證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2021-95
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2021年12月30日，中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會議以9票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過了《關于擬與中甘國際科特迪瓦有限責任公司發生關聯交易的議案》，公司關聯董事王多榮先生對本議案進行了回避表決。本次會議的召開和審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；同時，公司獨立董事對本次關聯交易進行事前認可並發表了獨立意見。現將有關事項公告如下：
一、 科特迪瓦旱港項目進展情況
2019年5月22 日，公司與科特迪瓦政府代表簽訂了《科特迪瓦旱港建設項目“標段1”工程建設合同》；2021年7月22日，爲推動項目，科特迪瓦幹港項目業主與公司進行協商，業主已向中成科特迪瓦分公司支付15%自籌部分第一筆預付款（收款152.50億西非法郎，折合2325萬歐元）。根據公司與業主達成一致的預付款資金使用計劃，中成進出口股份有限中成科特迪瓦分公司（以下簡稱“中成科特迪瓦分公司”）須就已收到預付款部分完成項目營地（包括總包及施工單位的生活和生産營地）等建設工作。目前承包商基地建設設計已獲業主批准，其他各項工作正在推進中。
二、 本次關聯交易概述
1、公司根據《公司承包工程項目分包管理辦法》就項目營地建設部分進行了招標、開標和評標，中國甘肅國際經濟技術合作有限公司科特迪瓦有限責任公司（簡稱“中甘國際科特迪瓦有限責任公司”或“中甘國際科特迪瓦公司”）參與本次投標，並根據評標結果確定爲中標人。中成科特迪瓦分公司擬與中甘國際科特迪瓦公司簽訂合同，作爲本項目中方營區施工建設承包商，合同金額18.19億西非法郎，折合人民幣約1,998.8萬元。
2、中甘國際科特迪瓦公司爲甘肅省建設投資（控股）集團有限公司（以下簡稱“甘肅建投”）下屬三級公司，在當地擁有相應的已注冊資質，施工經驗豐富，具備實施該項目的資質條件。截至本公告披露日，甘肅建投持有公司7.36%股份，爲公司第二大股東。根據深交所《上市規則》及《公司章程》的規定，本次交易構成關聯交易。
3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，本次關聯交易屬董事會審批權限，無需提交股東大會審議。
4、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資産重組管理辦法》，本次關聯交易不構成重大資産重組、借殼，不存在向關聯方違規擔保及資金占用的情況，無須經過有關部門批准。
二、關聯方基本情況
中甘國際科特迪瓦公司
1、注冊地址：SCI Nour Block 2, Rue du Docteur Calmette, Marcory Zone 4c, Abidjan, C?te d’Ivoire
2、注冊資本：1200萬西非法郎
3、負責人：蔡源廣
4、經營範圍：公共工程、土木工程和工業安裝工程、道路橋梁工程、進出口貿易、房地産開發、木材開發、旅遊開發與經營、酒店業務、餐飲業。
中甘國際科特迪瓦公司在當地擁有相應的已注冊資質，施工經驗豐富，具備實施該項目的資質條件。不是失信被執行人。截至2020年12月31日，中甘國際科特迪瓦公司總資産5,322,343西非法郎。
三、交易定價政策及定價依據
公司根據《公司承包工程項目分包管理辦法》就項目營地建設部分進行了招標、開標和評標，根據評標結果確定中甘國際科特迪瓦公司爲中標人，本次關聯交易遵循公平、合理、平等、互利原則。中成科特迪瓦分公司與中甘國際科特迪瓦公司簽訂合同，作爲本項目中方營區施工建設承包商，合同金額18.2億西非法郎，折合人民幣約1,998.8萬元。
四、協議主要內容
（一）合同當事人
甲方：中成科特迪瓦分公司
乙方：中甘國際科特迪瓦公司
（二）地點
科特迪瓦費爾凱賽杜古旱港項目指定的中方營地建設地點，具體位置在費爾凱賽杜古市以北10km處。
（三）內容
1、根據甲方提供的營地建設建築平面圖進行施工。
2、施工過程中的用水、用電、工人食宿等相關工作由乙方自行負責。
（四）合同金額：18.2億西非法郎，折合人民幣約1,998.8萬元。
（五）工期要求：中方營區總平施工建設部分自合同簽訂之日起120天，中方營區房建及水電施工建設部分自合同簽訂之日起100天。
五、涉及關聯交易的其他安排
本次關聯交易無其他安排。
六、交易目的和對上市公司的影響
本次關聯交易系結合實際情況及執行項目需要，且中國甘肅國際經濟技術合作有限公司與公司有著多年良好和緊密的業務合作關系，本次關聯交易有利于發揮合作雙方各自優勢，遵循市場定價的原則，公平合理，符合公司全體股東利益。
七、當年年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
本年初至披露日，公司、中成科特迪瓦分公司與中甘國際科特迪瓦公司未發生關聯交易。
九、獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事事前已認可本議案，一致同意將本項議案提交董事會審議。公司獨立董事認爲本次關聯交易的審議和表決程序符合有關規定。本次關聯交易系結合實際情況及執行項目需要，本次關聯交易有利于發揮合作雙方各自優勢，遵循市場定價的原則，公平合理，符合公司全體股東利益。
十、備查文件
1、公司第八屆董事會第二十四次會議決議
2、獨立董事事前認可和獨立意見
3、協議（稿）
特此公告。
中成進出口股份有限公司
