證券代碼：000703 證券簡稱：恒逸石化 公告編號：2020-088
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
非標准審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √ 否
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
是
（1）公司債券基本信息
（2）截至報告期末的財務指標
單位：萬元
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
（一）行業情況的討論與分析
恒逸石化（股票代碼：000703）所處行業爲石化化纖行業，原料來源于石油或石油裂解的相應化工品，如PX、苯等。産品終端需求與老百姓的衣食住行息息相關，就公司“一滴油、兩根絲”産品布局而言，汽油、柴油、煤油等成品油主要爲裝置設備提供能源供應，如爲汽車、船舶、飛機提供燃料供應；滌綸和錦綸主要用于紡織品的面料或裏料，如衣服、床上用品、窗簾、沙發、帳篷等。
1、煉化業務：東南亞成品油需求旺盛，文萊競爭優勢顯著
（1）當期原油價格有利于下遊聚酯産品需求和盈利的雙增長
一般來講，油價平穩或溫和上漲有利于石油化工企業經營管理和效益提升。當期油價經過大跌後，低位油價反而對石油化工企業有利，一方面低位油價有利于下遊産品價差的擴大，且較低産品價格有利于刺激終端需求增長，進而促進盈利的提升；另一方面，低位油價面臨上漲的機會，油價上漲帶來産業鏈庫存增值和下遊生産負荷提升，進而刺激需求增長。
2020年上半年，受全球新冠肺炎疫情、OPEC減産不達預期等“黑天鵝”事件影響，國際油價大跌至近年來的低位，油價恐慌性下跌給下遊化工化纖企業帶來嚴峻挑戰。
但隨著世界各地經濟重新開放帶來的原油需求增加，疊加OPEC+産油國的深度減産政策，油市供需兩端出現了改善迹象。長期來看，石油仍將回歸正常供需基本面，對應國際油價重心有望不斷上移。在宏觀政策層面，各國保持貨幣和財政政策的雙寬松，尤其是美聯儲仍舊在實施各種寬松的貨幣政策以穩定經濟，寬松的宏觀政策和美元指數的弱勢對油市起到了顯著的支撐作用，目前油價基本穩定在40美元附近。
對于下遊而言，原油價格低位有利原料成本降低進而刺激需求增長。
（2）東南亞成品油需求旺盛，文萊競爭優勢顯著
相比國內成品油過剩局面，東南亞成品油市場缺口較大。根據wind數據顯示，東南亞煉油能力約3億噸，汽柴煤等成品油産能約1.8億噸附近，産量約1.4億噸，缺口約10,700萬噸。東南亞人口約6.41億，成品油需求增長潛力大。另外，東南亞距離澳洲比較近，澳洲需要進口成品油，汽柴煤進口量約2,650萬噸/年。分産品來看，汽油方面，東南亞存在缺口約4,900萬噸/年，主要進口國爲印度尼西亞、馬來西亞和越南等地，主要出口國爲新加坡和泰國；航空煤油方面，因爲各國對航空業都比較自給自足，以貿易流轉爲主，東南亞主要進口國爲越南和其他幾個沒有煉廠的國家，如文萊、斯裏蘭卡、菲律賓等地；柴油方面，東南亞存在較大缺口，每年缺口約4,700多萬噸，主要進口國爲越南，孟加拉、菲律賓、斯裏蘭卡、緬甸、印尼和馬來西亞等地，另外，2020年IMO新標實施，低硫燃料油的需求增加。新加坡是主要的船運基地，進口量在4,000多萬噸，部分MGO（船用柴油）需要替代船用燃料油，東南亞柴油進口量會增加。公司文萊煉化項目正處于東南亞成品油需求市場腹地，地域區位優勢明顯，産品銷售市場空間巨大。
2、PTA業務：原料供應寬松，産業集中度持續提升
2019年開始，國內PX産能占全球份額大幅增加，從2018年底的27.4%提升至目前的39.2%。考慮到公司文萊煉化項目雖歸爲海外産能但仍屬于中國投資，全球全部新增産能均由中國企業建設。PX新增産能投産對應的供應寬松，2020年國內PX進口依存度將大幅下降，受此影響，2020年1-8月的ACP談判均以失敗告終，PX與PTA工廠的定價博弈中，PX産業利潤向中下遊轉移明顯。
特別是，在過去近十年間，PTA行業産能結構發生了翻天覆地的變化，行業集中度進一步較高，截止2020年7月前5名産能占比65.2%。而且産能持續向頭部企業集中，龍頭企業以低成本擴張，持續發揮規模優勢，優勢愈加明顯。龍頭企業不僅在産能上占據絕對優勢，在生産技術、産業鏈配套及管理水平上也明顯占優。
3、化纖業務：終端需求保持良性增長，競爭格局有望重塑
（1）線上銷售持續穩步回升，消費結構叠代升級
