女子在網上墜入愛情騙局後被指示開設銀行戶頭,但她不熟悉相關手續就找兩名女兒幫忙,結果兩個女兒也淪爲錢騾,在七個月內幫騙子開設多個銀行戶頭,接收高達112萬余元的騙款。
庭上揭露,這些騙款來自43名陷入愛情騙案、求職騙案和比特幣騙案的受害者。
東窗事發後,51歲的婦女西蒂和兩個女兒被控上庭。女兒努莎菲卡(20歲)和努阿蒂卡(19歲)分別面對10項和四項抵觸貪汙、販毒和嚴重罪案法令的控狀。
兩人昨天各承認其中五項和一項控狀,余下交由法官下判時一並考慮。
努阿蒂卡的另一項控狀則被判無事省釋。
根據案情,西蒂在2020年11月至12月期間,通過交友應用程序結識兩名男子“雷蒙”和“凱文”,兩人後來指示西蒂幫忙開設銀行戶頭。
不過,西蒂不熟悉相關程序,因此尋求兩名女兒幫忙。努莎菲卡接著聯系“雷蒙”和“凱文”,並按指示把自己現有的銀行戶頭交給對方,也開設多個新戶頭供對方使用,以及將銀行轉賬卡郵寄到馬來西亞。
調查顯示,努莎菲卡在2020年12月至2021年5月,至少九次幫忙“雷蒙”和“凱文”處理戶頭事宜和接收騙款,她從中賺取2050元作爲報酬。不過,她悄悄把轉賬到她戶頭的一筆20萬元贓款納爲己用,並把其中9000元用來買衣服和享受宅度假。
“雷蒙”和“凱文”發現努莎菲卡私吞贓款後,不再讓她幫忙處理戶頭事宜,她後來轉當另一名男子的錢騾。
另一方面,妹妹努阿蒂卡將“雷蒙”視爲“父親”,並在去年5月至6月幫對方開設銀行戶頭,再通過母親把轉賬卡寄給對方,努阿蒂卡從中賺取200元傭金。
案情顯示,姐妹倆在七個月內協助接收的騙款分別爲近89萬元和23萬余元。庭上未揭露這些騙款是否已取回。
法官要求控方提呈姐妹倆的緩刑監視和青年改造所報告,案展4月19日下判。母親的案件則在審前會議階段。