證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2021-002
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（二） 股東大會召開的地點：福建省廈門市集美區錦亭北路66號三達科技園
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢複表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長 LAN WEIGUANG 先生主持，會議采
用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出
席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》
及《公司章程》的規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，現場結合通訊方式出席7人；
2、 公司在任監事3人，現場結合通訊方式出席3人；
3、 董事會秘書張靖霄先生出席了本次會議；
4、 其他高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
（一） 累積投票議案表決情況
1、 關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案
2、 關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案
3、 關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案
（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
注：本次股東大會中小投資者未表決投票。
（三） 關于議案表決的有關情況說明
1、以上議案均屬于普通議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以上通過。
2、議案1、2對中小投資者進行了單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京盈科（廈門）律師事務所
律師：郭元、李苗苗
2、 律師見證結論意見：
本所律師認爲，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
三達膜環境技術股份有限公司
董事會
2022年1月18日
證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2022-004
三達膜環境技術股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
三達膜環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議于2022年1月17日在公司會議室以現場方式召開，會議通知于2022年1月7日以通訊方式發出。本次會議由監事會主席林莉女士召集並主持，應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《三達膜環境技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及公司《監事會議事規則》的相關規定。經與會監事審議和投票表決，會議決議如下：
（一） 審議通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》
2021年12月29日，公司召開職工代表大會選舉孫豐智先生任第四屆監事會職工代表監事。2022年1月17日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉林莉女士、林國誠先生任第四屆監事會非職工代表監事。林莉女士、林國誠先生與孫豐智先生共同組成公司第四屆監事會，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
經各位監事討論，全體監事一致同意選舉林莉女士任公司第四屆監事會主席，任期爲自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。林莉女士不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情形。
林莉女士的個人簡曆詳見公司2021年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《三達膜關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號2021-061）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。三達膜環境技術股份有限公司董事會
2022年1月18日
證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2022-003
三達膜環境技術股份有限公司關于公司
董事會、監事會完成換屆選舉
暨聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》以及《三達膜環境技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，三達膜環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年12月29日召開職工代表大會、2022年1月17日召開2022年第一次臨時股東大會，選舉産生新一屆董事、監事。2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第一次會議以及第四屆監事會第一次會議，選舉産生董事長、專門委員會委員及監事會主席，並聘任新一屆高級管理人員和證券事務代表。現就相關情況公告如下：
一、 董事會換屆選舉情況
（一）董事選舉情況
2022年1月17日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉LAN WEIGUANG先生、謝方先生、方富林先生、CHEN NI女士擔任第四屆董事會非獨立董事，選舉關瑞章先生、張盛利先生、CHEN RENBAO先生擔任第四屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉出的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第四屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。
第四屆董事會董事個人簡曆詳見公司2021年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《三達膜關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號2021-061）。
（二）董事長及專門委員會選舉情況
2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉LAN WEIGUANG先生擔任公司董事長，謝方先生擔任公司副董事長，並選舉産生公司第四屆董事會審計委員會、戰略決策委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員：
1、審計委員會：CHEN RENBAO先生（召集人、會計專業人士）、張盛利先生、CHEN NI女士；
2、戰略決策委員會：LAN WEIGUANG先生（召集人）、謝方先生、方富林先生；
3、提名委員會：張盛利先生（召集人）、關瑞章先生、謝方先生；
4、薪酬與考核委員會：關瑞章先生（召集人）、CHEN RENBAO先生、LAN WEIGUANG先生。
其中，審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事均占半數以上，並由獨立董事擔任主任委員（召集人），且審計委員會主任委員CHEN RENBAO先生爲會計專業人士。公司第四屆董事會專門委員會委員的任期爲自公司第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
二、 監事會換屆選舉情況
（一）監事選舉情況
第四屆監事會監事個人簡曆詳見公司2021年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《三達膜關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號2021-061）和《三達膜關于選舉職工代表監事的公告》（公告編號2021-062）。
（二）監事會主席選舉情況
2022年1月17日，公司召開第四屆監事會第一次會議，全體監事一致同意選舉林莉女士任公司第四屆監事會主席，任期爲自本次監事會會議審議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。
三、 高級管理人員聘任情況
2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》，具體聘任情況如下：
1、總經理：方富林先生；
2、董事會秘書：張靖霄先生；
3、副總經理：CHEN NI女士、張靖霄先生；
4、財務總監：唐佳菁女士。
總經理方富林先生和副總經理CHEN NI女士的個人簡曆詳見公司2021年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《三達膜關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號2021-061）。副總經理兼董事會秘書張靖霄先生和財務總監唐佳菁女士的個人簡曆詳見附件。
上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規和規範性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會秘書張靖霄先生已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經通過上海證券交易所備案無異議。
公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發表一致同意的獨立意見，認爲上述人員符合中國證監會、上海證券交易所規定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格和條件；本次提名、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》有關規定。上述高級管理人員任期自公司第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
四、 證券事務代表聘任情況
2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任黃劍婷女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿時止。黃劍婷女士的個人簡曆詳見附件。
五、 部分董事、監事、高級管理人員屆滿離任情況
公司本次換屆選舉後，唐佳菁女士不再擔任公司董事，魏志華先生不再擔任公司獨立董事，葉勝先生、黃俊煌先生、陳茂田先生不再擔任公司監事。公司董事會、監事會對唐佳菁女士、魏志華先生、葉勝先生、黃俊煌先生、陳茂田先生爲公司發展所做出的重要貢獻表示衷心感謝。
附件：
張靖霄先生, 1987年出生，中國國籍，中國致公黨黨員，畢業于新加坡南洋理工大學。張靖霄先生于2020年加入本公司，並于2021年4月獲委任本公司董事會秘書，已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書。
截至本公告日，張靖霄先生未持有公司股票，與持有公司 5%股份以上的股東、控股股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
唐佳菁女士，1976年出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，畢業于新加坡國立大學，獲得管理科學碩士學位，是英國注冊會計師、新加坡注冊會計師。現任本公司董事兼財務總監、天津納濾科技有限公司執行董事。唐佳菁自2001年至2002年任強生（中國）醫療器材有限公司信用部經理，自2003年至2011年任新達科技財務經理，自2005年至2012年6月任三達環境工程董事，自2012年6月至今任本公司董事兼財務總監。
截至本公告日，唐佳菁女士直接持有本公司股份535,050股，與持有公司 5%股份以上的股東、控股股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
黃劍婷女士，1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于南京航空航天大學。黃劍婷女士于2014年加入本公司，並于2021年7月獲委任本公司證券事務代表，已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書。
截至本公告日，黃劍婷女士未持有公司股票，與持有公司 5%股份以上的股東、控股股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。