目前，隨著線上直播和大數據應用于終端消費領域並快速向城市及農村地區滲透，三四線城市及縣鄉域消費能力崛起。在受新冠肺炎疫情影響線下消費受阻下，線上直播消費異軍突起對終端消費形成有力支撐，拉動了終端需求的高增長。線上消費逆勢而上，正有效促進消費回補，釋放市場潛力，爲經濟複蘇發展打開了新思路。未來，應把握線上新型消費的發展契機，繼續推動線上消費蓬勃發展，實現線上線下深度融合。根據國家統計局數據，1-6月全國網上零售額5.15萬億元，同比增長7.3%，比1-5月提高2.8個百分點。其中實物商品網上零售額4.35億元，同比增長14.3%，占社零總額比重25.2%，比1-5月提高0.9個百分點，網上消費實現較快增長。線上消費逆勢而上，也意味著我國已進入消費結構加快升級、消費模式加速叠代、消費拉動經濟作用明顯增強的重要階段。
（2）外貿出口複蘇，紡織品服裝行業下半年有望改善
2020年以來，面對新冠肺炎疫情，我國紡織行業穩步推進複工複産工作，生産供給能力及産業鏈運轉協調性已恢複正常，我國疫情防控形勢持續向好，居民消費活動增多，紡織品服裝消費溫和複蘇。
據中國海關總署統計數據顯示，2020年1-6月，紡織服裝累計出口1,251.8億美元，增長3.1%，其中紡織品出口741億美元，增長27.8%，服裝出口510.8億美元，下降19.4%。上半年受疫情影響，雖然服裝外需明顯減少，出口額同比持續下降，不過由于防疫物資出口的大幅增加，紡織品出口額同比去年有所增長。而且，1-7月，出口包括口罩在內的紡織品6,343.2億元，增長35.8%，增幅較上半年有所擴大；服裝4,676億元，下降13.8%，降幅較上半年有所收窄。7月份紡織品及服裝出口環比均表現好轉趨勢。
（3）居民消費升級，聚酯産業鏈産品需求保持剛需
從下遊需求來看，聚酯纖維主要運用在服裝、家紡和産業新興應用領域，與人口增速、人均可支配收入密切相關。近年來我國居民收入水平與消費性支出平穩增加，隨著收入水平的提高，主要消費群體對紡織服裝、服飾品質的要求與消費能力同步提高，需求體系升級後，消費量級的爆發大大拉升了對聚酯差異化産品的需求。根據國家統計局數據，2019年我國人均國民總收入進一步上升至10,410美元，首次突破1萬美元大關，高于中等偏上收入國家9,074美元的平均水平。這將有利于紡織服裝、服飾業等終端消費性支出提高。另外，二胎政策完全放開利好紡織品服裝産業，人口增長率從2015年開始回升。人口基數的擴大，有望帶動中國紡織業、服飾業消費市場持續增加。目前我國正處于新一輪地産竣工周期上行的初始階段，後期對應的家紡需求有望持續釋放。
（4）産業鏈利潤有望向化纖轉移
2019-2020年，包括公司在內的三家民營煉廠相繼投産，隨著民營煉化項目PX産能的釋放，公司所處行業從過去的單産品競爭轉向産業鏈一體化的競爭新格局，龍頭上市公司依托縱向一體化優勢逐步擴張，牢牢把握未來市場需求的新增份額，隨著老舊中小産能的逐步退出，頭部企業的市場占有率將進一步提升，産品價格波動將較過去趨緩。
2020年上半年，PTA産能增速繼續加快，産能增速達12.7%，産量增速已超過聚酯，PTA也進入供應寬松格局。2020年預計國內新增MEG産能700萬噸，國內MEG供應增速將會達到20%左右的較高水平。反觀聚酯纖維，自2017年開始産能增速穩步下降，預計2020年産量增速將滑落到5%左右（數據來源：CCF年報）。上遊原料端産業鏈的持續擴張疊加聚酯産能的增速回落將引導産業鏈的利潤向化纖轉移。
（5）聚酯行業市場集中度上升，競爭秩序趨于良性
滌綸長絲行業經過10年的整合，從2011年至2019年底，行業集中度CR6占有率從32%提升至46.22%左右（數據來源：CCF）。根據已公布的投資計劃，未來行業內主要新增産能均來自于上市公司，中小型聚酯工廠缺乏投資擴産和技術創新的能力，將逐步退出行業競爭，預計2021年CR6市場占有率將提升至60%以上，聚酯行業的市場集中度將會進一步提升。
未來龍頭企業自身競爭力的持續提升下行業內落後産能加速出清，公司所處産業鏈准入門檻將進一步加大，上中下遊産業集中度均保持持續提升，行業競爭秩序持續改善，發展環境更趨良性。公司作爲龍頭企業之一，通過並購重組方式加速下遊化纖業務的擴産增收，率先享受行業良好景氣度帶來的盈利提升。相信隨著公司煉化項目的順利投産，産業鏈縱向一體化布局初見成效，整體競爭力將上升到新的台階。
（二）主營業務經營討論與分析
2020年，面臨突如其來、席卷全球並愈演愈烈的新冠肺炎疫情全球公共衛生挑戰，國內外經濟風險挑戰明顯上升，在複雜的環境下，公司全體員工上下齊心、砥砺前進，“一帶一路”重點項目文萊煉化項目平穩運行，持續保持高負荷生産，競爭優勢持續提升；PTA業務板塊龍頭競爭優勢進一步提升，持續挖潛改造，産品盈利能力保持業內領先水平；化纖主營業務以高質量發展爲主線，持續開展擴産提質，産品差別化水平進一步提升，盈利能力同比大幅增長；同時實施精益生産，提升品質品牌，管理創新持續優化，經營質量邁上新台階。
1、文萊煉化項目優勢明顯，新增業績貢獻
