延伸閱讀 涉詐騙或當錢騾騙逾1250萬元 584人助查本地詐騙案受害者 逾三成是年輕人
被調查嫌犯涉及的詐騙案件達1400多起，主要包括求職詐騙、借貸詐騙、假冒朋友詐騙、釣魚詐騙、網絡愛情詐騙、冒充政府機構官員詐騙和投資詐騙，受害者蒙受逾700萬元的損失。
警方展開爲期兩周的執法行動，376人因涉及不同類型的詐騙案或充當錢騾，正在協助警方調查。調查顯示，這些案件導致受害人蒙受逾700萬元的損失。
新加坡警察部隊星期一（5月29日）發文告說，商業事務局及七大警署在2023年5月12日至5月26日進行爲期兩周的執法行動。共376名（261名男子和115名女子）年齡介于16歲至80歲的男女，因涉嫌參與詐騙或充當錢騾被調查。
警方在文告中指出，警方將對詐騙的肇事者依法處理。警方再次提醒公衆，不要讓他人使用自己的銀行戶頭或電話號碼，否則一旦涉案，自己也須爲行爲負責。
嫌犯目前在欺詐、洗黑錢或無照提供付款服務的罪名下被警方調查。
在沒有執照的情況下經營任何形式的付款服務，一旦罪成，嫌犯可面對最高罰款12萬5000元或坐牢不超過三年，或兩者兼施。
根據刑事法典第420節條文，詐欺罪名若成立，可面對最長10年監禁和罰款；洗黑錢罪成可面對監禁最長10年或罰款最高50萬元，或兩者兼施。