464.79平方米（最終承租面積以租賃合同約定爲准）。
創益科技承諾本次交易標的産權清晰，除已抵押給銀行外，不存在現實或潛在的訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
（二）租賃正中産控房産
此關聯交易屬于《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的租入資産，交易標的爲位于深圳市南山區科苑路科興科學園。
交易標的的基本情況如下：
房産位置：深圳市南山區科苑路科興科學園C3棟4層
房屋所有權人：正中産控
擬承租面積：不超過2,368.52平方米（最終承租面積以租賃合同約定爲准）。
正中産控承諾本次交易標的産權清晰，除已抵押給銀行外，不存在現實或潛在的訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
（三）出售裝修工程
此關聯交易屬于《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的出售資産，該裝修部分可用于後續租戶繼續使用，交易標的爲位于深圳市南山區科苑路科興科學園D1棟36層裝修工程。
四、關聯交易的定價情況
公司與創益科技及正中産控的租賃費用及物業費以租賃房産所在地市場價格爲參考，由公司與創益科技及正中産控雙方協商確定，與出租方出租給第三方的價格具有可比性；公司出售裝修工程以評估價格爲參考，由公司與正中産控雙方協商確定。上述交易條件及定價公允，符合交易公平原則，不存在損害公司和股東利益的情形。
五、關聯交易協議的主要內容和履約安排
（一）租賃創益科技房産
1、合同主體
出租方：創益生物科技有限公司
承租方：科興生物制藥股份有限公司及其分子公司
2、合同主要內容
（1）基本情況
（2）承租價格基本情況
承租價格按公平、公開、公正的原則，以市場價格爲依據，由雙方協商簽署相關合同確定，即不高于127.70元/㎡/月，免租期5個月，租金按月支付。
（3）租賃期限及生效
租賃期爲三年，租賃期滿後公司享有優先租賃權。租賃協議自公司和創益科技雙方的法定代表人（或授權代表）簽字蓋章並經雙方權力機構審核通過之日起生效。
（二）其他相關關聯交易情況
1、合同主體
出租方/服務提供方/裝修工程購買方：正中産業控股集團有限公司及其子公司
承租方/服務接受方/裝修工程出售方：科興生物制藥股份有限公司及其分子公司
2、合同主要內容
（三）關聯交易的履約安排
上述關聯人前次同類關聯交易執行情況良好，均具有良好的履約能力和支付能力。公司將就上述交易與相關方簽署合同或協議並嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。
六、關聯交易的目的和對公司的影響
本次租賃標的物創益科技大廈位于深圳市南山區科技園的醫藥産業核心區，毗鄰深圳市藥檢所和生物孵化器，周邊高校、研究所及醫藥企業衆多，研發氛圍濃郁，便于開展合作研究；周邊生活設施便利，便于吸引高端研發人才。公司租賃創益科技大廈作爲研發、辦公場所，有利于進一步擴大經營規模、推進研發平台建設。
因研發實驗室的通排風系統、溫濕度控制系統、潔淨度控制系統和給排水系統、環評達標等都有特殊的要求，科技園片區中能夠同時滿足公司實驗室建設要求和研發辦公面積需求的可出租物業較少，公司經過慎重選擇比較，最終確定租賃創益科技大廈。
本次關聯交易符合《科興生物制藥股份有限公司章程》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定，交易定價公平、合理，不會對公司及公司財務狀況、經營成果産生不利影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營産生不利影響。
七、關聯交易的審議程序
1.董事會審議情況
公司于2021年1月20日召開第一屆董事會第二十次會議，對上述關聯交易進行了審議，關聯董事鄧學勤先生、朱玉梅女士回避表決，非關聯董事均就此項議案進行了表決並同意此項議案。
2.獨立董事事前認可及獨立意見
公司獨立董事已按照相關規定，對本次關聯交易進行了事前審核，均認爲公司向關聯方創益生物科技有限公司租賃房屋作爲辦公場所、向正中産業控股集團有限公司及其子公司租賃房屋作爲臨時辦公場所及轉讓現租賃辦公場所裝修，是根據建立研發實驗室需求以及考慮未來發展規劃所發生的，關聯交易定價公允合理，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性産生影響，公司亦不會因關聯交易而對關聯方形成依賴。同意將該議案提交公司第一屆董事會第二十次會議進行審議和表決。
公司獨立董事已按照相關規定，並對此項關聯交易發表了獨立意見，三位獨立董事均同意此項關聯交易，並認爲公司向創益生物科技有限公司租賃房屋、向正中産業控股集團有限公司及其子公司租賃房屋作爲臨時辦公場所及轉讓現租賃辦公場所裝修工程，符合公司實際生産需要，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東的情形。關聯董事在審議該議案時進行了回避表決，會議審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《科興生物制藥股份有限公司公司章程》的規定。本次關聯交易遵循公平、公正、自願、誠信的原則，同意將此關聯交易提交公司股東大會審議。