報告期內，在新冠疫情持續爆發、原油價格暴跌下，文萊煉化項目實現了平穩運行，持續高負荷生産，成品油、化工品等産品銷售順暢，煉油産品、化工産品銷售收入分別爲90.46億元、15.42億元（該數據爲對外銷售金額），競爭優勢持續提升。
（1）中文兩國高度支持，享受最長24年稅收優惠等政策優勢
★ 文萊政局穩定，項目符合文萊2035宏願，促進一帶一路國家經濟增長；
★ 不受貿易壁壘限制，屬東盟自貿區，産品進出口免關稅；
★ 總體稅負節省明顯，文萊不征收個人所得稅、營業稅、工資稅、生産稅及出口稅。項目最長可享受24年企業所得稅優惠；
★ 與國家“一帶一路”戰略契合，項目銀團貸款擁有國家級戰略支持。
（2）東南亞地區成品油需求旺盛，經營優勢凸顯
★ 文萊常年氣候溫和，且無自然災害，作爲豐富産油國，擁有豐富的油氣資源，可以提供部分原油，降低原油的物流成本；
★ 更接近原油供應地，靠近新加坡原油貿易市場，原油采購便利且物流成本較低；
★ 項目生産成品油銷往東南亞地區，東南亞地區需求旺盛，文萊煉化項目銷售半徑短，物流成本低；
★ 化工品全部供自身産業鏈下遊配套消化，實現産業鏈一體化經營。
（3）自配公用工程及先進工藝等技術優勢降低了生産成本和提升了工藝的靈活性
★ 項目完全配套燃煤發電，自産蒸汽，公用工程成本優勢明顯；
★ 主要生産裝置，如加氫裂化、重整及PX裝置均采用最新先進工藝，具有運行成本低，産品轉化率高等技術特點，降低PX的生産成本；
★ 采用低溫余熱回用技術，余熱用于海水淡化，降低了海淡運行成本和PX生産的綜合能耗指標；
★ 渣油處理采用最新的靈活焦化工藝，可以連續化生産，降低了人工成本，副産的燃料氣降低了燃料成本，與傳統工藝相比，裝置封閉式生産更環保，實現了渣油的無害化處理；
★ 采用液相柴油加氫技術，能夠滿足2020年國際柴油新標，同時降低了裝置投資與運行能耗。
報告期內，公司共生産403萬噸産品，其中：化工産品94萬噸，煉油産品309萬噸。同時，並開始向文萊當地供應一定批量的汽油、柴油和航空煤油。通過堅持低庫存戰略及根據市場需求情況及時增産柴油、減産航空煤油的策略，極大地抵禦了外部風險沖擊。
在確保一期項目順利運營的同時，公司也同步推進文萊煉化項目二期的規劃和可行性研究報告的制定，敲定文萊煉化項目二期的主體工藝框架和産能構成。該項目計劃建設1,400萬噸/年原油加工能力，150萬噸/年乙烯，200萬噸/年PX。
2、PTA提質增效顯著，保持業內領先盈利能力
公司作爲PTA行業龍頭企業之一，報告期內，公司PTA業務加強生産技術管理，優化運營能力，公司控股的浙江逸盛實現産銷量242萬噸和241萬噸。浙江逸盛（含恒逸貿易公司）共實現淨利潤5.71億元；參股的大連逸盛和海南逸盛則分別實現淨利潤3.68億元和1.70億元。2020年上半年PTA業務並表範圍毛利率爲9.18%，保持業內領先水平。
目前，公司與榮盛石化合作投資建設的逸盛新材料600萬噸PTA項目正在建設中。預計1#線300萬噸有望年底竣工投産，2#線預計將于明年上半年竣工投産。屆時公司PTA産能規模再上台階。
3、高端差異化産品增強，化纖業務效益同比大增
報告期內，公司化纖業務規模繼續增長，且新增産能多以具備高附加值、高品質化和差異化生産的先進制造工廠爲主。海甯新材料的第一套生産線G 線（産能25 萬噸/年）及相關配套工程于2020年2月投産、嘉興逸鵬化纖有限公司的“年産50萬噸差別化功能性纖維提升改造項目”2020年6月建成並正式投産運行。2020年上半年公司聚酯産品（含長絲、短纖、切片）産銷情況繼續保持兩旺態勢，分別實現産、銷量爲297和247萬噸，同比增長31.42%和7.86%。
報告期內，公司化纖産品POY、FDY、DTY、短纖和切片平均價差分別爲1,502元/噸、2,286元/噸、1,764元/噸、1,577元/噸和699元/噸。盡管受疫情影響，行業景氣程度有所下滑。但公司上下遊均衡一體化發展的戰略以及高端差異化産品在應對行業周期波動的過程中，表現了良好的競爭優勢。
備注：海甯新材料差別化環保功能性纖維建設項目第一套生産線G線（産能25萬噸/年）及相關配套工程已于2020年2月23日投産。
4、技術創新引領市場，研發創新取得新碩果
報告期內，公司致力于自主創新能力提升，打造行業領先技術和高端産品，高端産品比重持續提升；加快發展定制性産品，滿足市場差異化、個性化需求，長期以來産品在市場上擁有良好的口碑。公司逸钛康産品的品質得到進一步提升，廣泛應用于嬰幼兒服裝、面膜等領域，産品附加值遠高于常規産品。阻燃細分産品也逐漸豐富、再生阻燃聚酯成功完成終試、已爲越來越多的客戶接受。與此同時，抗菌抗病毒纖維也快速完成産業化，其有優異的抗菌抗病毒性能得到了客戶的一致認可。
5、管理創新持續優化，經營質量邁上新台階
報告期內，公司全面推行業務智能化管理、強化供應鏈管理、提升客戶服務能力、創新推廣運營模式、加強人才培養、優化組織架構，管理水平和經營效率邁上新台階。
