證券代碼：002142 證券簡稱：甯波銀行 公告編號：2018-069
優先股代碼：140001、140007 優先股簡稱：甯行優01、甯行優02
可轉債代碼：128024 可轉債簡稱：甯行轉債
甯波銀行股份有限公司關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
甯波銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2018年第二次臨時股東大會定于2018年12月26日下午召開,會議有關事項如下：
一、召開會議基本情況
1.股東大會屆次：2018年第二次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：公司董事會。公司于2018年12月6日召開了第六屆董事會第八次會議，以17票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于召開甯波銀行股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的議案。
3.會議召開的合法、合規性：本次會議由公司董事會召集，召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2018年12月26日（星期三）下午15：30。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2018年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2018年12月25日下午15:00至2018年12月26日下午15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
本公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種方式表決，同一表決權出現重複表決的，以第一次有效表決結果爲准。
6.會議的股權登記日：2018年12月21日（星期五）。
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人：
截至2018年12月21日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書請見附件）。
本次股東大會因涉及日常關聯交易事項，甯波開發投資集團有限公司、甯興（甯波）資産管理有限公司、新加坡華僑銀行有限公司、新加坡華僑銀行有限公司QFII、雅戈爾集團股份有限公司、華茂集團股份有限公司、甯波杉杉股份有限公司、甯波富邦控股集團有限公司、卓力電器集團有限公司、甯波市金鑫金銀飾品有限公司需對第二項議案回避表決。因涉及非公開發行A股股票關聯交易事項，甯波開發投資集團有限公司、甯興（甯波）資産管理有限公司、新加坡華僑銀行有限公司、新加坡華僑銀行有限公司QFII、雅戈爾集團股份有限公司需對第十至第十七項議案回避表決。以上關聯交易的有關情況請參見公司于2018年12月8日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒體披露的《甯波銀行股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：2018-067）、《甯波銀行股份有限公司2019年日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2018-071）、《甯波銀行股份有限公司關于非公開發行A股股票涉及關聯交易的公告》（公告編號：2018-072）等有關公告。
上述回避表決股東不得接受除自身一致行動人以外的其他股東的委托進行投票。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.會議地點：
甯波泛太平洋大酒店（甯波市鄞州區民安東路99號）。
二、會議審議事項
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上述第一項至第七項議案爲普通決議案，其余議案爲特別決議案。
上述第二項議案關聯股東需回避表決，應回避表決的關聯股東名稱：甯波開發投資集團有限公司、甯興（甯波）資産管理有限公司、新加坡華僑銀行有限公司、新加坡華僑銀行有限公司QFII、雅戈爾集團股份有限公司、華茂集團股份有限公司、甯波杉杉股份有限公司、甯波富邦控股集團有限公司、卓力電器集團有限公司、甯波市金鑫金銀飾品有限公司。上述第十至第十七項議案，關聯股東需回避表決，應回避表決的關聯股東名稱：甯波開發投資集團有限公司、甯興（甯波）資産管理有限公司、新加坡華僑銀行有限公司、新加坡華僑銀行有限公司QFII、雅戈爾集團股份有限公司。
上述第一、二、四項、第十至十七項議案對中小投資者單獨計票。
上述第六項議案請見公司于2018年10月13日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒體披露的《甯波銀行股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議公告》（公告編號：2018-051）；上述第五項議案請見公司于2018年12月8日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒體披露的《甯波銀行股份有限公司第六屆監事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2018-068）；其余議案請見公司于2018年12月8日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒體披露的《甯波銀行股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：2018-067）。
三、議案編碼
四、會議登記等事項
1.登記手續：
法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業執照複印件、法定代表人證明書、身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的,代理人須持有營業執照複印件、法定代表人的書面授權委托書、本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續。
個人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書、本人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。
-17:00）。
3.登記地點：甯波銀行董事會辦公室
4.聯系辦法：
地址：甯波市鄞州區甯東路345號(郵編：315042)
聯系人：童卓超
電話：0574-87050028
傳真：0574-87050027
5.其他事項：與會股東食宿費及交通費自理,會期半天。
五、參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票，具體操作流程如下：
1.網絡投票的程序
（1）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“362142”；投票簡稱爲“甯行投票”。
（2）本次股東大會不涉及優先股股東投票的議案。
（3）填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會全部議案均爲非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
本次股東大會全部議案均不涉及累積投票。
（4）股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票爲准。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見爲准，其他未表決的議案以總議案的表決意見爲准；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見爲准。
2.通過深交所交易系統投票的程序
（2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
3.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
（1）互聯網投票系統開始投票的時間爲2018年12月25日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間爲2018年 12月26日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
（2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、備查文件
甯波銀行股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
甯波銀行股份有限公司董事會
2018年12月8日
授權委托書
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年12月26日在甯波召開的甯波銀行股份有限公司2018年第二次臨時股東大會，並按本公司/本人的意願代爲投票。
委托人股東賬號：
委托人持股性質及數量：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委托人聯系電話：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：
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備注：請對議案根據股東的意見選擇同意、反對或者棄權並在相應欄內注明持有的公司股權數，三者必選一項，多選視爲無效委托；未作選擇的應注明是否授權由受托人按照自己的意見投票，未作選擇且未注明是否授權的視爲無效委托。
授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
委托人簽名：
(法人股東由法定代表人簽名並加蓋單位公章)
簽署日期： 年 月 日