證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇租賃 公告編號：2022-004
可轉債代碼：110083 可轉債簡稱：蘇租轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議的通知于2022年4月11日以書面形式發出。本次會議于2022年4月21日以現場與通訊相結合的方式在公司召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人，會議由董事長熊先根先生主持。本次會議的召集召開程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。本次會議審議通過了以下議案：
一、關于《2021年度董事會工作報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
二、關于《2021年度董事履職評價報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
三、關于《2021年度獨立董事述職報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
四、關于《2021年度戰略委員會履職情況報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
五、關于《2021年度風險管理委員會履職情況報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
六、關于《2021年度審計委員會履職情況報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
七、關于《2021年度關聯交易控制委員會履職情況報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
八、關于《2021年度提名與薪酬委員會履職情況報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
九、關于《2021年度總經理工作報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十、關于《2021年度主要股東評價報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十一、關于《2021年度報告及其摘要》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十二、關于《2022年一季度報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十三、關于《2021年度ESG（環境、社會及治理）報告》的議案表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十四、關于《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》的議案
經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2021年度財務報告審計後，公司擬訂了《江蘇金融租賃股份有限公司2021年度財務決算及2022年度財務預算報告》。
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十五、關于2021年度利潤分配方案的議案
經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤207,245.33萬元，依據《江蘇金融租賃股份有限公司章程》，公司2021年度利潤分配方案如下：
（一）按照公司2021年度淨利潤的10%提取法定盈余公積金20,425.75萬元。
（二）根據財政部《金融企業准備金計提管理辦法》有關規定，按照公司2021年末風險資産余額的1.5%差額計提一般風險准備24,476.98萬元。
（三）以實施利潤分配股權登記日登記的總股本爲基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利3.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本爲2,986,649,968股，擬派發現金股利共計104,532.75萬元（含稅）。公司2021年度現金分紅比例爲50.44%（即現金分紅占合並報表中歸屬于上市公司普通股股東的淨利潤比例）。
（四）上述分配方案執行後，公司結余未分配利潤爲352,736.64萬元，結轉以後年度分配。
若在本次利潤分配方案實施前，公司總股本由于股權激勵行權、可轉債轉股等原因發生變動，擬維持每股分配金額不變，相應調整分紅總額。
公司《關于2021年度利潤分配方案公告》全文請見隨同本公告在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關信息。
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十六、關于《2021年度資本充足率報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十七、關于《公司2022-2026年發展戰略規劃》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十八、關于《2022年度風險政策》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
十九、關于《2022年度風險偏好》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
二十、關于《2021年度內部控制評價報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
二十一、關于《2021年度關聯交易專項報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
二十二、關于2022年度部分關聯方日常關聯交易預計額度的議案
根據公司2022年度經營計劃，現擬訂了2022年度部分關聯方日常關聯交易的預計額度，具體如下：
（一）公司與南京銀行股份有限公司的關聯交易
關聯董事劉恩奇回避表決。
表決結果：同意【 10 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
（二）公司與江蘇交通控股集團財務有限公司的關聯交易
關聯董事杜文毅回避表決。
表決結果：同意【 10 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
（三）公司與江蘇銀行股份有限公司的關聯交易
（四）公司與紫金農村商業銀行股份有限公司的關聯交易
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
《關于2022年度部分關聯方日常關聯交易預計額度的公告》請見隨同本公告在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關信息。
二十三、關于2021年度高級管理人員考核結果及薪酬的議案
關聯董事熊先根、張義勤、周柏青回避表決。
表決結果：同意【 8 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
二十四、關于《高級管理人員2018-2020年任期激勵方案》的議案
