證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建 公告編號：臨2022-006
中國交通建設股份有限公司（簡稱本公司或公司）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
釋義：
公司第五屆董事會第一次會議通知于2022年2月20日以書面形式發出，會議于2022年2月25日以現場方式召開。董事會9名董事對本次會議的議案進行了認真審議，對所議事項進行了表決，會議召開程序及出席董事人數符合有關規定，表決結果合法有效。
會議審議通過相關議案並形成如下決議：
一、 審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》
同意選舉執行董事王彤宙擔任本公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
王彤宙簡曆詳見公司 2022年1月28日披露的《中國交建第四屆董事會第六十一次會議決議公告》。
表決結果：同意【9】票，反對【0】票，棄權【0】票。
二、 審議通過《關于第五屆董事會各專門委員會組成人員的議案》
同意公司董事會各專門委員會成員組成如下：
戰略與投資委員會：王彤宙（主席）、王海懷、孫子宇、米樹華、劉輝、周孝文；
提名委員會：王彤宙（主席）、劉翔、陳永德、武廣齊、周孝文；
審計與內控委員會：陳永德（主席）、劉輝、武廣齊；
薪酬與考核委員會：劉輝（主席）、米樹華、武廣齊。
以上委員的任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，其簡曆詳見公司2022年1月28日披露的《中國交建第四屆董事會第六十一次會議決議公告》。
表決結果：同意【9】票，反對【0】票，棄權【0】票。
三、 審議通過《關于聘任公司總裁的議案》
同意繼續聘任王海懷擔任本公司總裁，任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對此發表了獨立意見。王海懷簡曆詳見公司 2022年1月28日披露的《中國交建第四屆董事會第六十一次會議決議公告》。
表決結果：同意【9】票，反對【0】票，棄權【0】票。
四、 審議通過《關于聘任公司副總裁、財務總監的議案》
同意繼續聘任文崗、王建、周靜波、李茂惠、陳重、楊志超擔任本公司副總裁，朱宏標繼續擔任本公司財務總監，以上高級管理人員任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對此發表了獨立意見。以上高級管理人員簡曆詳見附件。
表決結果：同意【9】票，反對【0】票，棄權【0】票。
五、 審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
同意繼續聘任周長江擔任本公司董事會秘書，任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對此發表了獨立意見。周長江簡曆詳見附件。
表決結果：同意【9】票，反對【0】票，棄權【0】票。
六、 審議通過《關于委任公司秘書及授權代表的議案》
同意繼續委任王彤宙、周長江爲授權代表及香港聯交所電子呈報系統的主要授權人士，向香港聯交所遞交有關文件，包括但不限于更換電子呈報主要授權人士的登記表格。繼續委任周長江（具備香港聯交所要求的公司秘書任職資格）爲本公司公司秘書。公司秘書及授權代表的履職時間自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意【9】票，反對【0】票，棄權【0】票
七、 審議通過《關于組建中交中南工程局有限公司的議案》
同意公司向橋隧公司增資13.24億元，橋隧公司注冊資本由5.0008億元變更爲15億元。增資完成後，橋隧公司更名爲中交中南工程局有限公司，該公司由一公局持股51%，公司持股49%。
表決結果：同意【9】票，反對【0】票，棄權【0】票
八、 審議通過《關于設立中交（青島）軌道交通建設有限公司的議案》
同意設立全資子公司，公司名稱：中交（青島）軌道交通建設有限公司（以市場監督管理部門核准名稱爲准），注冊地青島市膠州市，注冊資本5億元。
表決結果：同意【9】票，反對【0】票，棄權【0】票
九、 審議通過《關于設立中國交建新加坡子公司的議案》
同意公司設立全資子公司，公司名稱：四海控股有限公司，注冊地新加坡，注冊資本1,500萬美元。
表決結果：同意【9】票，反對【0】票，棄權【0】票
十、 審議通過《關于審議〈中國交建2022年審計工作計劃〉的議案》
同意《中國交建2022年審計工作計劃》。
表決結果：同意【9】票，反對【0】票，棄權【0】票
十一、 審議通過《關于2022年度公司對外捐贈預算的議案》
同意公司2022年度對外捐贈預算。
表決結果：同意【9】票，反對【0】票，棄權【0】票
十二、 審議通過《關于爲約翰霍蘭德墨爾本西門隧道項目出具變更母公司保證函的議案》
公司子公司中交國際（香港）控股有限公司的附屬澳洲約翰霍蘭德公司，以聯合體形式參與實施的墨爾本西門隧道項目，由于項目合同變更，原項目設計施工合同金額爲49.9億澳元，追加金額變更後合同金額爲85.3億澳元。同意公司按照澳洲項目競標慣例和合同約定，繼續按照項目合同提供母公司保證函，該母公司保證責任上限與變更後的項目設計施工合同的責任上限一致。
