證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2021-061
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
三達膜環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監事會任期即將屆滿。根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規以及《公司章程》等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：
一、 董事會換屆選舉情況
2021年12月29日，公司召開第三屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》和《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》。經公司董事會提名委員會資格審核通過，公司董事會同意提名LAN WEIGUANG先生、謝方先生、方富林先生、CHEN NI女士爲公司第四屆董事會非獨立董事候選人；同意提名CHEN RENBAO先生、張盛利先生、關瑞章先生爲公司第四屆董事會獨立董事候選人，其中CHEN RENBAO先生爲會計專業人士。張盛利先生、關瑞章先生均已取得上海證券交易所獨立董事資格證書和上海證券交易所科創板獨立董事視頻課程學習證明，CHEN RENBAO先生已取得深圳證券交易所獨立董事資格證書，尚未取得上海證券交易所科創板獨立董事資格證書，其已經承諾參加上海證券交易所組織的科創板獨立董事任職資格培訓，並取得上海證券交易所科創板獨立董事資格證書。根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議後方可提交公司股東大會審議。上述董事候選人簡曆詳見附件。
公司將于近期召開2022年第一次臨時股東大會審議董事會換屆事項，並以累積投票制選舉産生第四屆董事會成員。公司第四屆董事會董事任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效，任期三年。
公司第三屆董事會獨立董事已對上述事項發表了一致同意的獨立意見。
二、 監事會換屆選舉情況
2021 年 12 月 29 日，公司召開第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名林莉女士、林國誠先生爲公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，公司將于近期召開2022年第一次臨時股東大會，並以累積投票制選舉産生第四屆監事會非職工代表監事，上述兩位非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉産生的職工代表監事共同組成第四屆監事會。公司第四屆監事會監事任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效，任期三年。上述監事候選人簡曆詳見附件。
三、 其他情況說明
公司第四屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名，獨立董事候選人的比例未低于董事總數的三分之一。公司第四屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規範性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。獨立董事候選人的教育背景、工作經曆均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
爲保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司2022年第一次臨時股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由公司第三屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。
公司第三屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，爲促進公司規範運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間爲公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
三達膜環境技術股份有限公司
董事會
2021年12月30日
附件：
一、 董事候選人簡曆
LAN WEIGUANG先生，1964年出生，新加坡國籍,畢業于廈門大學化學系獲學士學位、新加坡國立大學化學系獲博士學位。先後擔任集美大學助教，廈門大學副教授、教授，本公司設立前擔任本公司前身三達環境工程董事、總經理。現任本公司董事長，同時擔任廈門大學教授、中國膜工業協會副理事長、Clean Water Investment Limited董事、新達科技董事長、三達膜科技董事兼總經理、新加坡三達膜董事、新加坡三達投資董事、Suntar International Pte. Ltd.董事等多項職務。曾榮獲《亞洲周刊》“亞洲傑出華人青年企業家獎”、新加坡國立大學“傑出校友獎”、中國國務院僑辦“傑出創業獎”、中國技術巿場協會“金橋獎”、中國僑界貢獻獎、中華十大財智人物獎、中國膜工業協會“特殊貢獻人物獎”、中國淨水年度人物獎、《水處理技術》“突出專家獎”等多項榮譽。
截至本公告日，LAN WEIGUANG先生未直接持有本公司股份；LAN WEIGUANG及CHEN NI夫婦爲公司實際控制人，直接持有新加坡三達膜100.00%股權，並間接持有程捷投資64.70%股權。LAN WEIGUANG先生不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
謝方先生，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于上海交通大學，獲得管理科學碩士學位。曆任中銀國際控股有限公司（北京代表處）投資銀行部經理、量宇投資顧問（北京）有限公司副總裁、上海聯創投資管理有限公司投資經理。自2011年10月至2012年6月任本公司前身三達環境工程董事，自2012年6月至今任本公司副董事長，同時擔任CDH Investments Management (Hong Kong) Limited董事兼總經理等多項職務。
截至本公告日，謝方先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
方富林先生，1975出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中國紡織大學，獲化學纖維學士學位，高級工程師。先後擔任翔鹭滌綸紡纖有限公司助理工程師，三達膜科技技術部經理、銷售部經理、副總經理、常務副總經理、總經理，三達環境工程副總經理，三達膜科技董事，廈門水務新水開發有限公司總經理，延安三達水務有限公司董事、副總經理，本公司副總經理。現任本公司總經理，同時擔任福建省環保協會副會長、廈門市環保産業協會會長、中國膜工業協會副理事長、福州大學環境與安全工程學院環境科學與工程系兼職教師，系福建省高層次人才評審專家庫、福建省科技廳專家庫成員、廈門市職稱評審專家庫成員、廈門市應對氣候變化專家庫專家、全國“膜行業優秀工程師”。
截至本公告日，方富林先生直接持有本公司股份1,125,450股，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
CHEN NI女士，1966年出生，新加坡國籍, 畢業于上海交通大學，獲得工商管理碩士學位。曆任集美大學助理實驗師、新加坡國立大學實驗師。自2005年至2012年6月任本公司前身三達環境工程董事，自2012年6月至今任本公司董事兼副總經理，同時擔任Clean Water Investment Limited董事、山東天力藥業有限公司董事、Suntar International Pte. Ltd.董事、三達膜科技園開發（廈門）有限公司董事、廈門三達淨水科技有限公司執行董事、西安瑞豐瑞金生物制藥有限公司執行董事等多項職務。
截至本公告日，CHEN NI女士未直接持有本公司股份，CHEN NI及LAN WEIGUANG夫婦爲公司實際控制人，直接持有新加坡三達膜100.00%股權，並間接持有程捷投資64.70%股權。CHEN NI女士不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
CHEN RENBAO先生，1962年出生，新加坡國籍, 1985年畢業于安徽大學經濟系,1988年赴美國賓夕法尼亞大學留學,1993獲得沃頓商學院保險學、人口學博士及博士後。1994年加入新加坡國立大學財務與會計系, 曾任新加坡國立大學教育基金投資顧問、新加坡國立大學中文EMBA課程學術主任、新加坡國立大學和中國北京大學國際MBA(IMBA)學術主任。現任新加坡國立大學商學院財務學系終身副教授，美國Keywise基金董事、多家公司財務顧問，曾獲2012年度最佳中文EMBA教授等多項榮譽。