二十五、關于《市場化選聘高級管理人員方案》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
二十六、關于2019年限制性股票股權激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案
《關于2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》請見隨同本公告在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關信息。
二十七、關于2022年度對境內保稅地區設立項目公司擔保額度預計的議案
《關于對項目公司擔保額度預計的公告》請見隨同本公告在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關信息。
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
二十八、關于續聘2022年度會計師事務所的議案
《關于續聘2022年度會計師事務所的公告》請見隨同本公告在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關信息。
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
二十九、關于延長發行金融債券決議有效期的議案
經審議，董事會同意通過《關于申請發行公司2021年金融債券的議案》，將金融債發行申請的決議有效期自前次有效期屆滿後延長12個月。
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
三十、關于與江蘇交通控股集團財務有限公司簽訂《金融合作協議》的議案
《關于與江蘇交通控股集團財務有限公司簽訂<金融合作協議>的關聯交易公告》請見隨同本公告在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關信息。
三十一、關于《對江蘇交通控股集團財務有限公司風險評估報告》的議案
三十二、關于與江蘇交通控股集團財務有限公司開展金融業務合作的風險處置預案
三十三、關于《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
三十四、關于制訂《金融資産風險分類管理辦法》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
三十五、關于制訂《聲譽風險管理辦法》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
三十六、關于修訂《會計核算管理辦法》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
三十七、關于修訂《內部審計管理辦法》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
三十八、關于修訂《內部控制評價管理辦法》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
三十九、關于修訂《董事會關聯交易控制委員會工作規則》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
四十、關于修訂《關聯交易管理辦法》的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
四十一、關于召開2021年年度股東大會的議案
表決結果：同意【 11 】票，反對【 0 】票，棄權【 0 】票。
上述議案中，第一、二、三、十一、十四、十五、二十一、二十二、二十七、二十八、二十九、三十、四十項議案需提交股東大會審議。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會
2022年4月22日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇租賃 公告編號：2022-009
可轉債代碼：110083 可轉債簡稱：蘇租轉債
江蘇金融租賃股份有限公司
關于續聘2022年度會計師事務所的公告
重要內容提示：
●擬聘任的會計師事務所名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
畢馬威華振會計師事務所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日獲財政部批准轉制爲特殊普通合夥的合夥制企業，更名爲畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“畢馬威華振”），2012年7月10日取得工商營業執照，並于2012年8月1日正式運營。總所位于北京，注冊地址爲北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。首席合夥人鄒俊，中國國籍，具有中國注冊會計師資格。
截至2021年12月31日，畢馬威華振有合夥人199人，注冊會計師977人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過210人。2020年經審計的業務收入總額超過人民幣34億元，其中審計業務收入超過人民幣31億元（包括境內法定證券業務收入超過人民幣6億元，其他證券業務收入超過人民幣7億元，證券業務收入共計超過人民幣13億元）。2020年上市公司年報審計客戶家數爲57家，上市公司財務報表審計收費總額爲人民幣3.56億元。這些上市公司主要行業涉及制造業，金融業，采礦業，電力、熱力、燃氣及水的生産和供應業，批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，房地産業，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，以及衛生和社會工作業。其中本公司同行業上市公司審計客戶家數爲15家。
2.投資者保護能力
畢馬威華振購買的職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規相關規定。
畢馬威華振近三年不存在因執業行爲相關民事訴訟而需承擔民事責任的情況。
3.誠信記錄
畢馬威華振及其從業人員近三年未因執業行爲受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。
（二）項目信息
1.基本信息
畢馬威華振承做江蘇金融租賃股份有限公司2022年度財務報表審計項目的項目合夥人、簽字注冊會計師和項目質量控制複核人的基本信息如下：
本項目的項目合夥人石海雲，2001年取得中國注冊會計師資格。石海雲1999年開始在畢馬威華振執業，2001年開始從事上市公司審計，從2019年開始爲本公司提供審計服務。石海雲近三年簽署或複核上市公司審計報告9份。
本項目的簽字注冊會計師薛晨俊，2009年取得中國注冊會計師資格。2006年開始在畢馬威華振執業，2009年開始從事上市公司審計，從2022年開始爲本公司提供審計服務。薛晨俊近三年簽署或複核上市公司審計報告5份。
本項目的質量控制複核人吳源泉，2018年取得中國注冊會計師資格，並具有香港注冊會計師資格、新加坡注冊會計師資格和美國特許金融分析師資格。吳源泉2004年開始在畢馬威華振執業，2004年開始從事上市公司審計，從2019年開始爲本公司提供審計服務。吳源泉近三年簽署或複核上市公司審計報告超過10份。
2.誠信記錄
