（吉隆坡27日訊）新加坡警方曾通知國家銀行，發現時任國行總裁丹斯裏哲蒂丈夫和兒子所持有的公司有可疑交易，而這些資金來自于與在逃大馬富豪劉特佐有關聯的銀行戶頭。
據“自由今日大馬”報導，“The Edge”引述文件指出，新加坡警察部隊商業事務局是于于2015年和2016年分享上述信息，而哲蒂當時還是國行總裁。
報導指出，有關可疑資金進入了名爲Iron Rhapsody有限公司，位于新加坡的瑞士銀行戶頭，經證實發現該公司屬哲蒂丈夫道菲和一名兒子所有。
“在2008年至2009年期間，有幾筆流入該戶頭的交易觸發了可疑交易投報（STR），但國行在2015年和2016年才得悉此事。
“不久後，大馬、瑞士和美國調查當局就對一馬發展公司數十億美元的盜竊和洗黑錢行爲展開調查，而這些調查是‘The Edge’、‘砂拉越報告’和《華爾街日報》于2015年3月的報導而觸發。”
根據新加坡警方向大馬調查人員分享的文件，Iron Rhapsody共通過5筆轉賬，從劉特佐的公司或銀行戶頭，獲取總值1622萬美元（約6600萬令吉）的資金。
報導指出，劉特佐和同夥通過三間公司，從一馬發展公司（前身登嘉樓投資機構）2009年發行的50億令吉債券中賺取了6億令吉，而Iron Rhapsody所收到的資金就有4筆來源于此。
調查顯示，劉特佐所持有的Goodstar有限公司，也在上述債券中賺取7億美元（約28億令吉），並于2011年至2013年間轉賬1億5300萬美元（約6億2000萬令吉）到大馬阿布紮比科威特投資公司（ADKMIC）的戶頭；而劉特佐和道菲正是該公司的股東之一。