證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2022-27
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、是否進行減值測試
√ 是 □ 否
二、在減值測試中取得以財務報告爲目的的評估報告
三、是否存在減值迹象
四、商譽分攤情況
單位：元
資産組或資産組組合的確定方法與以前年度不存在差異。
五、商譽減值測試過程
1、重要假設及其理由
（一）基本假設
（1）公開市場假設
公開市場假設，是假定在市場上交易的資産，或擬在市場上交易的資産，資産交易雙方彼此地位平等，彼此都有獲取足夠市場信息的機會和時間，以便于對資産的功能、用途及其交易價格等作出理智的判斷。公開市場假設以資産在市場上可以公開買賣爲基礎。
（2）持續經營假設
資産持續經營假設是指假定新加坡亞德有限公司（以下簡稱“Tialoc”）在估值基准日後仍按照原來的經營目的、經營方式持續經營下去。
（3）資産持續使用假設
資産持續使用假設是指假定被評估資産在估值基准日後仍按照原來的用途、使用方式持續使用下去。
（二） 一般假設
1、假設估值基准日後Tialoc所處地區現行的有關法律法規及政策、國家宏觀經濟形勢無重大變化，Tialoc所處地區的政治、經濟和公共衛生等社會環境無重大變化；
2、假設估值基准日後Tialoc的經營者是負責的，並且公司管理層有能力擔當其職務；
3、假設Tialoc完全遵守所有有關的法律法規；
4、假設和Tialoc相關的利率、彙率、賦稅基准及稅率、政策性征收費用等估值基准日後不發生重大變化；
5、假設估值基准日後無其他人力不可抗拒因素及不可預見因素對企業造成重大不利影響。
（三） 具體假設
1、假設估值基准日後Tialoc采用的會計政策和編寫本估值報告時所采用的會計政策在重要方面基本一致；
2、假設估值基准日後Tialoc在現有管理方式和管理水平的基礎上，經營範圍、方式與目前保持一致；
3、假設估值基准日後Tialoc的現金流入爲平均流入，現金流出爲平均流出；
2、整體資産組或資産組組合賬面價值
單位：元
3、可收回金額
（1）公允價值減去處置費用後的淨額
不適用。
（2）預計未來現金淨流量的現值
單位：元
注：以前期間是指自形成商譽以後的各會計期間。
4、商譽減值損失的計算
單位：元
六、未實現盈利預測的標的情況
不適用。
七、年度業績曾下滑50%以上的標的情況
不適用。
八、未入賬資産
不適用。
中成進出口股份有限公司
董事會
二二二年四月二十三日
證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2022-19
中成進出口股份有限公司
2021年度日常關聯交易執行情況及
2022年度日常關聯交易預計情況公告
2022年4月22日，中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計情況的議案》，關聯董事張朋先生、韓宏先生、張晖先生、王多榮先生回避表決；上述議案已事先得到獨立董事事前認可，並發表了獨立意見。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
1、根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，公司在分析2021年度日常關聯交易執行情況基礎上，預計2022年度與關聯方發生日常性關聯交易，主要爲向關聯方提供勞務、接受關聯方勞務等，預計總金額爲93,757萬元；公司2021年度同類日常性關聯交易實際發生總金額爲1,401萬元。
2、本次關聯交易尚需獲得公司股東大會批准，在股東大會上關聯股東中國成套設備進出口集團有限公司、甘肅省建設投資（控股）集團有限公司須對本議案回避表決。
（二）2021年度日常關聯交易執行情況
單位：萬元
（1）2021年預計公司向國投智能科技有限公司采購固定資産，無形資産等金額爲100萬元，實際發生金額爲38萬元，差異原因是本年度計算機設備和軟件采購需求較預期減少。
（2）2021年公司執行進出口業務預計向中成國際運輸有限公司支付海運費1,350萬元，實際發生金額爲743萬元，差異原因是本年度進出口貿易業務量及項目發貨量較預期減小。
（3）2021年預計公司向國投智能科技有限公司支付軟件開發費用等金額爲50萬元，實際發生金額爲12萬元，差異原因是開發需求較預期減少。
（4）2021年公司預計向中國成套設備進出口雲南股份有限公司支付技術服務費139萬元，實際發生額爲139萬元，符合預期。
（5）2021年公司預計向中國成套設備進出口集團有限公司支付辦公樓租賃費550萬元，實際發生額爲398萬元，差異原因是公司對組織架構和人員進行調整，實際發生的租賃費用進行了調整。
（6）2021年公司預計向國投財務有限公司支付擔保費100萬元，實際發生額爲71萬元，差異原因是實際發生的擔保額減少。