項目合夥人、簽字注冊會計師和項目質量控制複核人最近三年均未因執業行爲受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。
3.獨立性
畢馬威華振及項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控制複核人按照職業道德守則的規定保持了獨立性。
4.審計收費
畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗以及監管要求等因素確定。2022年度，公司財務報表審計收費130萬元，其中：一季度和三季度商定程序費用各15萬元，半年報審閱費用30萬元、年報審計費用52萬元、內控審計費用18萬元。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）審計委員會審查意見
公司于2022年4月20日召開第三屆審計委員會第六次會議，審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》。審計委員會對畢馬威華振的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等信息進行了認真審查，認爲其在2019-2021年擔任公司審計機構期間，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業准則，切實履行了審計機構應盡的職責，能夠滿足公司財務和內部控制審計工作的要求，爲保持公司審計工作的連續性，同意繼續聘任畢馬威華振爲公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。
（二）獨立董事事前認可意見及獨立意見
1.事前認可意見
公司獨立董事認爲：畢馬威華振具有多年爲上市公司進行審計的經驗和能力，具有良好的投資者保護能力，依法獨立承辦注冊會計師業務，能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需求，公司聘任會計師事務所的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。同意續聘畢馬威華振，並同意提交第三屆董事會第九次會議審議。
2.獨立意見
公司獨立董事認爲：畢馬威華振具備證券、期貨相關業務從業資格，堅持以公允、客觀的態度開展審計工作，能夠爲公司提供高質量的審計服務，能夠按照注冊會計師獨立審計准則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業准則，爲公司出具的審計報告真實、准確地反映了公司的財務狀況和經營成果等內容；未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行爲，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響其獨立審計的行爲。我們同意續聘畢馬威華振，並同意提交股東大會審議。
（三）董事會審議和表決情況
公司于2022年4月21日召開的第三屆董事會第九次會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意續聘畢馬威華振爲公司2022年度財務及內部控制審計機構。
（四）尚需履行的程序
公司本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，並自股東大會審議通過之日起生效。
2021年4月22日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇租賃 公告編號：2022-013
關于監事辭職及補選監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會近日收到了公司監事會主席陳泳冰、監事朱志偉的書面辭職報告。因個人工作原因，陳泳冰先生申請辭去公司監事會主席、監事職務，辭職後陳泳冰先生不再擔任公司任何職務；因個人工作原因，朱志偉先生申請辭去公司監事職務，辭職後朱志偉先生不再擔任公司任何職務。公司監事會對陳泳冰，朱志偉先生在任職期間爲公司發展所做出的努力表示衷心感謝。
根據《公司法》等有關規定，陳泳冰、朱志偉先生的辭職未導致公司監事會成員低于法定最低人數，其辭職不會影響公司監事會的依法規範運作，因此陳泳冰、朱志偉先生的辭職報告自送達監事會時生效。公司將根據相關規定盡快完成監事的補選工作。
爲保證公司監事會正常運作，公司第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于提名第三屆監事會非職工監事候選人的議案》。監事會提名補選陳鳳豔女士、禹志強先生、劉國城先生爲公司第三屆監事會非職工監事候選人（簡曆見附件），任期自公司股東大會選舉通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司監事會
2022年4月22日
附件：
非職工監事候選人簡曆
1.陳鳳豔女士，1973年出生，碩士研究生學曆，高級經濟師，高級企業風險管理師。曾任工商銀行連雲港分行行長，江蘇交通控股集團財務有限公司總經理、董事長、黨總支部書記。現任江蘇交通控股有限公司審計風控部部長、審計中心主任。
2.禹志強先生，1954年出生，大學專科學曆，高級經濟師。曾任人民銀行南京分行外彙管理處處長、金融管理處處長，南京銀行股份有限公司副行長及董事。現任石嘴山銀行股份有限公司外部監事。
3.劉國城先生，1978年出生，博士研究生學曆。曾任江蘇天衡會計師事務所審計助理，審計署駐重慶特派員辦事處行政事業與資源環保審計處副處長。現任南京審計大學教授，兼職南京審計大學MPAcc教育中心主任。
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇租賃
江蘇金融租賃股份有限公司
2022年第一季度報告
重要內容提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、准確、完整。
第一季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、 主要財務數據
(一) 主要會計數據和財務指標
單位：萬元幣種：人民幣
(二) 非經常性損益項目和金額
單位：萬元幣種：人民幣
注：1.每股收益、加權平均淨資産收益率根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號
——淨資産收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》計算。非經常性損益根據《中國
證券監督管理委員會公告2008年第43號—公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——
非經常性損益》的定義計算。
2.報告期加權平均淨資産收益率及總資産收益率未年化處理。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一) 普通股股東總數和表決權恢複的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 補充財務數據
4.1補充會計數據
單位：萬元幣種：人民幣
4.2資本結構及杠杆率情況
單位：萬元幣種：人民幣
4.3補充財務指標
4.4應收租賃款余額五級分類情況
單位：萬元幣種：人民幣
五、 季度財務報表
(一) 審計意見類型
□適用 √不適用
(二) 財務報表
合並資産負債表
2022年3月31日
