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涉一馬洗錢案續審 商業事務局沒收署組長:這是我們處理最大洗錢案

2021 年 3 月 11 日 番禺台

首名涉及一馬公司(1MDB)事件被控的新加坡人楊家偉,今天在控方最後一個證人完成供證後,料會上證人欄爲四項企圖妨礙司法公正及唆使他人妨礙司法公正的罪行抗辯。

新加坡瑞意銀行(BSI)前財富規劃員楊家偉(33歲),是商業事務局有史以來最錯綜複雜和最大起洗黑錢案的“核心人物”。

案件自上周一開審,昨天進入第七天審訊。控方第九個證人——商業事務局資産沒收署組長胡永陽開始供證。

他說,本案涉及多家公司,涉款數十億美元,涉案者超過10人,是該局處理的最大起洗黑錢案。

被告去年10月6日被傳召問話,今年3月17日深夜被捕,隔天獲保釋。他負責問話,前後40次。

他說,被告的前上司凱文和另一證人吳思偉,後來通知該局指被告聯絡他們,三人于3月27日到瑞士俱樂部咖啡廳見面。

當胡永陽就此事質問被告時,被告不像平常自信的樣子,望向另一邊,輕聲答說:“我們(三人)同意不說出見面的事”。

被告要Amicorp兩職員銷毀證據

他指出,如果凱文和吳思偉被問話時,決定采納被告建議他們給當局的故事版本,即中介公司Bridge全球經理公(BGM)轉入Bridgerock與GTB投資公司的錢都是吳思偉的投資,將會“嚴重妨礙”查案工作,導致他們不易找出BGM把傭金轉入Bridgerock與GTB投資公司的目的。

另外,被告也被指要Amicorp Singapore的兩名職員荷西和萬恩賜,銷毀證據和推說不清楚被告是否與Amicorp有交易往來。

控方昨天向Amicorp關系經理荷西澄清證詞時,把被告WhatsApp給荷西的信息呈堂,揭發被告與劉特佐于去年7月一馬公司醜聞鬧得沸沸揚揚時,已在思考“對策”。

被告要荷西保持冷靜,說會提供他“最新消息”,並提醒荷西在“最終結果”未出爐前,不該“妄下定論”。

荷西認爲被告從劉特佐處取得未公開最新消息

荷西認爲,被告爲劉特佐打工,肯定是直接從劉特佐那裏拿到未公開的最新消息,“這些都是敏感資料,如果公開,肯定會有麻煩。”

被告是于去年7月22日下午近3點,WhatsApp荷西說,“現在保持冷靜,我的理解是馬來西亞正面臨‘戰亂時期’,其他國家正觀望事件如何發展,才決定下一步。”

被告也說,這時如果任何與銀行戶頭和公司有關的人被扣留,“我們只能交由專業人士去處理。與此同時在最終結果未出爐前,我們也不該妄下定論。”

被告也表明,如果獲得任何資料,“我們會向你更新消息”,還提醒荷西:“記得專業性。”

荷西說,當時的情況真的很壞,一些轉入馬來西亞的資金引起許多關注。

“一馬公司和SRC所作的投資,有許多的壞消息,楊家偉講的是當時的情況,所以向我更新資料。”

主控官江可悅副檢察司問他,被告從哪裏得到消息?

荷西說,被告是在他公司Amicorp設立投資的團隊成員之一,肯定是從投資團隊幕後人物——劉特佐那裏得到消息。

“他跟劉特佐在一起……爲劉特佐打工,所以是劉特佐提供他資料。”

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