（7）2021年公司預計向中國成套設備進出口集團有限公司收取研發收入257.5萬元，實際收入0萬元，差異原因是本年度相關業務未發生。
（三）、預計2022年日常關聯交易的基本情況
單位：萬元
注：1、公司日常關聯交易預計金額是雙方可能發生業務的上限金額，實際發生額按照雙方實際簽訂合同金額和執行進度確定。
2、國投集團下屬公司與公司發生日常關聯交易的關聯方數量較多，難以披露全部關聯方信息，因此對于預計發生交易金額未達到公司上一年度經審計淨資産0.5%的關聯方，本次以同一實際控制人爲口徑進行合並列示。
三、關聯方介紹和關聯關系
1、中國成套設備進出口集團有限公司
法定代表人：張肇剛
注冊資本：109,185萬元
主營業務：承擔我國對外經濟援助項目和對外提供一般物資援助；受援國償還經濟援助貸款物資的進口、轉口；承包各類境外工程和境內外資工程；房屋建築物工程施工總承包；代理進出口業務；成套設備的進出口和經貿部批准的其他商品的進出口；經營或代理技術進出口及從事“三來一補”業務；已建成的經濟援助項目的維修、設備更新、技術改造和零配件的供應；進出口商品的儲運和國際貨代；向境外派遣各類技術勞務人員；物業管理。
注冊地址：北京市東城區安定門西濱河路9號
最近一期財務數據：截止2021年12月31日，經審計總資産255,851萬元，淨資産62,517萬元，營業收入7,710萬元，利潤總額-20,101萬元。
與本公司關系：母公司
履約能力分析：上述關聯方財務和經營狀況正常，具備履約能力。
2、中成國際運輸有限公司
法定代表人：王君良
注冊資本：1,554萬元
主營業務：承辦進出口貨物的國際運輸代理業務，包括攬貨、訂艙、配載、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、報關、報驗、保險、短途運輸、國際多式聯運服務及咨詢服務；無船承運業務；承辦物資倉儲服務；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動）。
注冊地址：北京東城區安定門西濱河路9號3層
最近一期財務數據：截止到2021年12月31日，經審計資産總額76,638萬元，淨資産5,334萬元，業務收入133,376萬元，利潤總額1,272萬元。
與本公司關系：母公司的參股公司
履約能力分析：上述關聯方財務和經營狀況正常，具備履約能力。
3、國投智能科技有限公司
法定代表人：張雷
注冊資本：200,000萬元
主營業務：智能科技、物聯網科技、計算機科技、環保科技、電子科技、能源科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,網絡科技,網絡工程,電子商務(不得從事金融業務),企業管理咨詢,通訊建設工程施工,項目投資,投資管理,投資咨詢,企業策劃,資産管理,電信業務。
注冊地址：上海市虹口區汶水東路505弄2號502室
最近一期財務數據：截止2021年12月31日，經審計總資産848,900萬元，淨資産462,160萬元，營業收入267,393萬元，利潤總額25,649萬元。
與本公司關系：受同一實際控制方控制
履約能力分析：上述關聯方財務和經營狀況正常，具備履約能力。
4、國投財務有限公司
法定代表人：李旭榮
注冊資本：500,000萬人民幣
主營業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；有價證券投資；成員單位産品的買方信貸；中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。
注冊地址：北京西城區阜成門北大街2號樓18層樓
最近一期財務數據：截止2021年12月31日，經審計總資産4,000,948萬元，淨資産750,839萬元，2021年度實現收入98,770萬元，利潤總額54,037萬元。
5、國投曹妃甸港口有限公司
法定代表人：何堅雄
注冊資本：332,000萬元人民幣
主營業務：港口拖輪服務；爲船舶提供碼頭設施；在港區內提供貨物裝卸及倉儲服務；港口工程開發項目的投資建設；物業管理及服務（憑資質經營）；裝卸及輔助作業服務；機械電氣設備運行保障服務；港口業務管理咨詢；爲船舶提供岸電；爲船舶提供物料；爲船舶提供生活品；水上船員接送；圍油欄供應；船舶汙染物（油汙水、殘油、洗艙水、生活汙水、垃圾）接收；銷售：通用設備、專用設備、電氣設備、五金産品、計算機、軟件及輔助設備、通信設備、電子産品、儀器儀表、化工産品（危險品除外）、橡膠制品、塑料制品；國內廣告設計、制作、代理；增值電信業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
注冊地址：中國(河北)自由貿易試驗區曹妃甸片區曹妃甸工業區港口園區置業道5號港口貿易大廈A8003
截至2020年12月31日，資産總額62.21億元，2020年實現營業總收入10.88億元，利潤總額1.05億元。
