案展11月25日過堂。
涉案的是穆罕默·塔爾米齊，他共面對五項控狀，包括兩項欺騙罪名、兩項濫用電腦法令罪名、以及一項觸犯據販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的罪名。
初步調查顯示，男子相信通過Telegram和臉書購買新加坡的銀行戶頭，之後用來處理集團詐騙受害人的錢。
男子在組織裏相信負責跨國彙款。超過50名受害人的錢都由男子處理，涉及款項超過370萬元。這些受害人落入的是投資騙案、求職騙案、假公安騙案、貸款騙案等。
涉嫌在Telegram和臉書掌握29個新加坡的銀行戶頭來洗黑錢，涉及款項超過370萬元，33歲獅城男子星期五（11月18日）早上被控。
根據警方文告，我國商業事務局和馬來西亞警察總部商業刑偵局（CCID）11月7日在馬來西亞聯手打擊跨國詐騙組織。
被告使用七人的29個銀行戶頭，其中四個戶頭是在被告名下。
兩國警方調查顯示，集團在柔佛州進行洗黑錢活動，一名33歲的新加坡男子被逮捕歸案。
控狀顯示，被告是在2022年1月非法使用不知名人士的渣打銀行戶頭。2022年7月至8月之間，被告讓不知名人士使用自己的聯昌銀行戶頭。