證券代碼：605122 證券簡稱：四方新材 公告編號：2021-006
重慶四方新材股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶四方新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議通知及會議資料于2021年4月17日以電子郵件或專人送達方式發出，會議于2021年4月27日以現場+通訊表決的方式在公司會議室召開。應參與表決董事9名，實際表決董事9名，全體監事及部分高管列席本次會議，會議由董事長、總經理李德志主持。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的相關規定。會議審議並通過了如下議案：
一、 《2020年度董事會工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交股東大會審議。
二、 《2020年度總經理工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、 《2020年年度報告及摘要的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
該議案尚需提交股東大會審議。
四、 《2020年度財務決算方案》
五、 《2021年度財務預算方案》
六、 《2020年度利潤分配預案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2020年實現歸屬于上市公司股東的淨利潤爲243,721,039.16元，截止到2020年12月31日，公司可供分配利潤爲人民幣650,972,484.61元。公司利潤分配預案如下：
1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣6元（含稅）。截至2021年4月17日，公司總股本爲123,110,000股，以該股本爲基數計算，公司擬合計派發現金紅利爲人民幣73,866,000元（含稅），占2020年歸屬于上市公司股東淨利潤的比例爲30.31%。
2、公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉增4股。以公司總股本123,110,000股爲基數計算，本次資本公積轉增股本後，公司的總股本爲172,354,000股（最終股份數以股份登記機構的數據爲准）。
獨立董事對本議案發表了獨立意見。
七、 《2021年一季度報告及正文的議案》
八、 《關于公司2021年度關聯交易預計的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
李德志先生回避表決。
本議案屬于董事會審批權限，無需提交股東大會審議。
九、 《關于公司2021年度申請銀行綜合授信的議案》
十、 《關于調整公司2021年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司于2021年3月24日召開了第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，爲更好發揮募集資金的效能，公司擬調整閑置募集資金使用額度，由原來的“不超過人民幣8.5億元”調整爲“不超過人民幣10億元”，向金融機構購買安全性高、流動性好、有保本約定的現金管理産品，包括但不限于結構性存款、協議存款、通知存款、定期存款、大額存單等現金管理産品。
獨立董事對本議案發表了獨立意見。
監事會、保薦機構對本議案發表了明確認可意見。
十一、 《關于公司2021年度使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司擬使用不超過人民幣5億元的閑置自有資金開展委托理財業務。
獨立董事對本議案發表了獨立意見。
保薦機構對本議案發表了明確認可意見。
十二、 《2020年度獨立董事述職報告》
十三、 《董事會審計委員會2020年度履職情況報告》
十四、 《關于補選公司第二屆董事會董事的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司擬補選江洪波先生爲公司第二屆董事會董事候選人。
江洪波，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學曆。1999年7月至2008年8月，在重慶市公安局巴南區分局擔任民警；2008年8月至2011年12月，在重慶市巴南區委辦公室擔任科長；2012年1月至2013年12月，在重慶經濟技術開發區管理委員會辦公室擔任副主任；2014年1月至2016年9月，在重慶四方混凝土有限公司擔任行政總監；2016年9月至今，在重慶四方新材股份有限公司擔任行政總監。
十五、 《關于補選公司第二屆董事會獨立董事的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司擬補選趙萬一先生爲公司第二屆董事會獨立董事候選人。
趙萬一，男，1963年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，西南政法大學民商法學院博士生導師、二級教授。1986年-1997年曆任西南政法大學法律系講師、副教授、教授，1997年-2003年任西南政法大學研究生部副主任,2003年-2019年任西南政法大學民商法學院院長、校學位評定委員會副主席、博士生導師、中國法學會商法學研究會副會長。兼任中國法學會商法學研究會副會長、中國法學會民法學研究會學術委員會副主任、重慶市法學會常務理事、重慶市人大常委會立法咨詢專家、重慶市政府公共安全技術專家委員會專家、重慶市高級人民法院智庫專家、重慶市第一中級法院、第二中級法院專家咨詢委員會委員。現任東風小康、有友食品公司的獨立董事。
十六、 《關于聘任公司第二屆董事會高級管理人員及證券事務代表的議案》
十七、 《關于董事、監事、高級管理人員2020年度薪酬發放情況及2021年度薪酬方案的議案》
獨立董事對本議案發表了獨立意見。
因與本議案無重大利害關系的董事人數不足3人，董事會一致同意將該議案提交股東大會審議。
十八、 《關于修訂<公司章程>的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
該議案尚需提交股東大會審議。
十九、 《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《股東大會議事規則》。
該議案尚需提交股東大會審議。
二十、 《關于會計政策變更的議案》
二十一、 《關于續聘2021年度審計機構的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司根據業務發展需要，擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2021年度審計機構。
二十二、 《關于召開2020年年度股東大會的議案》
特此公告。
重慶四方新材股份有限公司
董 事 會
2021年4月28日
證券代碼：605122 證券簡稱：四方新材 公告編號：2021-008
重要內容提示：
● 分配比例：每10股派發現金紅利人民幣6元（含稅），同時以資本公積轉增股本每10股轉增4股。
● 本次利潤分配方案以實施權益分派股權登記日的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 如在本預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額及每股轉增比例不變，相應調整每股分配金額及轉增總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，重慶四方新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年實現歸屬于上市公司股東的淨利潤爲243,721,039.16元，截止到2020年12月31日，公司可供分配利潤爲人民幣650,972,484.61元。
