會計與企業管制局(ACRA)撤銷企業申報代理劉倩華(譯音,Lew Chian Hwa)和她的公司SGCN Link私人有限公司的資格,1月29日生效。
企管局的調查顯示,雖然劉倩華有合理依據相信客戶的相關信息錯誤,但她仍爲客戶呈報文件,而且並沒獲得客戶授權這麽做。這違反了企管局的注冊申報代理及注冊合格個人)條規。
劉倩華是申報代理SGCN Link公司的唯一董事和股東。企管局調查也顯示,該公司違反了企管局的條規,它在爲客戶注冊設立公司時,沒有對客戶進行更強的盡責調查,以減低洗黑錢和恐怖活動融資風險。該公司在申報有關資料前,也沒有采取合理的措施,確認有關公司的擁有者的身份。注冊合格個人和申報代理都必須向企管局注冊,並符合相關要求,才可爲企業提供公司秘書服務。
違反條例的注冊合格個人每項違例可面對1萬元罰款以及/或注冊被暫停或撤銷。企管局也把被暫停或撤銷的注冊合格個人和申報代理的名單,發布企管局的網站以及BizFile+平台上。