證券代碼：688025 證券簡稱：傑普特 公告編號：2022-021
深圳市傑普特光電股份有限公司
關于2021年年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
每股分配比例：每10股派發現金紅利3元（含稅）。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案已經公司第二屆董事會第四十二次會議審議通過，尚需提交2021年年度股東大會審議。
一、利潤分配預案內容
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2021年12月31日，深圳市傑普特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤爲人民幣178,125,353.79元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅）。若以公司截至2021年3月31日的總股本92,865,576股爲基數，以此計算合計擬派發現金紅利27,859,672.8元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占本公司2021年度合並報表歸屬于上市公司股東淨利潤的30.52%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資産重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交2021年年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年3月30日召開第二屆董事會第四十二次會議審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配方案並同意將該方案提交本公司2021年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司全體獨立董事認爲：
基于公司的長遠和可持續發展，在綜合分析行業經營環境、公司經營狀況、股東要求、社會資金成本和監管政策等因素的基礎上，公司充分考慮目前及未來的業務發展、盈利規模、投資資金需求、集團及子公司償付能力或資本充足率狀況等情況，平衡業務持續發展與股東綜合回報之間的關系，制定了2021年度利潤分配預案。
公司2021年度利潤分配預案的決策程序和機制完備、分紅標准和比例明確且清晰，符合《深圳市傑普特光電股份有限公司章程》及相關審議程序的規定，並充分保護了中小投資者的合法權益。不存在大股東套利等明顯不合理情形及相關股東濫用股東權利不當幹預公司決策的情形。因此，我們一致同意本次利潤分配預案，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
本公司于2022年3月30日召開第二屆監事會第二十九次會議審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，監事會認爲：公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。因此，我們同意本次利潤分配預案並同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生産經營的影響分析本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流産生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）其他風險說明
本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過後方可實施。
特此公告。
深圳市傑普特光電股份有限公司
董事會
2022年3月31日
證券代碼：688025 證券簡稱：傑普特 公告編號：2022-022
深圳市傑普特光電股份有限公司
關于續聘2022年度審計機構的公告
擬聘任的會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“致同會計師事務所”、“致同”）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一） 機構信息
1、基本信息
（1）事務所基本信息
致同前身是成立于1981年的北京會計師事務所，2011年經北京市財政局批准轉制爲特殊普通合夥，2012年更名爲致同會計師事務所（特殊普通合夥）。致同首席合夥人爲李惠琦，注冊地址爲北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場5層。
致同已取得北京市財政局頒發的執業證書（證書序號：NO 0014469），是中國首批獲得證券期貨相關業務資格和首批獲准從事特大型國有企業審計業務資格，以及首批取得金融審計資格的會計師事務所之一，首批獲得財政部、證監會頒發的內地事務所從事H股企業審計業務資格，並在美國PCAOB注冊。致同過去二十多年一直從事證券服務業務。
致同是致同國際（Grant Thornton）的中國成員所。
（2）人員信息
截至2021年末，致同所從業人員超過五千人，其中合夥人204名，注冊會計師1,153名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過400人。
（3）業務規模
