新加坡警方和新加坡金融管理局（MAS）本周聯合宣布，網絡交易平台Samtrade FX因其違規交易活動正面臨新加坡的調查。新加坡當局表示：“有理由懷疑，該平台存在違規交易活動，目前正在對這些活動進行調查。”
Samtrade FX由Samtrade FX Limited運營，網站爲https://www.samtradefx.com，在聖文森特和格林納丁斯注冊，在新加坡擁有兩家子公司：Samtrade FX LLP和Samtrade FX (SG) Pte Ltd。Samtrade FX Limited及其相關實體均爲無牌公司，MAS已自2021年7月起將其列入黑名單。
針對Samtrade FX的調查于2021年12月28日開始，逮捕了三名年齡在31歲至36歲之間的男子。盡管新加坡當局表示，3人是在調查中被捕的，但他們與這家交易公司的聯系尚未被披露。
目前，聯合調查正在調查母公司Sametrade FX Limited及其兩個新加坡實體Samtrade FX LLP和Samtrade FX (SG) Pte Ltd.。
此外，MAS提醒新加坡投資者不要在不受監管的平台上交易，並在交易前核實這些平台的牌照：“在處理金融産品和服務時，公衆應保持謹慎，強烈鼓勵公衆只與受MAS監管的公司打交道。如果你選擇與不受監管的實體或個人打交道，你將放棄MAS規定的保護。”