3.審計委員會意見
關聯董事朱玉梅女士回避表決,非關聯董事認爲公司向關聯方創益生物科技有限公司租賃房屋作爲辦公場所、向正中産業控股集團有限公司及其子公司租賃房屋作爲臨時辦公場所及轉讓現租賃辦公場所裝修，系公司正常經營需要，且遵循了平等、自願、等價、有償的原則，關聯交易金額定價以市場行情爲依據，定價公允，不存在損害公司及公司股東合法權益的情形，特別是中小股東利益的情形，並同意將本議案提交董事會審議。
4.監事會意見
監事會認爲公司向創益生物科技有限公司租賃房屋、向正中産業控股集團有限公司及其子公司租賃房屋作爲臨時辦公場所及轉讓現租賃辦公場所裝修工程，是根據建立研發實驗室及實際業務發展需要而發生的。關聯交易符合《科興生物制藥股份有限公司章程》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定，交易定價公平、合理，不會對公司及公司財務狀況、經營成果産生不利影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營産生不利影響。同意本次關聯交易並同意提交股東大會審議。
八、中介機構意見
保薦機構認爲：科興制藥本次關聯交易已經公司董事會和監事會審議通過，關聯董事予以回避表決，獨立董事已發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定；上述關聯交易符合公司實際經營活動的需求，交易合理、公允，不會對公司主要業務的獨立性産生實質影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，保薦機構對科興制藥本次與關聯方簽訂房屋租賃及物業服務合同暨關聯交易的事項無異議。
九、上網公告附件
（一）第一屆董事會第二十次會議獨立董事事前認可意見
（二）獨立董事關于第一屆董事會第二十次會議相關議案的獨立意見
（三）中信建投證券股份有限公司關于科興生物制藥股份有限公司與關聯方簽訂房屋租賃及物業服務合同暨關聯交易的核查意見
董事會
2021年1月22日
證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-007
科興生物制藥股份有限公司關于召開
2021年第一次臨時股東大會的通知
● 股東大會召開日期：2021年2月8日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：深圳市南山區科苑路科興科學園D1棟36樓會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2021年2月8日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第一屆董事會第二十次會議審議通過。本次股東大會審議的相關內容已于2021年1月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2021年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021年第一次臨時股東大會會議材料》。
2、 特別決議議案：議案1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案3、議案4
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案4
應回避表決的關聯股東名稱：深圳科益醫藥控股有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、上交所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員。
五、 會議登記方法
（一）登記時間
2021年2月5日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
（二）登記地點
深圳市南山區科苑路科興科學園D1棟36樓9號會議室
（三）登記方式
股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必爲公司股東：授權委托書參見附件1。
擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2021年2月5日下午16:30前送達，以抵達公司的時間爲准。
1、自然人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件原件和股東賬戶卡辦理登記。委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件複印件、授權委托書（見附件1）和股東賬戶卡辦理登記。
2、法人股東法定代表人/執行事務合夥人出席會議的，應持本人有效身份證明原件、營業執照複印件（加蓋公章）和法人股東賬戶卡辦理登記。由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權委托書（附件1）和法人股東賬戶卡辦理登記。