致同2020年度經審計的收入總額21.96億元，其中審計業務收入16.79億元，證券業務收入3.49億元。上市公司2020年報審計210家，主要行業包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業和房地産業等，收費總額2.79億元，公司同行業上市公司審計客戶26家。
2、投資者保護能力
致同已購買職業保險，累計賠償限額6億元，職業保險購買符合相關規定。2020年末職業風險基金1,043.51萬元。
致同近三年已審結的與執業行爲相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。
3、誠信記錄
致同近三年因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施8次和自律監管措施0次和紀律處分1次。
20名從業人員近三年因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施9次和自律監管措施0次和紀律處分1次。
（二）項目信息
1、基本信息
項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控制複核人基本信息如下：
簽字項目合夥人：蔡繁榮，2004年成爲注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計，2019年開始在致同執業，自2020年開始爲深圳市傑普特光電股份有限公司（以下簡稱“傑普特”或“公司”）提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告3份。
簽字注冊會計師：劉瑞霖，2017年成爲注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計，2019年開始在致同執業，自2020年開始爲傑普特提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告1份。
項目質量控制複核人：李士龍，2009年成爲注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2015年開始在本所執業；近三年簽署上市公司審計報告1份、簽署新三板挂牌公司審計報告11份。
2、誠信記錄
上述人員近三年未因執業行爲受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3、獨立性
上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
2021年度審計費用擬定爲人民幣100萬元（其中年報審計收費85萬元，內控審計收費15萬元）。該費用是根據公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與致同協商確定。
2022年度審計費用主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）審計委員會的履職情況
公司第二屆董事會審計委員會第十一次會議于2022年3月30日以現場結合通訊表決方式召開，審議通過了關于《關于續聘2022年度審計機構的議案》，認爲：致同在爲公司提供2021年度審計服務工作中，能恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業准則，較好地完成了公司委托的審計工作，出具的各項報告能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。我們同意公司確定其2021年度審計費用爲100萬元（含稅），同意續聘致同爲公司2022年度審計機構，並同意將本議案提交董事會審議。
（二）公司獨立董事發表事前認可意見和獨立意見
公司獨立董事發表事前認可意見，認爲：公司2021年度聘請了致同擔任公司審計機構，在對公司各項審計和財務報表審計過程中，該所能夠按照國家有關規定以及注冊會計師執業規範的要求開展審計工作，獨立、客觀的發表審計意見，因此，建議公司繼續聘任致同擔任公司2022年度審計機構，並向其支付2021年度審計費用100萬元（含稅）。同意將該議案提交第二屆董事會第四十二次會議審議。
公司獨立董事發表了相關獨立意見，認爲：公司審計費用主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價，根據公司業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及致同的收費標准，我們同意確定最終的2021年度審計收費爲100萬元（含稅）。
致同在擔任公司2021年度審計機構期間，堅持獨立審計准則，爲公司提供了各項專項審計及財務報表審計服務，保證了公司各項工作的順利開展，較好地履行了聘約所規定的責任與義務。致同具備相應的執業資質和勝任能力。因此，我們同意繼續聘任致同擔任公司2022年度審計機構，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（三）董事會的審議和表決情況
公司第二屆董事會第四十二次會議于2022年3月30日以現場結合通訊表決方式召開，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，同意確定公司2021年度審計機構致同的審計費用爲100萬元（含稅），並同意公司續聘致同爲2022年度審計機構，聘期一年。
（四）生效日期
本次續聘2022年度審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
證券代碼：688025 證券簡稱：傑普特 公告編號：2022-023
深圳市傑普特光電股份有限公司
關于變更公司證券事務代表的公告