編制單位:江蘇金融租賃股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
公司負責人：熊先根 主管會計工作負責人：張春彪 會計機構負責人：謝青
合並利潤表
2022年1—3月
編制單位：江蘇金融租賃股份有限公司
合並現金流量表
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
2022年起首次執行新會計准則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
□適用 √不適用
特此公告
江蘇金融租賃股份有限公司
董事會
2022年4月21日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇租賃 公告編號：2022-007
關于2021年度利潤分配方案的公告
●每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.35元（含稅）。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分配實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤爲人民幣457,269.39萬元。經董事會決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
擬向全體股東每10股派發現金紅利3.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本爲2,986,649,968股，擬派發現金股利共計104,532.75萬元（含稅）。公司2021年度現金分紅比例爲50.44%。本次利潤分配不送紅股，也不實施資本公積轉增股本。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月21日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》。本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，認爲：公司2021年度利潤分配方案是在綜合考慮公司目前總體運營情況、所處發展階段、未來經營計劃以及中長期發展戰略的前提下制定的，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關法律法規的要求，符合公司的實際經營狀況和全體股東的長遠利益。公司2021年度利潤分配方案已經公司第三屆董事會第九次會議審議通過，決策程序符合法律法規、《公司章程》等相關規定，程序合法合規。我們同意董事會擬定的2021年度利潤分配方案，並同意提交股東大會審議。
（三）監事會意見
公司監事會對此事項發表了如下意見：公司2021年度利潤分配方案是在綜合考慮公司目前總體運營情況、所處發展階段、未來經營計劃以及中長期發展戰略的前提下制定的，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關法律法規的要求，符合公司的實際經營狀況和全體股東的長遠利益。公司2021年度利潤分配方案已經履行了相關決策程序，同意公司2021年度利潤分配方案。
三、相關風險提示
公司本次利潤分配方案綜合考慮了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營性現金流産生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇租賃 公告編號：2022-010
江蘇金融租賃股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
● 股東大會召開日期：2022年5月12日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：江蘇省南京市建邺區嘉陵江東街99號金融城1號樓江蘇金融租賃股份有限公司407會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2022年5月12日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第九次會議及第三屆監事會第七次會議審議通過，相關內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
披露的相關公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案9、10、14、15、16
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案14、15
應回避表決的關聯股東名稱：南京銀行股份有限公司、江蘇交通控股有限公司及其一致行動人江蘇揚子大橋股份有限公司、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司等。
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記手續
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的營業執照或其它有效單位證明的複印件、證券賬戶卡、本人身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明文件原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持加蓋公章的營業執照或其它有效單位證明的複印件、證券賬戶卡、授權委托書及代理人身份證件辦理登記手續。
符合上述條件的個人股東親自出席會議的，須持證券賬戶卡、本人身份證件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持委托人證券賬戶卡、授權委托書及代理人身份證件辦理登記手續。
股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達方式辦理登記手續。
（二）登記時間
2022年5月6日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
（三）登記地點
江蘇省南京市建邺區嘉陵江東街99號金融城1號樓四樓多功能會議室。
（四）會議現場登記
擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續而直接參會的，應在會議主持人宣布現場出席會議股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，在會議現場簽到處提供本條規定的登記文件辦理登記手續，接受參會資格審核。
六、 其他事項
（一）聯系方式
聯系地址：江蘇省南京市建邺區嘉陵江東街99號金融城1號樓3111辦公室
郵政編碼：210019
聯系人：劉先生
聯系電話：025-86815298
傳 真：025-86816907
（二）出席現場會議的人員請于會議開始前半個小時到達會議地點，出示能夠表明其身份的相關證明文件，驗證入場。
（三）與會人員交通、食宿及其它相關費用自理。
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
江蘇金融租賃股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日召開的貴公司2021年年度股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。