證券代碼：601058 證券簡稱：賽輪輪胎 公告編號：臨2021-087
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事、高級管理人員及證券事務代表辭職情況
2021年7月16日，賽輪集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到袁仲雪先生、宋軍先生、李吉慶先生的辭職報告。袁仲雪先生申請辭去公司總裁職務（但仍擔任公司董事長職務）；宋軍先生申請辭去公司第五屆董事會董事、提名委員會委員、副總裁及董事會秘書職務；李吉慶先生申請辭去公司證券事務代表職務。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，袁仲雪先生、宋軍先生、李吉慶先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。
截至本公告日，袁仲雪先生合計控制公司股份828,574,510股，占公司目前股本總數的27.04%；宋軍先生直接持有公司股份11,004,982股，占公司目前股本總數的0.36%。袁仲雪先生、宋軍先生辭職後仍將嚴格遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若幹規定》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規。
袁仲雪先生、宋軍先生、李吉慶先生在擔任公司相關職務期間恪守職責、勤勉盡責，公司董事會對他們爲公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
二、董事、高級管理人員及證券事務代表變動情況
爲全方面提升公司高級管理人員全局思考意識、整體組織配合能力、綜合管理能力和工作責任心，促進公司快速健康可持續發展，2021年7月19日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于制定公司<總裁輪值制度>的議案》《關于聘任公司輪值總裁的議案》《關于聘任公司常務副總裁及副總裁的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》，同意聘任王建業先生爲公司輪值總裁，同意聘任謝小紅先生爲公司常務副總裁，同意聘任袁嵩先生、顧锴先生爲公司副總裁，同意聘任李吉慶先生爲公司董事會秘書，同意聘任李豪先生爲公司證券事務代表，上述人員任期均自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止；同意提名李吉慶先生爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人，本次提名尚需提交公司股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。王建業先生、謝小紅先生、袁嵩先生、李吉慶先生、顧锴先生、李豪先生的簡曆詳見附件。
李吉慶先生、李豪先生已取得由上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，在本次董事會召開之前，公司已按相關規定將李吉慶先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，上海證券交易所未提出異議。
公司獨立董事認爲：王建業先生、謝小紅先生、袁嵩先生、李吉慶先生、顧锴先生、李豪先生具備崗位職責所要求的職業品德、工作經驗和知識技能，其任職資格及公司的聘任程序符合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定。我們同意聘任王建業先生爲公司輪值總裁，同意聘任謝小紅先生爲公司常務副總裁，同意聘任袁嵩先生、顧锴先生爲公司副總裁，同意提名李吉慶先生爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人，同意聘任李吉慶先生爲公司董事會秘書，同意聘任李豪先生爲公司證券事務代表。
特此公告。
賽輪集團股份有限公司董事會
2021年7月20日
附件：
王建業簡曆
王建業，男，1971年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學曆。曾任三角集團有限公司紀委書記、副總裁，賽輪集團股份有限公司（含前身）技術研發中心副主任、副總經理、總經理，青島賽輪倉儲有限公司執行董事、總經理。現任賽輪集團股份有限公司董事、執行副總裁（常務），賽輪集團股份有限公司青島分公司負責人，賽輪（沈陽）輪胎有限公司執行董事、總經理。
王建業先生爲本公司的關聯自然人，現直接持有公司股份9,500,000股，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
謝小紅簡曆
謝小紅，男，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學曆，高級工程師。曾任風神輪胎股份有限公司副總經理，黃海橡膠股份有限公司董事、總經理，賽輪集團股份有限公司（含前身）總經理助理、副總經理。現任賽輪集團股份有限公司副總裁，賽輪（東營）輪胎股份有限公司董事長、總經理，ACTR COMPANY LIMITED 董事，賽輪（越南）有限公司總經理，賽輪（廣饒）商業發展有限公司執行董事、總經理，沈陽亨通能源有限公司董事、經理，賽輪國際控股（新加坡）有限公司董事，河南賽輪輪胎銷售有限公司董事長，浙江賽輪輪胎銷售有限公司董事長，新疆賽輪輪胎銷售有限公司董事長，陝西賽輪輪胎銷售有限公司董事長，廣西賽輪輪胎銷售有限公司董事長。
謝小紅先生爲本公司的關聯自然人，現直接持有公司股份8,500,000股，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
袁嵩簡曆
袁嵩，男，1981年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學曆。曾任美國西門子醫療集團分子影像公司實習工程師、高級科學家、資深科學家，創芯卓實光電科技股份有限公司首席執行官，賽輪集團股份有限公司總裁助理、采購中心總經理。現任賽輪集團股份有限公司董事、銷售中心常務副總經理、人力資源中心副總經理，賽輪（東營）輪胎股份有限公司董事，青島山高汽車科技服務有限公司執行董事，賽輪國際控股（新加坡）有限公司董事。
袁嵩先生爲本公司的關聯自然人，現直接持有公司股份2,300,000股，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
李吉慶簡曆
李吉慶，男，1976年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學曆，會計師、審計師。曾任青島海爾股份有限公司證券事務代表，賽輪集團股份有限公司（含前身）監事會主席、證券事務代表、資本規劃部部長，山東賽亞檢測有限公司監事。現任賽輪集團股份有限公司資本運營中心總經理，賽輪（東營）輪胎股份有限公司監事，沈陽煦日能源投資有限公司監事，沈陽亨通能源有限公司監事。
