近日，泰國國家移民局根據中國台灣發布的通緝令成功逮捕了64歲的Golden（化名）和他的妻子，兩人均爲中國國籍（台灣）。
據了解，這兩名嫌疑人被指控在2000年至2001年期間涉及Richmon公司集資詐騙案，此案受害者共涉及超過4000人，涉案金額達到1.14億美元（約40億泰铢）。隨後，兩人進行了長達20多年的逃亡，他們隱藏身份先逃往北美伯利茲，並在那裏進行投資以獲取伯利茲國籍和護照，之後一直使用新的名字和身份在伯利茲生活。直到2018年，兩人使用伯利茲護照以精英簽證入境泰國，隱居在Bang Na地區的豪華公寓內。
直到警方查明這兩人是中國台灣的逃犯後，取消了他們的簽證。得知簽證被取消後，兩人購買機票並整理行李，准備逃往新加坡，然而在公寓停車場先被警方逮捕。
據悉，Golden及其妻子與之前被逮捕的其他十余名團夥合謀開設了一家名爲Richmon的假公司。他們自稱是日內瓦機構管轄下的Richmon銀行的子公司，以此獲取外彙期貨交易等金融産品的監管權限，並制作虛假的財務報表和損益表，使投資者相信他們每兩個月可以獲得4%的利潤或超過24%的年利率回報。然而，後來Golden等人聲稱，他們在拉脫維亞共和國的Richmon公司賬目被凍結，導致投資者無法索回先前投資的超過40億泰铢。實際上，所謂的日內瓦機構和Richmon銀行根本不存在。 
在逮捕Golden及其妻子後，泰國和中國台灣警方共同對其進行了資金流向和其他資産路徑的審訊。
據了解，泰國警方目前查扣了以下資産：價值1500萬泰铢的豪華公寓以及銀行賬戶中的200萬泰铢。
由于該案件發生在台灣，並且尚未發現兩人在泰國存在違法行爲，因此泰國警方暫未凍結其資産。待這兩名嫌疑人被遣返回台灣後，將進一步接受案件審理。（文章原載于微信公衆號泰國Headlines）
直播預告
新加坡眼和你一起探討，中國餐飲企業在國外發展現狀，可點擊下方預約！
— END —