深圳市傑普特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）證券事務代表胡林秀女士因公司內部工作調整，不再擔任證券事務代表職務。公司董事會對胡林秀女士擔任證券事務代表期間爲公司所做的各項工作及貢獻表示衷心的感謝。
公司于2022年3月30日召開第二屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關于變更公司證券事務代表的議案》，同意聘任沈航達先生爲公司證券事務代表（簡曆見附件），協助董事會秘書履行各項職責，任期自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。沈航達先生已取得上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格證書，具備履行職責所必須的專業知識、相關素質與工作經驗，能夠勝任相關崗位職責的要求，其任職資曆符合擔任上市公司證券事務代表的要求，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。
沈航達先生聯系方式如下：
電話：0755-29528181
傳真：0755-29529195
地址：深圳市龍華區觀湖街道鹭湖社區觀盛五路科姆龍科技園A棟1201
郵政編碼：518110
特此公告。
深圳市傑普特光電股份有限公司董事會
2022年3月31日
附件：沈航達先生簡曆
沈航達先生，1996年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學曆，聖安德魯斯大學金融與管理學碩士，暨南大學經濟學學士，暨南大學文學學士。自2021年9月起任公司證券部證券事務專員。
證券代碼：688025 證券簡稱：傑普特 公告編號：2022-024
深圳市傑普特光電股份有限公司
關于修訂公司章程的公告
深圳市傑普特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月30日召開第二屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，具體情況如下：
一、公司注冊資本變更的相關情況
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司分別于2021年9月10日、2022年1月5日出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2020年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期第一次歸屬共47.5萬股及第二次歸屬共2.2萬股的股份登記工作。歸屬股票分別于2021年9月17日、2022年1月14日上市流通，共歸屬497,000股，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期所有股份已完成歸屬。公司股份總數由92,368,576股增加至92,865,576股。具體內容詳見2021年9月15日、2022年1月12日公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第一次歸屬結果暨股份上市的公告》及《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第二次歸屬結果暨股份上市的公告》。鑒于此，公司擬修訂公司章程中公司注冊資本爲92,865,576元。
二、增加公司高級管理人員的情況
因公司內部崗位調整，公司擬增加高級管理人員，由“本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、研發總監、財務總監、制造總監、技術支持總監、董事會秘書。”變更爲“本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、激光事業部副總經理、研發總監、財務總監、制造總監、技術支持總監、董事會秘書”。
三、修訂《公司章程》部分條款的情況
根據《中華人民共和國公司法》及《深圳市傑普特光電股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定，鑒于前述變更注冊資本及增加高級管理人員的基本情況，涉及《公司章程》有關條款的修訂，具體修訂內容如下：
該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議並授權公司管理層具體辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。
除上述條款修訂外，《公司章程》的其他條款不變。上述變更最終以市場監督管理部門核准登記的內容爲准。
修訂後的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
證券代碼：688025 證券簡稱：傑普特 公告編號：2022-025
深圳市傑普特光電股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
● 股東大會召開日期：2022年4月20日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：深圳市龍華區觀湖街道鹭湖社區觀盛五路科姆龍科技園A棟12樓會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2022年4月20日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第四十二次會議、第二屆監事會第二十九次會議審議通過，相關公告已于2022年3月31日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。