報告期內，公司借助于大數據，以自動化、數字化、雲計算爲核心的智能制造，推動智能化全流程管理；提升供應鏈一體化項目包含了微商城、營銷閉環、TMS和倉儲系統升級等項目開發；提升恒逸微商城功能化應用水平，包括價格查詢、快捷下單、行情資訊、智能物流管理平台（HTTMS）、金融服務等配套服務爲一體，優化營銷閉環系統，該系統有效提高公司運營效率，創新獨有的全渠道全生命周期物流管控體系，建設三方物流運輸平台，爲企業提供高效、協同、實時的物流運輸服務。
報告期內，公司通過組織調整優化，使組織定位更清晰，實現組織能力和個人能力持續提升。公司著力引進高素質人才，升級組織架構平台，創新人才培養模式，促進重點人才發展與成長，堅持“價值共創，利益共享”的立體多元激勵機制，激發隊伍活力。
2、涉及財務報告的相關事項
（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
詳見2020年3月7日公司發布的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2020-027）（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000703&stockCode=000703&announcementId=1207350760&announcementTime=2020-03-07）。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上一會計期間財務報告相比，合並報表範圍發生變化的情況說明
本報告期，本公司投資設立了以下4戶子公司，具體情況如下：
（1）2020年1-6月份本公司之子公司浙江恒瀾科技有限公司設立了海甯瀾钛新材料有限公司，持股比例74%；
（2）2020年1-6月份本公司之子公司海甯恒逸新材料有限公司設立了杭州璟昕供應鏈管理有限公司，持股比例60%；
（3）2020年1-6月份本公司之子公司浙江恒逸聚合物有限公司設立了杭州逸通新材料有限公司，持股比例60%；
（4）2020年1-6月份杭州璟昕供應鏈管理有限公司設立了海甯逸昕物流有限公司，持股比例60%；
故本公司本報告期納入合並範圍的控股子公司增加了上述4戶。
此外，本報告期本公司之子公司甯波恒逸物流有限公司已完成處置，故本公司本報告期納入合並範圍的控股子公司減少了上述1戶。
恒逸石化股份有限公司
董事長：邱奕博
二二年八月二十八日
證券代碼：000703 證券簡稱：恒逸石化 公告編號：2020-081
恒逸石化股份有限公司
第十屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）第十屆董事會第四十一次會議通知于2020年8月2日以通訊、網絡或其他方式送達公司全體董事，並于2020年8月28日以現場方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。
會議由董事長邱奕博先生主持，本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《<2020年半年度報告全文>及摘要的議案》
根據中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式准則第3號——半年度報告的內容與格式（2017年修訂）》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定（2014年修訂）》、深圳證券交易所《股票上市規則（2019年修訂）》等規範性文件的規定，公司編制了《恒逸石化股份有限公司2020年半年度報告全文》及其摘要。
具體內容詳見2020年8月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度報告全文》及摘要（公告編號：2020-088）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
鑒于公司第十屆董事會任期即將屆滿，爲促進公司規範、健康、穩定發展，根據《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規的規定，公司擬進行換屆選舉。公司第十一屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名。經股東提名及公司董事會提名、提名委員會考察推薦，擬提名邱奕博先生、方賢水先生、倪德鋒先生、樓劍常先生、毛應女士、吳中先生爲第十一屆董事會非獨立董事的候選人，其中兼任公司高級管理人員總數未超過公司董事總人數的二分之一，任期自股東大會通過之日起三年。簡曆詳見附件。