根據《公司法》、《中國證監會鼓勵上市公司現金分紅的指導意見》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律、法規及規範性文件，以及《公司章程》的相關規定，結合公司2020年經營發展的實際情況，在保證公司長遠、健康發展、爲廣大股東持續創造價值的基礎上，公司2020年度利潤分配預案擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤及轉增股本，具體方案如下：
如在本預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額及每股轉增比例不變，相應調整每股分配金額及轉增總額，並將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。
二、履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2021年4月27日召開了第二屆董事會第十次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《2020年度利潤分配預案》，並同意提交股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認爲：公司2020年度利潤分配方案，充分考慮了公司盈利情況、 發展階段、未來成長需要和對股東的合理回報。公司2020年度利潤分配預案及審議程序符合《公司法》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《上市公司現金分紅指引》 、《公司章程》等相關法律、法規的規定，不存在明顯不合理情形，不存在相關股東濫用股東權利不當幹預公司決策的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。 因此，我們同意公司將該議案提交股東大會審議。
（三）監事會意見
監事會認爲：該預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引》的相關要求，符合《公司章程》的規定和公司發展實際情況，分紅標准和比例明確清晰，決策程序完備，充分保護了股東特別是中小股東的合法權益，並且綜合分析了公司發展階段、資金狀況、公司股東依法享有資産收益權等因素，同意董事會提出的《2020年度利潤分配預案》並提交股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流産生重大不利影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配方案實施後，公司總股本將增加，預計每股收益、每股淨資産等指標將會相應攤薄。
本次利潤分配方案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，審議通過後方可實施。
敬請廣大投資者注意投資風險。
證券代碼：605122 證券簡稱：四方新材 公告編號：2021-009
重慶四方新材股份有限公司
關于公司2021年度關聯交易預計的公告
● 重慶四方新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度關聯交易預計未達到公司最近一期經審計淨資産的5%，屬于董事會審批權限，無需提交股東大會審議。
● 公司發生日常關聯交易是遵循市場原則，符合公司實際情況，有利于公司的發展。以上關聯交易均遵循公平、公正、公允的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
一、關聯交易基本情況
（一）關聯交易履行的審議程序
公司于2021年4月27日召開了第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第七次，審議通過了《關于公司2021年度關聯交易預計的議案》，關聯董事李德志先生回避表決。
獨立董事事前認可了該關聯交易事項，並發表了獨立意見：公司與關聯企業發生關聯交易是基于公司生産經營需要所發生的，是必要的、有利的，不會對公司持續經營以及獨立性造成影響。公司與相關交易方的交易是按照市場交易原則及市場定價原則進行的定價，價格公允、合理，不存在損害公司利益和廣大中小股東利益的情形。2021年關聯交易預計金額爲300萬元，根據《上海證券交易所股票上市規則》及公司《關聯交易管理辦法》的相關規定，未達到公司最近一期經審計淨資産的5%，無需提交股東大會審議。
（二）2020年關聯交易的情況
2020年，公司向關聯方銷售商品、提供勞務，具體情況如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
（三）2021年關聯交易的預計情況
公司預計2021年將向關聯方銷售商品、提供勞務，具體情況如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
二、關聯方和關聯關系介紹
重慶工程學院
注冊地址：重慶市巴南區南泉街道辦事處白鶴林16號
法定代表人：王萬均
注冊資本：人民幣1.858091萬元
經營範圍：本科教育,科學研究
關聯關系：公司實際控制人李德志先生有重大影響（間接持股49%）的單位。
三、關聯交易的主要內容和定價政策
重慶工程學院的校園建設是由第三方施工單位承建，公司向第三方承建單位供應商品混凝土，項目建設方重慶工程學院系公司實際控制人能夠施加重大影響的關聯方，第三方施工單位與公司不存在關聯關系，雙方定價依據主要遵循市場價格原則。
四、關聯方履約能力
公司上述關聯方均依法存續，具備持續經營和提供服務的履約能力，不存在關聯方長期占用公司資金並形成壞賬的風險。
五、關聯交易目的及對公司的影響
公司發生日常關聯交易是遵循市場原則，符合公司實際情況，有利于公司的發展。以上關聯交易均遵循公平、公正、公允的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
證券代碼：605122 證券簡稱：四方新材 公告編號：2021-010
重慶四方新材股份有限公司
關于公司2021年度申請銀行綜合授信的公告
重慶四方新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月27日召開公司第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于公司2021年度申請銀行綜合授信的議案》，該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、本次銀行授信的基本情況
公司結合2021年經營計劃及資金規劃，爲滿足公司日常生産經營需要，擬向銀行申請總額不超過15億元的綜合授信，主要用于補充公司流動資金，具體擬合作銀行包括但不限于以下銀行：
單位：萬元，幣種：人民幣
上述授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司運營資金的實際需求確定，授信額度內可循環使用。
綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、固定資産貸款、項目開發貸款、銀行承兌彙票、商業承兌彙票、保函、鏈接貸、國內買方保理、商票保貼、商票貼現、信用證、應收賬款質押貸款、抵押貸款等，具體授信品種根據銀行産品爲准。
公司董事會授權董事長在以上額度範圍內審批融資具體事項及融資金額，並簽署相關授信的法律文書, 辦理有關手續。授權有效期自公司2020年度股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日止。
二、對公司的影響