2、 特別決議議案：議案12
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7、議案9、議案10、議案11、議案13、議案14
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案9
應回避表決的關聯股東名稱：黃淮
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：符合出席會議要求的股東，請持有關證明于2022年4月14日-15日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）到公司科姆龍科技園12樓會議室辦理登記手續。
（二）登記地點：廣東省深圳市龍華區觀湖街道鹭湖社區觀盛五路科姆龍科技園A棟12樓。
（三）登記方式
1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證複印件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件。
2、企業股東由法定代表人/執行事務合夥人委派代表親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執行事務合夥人委派代表身份證明書、企業營業執照副本複印件並加蓋公章、股票賬戶卡原件；企業股東法定代表人/執行事務合夥人委派代表委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、企業營業執照副本複印件並加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）。
3、公司股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2022年4月18日16:00，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。
4、擬出席會議的股東或其委托代理人未按本條規定事先辦理登記手續而直接參會的，應在會議現場接待處辦理登記手續並提供本條規定的參會文件的原件或複印件，接受參會資格審核。
六、 其他事項
（一）會議聯系方式
通信地址：深圳科姆龍科技園十二樓公司會議室
郵編：518110
電話：0755-29528181
聯系人：沈航達
郵箱地址：[email protected]
（二）本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。
附件1：授權委托書
授權委托書
深圳市傑普特光電股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月20日召開的貴公司2021年年度股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
公司代碼：688025 公司簡稱：傑普特
第一節 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2 重大風險提示
（1）國際貿易環境對公司經營影響較大的風險。
近年來國際貿易環境不確定性增加，逆全球化貿易主義進一步蔓延，部分國家采取貿易保護措施，我國部分産業發展受到一定沖擊。集成電路行業具有典型的全球化分工合作特點，若國際貿易環境發生重大不利變化、各國與各地區間貿易摩擦進一步升級、全球貿易保護主義持續升溫，則可能對集成電路産業鏈上下遊公司的生産經營産生不利影響，造成産業鏈上下遊交易成本增加，從而可能對公司的經營帶來不利影響。
（2）技術升級叠代風險
激光相關産業發展速度較快，企業需通過不斷的技術升級叠代維持或提升産品性能和技術水平，公司存在因技術升級叠代速度緩于産業發展速度而導致産品競爭力降低的風險。
（3）研發失敗風險
激光器、激光/光學智能裝備屬于技術密集型産品，公司在根據市場和客戶需求進行新産品研發時，存在因未能正確理解行業及相關核心技術的發展趨勢或無法在新産品、新工藝、新材料等領域取得進步而導致研發失敗的風險。
（4）技術未能形成産品或實現産業化等風險
激光器、激光/光學智能裝備從技術到應用需要較多的實施經驗，公司研發的技術存在因穩定性差、應用難度大、成本高昂、與下遊客戶需求不匹配等因素而導致不能形成産品或實現産業化的風險。
（5）客戶集中度較高和激光/光學智能裝備業務存在大客戶依賴的風險
由于下遊行業競爭激烈，以及宏觀經濟波動、技術更新換代的等因素導致大客戶需求不斷變化提升，如果大客戶未來因選擇其他供應商等原因減少對公司産品的采購量，可能會對公司整體業務的銷售收入、毛利率和淨利潤等指標構成較大不利影響。
（6）人才流失的風險
人才是激光器、激光/光學智能裝備相關技術發展的核心，由于公司目前整體規模偏小，公司存在因人才流失而導致技術發展放緩的風險。
（7）應收賬款淨額增加及周轉率下降的風險
公司2020年末、2021年末的應收賬款淨額分別爲22,965.31萬元、30,104.85萬元，占流動資産的比重分別爲12.80%和18.39%，應收賬款淨額增加；2020年、2021年的應收賬款周轉率分別爲3.64、4.52，公司存在因客戶應收賬款違約（包括客戶故意拖欠應付款項、客戶經營業績不佳無力清償情況等）而導致公司款項無法收回、産生壞賬損失的風險。
3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、准確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