6、國家開發投資集團有限公司
法定代表人：白濤
注冊資本：3,380,000萬元
主營業務：經營國務院授權範圍內的國有資産並開展有關投資業務；能源、交通運輸、化肥、高科技産業、金融服務、咨詢、擔保、貿易、生物質能源、養老産業、大數據、醫療健康、檢驗檢測等領域的投資及投資管理；資産管理；經濟信息咨詢；技術開發、技術服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市産業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
注冊地址：北京市西城區阜成門北大街6號
最近一期財務數據：截止2021年12月31日，經審計總資産76,637,289萬元，淨資産25,120,989萬元，營業收入19,445,388萬元，利潤總額4,609,940萬元。
與本公司關系：母公司的控股股東
履約能力分析：上述關聯方財務和經營狀況正常，具備履約能力。
7、國投（洋浦）油氣儲運有限公司
法定代表人：周昌松
注冊資本：106,900萬元
主營業務：建設、管理、經營港口碼頭及配套儲運設施；爲原油、成品油、化學産品（均包括固態、液態和氣態）經營提供服務：包括碼頭服務，即船舶的靠泊作業、過駁作業、裝卸作業；管道運輸服務（含中轉）；倉儲服務；混合、簡單加工及相關的配套服務；建立和經營保稅倉庫及出口監管倉庫；房屋租賃。
注冊地址：洋浦化學工業園區園一路北側
最近一期財務數據：截止2021年12月31日，經審計總資産242,764萬元，淨資産44,248萬元，營業收入15,201萬元，利潤總額-9,798萬元。
8、中國甘肅國際經濟技術合作有限公司科特迪瓦有限責任公司
法定代表人：蔡源廣
注冊資本：1,200萬西非法郎
主營業務：公共工程、土木工程和工業安裝工程、道路橋梁工程、進出口貿易、房地産開發、木材開發、旅遊開發與經營、酒店業務、餐飲業。
與本公司關系：持有公司5%以上股份股東的全資子公司
履約能力分析：上述關聯方財務和經營狀況正常，具備履約能力。
最近一期財務數據：截止2021年12月31日，未經審計總資産121,095,733西非法郎，淨資産86,800,467西非法郎，利潤總額-34,295,266西非法郎。
9、中國甘肅國際經濟技術合作有限公司
法定代表人：蘇躍華
注冊資本：200,000萬元
主營業務：國內外工程承包，與工程承包所需的設備、材料出口；在國（境）外舉辦各類企業、項目投資；自營和代理商品及技術出口業務；承辦中外合資經營合作生産業務；境外土地、房屋開發和經營；在境內外開展勞務合作，建築機械制造、建築材料生産銷售、技術咨詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營）
注冊地址：甘肅省蘭州市七裏河區西津東路575號
最近一期財務數據：截止2021年12月31日，未經審計總資産579,607萬元，淨資産191,838萬元，2021年度實現收入345,482萬元，利潤總額3,752萬元。
經查詢，以上關聯方均不是失信被執行人。
四、定價政策和定價依據
上述采購資産、提供或接受勞務、租賃資産等關聯交易，以市場價格和公允的協商價格爲定價基礎，遵循公平合理的定價原則。
五、交易目的和對公司的影響
上述關聯交易的實施有利于發揮公司及關聯方各自的優勢，有利于公司及關聯方資産的充分利用，實現資源的優化配置。公司與關聯方發生的交易價格公允，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
由于公司業務持續發展以及與關聯方建立的長期合作關系，上述關聯交易將持續存在，不會對公司獨立性造成影響，也不會對上述關聯方形成依賴。
六、關聯交易的簽署情況
公司與關聯方産生的關聯交易均根據市場情況、生産經營需要在遵守公平、公開、公正原則的前提下，與對方協商確定交易內容和交易金額，達成實際交易前與關聯方簽訂相應的交易合同或協議。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事對本次關聯交易進行了認真負責的審核，發表事前認可及獨立意見如下：
1、公司2021年度日常關聯交易執行情況正常，審批及履行程序沒有違反國家相關法律法規的規定；
2、公司2022年度預計的關聯交易項目是必要的；
3、關聯交易定價公允，未損害公司及股東利益；
4、關聯交易的實施有利于公司持續、良性發展。
八、備查文件
1、公司第八屆董事會第二十八會議決議
2、公司獨立董事事前認可及獨立意見
特此公告。
二○二二年四月二十三日
證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2022-20
中成進出口股份有限公司
關于增加公司經營範圍及修訂《公司章程》
的公告
