KPMG的報告指出，雇員和投資者從中賺取的傭金、利潤分紅和介紹費多達6786萬元，都得討回並歸還給騙局苦主，因爲Envy公司不存在實質的鎳交易，也不從事其他有意義的業務。
周文龍 報道
本地公司Envy涉嫌逾10億元投資騙局，公司雇員和投資者從中賺取的傭金、利潤分紅和介紹費多達6786萬元，或得歸還給騙局苦主。
根據《聯合早報》查知，投資苦主投資逾8億元資金，但最多只能取回約3億元，超過一半的錢恐怕泡湯。
Envy公司包括了Envy Asset Management公司和Envy Global Trading公司，公司董事爲黃有志。他涉嫌在2017年10月至2021年2月期間，利用這兩家公司欺騙投資者投入逾10億元在鎳（nickel）貿易投資計劃，目前面對欺騙及嚴重失信等至少31項控狀。這相信是本地曆來金額最大的詐騙案。
兩家公司目前接受臨時司法管理。根據審計公司KPMG負責人葉前藝本月2日提交的司法管理報告，Envy公司從投資者手上淨獲取8億4150萬元。
這筆逾8億元資金，4364萬元分給Envy公司雇員，作爲投資項目的傭金和利潤分紅；2422萬元發給一些投資者，作爲介紹其他投資者加入鎳投資計劃的介紹費。
報告指出，雇員和投資者從中賺取的傭金、利潤分紅和介紹費，都得討回並歸還給騙局苦主，因爲Envy公司不存在實質的鎳交易，也不從事其他有意義的業務。
挪用近5億元進個人戶頭
黃有志被指控謊稱公司通過遠期合約（forward contract）出售鎳，向投資者承諾回報率高達15％，並欺騙投資者與公司簽訂合約，賺取部分銷售盈利，實際上公司並沒有相關的遠期合約。
報告說：“公司必須采取所有必要行動來追討這些資金，並歸還給投資者。”
目前，部分Envy雇員和投資者原則上同意歸還所獲得的傭金或介紹費。
司法人員也正向黃有志的合作夥伴李思業（Lee Si Ye，音譯）追討2200萬元，以及部分投資者取得的1億1970萬元所謂的“投資收益”。
盡管如此，投資者投資的逾8億元，大部分恐怕泡湯，因爲黃有志從公司挪用了4億7500億元，轉入個人戶頭，另有6450萬元被轉走的款項至今下落不明。
根據報告，黃有志私人生活極其奢華，每月開銷約200萬元，包括聘請管家、司機，乘坐私人飛機、住酒店、上夜總會和高級餐廳等吃喝玩樂開銷、多輛豪華汽車相關開支，以及“給親密夥伴的重要金錢禮物”等。他也支付了540萬元給在“中國的家人”。
苦主至少可取回1億元資金
警方已凍結黃有志約1億元資産，包括售價數百萬元的本地唯一一輛Pagani Huayra超級跑車，以及一輛保時捷（Porsche）911 GT3跑車。
有知情者透露，Envy投資騙局苦主至少可取回警方凍結的1億元資金，但至多只能取回約3億元資金，超過一半的錢估計是拿不回了。
有鑒于此，大多投資者不預期Envy公司能重組恢複運營，支持公司直接清盤，不進入司法管理程序。
葉前藝上月向法庭提交宣誓書，建議把Envy公司清盤，並指出有144名投資者表示支持公司直接清盤，50名投資者支持進入司法管理。
法庭下月16日開庭審理Envy司法管理的申請。