4 公司全體董事出席董事會會議。
5 致同會計師事務所（特殊普通合夥）爲本公司出具了標准無保留意見的審計報告。
6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利
□是 √否
7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅）。若以公司截至2021年3月31日的總股本92,865,576股爲基數，以此計算合計擬派發現金紅利27,859,672.8元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占本公司2021年度合並報表歸屬于上市公司股東淨利潤的30.51%。
公司2021年度利潤分配預案已經公司第二屆董事會第四十二次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項
□適用 √不適用
第二節 公司基本情況
1 公司簡介
公司股票簡況
√適用 □不適用
公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯系人和聯系方式
2 報告期公司主要業務簡介
(一) 主要業務、主要産品或服務情況
（1）公司的主營業務
公司主營業務爲研發、生産和銷售激光器以及主要用于集成電路和半導體光電相關器件精密檢測及微加工的智能裝備。公司是中國首家商用“脈寬可調高功率脈沖光纖激光器（MOPA脈沖光纖激光器）”生産制造商和領先的光電精密檢測及激光加工智能裝備提供商。
經過多年發展，公司以激光器研發爲基礎，打造激光與光學、測試與測量、運動控制與自動化、機器視覺等技術平台。目前公司已擁有一支以深圳和新加坡爲中心的國際化研發、銷售團隊，産品和服務覆蓋亞洲、北美、歐洲等地區的衆多知名客戶。公司生産的各類核心激光器及激光/光學智能裝備産品已獲得A公司、英特爾、國巨股份、厚聲電子、意法半導體、順絡電子以及甯德時代、比亞迪、國軒高科等全球領先的消費電子、半導體、光電元器件及動力電池頭部廠商的認可。
（2）公司的主要産品
報告期內公司主要産品包括激光器、激光/光學智能裝備和光纖器件。公司的激光器産品包括脈沖光纖激光器、連續光纖激光器、固體激光器和超快激光器等。公司自主研發的MOPA脈沖光纖激光器在國內率先實現了批量生産和銷售，填補了國內該領域的技術空白。近年來，公司緊密圍繞客戶對激光技術解決方案的需求，開發了智能光譜檢測機、激光調阻機、芯片激光標識追溯系統、激光劃線機、VCSEL激光模組檢測系統、硅光晶圓測試系統、基于透明脆性材料的激光二維碼激光微加工設備、VR眼鏡檢測系統等多款激光/光學智能裝備，廣泛應用于激光精密加工、光譜檢測、消費電子産品制造、貼片元器件制造等領域。
(二) 主要經營模式
公司專注于激光器及激光/光學智能裝備的研發、生産與銷售，擁有獨立、完整的采購、生産、營銷與研發體系，形成了穩定的盈利模式。
1、盈利模式
公司主要通過向國內外客戶銷售激光器、激光/光學智能裝備、光纖器件等産品實現收入。在激光器方面，公司綜合考慮客戶實際需求和庫存管理進行生産交付；在激光/光學智能裝備方面，公司通過參與客戶産品的前期研發過程，結合客戶應用場景進行研發和生産並交付；在光纖器件方面，公司結合客戶訂單需求和庫存情況進行生産，並批量供貨。
公司在采購、銷售、生産等基本業務模式和相關業務開展情況方面，與同行業公司相比無顯著差異，在新型産品實現銷售前的環節具有一定創新性和獨特性。
2、采購模式
公司生産所需物料等由供應鏈部集中采購。在原材料采購方面，公司基于生産計劃並結合實際研發、生産需要，制定相應的采購計劃，由供應鏈部具體負責采購實施；在生産設備、檢測儀器采購方面，由相關部門做出評估並經總經理確定後，由供應鏈部進行采購。公司通過資信備案、樣品認證、批量認證等嚴格把關，通過詢價、比價及談判確定采購價格，依客戶交貨日期要求與供應商協調交期，對供貨質量嚴格實行到貨檢驗。
公司建立了完善的采購管理體系，制訂了規範的供應商遴選制度，核心物料最少有2家以上供應商供料並按評定分數分配采購額度，在降低供貨風險的同時確保供貨的質量及時效性。同時，公司對供應商建立了考評制度，及時淘汰不合格供應商，挑選新的優質供應商。
3、生産模式
公司産品生産主要采取“以銷定産”和“訂單式生産”相結合的模式，其中激光器産品根據客戶需求，以銷定産並分批次進行生産；激光/光學智能裝備産品研發生産周期較長，結合訂單需求進行生産；光纖器件標准化程度較高、單次需求量較大，以批量生産爲主。
整體而言，公司依據客戶需求並結合訂單制定生産計劃，並依照公司《生産過程控制程序》制度文件執行生産計劃。激光器的生産主要涉及測試、組裝等工序；激光/光學智能裝備産品的生産主要涉及研發、測試、組裝等工序；光纖器件的生産主要涉及裁纜、固化、組裝、研磨、端檢等工序。在生産過程中，公司嚴格按照Oracle EBS管理系統分別進行生産前准備、生産執行、半成品管制與成品入庫等工作。
4、營銷模式
公司在國內外市場采用直銷模式進行銷售，公司與主要客戶建立了穩定的合作關系，建立了較爲完善的營銷體系。
在激光器方面，公司主要通過專業展會樹立企業形象，通過應邀參與行業沙龍、論壇等活動介紹公司技術優勢和産品特點，並通過完善的售前與售後服務提升既有客戶粘性。在新興的應用領域，公司會與客戶深入研究材料與激光的作用原理和應用效果，利用技術優勢開發更適合特定領域的産品。
在激光/光學智能裝備方面，鑒于産品構成的複雜程度較高，且客戶對産品的個性化需求較多，公司主要通過參與客戶的生産應用場景，深入了解客戶需求，並經過充分的方案溝通，形成最終産品研發設計方案並進行生産，實現産品銷售。