該部分擔保額度在經2021年6月10日公司年度股東大會批准的年度擔保計劃額度內調劑使用。
公司獨立董事就此項擔保發表獨立意見。
表決結果：同意【9】票，反對【0】票，棄權【0】票
特此公告。
中國交通建設股份有限公司董事會
2022年2月26日
附件：
文崗先生，1966 年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員，同時擔任中交集團副總經理、黨委常委。文先生于 1988 年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，曆任一公局副總經理、中國路橋董事兼副總經理、本公司海外事業部執行總經理、中國路橋董事長、本公司總裁助理。文先生畢業于廣州外國語學院法語專業，後取得長沙理工大學項目管理工程碩士學位，是正高級工程師、正高級經濟師。文先生自 2016 年 12 月起擔任本公司副總裁。
王建先生，1964 年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、安全總監、黨委委員，同時擔任中交集團副總經理、黨委常委。王先生于 2004 年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，曆任中交隧道工程局有限公司董事兼副總經理、本公司華東區域總部總經理、路橋軌道交通事業部總經理、總裁助理。王先生于西安公路學院橋隧及結構工程專業研究生畢業，後取得中南大學岩土工程博士學位，是正高級工程師。王先生自 2016 年 12 月起擔任本公司副總裁。
周靜波先生，1963 年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員，同時擔任中交疏浚董事長。周先生于 1980 年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，曆任一航局一公司總經理助理、副總經理、總經理，一航局副總經理，中交天津航道局有限公司董事長、總經理、黨委副書記，中交地産有限公司董事長、總經理、臨時黨委書記，本公司總裁助理兼港航疏浚事業部總經理，中交疏浚臨時黨委副書記。周先生畢業于中國地質大學（武漢），獲得經濟學碩士學位，是正高級工程師、高級經濟師。周先生自 2019 年 10 月起擔任本公司副總裁。
李茂惠先生，1962 年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員，同時擔任中交投資董事長。李先生于 2005 年加入本公司，擁有豐富的財務及經營管理經驗，曆任甯夏回族自治區交通廳計劃財務處副處長、處長，副廳長、黨組成員，國家開發銀行評審一局副局長（挂職），中國路橋副總經濟師，中交集團投資部總經理，本公司資本運營部總經理，中交投資董事、總經理、黨委副書記，中交投資董事長、黨委書記，本公司總裁助理。李先生畢業于長安大學（原名爲西安公路學院），獲得財會專業學士學位，後取得清華大學高級工商管理專業碩士學位，是正高級經濟師。李先生自 2019 年 10 月起擔任本公司副總裁。
朱宏標先生，1970 年出生，中國國籍，現任本公司財務總監、黨委常委，同時擔任中交財務有限公司董事長。朱先生于 1994 年加入本公司，擁有豐富的資金及財務管理經驗，曆任中國路橋資金管理部總經理助理、副總經理，財務會計部副總經理，中交集團資金部副總經理、總經理，本公司財務資金部總經理。朱先生畢業于長安大學（原名爲西安公路學院），獲得會計學專業學士學位，後取得北京大學會計專業碩士學位，是正高級會計師。朱先生自 2019 年 10 月起擔任本公司財務總監。
陳重先生，1971 年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員，同時擔任本公司供應鏈管理部總經理、中國交通物資有限公司執行董事。陳先生于 1994 年加入本公司，擁有豐富的專業知識及廣泛的管理經驗，曆任一航局毛裏塔尼亞 101 公路項目副經理兼總工程師，一航局對外業務處副處長、主任工程師，一航局一公司副總經理，中交天津港灣工程研究所所長、執行董事，一航局一公司總經理，中國港灣工程有限責任公司副總經理、總工程師，本公司海外事業部副總經理、執行總經理、總經理。陳先生畢業于河海大學，獲得港口與航道工程專業學士學位，後取得天津大學港口海岸及近海工程專業碩士學位、長沙理工大學道路與鐵道工程專業博士學位，是正高級工程師。陳先生自 2019 年10 月起擔任本公司副總裁。
楊志超先生，1981年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員、辦公室（黨委辦公室）主任。楊先生于2003年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，曆任中交三公局第三工程有限公司黨委書記、副總經理，中交三公局第一工程有限公司董事長、黨委書記；本公司團委書記，人力資源部二部（黨委組織部）副總經理（副部長）、黨委工作部（企業文化部）副部長（副總經理）、黨委工作部（黨委統戰部）副部長；中國城鄉控股集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，中國市政工程西南設計研究總院有限公司董事長。楊先生畢業于長沙理工大學土木工程專業，獲工學學士學位，後取得長沙理工大學交通運輸工程專業工程碩士學位，是高級工程師、高級政工師。楊先生自2021年8月起擔任本公司副總裁。