中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開的第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于增加公司經營範圍及修訂<公司章程>的議案》。根據公司“十四五”發展規劃，依托國家開發投資集團有限公司（以下簡稱“國投集團”）和中國成套設備進出口集團有限公司（以下簡稱“中成集團”）全方位資源，公司深入實施可持續發展戰略，承接中成集團戰略目標，完成環保業務戰略轉型。公司在繼續開展現有業務的基礎上，聚焦固廢處理業務，積極利用已有業務平台資源，挖掘項目機會，擴大有效業務覆蓋面，打造固廢處理行業頭部企業，樹立國投生態環境品牌。
結合公司發展規劃及業務轉型的實際情況，根據《公司法》、《上市公司章程指引》及深交所《股票上市規則》規定，公司擬增加經營範圍並修訂《公司章程》，具體情況如下：
一、增加經營範圍情況
（一）原經營範圍：
經依法登記，公司的經營範圍是：
對外派遣實施境外工程所需的勞務人員；進出口業務；承擔我國對外經濟技術援助項目和對外提供一般物資援助項目，承包各類境外工程和境內外資工程；提供經濟、貿易、技術、信息的咨詢和交流服務；成套設備和技術系統集成及相關技術服務；倉儲；房屋租賃；向境外派遣各類勞務人員（不含港澳台地區）；銷售食品；銷售醫療器械、銷售化妝品、洗漱用品及日用品，人力資源服務。
公司的經營範圍中屬于法律、行政法規規定須經批准的項目，應當依法經過批准。
（二）增加後經營範圍
經依法登記，公司的經營範圍是：
固體廢物治理、危險廢物經營、再生資源回收（除生産性廢舊金屬）、金屬廢料和碎屑加工處理、非金屬廢料和碎屑加工處理、再生資源銷售、再生資源加工、再生資源回收（不含固定廢物、危險廢物、報廢汽車等經相關部門批准的項目）、城市生活垃圾經營性服務、餐廚垃圾處理、土壤汙染治理與修複服務、技術交流、技術推廣、節能管理服務、環保技術裝備研發、制造和銷售；工程設計、園區管理服務。對外派遣實施境外工程所需的勞務人員；進出口業務；承擔我國對外經濟技術援助項目和對外提供一般物資援助項目，承包各類境外工程和境內外資工程；提供經濟、貿易、技術、信息的咨詢和交流服務；成套設備和技術系統集成及相關技術服務；倉儲；房屋租賃；銷售食品；銷售醫療器械、銷售化妝品、洗漱用品及日用品，人力資源服務。其他符合法律法規的業務。
二、《公司章程》修訂情況
結合公司經營範圍增加情況，《公司章程》相應條款據此進行了修訂；此外，公司依據《董事會職權實施改革方案》的要求，對《公司章程》其他條款進行了修訂。具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《公司章程修訂對比表》。
上述事項尚需提交公司股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權管理層辦理修訂《公司章程》相關的工商變更登記等事宜。最終變更內容以市場監督管理部門核准登記的內容爲准。
證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2022-23
中成進出口股份有限公司
關于開展遠期結售彙業務的公告
中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第八屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于開展遠期結售彙業務的議案》，同意公司根據業務實際需要，自2022年5月至2023年4月開展遠期結售彙業務，業務規模不超過15,000萬美元。本事項不涉及關聯交易，尚須提交公司股東大會審議。具體內容如下：
一、公司開展遠期結售彙業務的目的和必要性
2021年，公司董事會審議批准開展遠期結售彙業務，業務規模不超過15,000萬美元，有效期爲2021年5月至2022年4月。目前該業務即將到期，爲有效管理外彙風險，公司擬繼續開展遠期結售彙業務。
近年來人民幣對美元和歐元的彙率持續波動，爲降低彙率波動對公司業績的影響，公司擬與銀行開展遠期結售彙業務。遠期結售彙是經中國人民銀行批准的外彙避險金融産品公司及子公司遠期結售彙交易的對象是經中國人民銀行批准的外彙避險金融産品。通過簽訂遠期結售彙合約，公司及子公司在約定的期限內就外彙幣種、金額、彙率的結彙或售彙，從而鎖定結售彙成本。因此，遠期結售彙是公司外彙風險管理的切實需要。
二、公司開展遠期結售彙業務基本情況
公司擬開展的遠期結售彙業務主要使用銀行授信額度擔保，到期采用本金交割或差額交割的方式。但公司可能根據與銀行簽訂的協議繳納一定比例的保證金。
1、有效期間：2022年5月至2023年4月；
2、合約期限：以不超過1年合約爲主；
3、備案業務規模：不超過15,000萬美元；
4、交易對手：銀行。
三、風險分析
遠期結售彙利用金融機構提供的遠期外彙産品，提前鎖定彙率水平，以規避企業所面臨的彙率波動風險，最大限度地降低彙率波動對企業的經營影響，遠期結售彙業務是衆多企業彙率風險管理的有效工具。