在光纖器件方面，針對通信設備制造商的光纖通信連接線産品以批量定制爲主的銷售特點，公司主要采取了持續開發和鞏固大客戶的營銷策略。
5、研發模式
公司根據市場情況，以客戶需求爲導向，自主研發新産品和新技術，同時對具有商業化價值的科技成果進行轉化生産。
公司的核心研發方向主要爲各類激光器和激光/光學智能裝備。根據項目研發難度，研發周期約爲4個月至3年不等，報告期內年均研發課題約六十個。在項目研發初期，研發部門通過對市場情況與客戶需求進行調研，形成項目可行性的初步分析結論，進而建立項目研發小組對具體産品進行研發。在産品研發過程中，研發小組負責産品各部分參數的設計、原材料購買、元器件加工、安裝調試，並在各環節進行必要的參數測試與參數優化，完成整機調試，確立最終參數。在産品研發完成後，新産品將交由生産部門進行小批量的試産試銷，並爲大批量生産銷售做准備。
6、影響經營模式的關鍵因素、變化情況及未來變化趨勢
公司根據自身多年的生産管理經驗、技術實力、資金規模以及公司所處的行業特點和行業發展情況等采取了目前的采購模式、生産模式、營銷模式和研發模式，關鍵影響因素包括産業鏈上下遊供求關系、産品研發與生産周期等。自設立以來，公司一直專注于激光器、激光/光學智能裝備及光纖器件的研發、生産與銷售，報告期內主營業務、主要經營模式及上述影響公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化，預計未來公司的經營模式不會發生重大變化。
(三) 所處行業情況
1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻
結合公司的業務情況，根據中國證監會2012年10月26日發布的《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》，公司所屬于制造業（C）—計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）。根據《國民經濟行業分類》（GB/T 4754-2017），公司屬于制造業（C）—計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）。
激光技術在工業領域最主要的應用是激光材料加工，其是利用激光束對材料進行切割、焊接、表面處理、打孔及微加工等的一種加工技術。激光加工作爲先進制造技術已廣泛應用于汽車、新能源動力電池、光伏、半導體、電子、航空、冶金、機械制造等國民經濟重要行業，對提高産品質量、勞動生産率、自動化以及減少材料消耗等起到重要的作用。
下遊行業發展趨勢：
（1）消費電子、半導體
世界半導體貿易統計組織（WSTS）指出，新冠肺炎疫情推升居家辦公及遠距線上教學所需的PC及平板銷售，宅經濟需求擴大，同時智能手機轉向5G規格，網絡數據通信量呈現飛躍性增長，雲端服務等基礎設施設備投資攀升，加上車用及工業等芯片缺貨，帶動2021年半導體需求大增。TWS耳機、VR穿戴設備、智能手表等消費電子産品市場均在不斷增長，成爲行業新的快速增長點。
（2）新能源動力電池
公司生産的脈沖光纖激光器、連續光纖激光器以及配套的激光模組産品用于新能源動力電池生産加工中切割、清洗與焊接行業，將主要受益于全球汽車電動化。爲實施新能源戰略，減少化石能源對世界環境的汙染，目前全球主要國家紛紛設定了汽車電動化指標，美國加州提出2050年實現汽車零排放，德國提出2030年電動化率100%，法國提出2040年起不再使用化石燃料汽車，英國提出2035年電動化率100%。我國于2020年11月2日發布《新能源汽車産業發展規劃（2021-2035）》，同時大力推動“碳中和、碳達峰”各項工作，要求到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。據工信部信息，2021年我國新能源汽車銷售爲352.1萬輛，僅占國內汽車銷售總量的13.40%，未來市場空間巨大。據相關資料預測，至2025年全球電動汽車銷量1401萬輛，同比2019年200萬輛有6倍增長空間，對動力電池的需求量爲886GWh，同比2019年92GWh有近9倍增長空間。動力電池是新能源汽車的核心部件，新能源汽車産業高速發展將推動動力電池市場持續放量，激光器作爲動力電池的生産加工所需的加工設備核心器件，將迎來廣闊發展空間。
2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況
（1）公司的市場地位
經過十余年的科研積累和業務發展，公司搭建了國際化的研發營銷平台，積累了豐富的專利技術、研發經驗和客戶資源，贏得了一定的市場占有率和品牌知名度，成爲中國首家商業化批量生産MOPA脈沖光纖激光器的廠商。公司2021年緊跟客戶需求，爲光伏領域客戶研發出用于PERC開槽、硅片裂片和光伏玻璃鑽孔的MOPA脈沖激光器。爲新能源領域研發出適用于動力電池電芯制造的極片切割的MOPA脈沖激光器。
在激光/光學智能裝備領域，激光精密檢測和微加工智能裝備産品主要被少數幾家國際知名公司壟斷，國內進入廠家相對較少。公司基于客戶需求和自身在激光光源領域的技術積澱，以及差異化競爭策略，成功研發出智能光譜檢測機和激光調阻機。基于上述兩款産品公司進入到A公司的産品供應鏈與被動元器件行業，根據對于客戶以及行業的需求公司進行新産品研發拓展。
智能光譜檢測機于2014年進入A公司供應鏈，訂單快速增長。基于公司産品優良的檢測效率，客戶進一步提出更多定制化設備需求，公司近年陸續爲客戶提供玻璃面板二維碼標刻設備、VCSEL模組檢測設備、VR眼鏡檢測系統等多款激光/光學智能裝備。公司預計未來幾年將持續增加與該客戶合作項目數量。