公司獨立董事就本次董事候選人事項發表了獨立意見，詳見公司于2020年8月29日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于公司第十屆董事會第四十一次次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：
1、選舉邱奕博先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、選舉方賢水先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、選舉倪德鋒先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、選舉樓劍常先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5、選舉毛應女士爲公司第十一屆董事會非獨立董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
6、選舉吳中先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
重點提示：本項議案尚需提交股東大會審議，並采用累積投票制進行選舉。
3、審議通過《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
鑒于公司第十屆董事會任期即將屆滿，爲促進公司規範、健康、穩定發展，根據《公司章程》及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定，公司第十一屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。經股東提名及公司董事會提名、提名委員會考察推薦，公司擬進行換屆選舉，同意提名楊柏樟先生、楊柳勇先生、陳三聯先生爲公司第十一屆董事會獨立董事候選人。任期自股東大會通過之日起三年。簡曆詳見附件。
本次公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議後，將和公司非獨立董事候選人一並提交公司股東大會審議。獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網站（http://ww.szse.cn）進行公示，任何單位或個人對獨立董事候選人任職資格與獨立性有異議的，均可向深圳證券交易所提出反饋意見。
根據中國證監會的相關法規和《公司章程》的規定，公司股東大會選舉本次公司獨立董事和非獨立董事時將分別采用累積投票制進行表決。
公司董事會就提名上述獨立董事候選人事項發表了聲明，上述獨立董事候選人同時發表了聲明，公司獨立董事還就本次董事候選人事項發表了獨立意見，詳見2020年8月29日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事關于第十屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：
1、選舉楊柏樟先生爲公司第十一屆董事會獨立董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、選舉楊柳勇先生爲公司第十一屆董事會獨立董事
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、選舉陳三聯先生爲公司第十一屆董事會獨立董事
4、審議通過《關于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
具體內容詳見公司于2020年8月29日登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議通過《關于子公司投資建設年産56.6萬噸新型功能性纖維項目的議案》
根據公司戰略發展的規劃指導，滿足市場對功能化、差別化纖維不斷增長的需求，增強公司全産業鏈一體化協同效應，增強化纖産品的市場競爭力，促進公司聚酯纖維的産能增加和技術升級，抓住行業複蘇的有利時機，實現行業引領和效益提升的雙重效應，公司下屬子公司福建逸錦化纖有限公司擬投資建設年産56.6萬噸環保功能性纖維項目。投資金額預計爲人民幣335,000萬元。項目資金來源公司自有資金、銀行借款或其他融資方式等。項目投産後，公司將進一步鞏固公司聚酯纖維領軍地位，優化企業産品結構，提升上市公司的整體盈利能力。
