網上突然爆出了大消息！世界知名5大銀行涉嫌洗黑錢！
真可謂是一石激起千層浪！
隸屬于美國財政部的金融犯罪執法網絡局（US Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）逾2500份文件泄露，其大部分是各大銀行在2000年至2017年期間向FinCEN提交的“可疑活動報告”。
而文件中最頻繁提及的5家跨國銀行分別是彙豐控股、渣打銀行、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。
那涉及的金額有多少呢？
根據報告中指出，摩根大通涉案金額達5140億美元、德意志銀行涉案金額達1.3萬億美元、渣打銀行達1661億美元。
簡直是天文數字！
這麽大筆的資金，都有可能是各大銀行爲犯罪網絡集團和罪犯們提供的資金服務！
意料之中，消息一出，股市先崩了！
歐美股市銀行板塊普遍大跌，並拖累大盤的走勢。
截至當地時間周一收盤，歐洲斯托克600銀行指數暴跌5.7%；德意志銀行在法蘭克福證券交易所的股價大跌8.8%。標普500銀行指數大跌3.35%，摩根大通收跌3.09%，紐約梅隆銀行大跌4.08%。
最慘的可能是彙豐銀行，不僅被曝卷入洗錢醜聞，加上可能會被中國政府列入“不可靠實體清單”，導致彙豐的股價一度下跌到25年來的最低點。
在（21日）的交易中一度下跌超過4%，達到每股29.6港元的水平，這是1995年年中以來的低點。
要知道，彙豐一旦被列爲“不可靠實體”，未來在中國內地營運將困難重重。
在泄露的文件中，不僅有各大銀行的交易金額，還有各種交易的細節。
彙豐銀行允許欺詐者將數百萬美元贓款轉移到世界各地.
摩根大通讓一家不明身份的公司轉移了超過10億美元的資金，而後發現該公司的擁有者可能是黑手黨頭目、FBI十大通緝犯之一.
德意志銀行涉嫌幫助犯罪組織、恐怖分子和毒販洗錢.
巴克萊銀行涉嫌爲俄羅斯億萬富翁羅滕貝格開設秘密賬戶，幫助羅滕貝格逃離制裁、進行洗錢（2014年美國和歐盟對他實施了金融限制）.
洗錢資金常常在海外避稅天堂注冊的空殼公司所擁有的賬戶之間周轉，使得這些賬戶的所有者能夠向執法部門和稅務機關隱瞞巨額資金。
在報告中顯示，至少有20%的數據包含世界最大的離岸金融避風港之一英屬維京群島的客戶，其他許多報告顯示的客戶地址則在英國、美國、塞浦路斯、阿拉伯聯合酋長國、俄羅斯和瑞士等。
而新加坡，也未能在這場巨大的洗黑錢醜聞中置身事外。
報告中顯示，全球銀行在1999到2017年，處理的總值兩萬多億美元交易中，有1780多宗交易流經新加坡，毫不意外的是，涉及交易的包括本地三家銀行-星展、大華和華僑銀行。
當前，新加坡金管局正在密切關注此報告！
但是根據金管局回答媒體的采訪時說，雖然可疑交易報告本身並不意味著交易是非法的，但當局非常重視這類報告，並會根據審查結果，采取適當行動。
當然本地的3家銀行也紛紛表示，致力于打擊洗黑錢活動，並已采取措施防範可疑交易。
不過值得注意的是，美國當局曾以未能阻止非法洗錢而對這五家全球性銀行處以罰款，各大銀行的公關人員也表示提交“可疑活動報告”，並不意味著客戶存在犯罪行爲，當銀行發現某項交易中存在可疑情況時，就會按照當地監管要求，提交“可疑活動報告”。
