新加坡瑞意銀行（BSI）兩名前高級私人銀行職員疑涉馬來西亞發展有限公司（1MDB，簡稱一馬公司）事件，昨天各被控七項控狀，包括僞造文件和沒向當局舉報可疑交易的罪狀，多數罪狀與富商劉特佐在本地瑞意銀行戶頭有關。
易有志（57歲）和謝尤鳳（45歲，譯音）分別爲瑞意銀行董事經理和董事，兩人爲上司和下屬關系，成爲受國際矚目一馬公司案的第三和第四名被告。
他們獲准各以3萬5000元保釋在外，案展下月24日舉行審前會議。
劉特佐是馬來西亞槟城人，父親劉福平是商界名人，家族從事多元化跨國業務。
代表易有志的李迪能律師說，易有志爲劉特佐和一馬公司提供私人銀行服務，自去年就被商業事務局調查，護照被扣押，昨早獲通知將在下午被控。
代表謝尤鳳的劉比得律師說，謝尤鳳是于去年10月被調查，昨早才獲知會被控。
兩被告各面對三項僞造文件罪及四項沒向當局舉報可疑交易的罪狀，其中六項內容類似。
兩人被指在2012年11月20日，有理由相信四筆轉賬交易可疑，卻沒向當局舉報，抵觸貪汙、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，罪成可判罰款最高兩萬元。
這些包括于同月2日從Good Star公司轉給阿布紮科威特馬國投資公司的1億5300萬美元，以及同月5日把同筆款項從該公司轉入劉福平的戶頭。同月7日，1億5000萬美元從劉福平戶頭轉到劉特佐戶頭。當天也有一筆1億1000萬美元從劉特佐的戶頭轉入Selune有限公司。
僞造推薦信指劉特佐家族信譽好
兩項僞造控狀指易有志在2014年2月14日和5月19日，分別僞造推薦信給法國巴黎銀行（BNP Paribas）和協助富豪家族理財室（Family Office）的公司KENDRIS，指劉特佐的家族在新加坡和瑞士都有該行戶頭，並且信譽良好。
推薦信上有易有志和謝尤鳳的簽名，謝尤鳳因此被指兩次協助僞造文件。
易有志也被指在2012年11月20日，僞造類似推薦信給樂司財信托（Rothschild Trust），證明該家族信譽良好。
謝尤鳳被指在2013年12月23日，協助同事楊家偉（33歲）僞造推薦信給花旗銀行。這封發給花旗集團歐洲、非洲及中東區反洗黑錢及合規部門主管的推薦信，有意讓對方以爲信是新加坡瑞意銀行高層簽的。
僞造罪可判監四年或罰款，或兩者兼施。
瑞意銀行前財富規劃員楊家偉今年4月被控，是涉及一馬公司事件而被控的第一人。他面對欺騙、妨礙司法公正、唆使他人妨礙司法公正、接收贓款、轉移贓款和僞造文件罪共11項控狀，高庭不讓他保釋。法庭訂本月31日至下月11日，就其中四項罪進行九天審訊。
與楊家偉有“廣泛往來”的男子洪偉慶（34歲）則被控一項行賄罪。他並非瑞意銀行職員，現以10萬元保釋。
今年5月，瑞意銀行在新加坡的業務遭金管局勒令關閉，撤銷執照。金管局也把該行六名高管以及員工名字交給總檢察署，調查他們是否有犯罪行爲。