證券代碼：601619 證券簡稱：嘉澤新能 公告編號：2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
甯夏嘉澤新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）二屆十一次董事會于2020年3月9日以通訊方式召開。公司于2020年2月28日以電子郵件方式向董事、監事、高管發出董事會會議通知；本次會議應簽字董事9人，實簽字董事9人。本次董事會符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案：
（一）公司2019年度董事會工作報告；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（二）公司2019年度總經理工作報告；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（三）公司2019年度財務決算報告；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（四）公司2019年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案；
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現淨利潤29,320.96萬元，歸屬于上市公司股東的淨利潤29,320.96萬元，資本公積51,736.42萬元，盈余公積3,245.83萬元，未分配利潤69,984.64萬元。
綜合考慮對投資者的合理回報和公司的長遠發展，結合公司的現金狀況，公司擬定2019年度利潤分配預案爲：擬以2019年12月31日總股本207,410萬股爲基數，向公司全體股東每10股派發現金股利0.43元（含稅），共計8,918.63萬元，占公司當年歸屬于上市公司股東淨利潤的30.42%，且不超過累計可分配利潤。剩余未分配利潤結轉至下年度。
公司2019年度不進行資本公積金轉增股本。
公司2019年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案尚需公司2019年度股東大會審議通過後實施。
具體內容詳見同日披露的《甯夏嘉澤新能源股份有限公司2019年度利潤分配方案公告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（五）關于公司計提資産減值准備的議案；
根據外部環境的變化和公司相關經營現狀，爲了更加客觀、公正的反映公司的財務狀況和資産價值及經營成果，根據《企業會計准則第22號—金融工具確認和計量》等相關規定，本著謹慎性原則，公司董事會同意對2019年度財務報告合並會計報表範圍內相關金融資産計提減值准備並確認信用減值損失。
1、本次計提金融資産減值的情況概述
爲真實反映公司截至2019年12月31日的財務狀況，按照《企業會計准則第22號—金融工具確認和計量》及公司現行會計政策的相關規定，金融工具的減值由“已發生損失法”改爲“預期信用損失法”，本著謹慎性原則，公司對2019年末金融資産進行了減值測試，通過違約風險和預期信用損失率計算預期信用損失，並基于違約概率和違約損失率確定預期信用損失率。以預期信用損失爲基礎，對2019年末金融工具計提信用減值准備。
根據新舊准則銜接規定，准則實施日公司按照信用減值損失計提方法，計算相關金融資産信用減值准備金額，准則實施日金融工具新賬面價值與原賬面價值之間的差額，計入准則施行日所在年度報表期間的期初留存收益，無須調整前期比較財務報表數據。公司調整2019年期初留存收益2,927,738.93元。
2019年12月31日，公司以預期信用損失爲基礎，按照信用減值損失計提方法，計算資産負債表日應計提預期信用損失爲4,723,828.84元，均爲計提應收賬款壞賬准備。詳見下表:
單位：元
2、本次計提金融資産減值對公司的影響
本期計提的壞賬准備計入信用減值損失，2019年度公司合並報表利潤總額相應減少4,723,828.84元，歸屬于上市公司股東的淨利潤相應減少4,723,828.84元。
以上數據已在公司2019年年度報告中詳細披露。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（六）公司2019年年度報告全文及摘要；
具體內容詳見同日披露的公司2019年年度報告全文及摘要。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（七）公司2019年度內部控制自我評價報告；
具體內容詳見同日披露的公司2019年度內部控制自我評價報告。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（八）公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；
具體內容詳見同日披露的《甯夏嘉澤新能源股份有限公司關于2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（九）關于公司募集資金投資項目延期的議案；
受風電行業搶裝潮影響，公司董事會同意將非公開發行股票募投項目蘇家梁100MW風電項目、焦家畔100MW風電項目、蘭考蘭熙50MW風電項目的預定可使用狀態日期，由原計劃的2019年12月31日前延期至2020年12月31日前。具體內容詳見同日披露的《甯夏嘉澤新能源股份有限公司關于募集資金投資項目延期的公告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（十）關于將公司2019年度獨立董事述職報告提交股東大會審議的議案；