公司開展遠期結售彙業務遵循鎖定彙率風險、套期保值的原則，不做投機性、套利性的交易操作。遠期外彙鎖定可以在彙率發生大幅波動時，降低彙率波動對公司的影響，但同時遠期外彙鎖定也會存在一定風險。
1、彙率波動風險：在彙率變動較大的情況下，銀行遠期結彙彙率報價可能低于公司對客戶的報價彙率，使公司無法按照對客戶報價彙率進行鎖定，造成彙兌損失。
2、內部控制風險：遠期外彙交易專業性較強，複雜程度較高，可能會由于內控制度不完善而造成操作風險。
3、回款預測風險：公司根據業務結算進度、應收賬款賬期和客戶訂單等進行回款預測。實際執行過程中，可能會因爲業務進度滯後、客戶違約等造成公司回款預測不准，導致延期交割風險。
四、采取的風險控制措施
（一）成立遠期結售彙專項工作小組。由公司領導、財務部、企業管理部等成立遠期結售彙業務專項工作小組，作爲管理公司遠期結售彙業務的領導機構。
（二）制定遠期結售彙管理辦法。公司根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等有關規定，並結合公司實際情況制定了《遠期結售彙業務管理辦法》，對遠期結售彙涉及的崗位設置、審批流程、部門職責、信息隔離、審計監督、信息披露、風險管理、報告制度等進行了明確界定，能夠有效保障遠期結售彙業務規範開展。
（三）制定遠期結售彙計劃。公司根據國際業務的實際收支及未來收支預測情況，制定了較爲完整的遠期結售彙業務計劃。
五、遠期結售彙業務的會計核算原則
公司根據《企業會計准則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計准則第24號—套期會計》、《企業會計准則第37號—金融工具列報》等相關規定及其指南，對遠期結售彙業務進行相應核算和披露。
六、獨立董事意見
1、公司開展遠期結售彙業務符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，有利于公司降低經營風險。
2、公司開展遠期結售彙業務是結合公司業務需求進行的，以規避和防範彙率波動風險爲目的，以確保正常經營利潤爲目標，具有一定的必要性。
3、公司已建立《遠期結售彙業務管理辦法》，對遠期結售彙業務操作、審批權限、管理及內部操作流程、內部風險報告制度及風險處理程序等方面做了明確規定，所采取的風險控制措施是可行的。
七、備查文件
1、公司獨立董事獨立意見
2、公司關于開展遠期結售彙業務的可行性分析報告
3、公司遠期結售彙業務管理辦法
證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2022-22
中成進出口股份有限公司
關于控股子公司向關聯方申請流動資金借款暨關聯交易的公告
一、關聯交易概述
2022年4月22日，中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于控股子公司向融實國際財資管理有限公司申請流動資金借款的議案》。爲保證公司業務正常開展，同意公司控股子公司裕成國際投資有限公司（以下簡稱“裕成國際”）2022年度向融實國際財資管理有限公司（以下簡稱“融實財資”）申請不超過6,500萬美元的流動資金借款。
融實財資的股東爲融實國際控股有限公司（以下簡稱“融實國際”），融實國際與公司控股股東中國成套設備進出口集團有限公司（以下簡稱“中成集團”）同爲國家開發投資集團有限公司的全資子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，融實財資爲公司關聯方，本事項構成關聯交易，須提交公司股東大會審議。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資産重組管理辦法》，本次關聯交易不構成重大資産重組、借殼，不存在向關聯方違規擔保及資金占用的情況，無須經過有關部門批准。
?二、關聯方基本情況
1、融實國際財資管理有限公司（英文全稱：RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED）
3、注冊地點及編碼：香港注冊成立，注冊編碼：2768064
4、董事長：崔宏琴
5、注冊資本：5000.00萬美元
6、主要經營場所：香港中環德輔道中19號環球大廈17樓1701室
7、最近一個會計期末財務數據：截至2021年12月31日，未經審計營業收入16,682.31萬元，淨資産40,277.87萬元，淨利潤1,822.37萬元。
經查詢，融實財資不是失信被執行人。
三、關聯交易的主要內容
公司控股子公司裕成國際擬向融實財資申請不超過6,500萬美元的流動資金借款。融實財資向裕成國際發放貸款的利率由雙方協商確定。
四、關聯交易的目的及對公司的影響
本次關聯交易系爲保證公司業務正常開展，融實財資的提款速度快、期限靈活，有利于公司提高資金使用效率，降低融資風險。