公司掌握了激光調阻機高精度的量測技術和激光光源技術，生産的激光調阻機系列産品自2015年以來陸續服務于風華高科、順絡電子、國巨股份、厚聲電子、乾坤科技、華新科技等知名被動元器件廠家，全球市場占有率較高。近年大部分被動元器件行業加工設備主要仍由海外設備廠商壟斷，公司在2021年布局擴展被動元器件行業自動化設備品類。公司以自主研發、合資設立控股公司、參投公司等方式研發了電感剝漆設備、電感繞線設備、測包機等産品。預計上述産品將在未來幾年成爲公司新的業績增長點。
3. 報告期內新技術、新産業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢
（1）新能源行業需求旺盛，帶動激光加工設備需求
根據上述新能源行業相關發展態勢，新能源汽車行業未來幾年發展空間較大。而新能源動力電池正是新能源汽車的核心部件之一。新能源汽車廠商持續擴産滿足市場需求勢必導致動力電池廠商開展擴産計劃。激光加工設備的需求也隨著動力電池擴産而持續增加。
（2）激光加工設備國産化率持續提高
隨著全球新冠病毒疫情持續蔓延，部分進口激光器産品産能與交付能力受到影響，加之國內激光加工行業需求旺盛，不少原本選用進口激光器、進口激光加工設備的客戶開始評估使用國産激光器、激光加工設備的可能性。在實際評估後發現，國産激光器在性能、價格、服務等多方面均能做到優于進口激光器、進口激光加工設備。未來幾年激光加工設備國産化率將持續走高。
（3）面對終端用戶，緊貼需求，配套解決方案
激光行業發展需要緊跟大客戶、終端客戶最新激光加工需求，在與上述客戶進行業務合作時，絕大部分客戶需求不僅是公司提供激光器産品，而需要公司提供某道加工工序的整體解決方案。公司擁有自制的激光器以及核心自動化技術，能夠很好對接客戶需求，提供客戶所需要的解決方案。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 普通股股東總數、表決權恢複的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
存托憑證持有人情況
□適用 √不適用
截至報告期末表決權數量前十名股東情況表
□適用 √不適用
4.2 公司與控股股東之間的産權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的産權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司2021年度營業收入119,937.88萬元，同比上升40.50%，主要是在激光器業務方面，公司持續跟蹤分析客戶需求，通過激光器的叠代優化及功率提升，爲客戶提高了生産加工效率；公司不斷拓展激光器的應用場景，針對新的應用領域研發的新産品開始投入銷售，實現了産品均價的提升，推動了公司業務經營績效和整體盈利能力的提升。在激光/光學智能裝備業務方面，在被動元器件生産制成專用設備、精密激光加工設備及精密光學檢測設備等領域，公司憑借自身良好的産品性能與較高的穩定性獲得客戶青睐，同時由于下遊市場需求增加，使公司在被動元器件專用設備的營業收入規模得到提升。報告期內，公司歸屬于上市公司股東的淨利潤9,127.00萬元，同比上升106.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤6,505.97萬元，同比上升209.70%，主要由于營業收入增長帶來的利潤規模增長，2021年公司業務增長帶來的規模效應及對産品設計的叠代優化有效降低了生産成本。此外，2021年美元兌人民幣外彙彙率波動較上年小，公司在2021年開展了外彙遠期結售彙業務，財務費用彙兌損失減少。綜上，公司2021年歸屬于上市公司股東的淨利潤與歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤較上年增長顯著。
報告期內，公司經營活動産生的現金流量淨額同比下降了277.84%，主要是向供應商支付生産和銷售所需要的材料、疫情影響下儲備的進口材料和研發項目材料采購款增加，向職工支付的工資及福利增加，同時，公司2021年收到的稅費返還同比減少所致。
報告期末，公司總資産230,211.75萬元，較期初增長6.40%；歸屬于上市公司股東的淨資産 172,690.11萬元，較期初增長6.93%，主要是2021年持續增長所致。
報告期內，基本每股收益同比增長106.25%、稀釋每股收益同比增長106.25%、扣除非經常性損益後的基本每股收益同比增長204.35%，主要是2021年公司淨利潤較上年同期增加所致。
2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：688025 證券簡稱：傑普特 公告編號：2022-017
深圳市傑普特光電股份有限公司
關于開展外彙遠期結售彙業務的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
深圳市傑普特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月30日召開第二屆董事會第四十二次會議、第二屆監事會第二十九次會議，審議通過《關于開展外彙遠期結售彙業務的議案》，同意公司（含子公司，下同）自本次董事會審議通過之日起12個月內開展外彙遠期結售彙業務，總金額不超過5,000萬美元的外彙套期保值業務。現將相關情況公告如下：
一、開展外彙遠期結售彙業務的目的
公司存在境外采購及境外銷售，結算幣種主要采用美元。爲了有效規避外彙市場風險，防範彙率大幅波動對公司經營業績造成的不利影響，提高外彙資金使用效益，公司計劃與銀行開展外彙遠期結售彙業務。