董事會
二二一年十二月三十一日
證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2021-96
中成進出口股份有限公司
關于董事長辭職及選舉新任董事長的公告
中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年12月30日收到董事長張肇剛先生的書面辭職報告。張肇剛先生因工作需要申請辭去公司董事長、董事及董事會專門委員會的職務，其辭職後不在公司及公司控股子公司擔任任何職務。截至本公告日，張肇剛先生未持有公司股份。
根據《公司法》、《公司章程》規定，張肇剛先生的辭職報告于送達董事會時生效。張肇剛先生的辭職，未導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作和公司正常生産經營。
張肇剛先生任職期間勤勉敬業、恪盡職守，在推進公司戰略轉型、公司規範運作和健康發展等方面發揮了重要作用，公司董事會謹向張肇剛先生爲公司發展做出的重要貢獻表示衷心感謝！
根據《公司法》及《公司章程》的規定，2021年12月30日，公司召開第八屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長》的議案，選舉張朋先生爲公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期結束之日止。同時，根據《公司章程》規定，公司董事長張朋先生爲公司法定代表人。
特此公告。
中成進出口股份有限公司董事會
二二一年十二月三十一日
證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2021-97
中成進出口股份有限公司
第八屆監事會第十一次會議決議公告
中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2021年12月27日以書面及電子郵件形式發出第八屆監事會第十一次會議通知，公司第八屆監事會第十一次會議于2021年12月30日以現場會議方式在北京市東城區安定門西濱河路9號公司會議室召開。本次會議應到監事三名，實到監事三名，會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規和公司章程的規定。
監事會主席羅鴻達主持了本次監事會會議，會議采用舉手表決方式，由主持人計票並宣布表決結果。本次監事會會議審議並以3票同意、0票棄權、0票反對表決通過了《關于擬與中甘國際科特迪瓦有限責任公司發生關聯交易的議案》。經審核，監事會認爲本次關聯交易的審議和表決程序符合有關規定。本次關聯交易系結合實際情況及執行項目需要，本次關聯交易有利于發揮合作雙方各自優勢，遵循市場定價的原則，公平合理，符合公司全體股東利益。
特此公告。
中成進出口股份有限公司監事會
二二一年十二月三十一日
證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2021-94
中成進出口股份有限公司
第八屆董事會第二十四次會議決議公告
中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年12月27日以書面及電子郵件形式發出第八屆董事會第二十四次會議通知，公司第八屆董事會第二十四次會議于2021年12月30日以通訊表決方式召開。本次會議應到董事十名，實到董事十名。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規和公司章程的規定。本次董事會會議審議並表決通過了如下議案：
一、 關于選舉公司董事長的議案；
表決結果：10票同意、0票棄權、0票反對。
因工作需要，張肇剛先生申請辭去董事長、董事之職，根據《公司章程》規定，選舉張朋先生爲中成進出口股份有限公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期結束之日止。同時，根據《公司章程》規定，公司董事長爲公司法定代表人。
二、關于擬與中甘國際科特迪瓦有限責任公司發生關聯交易的議案；
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對（關聯董事王多榮對本議案回避表決）。
同意公司選擇中甘國際科特迪瓦有限責任公司作爲科特迪瓦幹港項目中方營區施工建設承包商，並授權管理層簽署協議。獨立董事已對該事項事前認可並發表獨立意見。具體內容詳見同日在深圳證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的媒體（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）發布的《關于與中國甘肅國際經濟技術合作有限公司科特迪瓦有限責任公司簽署協議暨關聯交易的公告》、《公司獨立董事獨立意見》。
附件：
張朋先生：大學本科學曆，高級會計師。現任中成進出口股份有限公司董事長，中國成套設備進出口集團有限公司副總經理，新加坡亞德集團董事長，中國國投國際貿易有限公司董事，中國成套設備進出口集團（香港）有限公司董事長。曆任國家開發投資公司計劃財務部、國家開發投資公司財務會計部會計，國家開發投資公司外派廣東中能酒精有限公司任財務總監，中國成套設備進出口（集團）總公司經營管理部經理，中成進出口股份有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書。
張朋先生與公司控股股東存在關聯關系：現任公司控股股東中國成套設備進出口集團有限公司副總經理；與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。