證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2020-33
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中成進出口股份有限公司董事會于2020年4月21日以書面及電子郵件形式發出公司第八屆董事會第一次會議通知，中成進出口股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2020年4月24日在北京市安定門西濱河路9號中成集團大廈公司會議室召開。本次會議應到董事九名，實到董事九名。出席本次會議的董事占應到董事人數的50%以上，會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規和公司章程的規定。
公司董事劉豔女士主持了本次董事會會議，會議采用舉手表決方式，由主持人計票並宣布表決結果。列席本次會議的有公司監事及高級管理人員。本次董事會會議審議並表決通過了如下議案：
一、以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》；選舉劉豔女士爲公司董事長，根據《公司章程》規定，公司董事長劉豔女士爲公司法定代表人。
二、以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；同意聘任張晖先生爲公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時爲止。
三、以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》；同意聘任張朋先生爲公司副總經理、財務總監、董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時爲止。聯系方式如下：
聯系地址：中國北京市東城區安定門西濱河路9號
電話：010-84759518
傳真：010-64218032
電子信箱：[email protected]
四、以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《公司2020年第一季度報告》的議案；
具體內容詳見同日在深圳證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的媒體（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）發布的《公司2020年第一季度報告》。
五、以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于執行新收入准則並變更相關會計政策的議案》；
具體內容詳見同日公司在深圳證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于執行新收入准則並變更相關會計政策的公告》。
此外，公司獨立董事就本次董事會聘任高級管理人員事項、關于執行新收入准則並變更相關會計政策事項發表了獨立意見，詳見公司同日發布的獨立意見。
特此公告。
附件：劉豔女士、張晖先生、張朋先生簡曆
中成進出口股份有限公司董事會
二二年四月二十五日
附件：
1、劉豔女士：碩士研究生學曆，高級經濟師。現任中國成套設備進出口集團有限公司董事長、黨委書記，中成進出口股份有限公司董事長。曆任成套公司人事處幹部，中成集團總公司人事部副經理、經理，黨委副書記兼紀委書記、黨委書記兼副總經理。
劉豔女士未持有本公司股份；劉豔女士與持有公司 5%以上股份的股東存在關聯關系：現任公司控股股東中國成套設備進出口集團有限公司董事長、黨委書記；與公司實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象；不存在不得提名爲高級管理人員的情形；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職資格。
2、張晖先生：大學本科學曆。現任中成進出口股份有限公司總經理、中國成套設備進出口雲南股份有限公司董事長。曆任中國成套設備進出口雲南公司一部副經理、中國成套設備進出口雲南公司副總經理、中國成套設備進出口雲南股份有限公司副總經理、總經理、董事長兼總經理。
張晖先生未持有本公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象；不存在不得提名爲高級管理人員的情形；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職資格。
3、張朋先生：大學本科學曆，高級會計師。現任中成進出口股份有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書，新加坡亞德集團董事長。曆任國家開發投資公司計劃財務部、國家開發投資公司財務會計部會計，國家開發投資公司外派廣東中能酒精有限公司任財務總監，中國成套設備進出口（集團）總公司經營管理部經理，中成進出口股份有限公司財務總監兼董事會秘書，中國成套設備進出口（集團）總公司副總經理。
張朋先生未持有本公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象；不存在不得提名爲高級管理人員的情形；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職資格。