證券代碼：600573 證券簡稱：惠泉啤酒 公告編號：2022-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十六次會議通知于2022年4月29日以書面傳真方式傳達至各董事，會議于2022年5月6日在公司會議室以現場加通訊方式召開。本次會議應到董事9人，實到9人，董事劉翔宇、肖國鋒、孫寶明、茹曉明、王嶽、陳濟庭、白金榮、鮑恩斯、王德良親自出席會議並參加表決。會議由董事長劉翔宇先生主持。公司監事和高管列席了會議。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況：
1. 審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》；
鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，董事會提請股東大會對董事會成員進行換屆選舉。根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，經董事會提名委員會推薦，董事會提名劉翔宇先生、王嶽先生、陳濟庭先生、茹曉明先生、孫寶明先生、陳福存先生爲第九屆董事會非獨立董事候選人，提名陳及先生、肖珉女士、袁吉鋒先生爲第九屆董事會獨立董事候選人。（董事候選人的簡曆、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明附後）。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見。
2. 審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》。
董事會定于2022年5月27日14:30在公司辦公樓二樓會議室召開2021年年度股東大會，本次大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。
詳見公司公告2022-010《關于召開2021年年度股東大會的通知》。
該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事會
二○二二年五月七日
附件1：候選人簡曆
1.劉翔宇：男，1971年9月生，研究生學曆，高級經濟師，中共黨員。曆任本公司副董事長、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事會秘書、副總經理、副董事長、常務副總經理，北京燕京啤酒投資有限公司董事。現任本公司黨委書記、董事長，北京燕京啤酒股份有限公司副董事長、常務副總經理，北京燕京啤酒投資有限公司董事，燕京惠泉啤酒（撫州)有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、福建省泉州燕京惠泉電子商務有限公司董事長，福建燕京啤酒有限公司董事長。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2.王嶽：男，1978年12月生，研究生學曆，助理會計師，中共黨員。曆任北京燕京啤酒股份有限公司財務部副處長、處長、副部長。現任本公司黨委委員、董事、常務副總經理兼財務總監。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3. 陳濟庭：男，1973年9月生，研究生學曆，中共黨員。曆任本公司釀造車間副主任、辦事處主任、市場部副經理、營銷公司經理、總經理助理、副總經理、燕京惠泉啤酒（撫州）有限公司總經理。現任本公司黨委委員、董事、常務副總經理。2003年獲泉州市勞動模範，2004年獲福建省五一勞動獎章，2007年獲全國五一勞動獎章，2008年獲江西省優秀企業家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4. 茹曉明：男，1967年12月生，大專學曆，助理工程師，中共黨員。曆任北京燕京啤酒股份有限公司包裝車間副主任、主任、計量處處長、裝備部副部長、物資供應部部長、總經理助理。現任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副總經理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5. 孫寶明：男，1964年4月生，大學學曆，高級工程師，中共黨員。曆任北京燕京啤酒股份有限公司基建處副處長、處長、副總工程師、一分公司副總經理、副書記、工會主席。現任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司總經理助理、副總工程師。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
6. 陳福存：男，1970年1月生，大專學曆，中共黨員。曆任北京燕京啤酒股份有限公司車間副主任、車間主任、生産計劃部副部長，燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司總經理助理，燕京啤酒（贛州）有限責任公司總經理，新疆燕京啤酒有限公司副總經理，燕京啤酒（阿拉爾）有限公司副總經理。現任本公司黨委委員、副總經理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
7. 陳及：男，1956年11月生，大學學曆，經濟學教授。曆任北京商學院商業經濟研究所所長，首都經濟貿易大學城市經濟與公共管理學院公共管理碩士（MPA）培訓中心主任，長期擔任北京電視台財經頻道專家顧問、中央人民廣播電台經濟半小時特聘專家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
8. 肖珉：女，1971年3月生，博士學曆，教授。曆任安徽農業大學經濟系助教，廈門大學管理學院MBA 中心助教、講師、副教授。2009年1月至今任廈門大學管理學院財務學系副教授、教授、博士生導師。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
9. 袁吉鋒：男，1984年10月生，博士學曆，特聘教授。曆任新加坡國立大學研究科學家，新加坡科技研究局高級研究員，新加坡國立大學研究員。2018年至今任廈門大學生命科學學院特聘教授，閩江學者特聘教授。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件2：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事會，現提名陳及先生、肖珉女士爲福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，並已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經曆、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認爲，被提名人具備獨立董事任職資格，與福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：
一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，並已根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及相關規定取得獨立董事資格證書。
二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：
（一）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的規定；
（三）中國證監會《上市公司獨立董事規則》的相關規定；
（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規範中管幹部辭去公職或者退（離）休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；
（五）中共中央組織部《關于進一步規範黨政領導幹部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定；
（六）中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定；
（七）其他法律法規、部門規章、規範性文件和上海證券交易所規定的情形。
三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、嶽父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或者間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或者間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）爲上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級複核人員、在報告上簽字的人員、合夥人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
（七）最近十二個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：
（一）最近三十六個月曾被中國證監會行政處罰或者司法機關刑事處罰的；
（二）處于被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事的期間；
（三）最近三十六個月曾受證券交易所公開譴責或者2次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量未超過五家，被提名人在福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司連續任職未超過六年。
六、被提名人肖珉女士具備較豐富的會計專業知識和經驗，具備財務學系教授職稱、管理學專業財務學方向博士學位，且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。
本提名人已經根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》對獨立董事候選人任職資格進行核實並確認符合要求。
本提名人保證上述聲明真實、完整和准確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。
特此聲明。
提名人：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事會
二○二二年五月六日
