隨著新加坡最大投資欺詐案公之于世，更多備受矚目的受害者浮出水面，就連頂級法律領域專業人士也栽了跟頭。
在針對新加坡商人Ng Yu Zhi的最新起訴書中，淡馬錫的總法律顧問Pek Siok Lan和TSMP律師事務所（TSMP Law Corporation）聯合管理合夥人Thio Shen Yi均被提及。
Ng Yu Zhi被指控以根本不存在的鎳交易從投資者那裏籌集資金。律師事務所Quahe Woo & Palmer LLC專門負責刑事案件的董事蘇尼爾·蘇迪桑和科技初創企業投資者陳誠錦（Finian Tan）也在據稱的受害者之列。
據一份法庭文件顯示，Ng Yu Zhi周一（6月28日）還面臨另外13項指控。文件顯示，他被控在與Envy Global Trading Pte.有關的鎳交易遠期合約中，欺騙了9名個人和3家公司，騙取了至少8300萬新元（約合人民幣4億元），而實際上並沒有這種遠期合約。
文件顯示，他還因“以不正當手段挪用至少2.01億新元”，被指控犯有背信罪。
蘇尼爾·蘇迪桑以調查仍在進行爲由，拒絕對指控置評。其他案件中涉及的人也沒有立即回複要求置評的電子郵件。
Ng Yu Zhi于今年3月首次被指控涉嫌籌集至少10億新元，當局稱這是新加坡有史以來規模最大的涉嫌投資欺詐案之一。彭博5月份看到的一份臨時司法經理報告顯示，在截至2021年的5年內，Ng Yu Zhi的公司從投資者那裏榨取了約14.6億新元的新資金。
（今日彙率參考：1新元≈4.8元人民幣）
(加美財經專稿，抄襲必究)
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作者：江江
責編：Faye