證券代碼：002142 證券簡稱：甯波銀行 公告編號：2021-061
優先股代碼：140001、140007 優先股簡稱：甯行優01、甯行優02
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
爲進一步規範關聯交易管理工作，甯波銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議審議通過了公司2022年日常關聯交易預計額度的議案，現將有關情況公告如下：
一、2022年日常關聯交易預計額度的基本情況
（一）企業類股東關聯方
公司對企業類股東關聯方2022年一般授信敞口、債券投資敞口及債券承銷額度控制要求爲：所有企業類股東關聯方（含一致行動人）一般授信敞口、債券投資敞口合計不超過140億元。其中，單個股東關聯方一般授信敞口、債券投資敞口合計不超過45億元,債券承銷額度不超過30億元；單個股東關聯集團（含一致行動人）一般授信敞口、債券投資敞口合計不超過70億元，債券承銷額度不超過50億元。具體情況如下：
單位：億元
注：債券投資余額包含債券投資、信用風險緩釋憑證（CDS、CRMW等）。
公司對甯波開發投資集團有限公司子公司甬興證券有限公司及其下屬子公司2022年同業授信預計額度爲：單個關聯方同業授信額度最高10億元，關聯集團同業授信額度最高20億元。同時，公司根據有關規定及公司實際，對公司與甬興證券有限公司及其下屬子公司之間的現券交易、分銷業務、回購交易、債券發行、債券借貸、專戶合作類業務、承銷等投行服務、三方存管、托管業務等非授信類業務交易金額進行了合理預計。
（二）商業銀行類股東關聯方
根據《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》第八條的有關規定，商業銀行的關聯法人不包括商業銀行；但根據《深圳證券交易所股票上市規則》對于關聯方認定的有關規定，持有公司5%以上股份的法人均屬于關聯方認定範疇。
2022年，公司與持有公司5%以上股份的股東新加坡華僑銀行有限公司（以下簡稱“華僑銀行”）及關聯體日常關聯交易額度的基本情況預計如下：單個關聯方同業授信額度最高55億元，債券承銷額度最高50億元，債券投資額度最高15億元；關聯集團同業授信額度最高150億元，債券承銷額度最高100億元，債券投資額度最高20億元。同時，公司根據有關規定及公司實際，對公司與華僑銀行及關聯體之間的現券交易、回購交易、全球回購主協議項下的境外債券回購交易、分銷業務、債券借貸、同業拆借（拆入）等非授信類業務交易金額進行了合理預計。
此外，公司也根據有關規定及公司實際，對2022年度公司與子公司之間的內部交易金額進行了合理預計。
（三）關聯自然人
關聯自然人最高授信敞口合計不超過5億元。
二、關聯方介紹
（一）法人關聯方
1、甯波開發投資集團有限公司
甯波開發投資集團有限公司是成立于1992年11月12日的有限責任公司（國有獨資），注冊地爲浙江省甯波市鄞州區昌樂路187號發展大廈B樓16-22層，注冊資金50.4億元，經營範圍包括：項目投資、資産經營,房地産開發、物業管理;本公司房屋租賃;建築裝潢材料、機電設備的批發、零售。
甯波開發投資集團有限公司全資子公司甬興證券有限公司總部位于浙江甯波，注冊資本20億元，業務範圍爲證券經紀、證券投資咨詢、證券自營、證券承銷與保薦、證券投資基金銷售，下設全資子公司上海甬興證券資産管理有限公司。
2、雅戈爾集團股份有限公司
雅戈爾集團股份有限公司成立于1993年6月25日，是在上海證券交易所上市的股份有限公司，注冊地爲浙江省甯波市海曙區鄞縣大道西段2號，注冊資本爲46.29億元，經營範圍包括：服裝制造；技術咨詢；房地産開發；項目投資；倉儲運輸；針紡織品、金屬材料、化工産品、建築材料、機電、家電、電子器材的批發、零售；自營和代理貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物或技術除外。
3、甯波市金鑫金銀飾品有限公司
甯波市金鑫金銀飾品有限公司成立于1981年12月30日，注冊地爲甯波市江北區車站路15號，注冊資本爲2,315萬元人民幣。經營範圍包括：金銀飾品、紀念幣的批發、零售;金銀飾品的加工(另設分支機構經營);金銀制品、日用品、五金産品、家用電器、一般勞保用品的批發、零售。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
4、新加坡華僑銀行有限公司
新加坡華僑銀行有限公司成立于1932年9月30日，注冊地址爲63 Chulia Street #10-00 OCBC Centre East, Singapore 049514，注冊資本173億元新幣。新加坡華僑銀行有限公司及其子公司向客戶提供全方位專業金融和財富管理服務，包括個人業務、公司業務、投資業務、私人銀行業務、交易銀行業務、資金業務、保險、資産管理和股票經紀業務等。
（二）關聯自然人
1、公司的董事、監事、總行和分行的高級管理人員、有權決定或者參與公司授信和資産轉移的其他人員（以下簡稱“內部人”）；
2、直接或者間接持有公司5%以上（不含）股份的自然人（自然人股東的近親屬持有或控制的股份或表決權與該自然人股東持有或控制的股份或表決權合並計算）；
3、上述1和2所述人士的近親屬，包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；
4、公司的關聯法人或其他組織的控股自然人股東、董事、監事、關鍵管理人員，本項所指關聯法人或其他組織不包括銀行的內部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織；
5、在過去12個月內或者根據相關協議安排在未來12個月內，存在上述情形之一的自然人；
6、對公司有重大影響的其他自然人。
三、公司關聯交易的原則
公司的關聯交易按照商業原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行。
四、獨立董事意見
公司預計的2022年度日常關聯交易額度是公司正常開展業務中所發生的；公司將根據《甯波銀行股份有限公司關聯交易管理實施辦法》，對該等關聯交易將按照商業原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，在此基礎上該等關聯交易是公允的；公司2022年度日常關聯交易預計額度已經公司董事會出席會議的非關聯董事一致通過，並將提交公司股東大會審議，決策程序合規。
五、審議程序
公司2022年日常關聯交易預計額度已經董事會關聯交易控制委員會及出席公司第七屆董事會第八次會議的非關聯董事審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
甯波銀行股份有限公司董事會
2021年12月4日
證券代碼：002142 證券簡稱：甯波銀行 公告編號：2021-062
優先股代碼：140001、140007 優先股簡稱：甯行優01、甯行優02
甯波銀行股份有限公司關于召開2021年