3、股東可按以上要求以信函、傳真、郵箱（發送至[email protected]）的方式進行登記，信函到達郵戳和郵箱送達日應不遲于2021年2月5日16:30，信函、傳真、郵件中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函、傳真或郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。
六、 其他事項
（一）爲配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加股東大會。
（二）出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理，參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
（三）請參加現場會議的股東或股東代理人采取有效的防護措施，並配合會場要求接受體溫檢測、驗證行程碼等相關防疫工作。針對近14日內有中高風險地區旅居史（含旅途中轉）的所有擬參會人員，應在第一時間主動向公司董事會辦公室報備，主動配合做好信息登記、核酸檢測、集中隔離醫學觀察等防控工作。針對中高風險地區所在轄區的低風險地區擬參會人員，需提供7日內核酸檢測陰性證明。
（四）會議聯系方式：
通訊地址：深圳市南山區科苑路科興科學園D1棟36樓
聯系電話：0755-86967773
傳真：0755-86967891
聯系人：闫龍英
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
科興生物制藥股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年2月8日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-001
科興生物制藥股份有限公司
關于變更注冊資本、公司類型、
修訂公司章程並辦理工商變更登記的公告
科興生物制藥股份有限公司于2021年1月20日以現場結合通訊方式召開了公司第一屆董事會第二十次會議（以下簡稱“本次會議”），審議通過了《關于變更注冊資本、公司類型、修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案》。現將有關情況公告如下：
一、公司注冊資本及公司類型變更的相關情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意科興生物制藥股份有限公司首次公開發行股票注冊的批複》（證監許可[2020]2655號）同意，公司首次公開發行人民幣普通股4,967.5300萬股，每股發行價格22.33元。根據大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《驗資報告》（大華驗字[2020]000752號），本次發行後，公司的股份總數變更爲198,700,650.00股，每股面值人民幣1.00元，股本總額爲人民幣198,700,650.00元。
公司已完成本次發行並于2020年12月14日在上海證券交易所上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更爲“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》修訂情況
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規、規範性文件的規定，結合公司首次公開發行股票並于2020年12月14日在上海證券交易所科創板上市的實際情況，公司股票發行完成後，公司注冊資本、公司類型均發生了變化，現擬將《科興生物制藥股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更爲《科興生物制藥股份有限公司章程》，並對《公司章程（草案）》中的有關條款進行相應修改。《科興生物制藥股份有限公司章程》具體修改情況如下：
上述變更最終以工商登記機關核准的內容爲准。除上述修改的條款外，其他條款保持不變。
上述事項尚需提交公司股東大會審議，公司將于股東大會審議通過後及時向工商登記機關辦理公司注冊資本和公司類型的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等相關手續。修訂後的《公司章程》詳見公司于2021年1月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《科興生物制藥股份有限公司章程》。
證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-003
科興生物制藥股份有限公司
第一屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
科興生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第九次會議于2021年1月20日以現場結合通訊方式召開。本次會議通知已于2021年1月18日發出。本次會議由公司監事會主席黃凱昆先生召集並主持，本次會議應參加監事3名，實際參加監事3名，本次會議的召集、召開方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，以記名投票的方式一致通過以下議案：