外彙遠期結售彙業務是經中國人民銀行批准的外彙避險金融産品。其交易原理是與銀行簽訂外彙遠期結售彙合同，約定將來辦理結彙或售彙的外彙幣種、金額、彙率和期限，在到期日外彙收入或支出發生時，再按照該遠期結售彙合同約定的幣種、金額、彙率辦理結彙或售彙業務，從而鎖定當期結售彙成本。
二、外彙遠期結售品種
公司擬開展的外彙遠期結售彙業務，只限于公司生産經營所使用的結算貨幣。
三、業務期間和業務規模
經第二屆董事會第四十二次會議審議通過，授權公司管理層自本次董事會通過之日起12個月內開展外彙遠期結售彙業務並簽署相關合同文件，遠期結售彙開展所涉外幣金額累計不得超過5,000萬美元，同時授權公司財務部在上述期間及額度範圍內負責具體辦理相關事宜。
四、開展外彙遠期結售彙業務的可行性分析
公司存在境外采購及境外銷售，因此當彙率出現較大波動時，彙兌損益對公司的經營業績會造成較大影響。公司開展與銀行的外彙遠期結售彙業務，是從鎖定結售彙成本的角度考慮，能夠降低彙率波動對公司生産經營的影響，使公司保持較爲穩定的利潤水平，符合公司未來經營發展需要，風險可控，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
五、外彙遠期結售彙風險與風險控制措施
（一）外彙遠期結售彙的風險
公司開展的外彙遠期結售彙業務遵循鎖定彙率風險、套期保值的原則，不進行投機性、套利性的交易操作，開展外彙遠期結售彙操作可減少彙率波動對公司業績的影響，使公司專注于生産經營，在彙率發生大幅波動時，公司仍能保持穩定的利潤水平，但外彙遠期結售彙仍存在一定風險：
1、彙率波動風險：在彙率行情變動較大的情況下，銀行遠期結售彙報價可能低于公司對客戶的報價彙率，使公司無法按照對客戶報價的彙率進行鎖定，造成彙兌損失。
2、內部控制風險：遠期結售彙交易專業性較強，複雜程度較高，可能會由于內部控制制度不完善而造成風險。
3、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貸款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結彙延期交割導致公司損失。
4、回款預測風險：公司相關業務部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能會調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不准，導致遠期結彙延期交割風險。
（二）風險控制措施
1、公司制定了《外彙套期保值業務管理制度》，規定了公司的外彙套期保值業務均以正常生産經營爲基礎，以具體經營業務爲依托，以規避和防範彙率風險爲目的，不得影響公司的正常生産經營，不得進行以投機爲目的的外彙交易。《外彙套期保值業務管理制度》就公司套期保值額度、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告及風險處理程序等做出了明確規定，該制度符合監管部門的有關要求，滿足實際操作的需要，其風險控制措施是切實可行的。
2、爲防止遠期結售彙延期交割，公司高度重視應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現應收賬款逾期的現象，降低客戶拖欠、違約風險。
3、公司進行遠期結售彙交易必須基于公司的出口業務收入，遠期結售彙合約的外幣金額不得超過外幣收（付）款的謹慎預測量。
六、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認爲：公司開展遠期結售彙業務以正常經營爲基礎，目的是爲了規避外彙市場的風險，防範彙率大幅度波動對公司造成不良影響，符合公司業務發展需求。同時，公司制定了相應的《外彙套期保值業務管理制度》，完善了相關業務審批流程。公司董事會審議該事項的程序合法合規，符合相關法律法規的規定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
綜上，公司獨立董事同意公司自本次董事會審議通過之日起12個月內，根據實際需要，與銀行開展總金額不超過5,000萬美元的外彙遠期結售彙業務，額度範圍內資金可滾動使用。
（二）監事會意見
公司監事會認爲：公司開展外彙遠期結售彙業務，主要是爲了降低外彙大幅波動給公司帶來的不良影響，穩定境外收益。公司制定了相應的業務管理制度，建立健全了有效的審批程序和風險控制體系，相關決策程序和審批流程符合相關法律法規的規定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
因此，監事會同意公司根據實際經營需要，與銀行開展總金額不超過5,000萬美元的外彙遠期結售彙業務，額度範圍內資金可滾動使用。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認爲：公司本次擬開展外彙遠期結售彙業務事項已經公司第二屆董事會第四十二次會議和第二屆監事會第二十九次會議審議通過，公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見，符合相關法律法規的規定並履行了必要的法律程序。公司根據相關規定及實際情況制定了《外彙套期保值業務管理制度》，針對外彙遠期結售彙業務形成了較爲完善的內控制度，並制定了切實可行的風險應對措施，相關風險能夠有效控制。公司開展外彙遠期結售彙業務符合公司實際經營的需要，可以在一定程度上降低彙率波動對公司業績造成的影響。
綜上，保薦機構對公司本次開展外彙遠期結售彙業務的事項無異議。
七、上網公告附件
（一）《深圳市傑普特光電股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見》
（二）《中國國際金融股份有限公司關于深圳市傑普特光電股份有限公司開展外彙遠期結售彙業務的核查意見》。