五、本年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
本年初至披露日，公司與融實財資發生借款利息費用4,493,572.63元。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
本事項已經獨立董事事前認可，並一致同意將議案提交董事會審議。公司獨立董事認爲：此次向關聯方融實財資進行借款，系爲保證公司業務正常開展，貸款利率符合有關規定。本次關聯交易不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。
七、備查文件
1、公司獨立董事事前認可及獨立意見
2、融實財資借款協議（稿）
特此公告
中成進出口股份有限公司董事會
二二二年四月二十三日
證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2022-21
中成進出口股份有限公司
關于調整 2021年度會計師事務所審計費用以及續聘2022年度會計師事務所的公告
中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開公司第八屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于調整2021年度財務決算及內部控制審計費用以及續聘2022年度財務決算及內部控制審計機構的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、擬調整2021年度會計師事務所費用情況
公司2021年度完成了對新加坡亞德有限公司（以下簡稱“亞德公司”）的收購，亞德公司納入公司2021年度合並報表範圍，審計工作範圍增加，原審計費用無法滿足審計工作要求。鑒于以上情況，擬調整增加2021年度審計費用30萬元，其中：2021年度財務決算審計費用由50萬元調增至70萬元，內部控制審計費用由20萬元調增至30萬元。
二、擬續聘2022年度會計師事務所情況
根據國資委相關規定和國家開發投資集團有限公司《關于會計師事務所聘用管理暫行辦法》相關要求，擬續聘中興華會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2022年度財務決算及內部控制審計機構，年度財務決算審計費用爲70萬元，內部控制審計費用爲30萬元。
三、擬續聘會計師事務所基本信息
（一）機構信息
中興華會計師事務所(特殊普通合夥)成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核准，改制爲“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合並江蘇富華會計師事務所，更名爲“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合夥制轉制，轉制後的事務所名稱爲“中興華會計師事務所（特殊普通合夥）”（以下簡稱“中興華所”）。注冊地址：北京市豐台區麗澤路20號院1號樓南樓20層。統一社會信用代碼：91110102082881146K。中興華所具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格。
（二）人員信息
中興華所首席合夥人李尊農，上年度末合夥人數量146人、注冊會計師人數791人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數449人。
1、項目合夥人及簽字注冊會計師：王克東，于2008年12月9日取得執業證書，2010年底開始從事上市公司審計， 2018年開始在本所執業，近三年簽署過的上市公司包括：保定天威保變電氣股份有限公司、哈爾濱東安汽車動力股份有限公司、任子行網絡技術股份有限公司、中國葛洲壩集團股份有限公司。具備相應的專業勝任能力。
2、項目簽字注冊會計師：趙永華， 2000年開始從事審計業務，從事證券服務業務超過21年，至今參與過IPO審計、上市公司年度審計等工作，有證券服務業務從業經驗，無兼職，具備相應專業勝任能力。
3、項目質量控制複核人：武曉景，2003年開始從事審計工作，于2005年7月成爲注冊會計師，2018年開始在本所執業；從事證券服務業務超過 18 年，目前任職事務所項目質量複核崗位，負責過多個證券業務項目的質量複核，包括上市公司年報及並購重組審計、IPO 審計和新三板挂牌企業審計等，具備相應的專業勝任能力。
項目組全部人員具有獨立性，無誠信不良情況。
（三）業務規模
中興華所2020年度經審計的業務收入152,351.00萬元，其中審計業務收入133,493.00萬元，證券業務收入35,715.93萬元；上年度上市公司年報審計80家，上市公司涉及的行業包括制造業；信息傳輸軟件和信息技術與服務；房地産業；農、林、牧、漁業；水利、環境和公共設施管理業等，審計收費總額8,386.30萬元。