截至本公告日，CHEN RENBAO先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
張盛利先生，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于上海華東政法大學，獲得法學本科學位。曾任廈門對外供應總公司總經理秘書、福建大道之行律師事務所合夥人、副主任，現任北京觀韬中茂（廈門）律師事務所執行合夥人，兼任廈門市信息中心、廈門産權交易中心、廈門股權托管中心、廈門市城市管理與行政執法局、廈門市市政園林局、廈門市建設局、廈門市自然資源和規劃局直屬分局、廈門市廣告協會、華廈學院等的法律顧問。
截至本公告日，張盛利先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
關瑞章先生，1953年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學曆。原集美大學黨委常委、副校長、二級教授，中科院水生所博導，享受國務院政府津貼。曆任廈門水産學院助教、講師，集美大學水産學院副教授、教授、碩士生導師、中科院水生所博士生導師，集美大學黨委常委、副校長，中國水産學會副理事長、國家教育部水産學科指導委員會委員、教育部“鳗鲡現代産業技術工程研究中心”主任。
截至本公告日，關瑞章先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
二、 監事候選人簡曆
林莉女士，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2002年畢業于河南機電高等專科學校，大專學曆。2002年7月起加入三達膜科技（廈門）有限公司，現任三達膜科技（廈門）有限公司物流部經理助理。
截至本公告日，林莉女士未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司監事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
林國誠先生，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權。1997年畢業于閩西大學，大專學曆，環境工程工程師；曆任三達膜環境技術股份有限公司水務部中水回用事業部項目經理，現任公司水務部生産運營中心區域經理。
截至本公告日，林國誠先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司監事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2021-062
三達膜環境技術股份有限公司
關于選舉職工代表監事的公告
三達膜環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》和《公司章程》等相關規定，公司于2021年12月29日召開職工代表大會，會議經出席本次會議的全體職工代表投票表決，一致同意選舉孫豐智先生擔任公司第四屆監事會職工代表監事，孫豐智先生簡曆見附件。
根據《公司章程》的規定，公司第四屆監事會由三名監事組成，本次職工代表大會選舉産生的職工代表監事，將與公司2022年第一次臨時股東大會選舉産生的其他兩名非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期與第四屆監事會任期一致。
監事會
孫豐智先生，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2011年畢業于西安電力高等專科學校，大專學曆。2011年7月至2016年1月擔任陝西鴻鑫石油科技有限公司總經理助理；2016年1月至2018年1月創辦延長縣科惠農業專業合作社；2018年1月至2019年3月就職于三達膜科技（廈門）有限公司； 2019年3月加入三達膜環境技術股份有限公司，現任公司市場部主管。
證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2021-064
三達膜環境技術股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年1月17日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：福建省廈門市集美區錦亭北路66號三達科技園
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2022年1月17日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第三十次會議審議通過，相關公告已于2021年12月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2022年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)登載《2022年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員。
五、 會議登記方法
（二）登記地點：福建省廈門市集美區錦亭北路66號三達科技園辦公樓3層。聯系電話：0592-6778016，傳真：0592-6778156。
（三）登記方式：
1、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、股票賬戶卡；
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）；
3、上述登記材料均需提供複印件一份，個人登記材料複印件須個人簽字，法定代表人證明文件複印件須加蓋公司公章。
4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，並需附上上述第1、2款所列的證明材料複印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2022年1月14日下午16:00前送達登記地點。
（四）注意事項
股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式辦理登記。
六、 其他事項
(一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
（三）會議聯系方式
聯系地址：福建省廈門市集美區錦亭北路66號三達科技園辦公樓3層
聯系電話：0592-6778016
聯系人：黃劍婷、陳銘
特此公告。
三達膜環境技術股份有限公司董事會
2021年12月30日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委托書
授權委托書
三達膜環境技術股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月17日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2021-063
三達膜環境技術股份有限公司
第三屆監事會第二十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
三達膜環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十二次會議于2021年12月29日在公司會議室以現場方式召開，會議通知于2021年12月20日以通訊方式發出。本次會議由監事會主席葉勝先生主持，應到監事3名，實到監事3名，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及公司《監事會議事規則》的相關規定。經與會監事審議和投票表決，會議決議如下：
一、審議通過《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》
鑒于公司第三屆監事會監事任期即將屆滿，根據《公司法》及相關法律法規和《公司章程》的有關規定，監事會依法進行換屆選舉。經對非職工代表監事候選人任職資格的審查，監事會同意提名林莉女士、林國誠先生爲公司第四屆監事會非職工代表監事候選人。上述兩位非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉産生的職工代表監事共同組成第四屆監事會，任期爲三年，自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。上述監事候選人不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情形。
本次會議對以下議案進行了逐項審議並表決，表決結果如下：
1.01提名林莉女士爲公司第四屆監事會非職工代表監事候選人
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
1.02提名林國誠先生爲公司第四屆監事會非職工代表監事候選人
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會以累積投票制進行選舉。
具體內容同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。