具體內容詳見公司于2020年8月29日登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于子公司投資建設年産56.6萬噸新型功能性纖維項目的公告》（公告編號：2020-083）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
6、審議通過《關于子公司投資建設年産50萬噸新型功能性纖維技術改造項目的議案》
根據公司戰略發展的規劃指導，滿足市場對功能化、差別化纖維不斷增長的需求，增強公司全産業鏈一體化協同效應，增強化纖産品的市場競爭力，促進公司聚酯纖維的産能增加和技術升級，抓住行業複蘇的有利時機，實現行業引領和效益提升的雙重效應，公司下屬子公司海甯恒逸新材料有限公司擬投資建設年産50萬噸環保功能性纖維項目。投資金額預計爲人民幣256,500萬元。項目資金來源公司自有資金、銀行借款或其他融資方式等。項目投産後，公司將進一步鞏固公司聚酯纖維領軍地位，優化企業産品結構，提升上市公司的整體盈利能力。
具體內容詳見公司于2020年8月29日登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于子公司投資建設年産50萬噸新型功能性纖維技術改造項目的公告》（公告編號：2020-084）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
7、審議通過《關于調整2020年度公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的議案》
向子公司提供擔保是爲保證公司所屬子公司生産經營穩定增長，現根據公司經營目標及總體發展計劃，董事會同意提請股東大會批准，2020年將向子公司提供預計總擔保金額從不超過人民幣3,200,000萬元（或等值外幣）調整爲不超過人民幣3,687,350萬元（或等值外幣），新增擔保487,350萬元，並在股東大會審議通過之後，授權公司董事會在上述額度範圍內，審批公司爲子公司提供擔保的具體事宜。
具體內容詳見公司于2020年8月29日登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于調整2020年度公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的公告》（公告編號：2020-089）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
重點提示：本項議案尚需提交公司股東大會審議。
8、審議通過《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》
同意公司以集中競價交易方式回購公司股份，回購的股份將用于後續實施員工持股或股權激勵。方案具體內容詳見公司于2020年8月29日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2020-090）。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。根據《公司章程》的相關規定，本預案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
9、審議通過《關于召開2020年第四次臨時股東大會的議案》
公司董事會同意于2020年9月14日下午14:30在公司會議室召開公司2020年第四次臨時股東大會。會議內容詳見《關于召開2020年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-087）
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十屆董事會第四十一次會議決議公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事會
二二年八月二十八日
恒逸石化股份有限公司第十一屆董事會董事候選人簡曆
一、非獨立董事候選人簡曆
邱奕博，中國國籍，男，1987年12月出生，本科學曆，曾任職于中國石化化工銷售有限公司華東分公司，現任恒逸石化股份有限公司董事長。系恒逸石化股份有限公司控股股東浙江恒逸集團有限公司的重要股東之一，截止本公告日，邱奕博先生直接持有公司股份1,365,000股（占公司總股本的0.04%），未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經向最高人民法院執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