（一）審議通過《關于與關聯方簽訂房屋租賃及物業服務合同暨關聯交易的議案》
公司向創益生物科技有限公司租賃房屋、向正中産業控股集團有限公司及其子公司租賃房屋作爲臨時辦公場所及轉讓現租賃辦公場所裝修工程，是根據建立研發實驗室及實際業務發展需要而發生的。關聯交易符合《科興生物制藥股份有限公司章程》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定，交易定價公平、合理，不會對公司及公司財務狀況、經營成果産生不利影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營産生不利影響。同意本次關聯交易並同意提交股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于與關聯方簽訂房屋租賃及物業服務合同暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-006）。
（二）審議通過《關于續聘2020年度審計機構的議案》
大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司提供審計服務期間能夠履行職責，按照獨立審計准則，客觀、公正地爲公司出具審計報告。爲保持公司審計工作的連續性，同意公司繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2020年度財務審計機構。同意將該議案提交股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于續聘2020年度審計機構的公告》（公告編號：2021-004）。
特此公告。
科興生物制藥股份有限公司監事會
2021年1月22日
證券代碼：688136 證券簡稱：科興制藥 公告編號：2021-002
科興生物制藥股份有限公司
關于聘任高級管理人員的公告
科興生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月20日召開第一屆董事會第二十次會議，會議審議並分別通過了《關于聘任秦鎖富爲公司副總經理的議案》《關于聘任邵珂爲公司副總經理的議案》及《關于聘任王亞偉爲公司副總經理的議案》。
一、聘任公司高級管理人員情況
根據公司經營發展需要，經公司總經理提名並經董事會提名委員會審核，董事會同意聘任秦鎖富先生、邵珂先生、王亞偉先生（簡曆附後）爲公司副總經理，自董事會審議通過之日起就任，任期與公司第一屆董事會任期相同。截止目前，秦鎖富先生、邵珂先生、王亞偉先生未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。秦鎖富先生、邵珂先生、王亞偉先生具備履行副總經理職責所需要的工作經驗和專業知識，能夠勝任相關崗位的職責要求，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《公司章程》中有關任職資格的規定，未發現存在相關法律法規規定的禁止任職的情況，未有被中國證監會確定爲市場禁入者且禁入尚未解除的情形。
公司獨立董事就公司聘任高級管理人員發表了同意的獨立意見。
二、上網公告附件
《獨立董事關于第一屆董事會第二十次會議相關議案的獨立意見》
附件：簡曆
秦鎖富先生：美國國籍，1964年出生，畢業于日本福井醫科大學生物化學專業，博士研究生。1998年至2002年，任職美國國立衛生研究院研究員；2002年至2015年，任職美國加州艾爾建制藥公司首席科學家；2016年至2019年，任職長春金賽藥業股份有限公司研究院副院長；2019年至2020年，任職上海科華生物工程股份有限公司研發中心主任；2020年9月至今，任職科興生物制藥股份有限公司醫藥研究院院長。
邵珂先生：中國國籍，無境外永久居留權。1971年出生，畢業于新加坡國立大學醫學院生物化學專業，博士研究生。1996年至1999年，上海醫藥工業研究院碩士研究生，1999年至2001年任職上海華聯制藥有限公司技術與市場部副部長/新藥研究所所長；2001年至2005年，新加坡國立大學生物化學專業博士在讀；2005年至2007年，新加坡國立癌症中心基因治療及肝癌基因診斷方向博士後研究員；2009年至2015年，上海新生源生物醫藥集團曆任國際商務總監，首席市場官；2015年至2018年，任職香港邁博太科控股公司（Mabtech Holdings Limited）副總裁；同時任新加坡亞洲生物技術私人有限公司（Asia Biotech Ltd. Pte ）董事總經理；2018年至2020年，任職愛仁（蘇州）醫藥科技有限公司副總經理兼首席市場官；2020年9月至今，任職科興生物制藥股份有限公司拓展副總裁。
王亞偉先生：中國國籍，無境外永久居留權。1969年出生，畢業于法國格勒諾布爾商學院工商管理專業，博士研究生。1996年至2010年，任職拜耳醫藥保健有限公司（BAYGn) 最高職位爲商務運營部總監（全國商務總監）；2010年至2012年，任職國藥控股股份有限公司采購管理部總經理；2012年至2017年，任職國藥控股股份有限公司特殊藥品銷售管理總部總經理；2017年至2018年，任職上海第一醫藥股份有限公司董事兼總經理；2018年至2020年8月，任職瑞康醫藥集團股份有限公司副總裁兼東中國區及南中國區總經理；2020年9月至今，任職科興生物制藥股份有限公司營銷副總裁。