周長江先生，1965 年出生，中國國籍，現任本公司董事會秘書、公司秘書，同時擔任中交資本控股有限公司董事長。周先生于 2000 年加入本公司，熟悉企業管理及公司治理、資本運營、信息披露和投資者關系管理工作，具有豐富的經營管理經驗和專業技術知識。周先生曆任原國家物價局和國家計劃委員會幹部、中國機床總公司綜合處副處長、中國港灣建設（集團）總公司企劃部副總經理、中交集團企業發展部副總經理、公司董事會辦公室主任。周先生畢業于中國人民大學，獲得經濟學學士學位，是正高級經濟師。周先生自 2017年11月起擔任本公司董事會秘書，2017 年12 月起擔任本公司公司秘書。
證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建 公告編號：臨2022-007
中國交通建設股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
中國交通建設股份有限公司（簡稱本公司或公司）監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第五屆監事會第一次會議通知于2022年2月20日以書面形式發出。會議于2022年2月25日以通訊方式召開。會議應到監事3名，實到3名。3名監事對本次會議的議案進行了認真審議，對所審議事項進行了表決。會議召開程序及出席監事人數符合有關規定，表決結果合法有效。會議形成如下決議：
一、審議通過《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》
同意選舉王永彬先生爲第五屆監事會主席，與股東監事盧耀軍先生、經公司職工代表大會選舉産生的職工監事姚彥敏先生，共同組成公司第五屆監事會，任期自會議決議作出之日起至監事會任期屆滿之日止。
王永彬簡曆詳見公司2022年1月28日披露的《中國交建第四屆監事會第 五十四次會議決議公告》
表決結果：同意【3】票，反對【0】票，棄權【0】票。
二、審議通過《關于審議〈中國交建2022年審計工作計劃〉的議案》
表決結果：同意【3】票，反對【0】票，棄權【0】票。
三、審議通過《關于爲約翰霍蘭德墨爾本西門隧道項目出具變更母公司保證函的議案》
中國交通建設股份有限公司監事會
2022年2月26日
證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建 公告編號：臨2022-005
中國交通建設股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈
(三) 出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會以現場記名投票與網絡投票相結合的方式審議有關提案。會議由本公司董事會召集，董事長王彤宙先生主持本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1. 公司在任董事7人，出席5人，獨立董事黃龍和鄭昌泓因工作原因未能出席本次股東大會；
2. 公司在任監事3人，出席3人；
3. 董事會秘書和其他高級管理人員出席本次股東大會；
4. 見證律師和其他相關人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1. 關于選舉公司第五屆董事會執行董事、非執行董事的議案
2. 關于選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案
3. 關于選舉公司第五屆監事會股東代表監事的議案
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案爲普通決議案，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上審議通過。
三、 律師見證情況
(一) 本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韬中茂律師事務所
律師：張文亮、戰夢璐
(二) 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定；出席股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
(一)中國交通建設股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；
(二)北京觀韬中茂律師事務所關于中國交通建設股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。
公司在此對第四屆董事會離任董事劉茂勳先生、黃龍先生、鄭昌泓先生及魏偉峰博士于任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。