方賢水，中國國籍，男，1964年3月出生，大學本科，高級經濟師，具有近30年的石化化纖行業的生産運營管理經驗。曾任杭州恒逸實業總公司總經理，杭州恒逸化纖有限公司總經理、浙江恒逸集團有限公司總經理。現任恒逸石化股份有限公司副董事長，同時擔任浙江恒逸集團有限公司董事、浙江恒逸石化有限公司董事、浙江恒逸聚合物有限公司董事長、浙江逸盛石化有限公司董事、浙江恒逸高新材料有限公司董事、浙江巴陵恒逸己內酰胺有限責任公司董事、香港天逸國際控股有限公司董事、佳栢國際投資有限公司董事。系公司控股股東浙江恒逸集團有限公司的重要股東之一，截止本公告日，方賢水先生直接持有公司股份4,777,500股（占公司總股本的0.13%），未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經向最高人民法院執行信息公開網查詢，不屬于失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象。不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
倪德鋒，中國國籍，男，1978年1月出生，博士學曆，高級經濟師。曾任浙江天健會計師事務所審計員、浙江恒逸集團有限公司財務部經理、投資發展部經理及總經理助理、恒逸石化股份有限公司投資總監。現任浙江恒逸集團股份有限公司總裁。截止本公告日，倪德鋒先生持有公司股份6,051,500股（占公司總股本的0.16%），未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經向最高人民法院執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
樓劍常，男，1962年11月出生，中國石油大學（北京）工學碩士研究生、休斯頓大學MBA，教授級高級工程師。曾任職中國石化燕山石化公司總調度室副總調度長、中國石化燕山石化公司煉油廠副廠長、廠長；中國石化燕山石化公司副總經理；中國石化物資裝備部副主任兼中國石化國際事業有限公司副總經理。現任恒逸石化股份有限公司副總裁。截止本公告日，樓劍常先生未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經向最高人民法院執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
毛應，女，1981年2月出生，本科學曆，高級經濟師。曾任職恒逸石化股份有限公司總裁助理兼恒逸實業（文萊）有限公司財務總監。現任恒逸石化股份有限公司副總裁兼財務總監。截止本公告日，毛應女士未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經向最高人民法院執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
吳中，中國國籍，男，1989年7月出生，浙江工商大學，法學學士。曾任職浙江恒逸石化銷售有限公司副總經理，現任甯波恒逸實業有限公司總經理、恒逸石化股份有限公司副總裁。截至本公告日，吳中先生持有公司股份109,200股，占公司總股本的0.003%。吳中先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。除此之外，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存 在關聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形 ：經登錄全國法院失被執行人名單 信息公布與查詢網站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，吳中先生不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象。不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所規定的情形。
二、獨立董事候選人簡曆
楊柏樟，中國國籍，男，1957年7月出生，大專學曆，正高級會計師。曾任傳化集團有限公司董事、副總裁，現任傳化集團有限公司監事長，傳化集團財務有限公司董事長。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經向最高人民法院執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