提名人福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事會，現提名袁吉鋒先生爲福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，並已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經曆、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認爲，被提名人具備獨立董事任職資格，與福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：
一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。被提名人尚未根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及相關規定取得獨立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名後，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓並取得獨立董事資格證書。
二○二二年五月六日福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人陳及先生、肖珉女士，已充分了解並同意由提名人福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事會提名爲福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規範性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，並已根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及相關規定取得獨立董事資格證書。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：
（十）其他法律法規、部門規章、規範性文件和上海證券交易所規定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
四、本人無下列不良紀錄：
（一）最近三十六個月曾被中國證監會行政處罰；
五、包括福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量未超過五家；本人在福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司連續任職未超過六年。
六、聲明人肖珉女士具備較豐富的會計專業知識和經驗，具備財務學系教授職稱、管理學專業財務學方向博士學位，且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。
本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實並確認符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和准確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
本人承諾：如本人任職後出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將根據相關規定辭去獨立董事職務。
特此聲明。
聲明人：陳及、肖珉
聲明人袁吉鋒先生，已充分了解並同意由提名人福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事會提名爲福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規範性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。本人尚未根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及相關規定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名後，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓並取得獨立董事資格證書。
聲明人：袁吉鋒
二○二二年五月六日
證券代碼：600573 證券簡稱：惠泉啤酒 公告編號：2022-009
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十八次會議的通知于2022年4月29日以傳真方式發出，會議于2022年5月6日在公司會議室以現場加通訊方式召開，本次會議應到監事5人，實到5人，監事吳培、劉瑞、陳新華、謝藝雲、蔡雪霞親自出席會議並參加表決。本次會議由監事會主席吳培先生主持。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況：
1. 審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》。
鑒于公司第八屆監事會任期屆滿，監事會提請股東大會對監事會成員進行換屆選舉。根據公司章程的相關規定，監事會成員五人，其中由公司職代會選舉産生的職工代表監事兩人。監事會提名吳培先生、劉瑞先生、蔡雪霞女士三人爲第九屆監事會監事候選人（候選人簡曆見附件）。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
該項議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
監 事 會
二○二二年五月七日
附件：
吳培：男，1980年12月生，大學學曆，中共黨員。曆任北京燕京啤酒股份有限公司生産計劃部調度、總經理辦公室副主任、主任、職工監事、董事。現任本公司監事會主席，北京燕京啤酒股份有限公司董事、總經理助理。未持有“惠泉啤酒”股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉瑞：男，1982年12月生，大學學曆，工程師，中共黨員。曆任北京燕京啤酒股份有限公司計量處副處級職員、信息中心副主任、主任。現任本公司監事，北京燕京啤酒股份有限公司信息中心主任。未持有“惠泉啤酒”股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
蔡雪霞：女，1973年11月生，大學學曆，中共黨員。曆任本公司總經辦主管，北廠技改籌建處辦公室副主任，北廠廠辦主任，公關部部長。現任本公司監事、總經理辦公室主任。未持有“惠泉啤酒”股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：600573 證券簡稱：惠泉啤酒 公告編號：2022-010
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年5月27日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次：2021年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：福建省泉州市惠安縣螺城鎮惠泉北路1999號福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司辦公樓二樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2022年5月27日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權：無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
另：股東大會還將聽取《2021年度獨立董事述職報告》。
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1-8項已經公司于2022年4月22日召開的第八屆董事會第二十四次會議和公司第八屆監事會第十六次會議審議通過，議案9-11項已經公司于2022年5月6日召開第八屆董事會第二十六次會議和公司第八屆監事會第十八次會議審議通過，相關內容詳見公司于2022年4月26日和2022年5月7日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特別決議議案：8
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、7、9、10、11
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)法人股股東持法人股東賬戶卡（持股憑證）、營業執照複印件（加蓋公司公章）、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記；
(二)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記。
(三)股東可以信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，並附身份證及股東賬戶複印件。上述登記資料應于2022年5月23日17:00前到達公司證券投資部。
(五)登記地點：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司證券投資部
六、 其他事項
1.與會股東交通及食宿費用自理，會期半天；
2.請出席會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現場。
3.聯系地址：福建省惠安縣螺城鎮惠泉北路1999號福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司證券投資部
郵政編碼：362100
聯 系 人：程曉梅、陳燕敏
聯系電話：0595-87396105
聯系傳真：0595-87372183
2022年5月7日
● 附件1：授權委托書
● 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
● 報備文件：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月27日召開的貴公司2021年年度股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2
采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。