第三次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
甯波銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2021年第三次臨時股東大會定于2021年12月20日下午召開,會議有關事項如下：
一、 召開會議基本情況
1.股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：公司董事會。公司于2021年12月2日召開了第七屆董事會第八次會議，以14票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開甯波銀行股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規性：本次會議由公司董事會召集，召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。
4.會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2021年12月20日（星期一）下午15：30。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2021年12月20日9:15-15:00。
5.會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
本公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種方式表決，同一表決權出現重複表決的，以第一次有效表決結果爲准。
6.會議的股權登記日：2021年12月15日（星期三）。
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人：
截至2021年12月15日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書請見附件）。
本次股東大會因涉及日常關聯交易事項，甯波開發投資集團有限公司、甯興（甯波）資産管理有限公司、新加坡華僑銀行有限公司、新加坡華僑銀行有限公司QFII、雅戈爾集團股份有限公司、甯波市金鑫金銀飾品有限公司需對第一項議案回避表決。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.會議地點：
甯波泛太平洋大酒店（甯波市鄞州區民安東路99號）。
二、 會議審議事項
上述第一項、第四項和第五項議案爲普通決議案，其余議案爲特別決議案。第一項、第五項議案針對中小投資者單獨計票。上述議案均不涉及優先股股東參與表決。
第一項議案關聯股東需回避表決，應回避表決的關聯股東名稱：甯波開發投資集團有限公司、甯興（甯波）資産管理有限公司、新加坡華僑銀行有限公司、新加坡華僑銀行有限公司QFII、雅戈爾集團股份有限公司、甯波市金鑫金銀飾品有限公司。
三、 議案編碼
四、 會議登記等事項
1.登記手續：
法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業執照複印件、法定代表人證明書、身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的,代理人須持有營業執照複印件、法定代表人的書面授權委托書、本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續。
個人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書、本人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。
3.登記地點：甯波銀行董事會辦公室
4.聯系方式：
地址：甯波市鄞州區甯東路345號(郵編：315042)
聯系人：童卓超
電話：0574-87050028
傳真：0574-87050027
5.其他事項：與會股東食宿費及交通費自理,會期半天。
五、 參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票，具體操作流程如下：
1.網絡投票的程序
（1）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“362142”；投票簡稱爲“甯行投票”。
（2）本次股東大會不涉及優先股股東投票的議案。
（3）填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會全部議案均爲非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（4）股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票爲准。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見爲准，其他未表決的議案以總議案的表決意見爲准；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見爲准。
2.通過深交所交易系統投票的程序
（2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
3.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
（1）互聯網投票系統開始投票的時間爲2021年12月20日9：15-15:00。
（2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、 備查文件
甯波銀行股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議。
授權委托書
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席2021年12月20日在甯波召開的甯波銀行股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，並按本公司/本人的意願代爲投票。
委托人股東賬號：
委托人持股性質及數量：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委托人聯系電話：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：
備注：請對議案根據股東的意見選擇同意、反對或者棄權並在相應欄內注明持有的公司股權數，三者必選一項，多選視爲無效委托；未作選擇的應注明是否授權由受托人按照自己的意見投票，未作選擇且未注明是否授權的視爲無效委托。
授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
委托人簽名：
(法人股東由法定代表人簽名並加蓋單位公章)