（四）投資者保護能力
中興華所計提職業風險基金13,489.26萬元，購買的職業保險累計賠償限額15,000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。近三年因在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：
因爲江蘇中顯集團有限公司2011-2013年財務情況出具了無保留意見的審計報告。江蘇省信用再擔保集團有限公司對江蘇中顯集團有限公司、袁長勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華所、江蘇石塔律師事務所等提起訴訟。 2021年6月28日，經江蘇省揚州市邗江區人民法院（2019）蘇1003民初9692號民事判決書判決裁定，中興華所無需承擔侵權損害賠償責任。江蘇省信用再擔保集團有限公司不服判決，于2021年7月23日向江蘇省揚州市中級人民法院提起上訴 。2022年3月15日，江蘇省揚州市中級人民法院作出終審判決，駁回上訴，維持原判。
（五）執業信息
中興華所及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。項目合夥人及簽字注冊會計師王克東、項目簽字注冊會計師趙永華、項目質量控制複核人武曉景均具備注冊會計師執業資格，從事證券業務多年，具有相應專業勝任能力。
(六)誠信記錄
近三年中興華所因執業行爲受到監督管理措施6次、自律監管措施1次。中興華所20名從業人員因執業行爲受到監督管理措施20次和自律監管措施2次。
四、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、公司董事會審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對中興華所的獨立性、執業情況、專業勝任能力及投資者保護能力進行了充分調研，並對其相關資質進行了認真核查，認爲其具備爲上市公司提供審計服務的能力與經驗，能夠滿足公司審計工作的要求。同意調整2021年度財務決算及內部控制審計費用，調整增加2021年度審計費用30萬元；續聘中興華所爲公司2022年度財務及內部控制審計機構，2022年度審計費用爲70萬元人民幣，內部控制審計費用爲30萬元人民幣。
2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
中興華所是具有證券從業資格的審計機構，具備多年爲上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司財務決算和內部控制審計工作要求，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，有利于保障和提高上市公司審計工作的質量。審議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況。我們同意調整2021年度財務決算及內部控制審計費用，調整增加2021年度審計費用30萬元；續聘中興華所爲公司2022年度財務決算及內部控制審計機構，2022年度財務決算審計費用爲70萬元，內部控制審計費用爲30萬元。
3、董事會審議情況
2022年4月22日，公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于調整2021年度財務決算及內部控制審計費用以及續聘2022年度財務決算及內部控制審計機構的議案》，同意調整2021年度財務決算及內部控制審計費用，調整增加2021年度審計費用30萬元；續聘中興華所爲公司2022年度財務及內部控制審計機構，2022年度審計費用爲70萬元，內部控制審計費用爲30萬元。本事項尚需提交股東大會審議通過。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第二十八會議決議
2、董事會審計委員會決議
3、獨立董事獨立意見
4、擬續聘會計師事務所及擬負責具體審計業務的簽字會計師相關證件
證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2022-25
中成進出口股份有限公司
關于重大資産重組2021年度業績承諾實現情況的說明公告
中成進出口股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月完成對Tialoc Singapore Pte. Ltd.（中文名：新加坡亞德有限公司，以下簡稱“亞德公司”）30%股權收購事項。公司聘請中興華會計師事務所（特殊普通合夥）對本次重大資産重組事項2021年度業績承諾實現情況進行了專項審核。現將業績承諾方中國成套設備進出口集團（香港）有限公司（以下簡稱“中成香港”）業績承諾完成情況公告如下：
