證券代碼：300658 證券簡稱：延江股份 公告編號：2020-015
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
（一）前次對外投資基本情況
2019年8月1日，廈門延江新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議審議通過《關于對外投資並設立子公司的議案》，公司擬以自有資金1,000 萬美元在香港設立全資子公司 Yanjan International Co.,Ltd.（詳見公司于2019年8月2日在巨潮資訊網上發布的《關于對外投資並設立全資子公司的公告》（公告編號：2019-062））。
因海外業務實際需求發生變化，2019年10月29日，公司第二屆董事會第十二次會議決定將擬設立的全資子公司 Yanjan InternationalCo.,Ltd.，注冊地址由香港變更爲新加坡，投資總額及經營範圍保持不變（詳見公司于2019年10月29日在巨潮資訊網上發布的《關于變更對外投資並設立全資子公司事項的公告》（公告編號：2019-081））。
近日，公司已完成上述新加坡子公司的注冊登記，並領取了當地相關行政主管部門簽發的注冊登記證明文件，具體情況如下：
1、公司名稱：YJI Singapore Holding Pte. Ltd（以下簡稱“新加坡控股”）
2、注冊地址：38 BEACH ROAD #29-11 SOUTH BEACH TOWER SINGAPORE(189767)
3、注冊編號：202002622R
4、公司類型：PTE.LTD.（私人有限公司）
5、注冊資本：1,000萬美元
6、成立日期：2020年1月20日
7、持股比例：
8、經營範圍：
新加坡控股位于新加坡，是海外子公司的控股公司，爲公司海外子公司的設立和運營提供資金支持和統一的財務管理。
（二）本次對外投資概述
爲了推進公司以“致力成爲全球創新型衛生用品面層材料領導者”爲宗旨的發展戰略的執行，優化全球化産業鏈的管理流程，提高管理運營效率，同時進一步強化對子公司尤其是海外子公司的精細化管控，經公司董事會評估論證，公司將通過子公司新加坡控股一系列對外投資事項，建立以新加坡控股爲境外控股主體的境外股權架構，具體方案如下：
1、YJI Singapore Holding Pte. Ltd擬以自有資金設立Yanjan Internatitonal Trading Pte. Ltd（以下簡稱“新加坡貿易”），擬投資額380萬美元（具體以當地政府行政管理部門最終核定爲准）；
2、將公司持有的占Egypt Yanjan New Material L.T.D（以下簡稱“埃及延江”）、Yanjan Egypt Products Co., Ltd.（以下簡稱“埃及産品”）、Yanjan New Material India Private Limited（以下簡稱“印度延江”）各95%的股權全部轉讓給新加坡控股，本次股權轉讓完成後，埃及延江、埃及産品、印度延江將成爲新加坡控股的控股子公司，公司的二級子公司；
3、完成上述股權轉讓後，公司通過新加坡控股對埃及産品進行增資，本次埃及産品增資金額600萬美元（具體以當地政府行政管理部門最終核定爲准）；
4、提請公司董事會授權公司管理層具體經辦本次對外投資和架構調整的所有事宜，包括但不限于方案細節的確定、相關文件的簽訂、公司登記手續等。
（三）交易審批情況
本次投資已于2020年3月5日經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過。
本次投資不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組，無需公司股東大會審議。
二、擬新設新加坡二級子公司的基本情況
1、擬設立公司名稱：Yanjan Internatitonal Trading Pte. Ltd（以下簡稱“新加坡貿易”）；
2、經營地址：新加坡；
3、注冊資本：380萬美元（以當地政府行政管理部門最終核定爲准）；
4、經營範圍：
新加坡貿易負責向供應商集中采購原材料，供應給公司海外子公司；負責集中簽訂埃及延江、印度延江銷售合同，向海外子公司采購産成品對外轉銷；産成品將從海外子公司直接運送給客戶。
5、出資額、出資比例及出資方式：
三、本次境外股權架構調整的基本情況
隨著公司戰略版圖的橫縱拓展，公司通過全球化研發、采購、銷售、資金等核心業務鏈流程的優化及境外股權架構調整，提升核心業務模塊科學管理，建立全球化供應鏈管理體系，在新設新加坡貿易的同時，將公司持有的占埃及延江、埃及産品、印度延江95%的股權全部轉讓給新加坡控股，形成以新加坡控股爲控制主體的境外股權架構，具體情況如下：
調整前境外股權架構圖
調整後境外股權架構圖
四、對外增資的基本情況
完成境外股權架構調整後，公司將通過新加坡控股對埃及産品進行增資，埃及産品本次增資總金額600萬美元，增資公司的基本情況如下：
1、擬增資公司名稱：Yanjan Egypt Products Co., Ltd.；
2、經營地址：埃及；
3、注冊資本：
（1）增資前：600萬美元
（2）增資後：1200萬美元（以當地政府行政管理部門最終核定爲准）
五、本次對外投資和架構調整對公司的意義
通過本次對外投資和架構調整，公司將建立統一的海外研發、采購、銷售和資金管理的管理體系，利用積累的海外市場的經驗，提高公司全球化供應鏈管理效率，以提升品牌形象和價值，推動技術不斷創新和産品的持續升級，從而進一步培育海外市場，拓展海外高端客戶，提高産品在海外市場的占有率，保持和不斷提升公司在國內外市場競爭中的優勢地位，深度融入一次性衛生用品行業全球化高端産業鏈，提升公司的産品價值乃至産業鏈價值，對增強公司綜合競爭力將産生積極的影響。
六、本次對外投資和架構調整的風險提示
本次對外投資及架構調整主要針對公司海外業務，屬于公司核心業務範疇，涉及業務流程和系統調整，以及內外部溝通協調工作等，具體實施進度仍有不確定性，公司將通過長期以來建立的內部管理規範和業務板塊之間良好的運作機制，在確保主體運營不受影響的前提下，有計劃分步驟地開展工作，以不斷適應業務要求及市場變化，積極防範和應對上述風險，力爭爲股東帶來良好的投資回報。
本次調整主要是子公司、孫公司內部整合，短期不會對公司的正常經營、財務狀況和經營結果産生重大影響，公司對外投資總額不變，後續股權調整需辦理注冊變更登記，相關信息以相關部門核准登記爲准，公司將根據事項進展及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者注意投資風險。
七、備查文件
（一）《廈門延江新材料股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》；
（二）《廈門延江新材料股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議》。
特此公告。
廈門延江新材料股份有限公司
董事會
2020年3月5日