?簽署日期： 年 月 日
證券代碼：002142 證券簡稱：甯波銀行 公告編號：2021-063
優先股代碼：140001、140007 優先股簡稱：甯行優01、甯行優02
甯波銀行股份有限公司
關于獲准發行金融債券的公告
甯波銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到《中國人民銀行准予行政許可決定書》（銀市場許准予字〔2021〕第190號），公司獲准在全國銀行間債券市場公開發行不超過300億元人民幣的金融債券。
公司將嚴格遵守《全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法》（中國人民銀行令〔2005〕第1號）、《全國銀行間債券市場金融債券發行管理操作規程》（中國人民銀行公告〔2009〕第6號）等有關規定，做好本次債券發行管理及有關信息披露工作。
本次金融債券發行結束後，將按照有關規定在全國銀行間債券市場交易流通。
證券代碼：002142 證券簡稱：甯波銀行 公告編號：2021-060
第七屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
甯波銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月22日以電子郵件及書面方式向全體監事發出關于召開第七屆監事會第九次會議的通知。會議于2021年12月3日在公司總行大廈16樓會議室召開。公司應參加表決監事7人，實際參加表決監事7人，舒國平監事以電話接入方式出席會議。會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次會議合法有效。會議由洪立峰監事長主持，審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于發行二級資本債券的議案》。
本議案提交公司股東大會審議。
本議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
二、審議通過了《關于發行金融債券的議案》。
三、審議通過了《關于修訂<甯波銀行股份有限公司章程>的議案》。
四、審議通過了《甯波銀行股份有限公司2021年上半年關聯交易執行情況的評估報告》。
本議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
五、審議通過了《甯波銀行股份有限公司2021年上半年風險管理和控制執行的評估報告》。
甯波銀行股份有限公司監事會
2021年12月4日
證券代碼：002142 證券簡稱：甯波銀行 公告編號：2021-059
第七屆董事會第八次會議決議公告
甯波銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月22日以電子郵件及書面方式向全體董事發出關于召開第七屆董事會第八次會議的通知，會議于2021年12月2日在公司總行大廈16樓會議室召開。公司應出席董事14名，親自出席董事14名，其中史庭軍董事、魏雪梅董事、陳首平董事、朱年輝董事、劉新宇董事、胡平西董事、貝多廣董事、李浩董事、洪佩麗董事和王維安董事以電話接入方式出席會議。公司部分監事列席會議。會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定,本次會議合法有效。會議由陸華裕董事長主持，審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于甯波銀行股份有限公司2022年日常關聯交易預計額度的議案》。
本議案提交公司股東大會審議。
本議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。由于本議案內容涉及關聯交易事項，根據《公司章程》及相關規定，涉及本議案的關聯董事史庭軍、魏雪梅、陳首平、朱年輝、劉新宇回避表決。
公司全體獨立董事對此事項發表了意見，並在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投資者查閱。
二、審議通過了《甯波銀行股份有限公司2021年度財務報告審計和內控審計計劃》。
本議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了《甯波銀行股份有限公司2021年度業務連續性管理專項審計報告》。
本議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過了《甯波銀行股份有限公司恢複與處置計劃》。
本議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過了《甯波銀行股份有限公司預期信用損失模型年度驗證及優化情況報告》。
本議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。
六、審議通過了《關于調整甯波銀行股份有限公司一般授信業務額度的議案》。
本議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。
七、審議通過了《關于修訂<甯波銀行股份有限公司普惠金融工作制度>的議案》。
本議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。
八、審議通過了《甯波銀行股份有限公司2021年前三季度普惠金融工作總結及第四季度工作計劃》。
本議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。
九、審議通過了《關于聘任總行審計部負責人的議案》。
本議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。
十、審議通過了《甯波銀行股份有限公司2022年機構發展規劃》。
本議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。
十一、審議通過了《關于發行二級資本債券的議案》。
十二、審議通過了《關于發行金融債券的議案》。
十三、審議通過了《甯波銀行股份有限公司中長期資本規劃（2022年-2024年）》。
十四、審議通過了《甯波銀行股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東回報規劃》。
十五、審議通過了《關于修訂<甯波銀行股份有限公司章程>的議案》。
十六、審議通過了《關于建造甯波銀行股份有限公司總行辦公大樓二期的議案》。
本議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。
十七、審議通過了《關于召開甯波銀行股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的議案》。
公司定于2021年12月20日在甯波泛太平洋大酒店召開公司2021年第三次臨時股東大會。
董事會
2021年12月4日