一、重大資産重組事項基本情況
2021年12月9日，公司二二一年第四次臨時股東大會審議通過了《關于本次重大資産購買暨關聯交易方案的議案》等相關議案。公司通過全資子公司裕成國際投資有限公司（以下簡稱“裕成國際”），以現金人民幣37,890.00萬元購買中成香港持有的亞德公司30%的股份。本次股份轉讓完成後，中成香港將其剩余未轉讓的亞德公司21%的股份及將來持有的亞德公司股份對應的表決權無償、獨家且不可撤銷地委托給裕成國際。
二、重大資産重組事項涉及的業績承諾情況
2021年11月18日，公司與中成香港簽署了《業績補償協議》。本次重大資産重組的業績承諾期爲2021年、2022年和2023年。本次交易的業績承諾方中成香港承諾，亞德公司在2021年度、2022年度和2023年度實現的經審計的扣除非經常性損益後歸屬于母公司的淨利潤分別不低于6,221.30萬元、8,195.94萬元及9,215.34萬元。
三、業績承諾補償安排
根據《上市公司重大資産重組管理辦法》以及《業績補償協議》公司應在業績承諾期內的每個年度對應的年度報告中單獨披露亞德公司當年度期末扣除非經常性損益後實現的實際淨利潤數及其與當年承諾淨利潤數的差異情況，並由會計師事務所對該等差異情況進行專項審核並出具專項審核意見。以上述專項審核意見中對應的實現淨利潤數作爲確定中成香港是否需要承擔補償義務的依據。
根據會計師事務所出具的專項審核意見，在業績承諾期內，若亞德公司在任一會計年度末的累計實現淨利潤數未達到累計承諾淨利潤數，則中成香港將對公司或者裕成國際進行現金補償，中成香港該年度具體應補償的金額依據下述公式計算並確定：
業績承諾當期補償金額=（截至當期期末累計承諾淨利潤數-截至當期期末累計實現淨利潤數）÷業績承諾期內各年累計承諾淨利潤數總和×標的資産交易價格-中成香港累積已補償金額。
如根據上述公式計算的當期應補償金額小于或等于0時，則按0取值，即中成香港無需向公司及裕成國際補償現金，但中成香港已經補償的現金不沖回。
公司或者裕成國際應在專項審核意見披露後的5個工作日內以書面形式通知中成香港，中成香港應在接到書面通知之日起20個工作日內按《業績補償協議》約定進行現金補償。
四、業績承諾的實現情況
單位：萬元
根據中興華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《中成進出口股份有限公司重大資産重組業績承諾實現情況說明的審核報告》2021年度亞德公司扣除非經常損益後歸屬于母公司股東的淨利潤的實現數高于業績承諾數，中成香港對亞德公司2021年度的業績承諾已經實現。
證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2022-26
中成進出口股份有限公司關于
重大資産重組之標的資産過渡期損益情況的公告
中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）二二一年第四次臨時股東大會審議通過了《關于本次重大資産購買暨關聯交易方案的議案》等相關議案，公司通過全資子公司裕成國際投資有限公司（以下簡稱“裕成國際”），以支付現金的方式購買中國成套設備進出口集團（香港）有限公司（以下簡稱“中成香港”）持有的新加坡亞德有限公司（Tialoc Singapore Pte. Ltd.，以下簡稱“亞德公司”）30%的股份（對應亞德公司1,500,000股股份數量）；同時，中成香港將其剩余未轉讓的亞德公司21%的股份及將來持有的亞德公司股份對應的表決權無償、獨家且不可撤銷地委托給裕成國際。2021年12月21日，過戶手續已辦理完畢，公司控制亞德公司51%股份的表決權，實現對亞德公司的並表控制。
具體內容詳見公司已在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的相關公告。公司聘請中興華會計師事務所（特殊普通合夥）完成了標的資産過渡期損益審計工作，有關情況如下：
一、 過渡期及過渡期損益安排
根據公司與中成香港簽署的《股份轉讓協議》約定，自亞德公司評估基准日（不含當日）至交割日所在月份的最後一日期間爲本次重大資産重組的過渡期。亞德公司在過渡期內運營所産生的盈利由公司享有，運營所産生的虧損或因其他原因而導致亞德公司淨資産減少的，由中成香港以現金方式承擔。過渡期損益由雙方認可的具有證券業務資格的審計機構出具專項審計報告予以確認。
二、 標的資産過渡期損益審計情況
公司聘請中興華會計師事務所（特殊普通合夥）對亞德公司過渡期損益進行了專項審計，並出具了《關于Tialoc Singapore Pte. Ltd.資産重組過渡期損益情況的專項審計報告》（中興華專字【2022】第010161號）。根據上述專項審計報告，亞德公司在過渡期實現營業收入79,859.02萬元，淨利潤5,157.07萬元，未發生虧損，根據相關協議約定，亞德公司産生的盈利由公司享有。