具體內容詳見同日披露的《甯夏嘉澤新能源股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（十一）公司董事會審計委員會2019年度履職情況報告；
具體內容詳見同日披露的《甯夏嘉澤新能源股份有限公司董事會審計委員會2019年度履職情況報告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（十二）公司2019年度履行社會責任報告；
具體內容詳見同日披露的《甯夏嘉澤新能源股份有限公司2019年度履行社會責任報告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（十三）公司2020年經營計劃；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（十四）公司2020年度財務預算報告；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（十五）關于公司及子公司向金融機構申請2020年度授信額度計劃的議案；
爲滿足公司生産經營和發展的需要，公司董事會同意2020年度公司及子公司向金融機構申請32.3億元授信額度，均用于各自的風電項目建設。具體情況如下：
公司擬向金融機構申請6.5億元授信額度；全資子公司甯夏國博新能源有限公司擬向金融機構申請6.6億元授信額度；全資子公司蘭考熙和風力發電有限公司擬向金融機構申請3.5億元授信額度；全資子公司甯夏澤恺新能源有限公司擬向金融機構申請9億元授信額度；二級全資子公司天津陸風新能源科技有限公司擬向金融機構申請1.2億元授信額度；二級全資子公司商水縣澤恺新能源有限公司擬向金融機構申請1.8億元授信額度；控股子公司河南澤豫新能源有限公司（公司持股比例99%）的全資子公司民權縣恒風能源有限公司擬向金融機構申請3.7億元授信額度。
具體金額視各金融機構實際審批的授信額度和公司生産經營的實際需求確定。在上述額度範圍內，公司董事會將不再逐筆審議。
同時提請公司股東大會批准並授權委托公司及子公司的董事長與金融機構簽署借款合同等法律文書。
具體內容詳見同日披露的《甯夏嘉澤新能源股份有限公司關于公司及子公司向金融機構申請2020年度授信額度計劃及在授信額度內爲子公司提供擔保額度的公告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（十六）關于公司2020年度爲子公司提供擔保額度的議案；
根據金融機構的要求，公司董事會同意爲上述授信額度提供連帶責任保證擔保以及將公司持有的借款主體相應新增出資的股權提供質押擔保、由其項目投産後産生的電費收費權提供質押擔保、由其項目投産後的機器設備提供抵押擔保。在該額度範圍內，公司董事會不再逐筆審議。
同時提請公司股東大會批准並授權委托公司及子公司的董事長與金融機構簽署借款合同、保證合同等法律文書。
（十七）關于對公司董事長和高級管理人員進行獎勵的議案；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（十八）關于調整公司董事會成員的議案；
接公司股東百年人壽保險股份有限公司書面通知,根據工作需要，不再推薦莊粵珉先生擔任公司第二屆董事會董事，推薦侯光煥先生爲公司第二屆董事會董事候選人。公司董事會同意上述調整董事會成員的議案。
在擬任董事侯光煥先生就任前，原董事莊粵珉先生繼續履行董事職務。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（十九）關于提名侯光煥先生爲公司第二屆董事會董事候選人的議案；
公司董事會同意提名侯光煥先生（簡曆附後）爲公司第二屆董事會董事候選人。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（二十）關于向全資子公司新疆嘉澤發電有限公司增資27,600萬元的議案；
根據公司經營發展需要，公司董事會同意向全資子公司新疆嘉澤發電有限公司增資27,600萬元，用于該公司風電項目建設，資金來源爲公司自有資金。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（二十一）關于向全資子公司甯夏澤恺新能源有限公司增資6,000萬元的議案；
根據公司經營發展需要，公司董事會同意向全資子公司甯夏澤恺新能源有限公司增資6,000萬元，用于該公司風電項目建設，資金來源爲公司自有資金。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（二十二）關于提請召開2019年度股東大會的議案。
2019年度股東大會召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式，審議前述相關議案。召開時間及審議事項另行通知。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
以上議案中第一項、第三項、第四項、第六項、第八項、第十項、第十四項至第二十一項議案均需股東大會審議批准。
三、上網公告附件
獨立董事意見。
特此公告。
附件：侯光煥先生簡曆
侯光煥先生，1983年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士。現任百年保險資産管理有限責任公司副總經理。曆任瑞士再保險集團（紐約）金融風險管理部助理副總裁，摩根大通集團（紐約）監管資本管理部執行董事。侯光煥先生未持有本公司股份，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
甯夏嘉澤新能源股份有限公司
董 事 會
二O二O年三月九日