楊柳勇，男，漢族，浙江桐鄉人，1964年出生，浙江大學管理學博士，現任浙江大學金融學教授，浙江大學金融研究院副院長。1984年加入中國共産黨，1987年參加工作。1980年至1984年在浙江大學農業經濟學專業學習，1984年至1987年在浙江大學農業經濟學專業學習（碩士研究生），1987年至今任浙江大學金融系教師（其中：1996年至2001年在浙江大學農業經濟與管理專業學習[博士研究生]），橫店集團東磁股份有限公司獨立董事。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經向最高人民法院執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
陳三聯，男，1964年11月出生，法學本科學曆，無黨派人士。曆任浙江省司法廳律師管理處幹部，《律師與法制》雜志社副主編，浙江聯合律師事務所第五所律師，浙江省律師協會副秘書長、秘書長，現任浙江省律師協會副會長，嘉凱城集團股份有限公司、浙江東尼電子股份有限公司、浙商中拓股份有限公司獨立董事。兼任浙江省政協委員，中共浙江省委政法委特邀督查員，中國國際經濟貿易仲裁委員會、上海國際仲裁中心、杭州仲裁委員會仲裁員，浙江工業大學法學院客座教授。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經向最高人民法院執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
證券代碼：000703 證券簡稱：恒逸石化 公告編號：2020-082
恒逸石化股份有限公司
第十屆監事會第三十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第三十三次會議于2020年8月2日以通訊、網絡或其他方式送達公司全體監事，並于2020年8月28日以現場方式召開。本次會議應到監事3人，實到3人。
會議由監事會主席王鐵銘先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：
經認真審核，公司監事會成員認爲：董事會編制和審核公司2020年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、准確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過《關于公司監事會換屆選舉股東代表監事的議案》
公司第十屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司股東推薦，擬提名李玉剛先生、金丹文女士爲第十一屆監事會股東代表監事候選人。上述股東代表監事最近二年內未擔任過公司董事或者高級管理人員。單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。具體簡曆詳見附件。
上述2名股東代表監事候選人經股東大會審議通過後，將與公司職工代表大會選出的職工代表監事組成公司第十一屆監事會，任期三年，自股東大會審議通過後上任。
表決結果：
1、選舉李玉剛先生爲公司第十一屆監事會股東代表監事
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
2、選舉金丹文女士爲公司第十一屆監事會股東代表監事
3、審議通過《關于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
1、恒逸石化股份有限公司第十屆監事會第三十三次會議決議公告；
監事會
二二年八月二十八日
附件：股東代表監事候選人簡曆
李玉剛，中國國籍，男，1977年11月出生，碩士，經濟師，國際注冊內部審計師，具有十年多的審計工作經驗，曾任沙鋼集團董事局審計部副部長，法務部第一副部長，現任恒逸石化股份有限公司審計稽核部總監。李玉剛先生持有公司股份218,400股（占公司總股本的0.0059%），未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經向最高人民法院執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
金丹文，中國國籍，女，1986年4月出生，畢業于杭州電子科技大學，會計學碩士、中國注冊會計師、中級會計師。曾任恒逸實業（文萊）有限公司財務部長。現任恒逸石化股份有限公司資金管理部總經理兼恒逸實業（文萊）有限公司財務部長。持有本公司股份109,200股，占公司總股本的0.003%，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。截止本公告日金丹文女士與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經向最高人民法院執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。