警方在文告中重申，警方將嚴肅看待任何形式的違法行動，對利用個人或公司洗錢的違法行爲將毫不猶豫地采取行動。
初步調查顯示，被告陳賓珏（人名譯音）當時是該家公司的董事。她被指在2019年3月至2020年7月28日間，允許利用公司銀行戶頭收取其他犯罪贓款，並涉嫌于2019年6月三次僞造發票，欺騙銀行有關資金的來源和用途。2019年4月到9月間，陳賓珏也被指欺騙一名企業服務業者（corporate service provider）向會計與企業管制局（ACRA）提交申報，將兩家公司董事職位轉給一人，但遭到對方拒絕。
協助他人保留贓款罪名如果成立，被告將面臨罰款不超過50萬，監禁不超過10年，或兩者兼施；僞造發票欺騙銀行罪成的話，被告則得面臨最長10年監禁或罰款。一旦欺詐罪名成立，每項罪名被告將面臨最長三年監禁或罰款，或兩者兼施。
陳賓珏目前面對的九項控狀，分別是一項協助他人保留贓款罪名、三項僞造發票欺騙銀行罪名，以及五項欺詐罪名。
警方今天（2月25日）發文告指出，商業事務局早前接獲一起報案，受害者稱自己被騙將95萬2000元美金轉入一家本地注冊公司的銀行戶頭中。
（早報訊）涉嫌允許用公司戶頭接收贓款，還涉僞造發票欺騙銀行，女董事今天被控上庭。