楊丹旭 陳婧 範曉琪 報道 [email protected]
更多本地金融機構和銀行卷入一馬公司案件，受訪學者指出，徹查案件顯示我國嚴厲打擊洗黑錢活動的堅定立場，若能妥善處理這起涉及面甚廣的案件，或能進一步鞏固我國作爲全球金融中心的形象。
熟悉金融規範和公司法的新加坡管理大學法學院助理教授陳肇鴻受訪時說：“政府這次主動公布事件調查方向，表明新加坡嚴厲打擊非法行爲及洗黑錢活動的立場，不會因爲案件涉及鄰國政要，或是國際及本地大型銀行而放寬標准。”
“這也說明，新加坡主動與瑞士、美國等其他展開相關調查的國家接軌，有助于鞏固金融中心的地位，說明新加坡有接受並執行國際標准的意願，展現金融管理局作爲一個負責任的監管機構的決心。”
陳肇鴻也指出，金管局早前撤銷瑞意銀行（BSI Bank）執照，現在又鎖定瑞士銀行和渣打銀行等國際大型銀行的新加坡分行，甚至連本地最大銀行星展銀行都不放過，這是要釋放強烈的信息：“新加坡不會姑息任何洗黑錢及其他違法行爲”。
他說：“如果當局只把矛頭指向小型的私人銀行或境外銀行，說明我們的監管機構只是柿子只挑軟的吃。但此次調查，顯然是秉持了一視同仁的態度。這足以展現新加坡政府打擊洗黑錢的立場，有助于我們與其他外國政府合作，也給在新加坡的金融機構敲響警鍾。”
不過也有專家提醒，由于涉案的金融機構和銀行不少，說明我國在防止洗黑錢上還有待完善，涉案銀行也應彌補疏漏，確保我國金融系統不成爲洗黑錢的工具。
新加坡國立大學商學院金融系助理教授克雷格·布朗（Craig Brown）受訪時說：“一方面，金管局對這些金融機構采取行動，可鞏固新加坡作爲一個有良好監管的金融中心形象。但另一方面，一些人也可能會說事出必有因，認爲這類活動在新加坡發生，而我們卻等到一馬公司案件曝光才後知後覺。”
相信各國政府
已掌握一定證據
美國司法部前天剛要求查扣與一馬公司有關的超過10億美元（約13億5400新元）資産，我國總檢察署、商業事務局和金管局昨天便公布有關一馬公司的調查進展，並披露已扣押查封總值2億4000萬元的銀行賬戶和資産。
對于我國當局選在這個時間點公布一些詳情，陳肇鴻揣測，各國政府的調查工作應是已到了一定階段，且掌握了一定證據。
他說：“這個案件的敏感度和複雜度都相當高，當局不會在調查初步階段就公布詳情，現在應該是有相當充分的證據，所以才決定公開一些信息。而且這起案件涉及馬來西亞高層，所以當局也會更加小心，這或許可以解釋爲什麽我們的當局調查進行一年多，但一直沒有公布實質的細節。”