李吉慶先生爲本公司的關聯自然人，未直接持有公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
顧锴簡曆
顧锴，男，1978年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學曆，高級工商管理碩士學位。曾任海信集團有限公司人力資源總監，軟控股份有限公司總裁助理、人力資源部部長，怡維怡橡膠研究院有限公司副院長，賽輪集團股份有限公司技術研發中心基礎開發部副部長。現任賽輪集團股份有限公司總裁辦公中心總經理。
顧锴先生爲本公司的非關聯自然人，未直接持有公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
李豪簡曆
李豪，男，1995年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學曆。曾任華仁藥業股份有限公司證券事務專員，北京盛通印刷股份有限公司證券事務主管，現任賽輪集團股份有限公司監事會主席、信息披露經理。
李豪先生爲本公司的關聯自然人，未直接持有公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
證券代碼：601058 證券簡稱：賽輪輪胎 公告編號：臨2021-086
賽輪集團股份有限公司
第五屆董事會第二十二次會議決議公告
賽輪集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議于2021年7月19日上午在公司會議室以現場加通訊方式召開。本次會議的會議通知提前3日以電話、電子郵件等方式送達全體董事。會議應到董事8人，實到董事8人（其中以通訊表決方式出席4人）。會議由董事長袁仲雪先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議並表決，通過了以下決議：
1、《關于制定公司<總裁輪值制度>的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過。
《賽輪集團股份有限公司總裁輪值制度》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
2、《關于聘任公司輪值總裁的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過。
《賽輪集團股份有限公司關于董事、高級管理人員及證券事務代表變動的公告》（臨2021-087）詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn（以下簡稱“指定信息披露媒體”）。
3、《關于聘任公司常務副總裁及副總裁的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過。
《賽輪集團股份有限公司關于董事、高級管理人員及證券事務代表變動的公告》（臨2021-087）詳見指定信息披露媒體。
4、《關于聘任公司董事會秘書的議案》
5、《關于聘任公司證券事務代表的議案》
6、《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
7、《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過。
《賽輪集團股份有限公司關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（臨2021-088）詳見指定信息披露媒體。
獨立董事對上述第二項至第六項議案發表了獨立意見。
上述第六項議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。
證券代碼：601058 證券簡稱：賽輪輪胎 公告編號：2021-088
賽輪集團股份有限公司關于召開
2021年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年8月5日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第四次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：青島市鄭州路43號橡膠谷橡塑新材料大樓
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2021年8月5日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，詳見公司于2021年7月20日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《賽輪集團股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告》（臨2021-086）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證複印件、授權委托書和上海證券交易所股票賬戶卡。
（二）法人股東登記時需持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡複印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法定代表人身份證複印件（加蓋公章）、法定代表人出具的授權委托書、法人股東單位的營業執照複印件（加蓋公章）和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡複印件（加蓋公章）。
（三）登記時間： 2021年8月3日（星期二）15:30之前送達或傳真至公司。
（四）注意事項
1、爲配合當前新型冠狀病毒感染肺炎的疫情防控工作，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。
2、需參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，並配合會場要求接受體溫檢測等相關防控工作。
六、 其他事項
（一）會議材料備于資本運營部內。
（二）現場會議預計1小時，出席會議人員交通、食宿費自理。
（三）會務聯系人：李金莉
聯系電話：0532-68862851
聯系傳真：0532-68862850
董事會
2021年7月20日
附件：授權委托書
報備文件
賽輪集團股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議
附件：授權委托書
授權委托書
賽輪集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年8月5日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。