本次向銀行申請綜合授信主要用于補充流動資金，有利于滿足公司經營需求，促進業務持續穩定發展，符合公司及全體股東整體利益、不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
證券代碼：605122 證券簡稱：四方新材 公告編號：2021-015
重慶四方新材股份有限公司
關于修訂《公司章程》和《股東大會議事
規則》的公告
重慶四方新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月27日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》和《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》的議案。具體情況如下：
一、《公司章程》的修訂情況
二、《股東大會議事規則》的修訂情況
三、其他事項
除上述修訂內容外，《公司章程》和《股東大會議事規則》的其他內容不變。上述議案尚需提交公司股東大會審議。
公司股東大會審議通過上述議案後，公司授權管理層盡快辦理《公司章程》的相關備案手續。
證券代碼：605122 證券簡稱：四方新材 公告編號：2021-016
重慶四方新材股份有限公司
關于會計政策變更的公告
● 重慶四方新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部發布的《企業會計准則第21號——租賃》文件要求，對公司的會計政策進行相應變更，自 2021年1月1日起執行新租賃准則。
● 本次會計政策變更已經公司第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第七次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
一、會計政策變更概述
中華人民共和國財政部于2018年12月7日頒布了關于修訂印發《企業會計准則第21號—租賃》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃准則”）的通知，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並采用國際財務報告准則或企業會計准則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計准則的企業自2021年1月1日起施行。
根據新租賃准則的要求，公司作爲境內上市公司，決定自2021年1月1日起執行新租賃准則。
二、獨立董事和監事會的意見
（一）獨立董事意見
獨立董事認爲：本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的調整，修訂後的會計政策符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次審議程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意本次會計政策的變更。
（二）監事會意見
監事會認爲：本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更和調整，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
證券代碼：605122 證券簡稱：四方新材 公告編號：2021-018
重慶四方新材股份有限公司
關于召開2020年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年5月18日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：公司二樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2021年5月18日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第十次會議和第二節監事會第七次會議審議通過，內容詳見公司于2021年4月28日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
2、 特別決議議案：11
3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、8、9、13、14、15
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：10
應回避表決的關聯股東名稱：李德志、張理蘭、楊勇、謝濤、喻建中、李祿靜、楊永紅、楊翔、彭志勇、江洪波、張偉
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）股東應按照下列方式准備相應材料辦理登記：
1、法人股東登記：股東賬戶卡（須加蓋公章）、營業執照複印件（須加蓋公章）、法定代表人出具的書面授權委托書（見附件 1）、出席人身份證複印件（須加蓋公章）及原件。
2、自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應持有本人身份證原件或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持有委托人身份證（複印件）、授權委托書原件（見附件 1）、代理人有效身份證件原件。
3、符合條件的股東可用書面信函或郵件方式進行登記，須在2021年5月17日下午15：30前送達，書面信函或郵件登記需提供股東姓名、股票賬戶、有效聯系地址、有效聯系電話，並附上述1、2所列的證明材料複印件，出席會議時需攜帶原件。書面信函以登記時間內公司收到爲准，並請在書面信函上注明聯系電話，以便聯系。
4、選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所網絡投票系統和互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
（二）登記時間：股權登記日交易結束後由中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可于2021年5月17日16：00前的工作日時間辦理登記手續。
（三）登記地點：重慶市巴南區南彭街道南湖路306號。
六、 其他事項
（一）擬出席現場會議的與會股東及股東代表食宿費、交通費自理。
（二）會議聯系方式：
1、會議聯系人：重慶四方新材股份有限公司證券部
2、會議聯系電話：023-66241528
3、電子信箱：[email protected]
4、聯系地址：重慶市巴南區南彭街道南湖路306號。
特此公告。
重慶四方新材股份有限公司董事會
2021年4月28日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
?????? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
重慶四方新材股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月18日召開的貴公司2020年年度股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
證券代碼：605122 證券簡稱：四方新材 公告編號：2021-011
重慶四方新材股份有限公司關于調整公司2021年度使用閑置募集資金進行現金
管理額度的公告
● 現金管理額度：最高額度不超過人民幣10億元。
● 現金管理期限：自重慶四方新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日，在上述資金額度及決議有效期內可以滾動使用。
● 現金管理授權情況：授權董事長在上述有效期及額度範圍內行使決策權及簽署相關合同文件。
● 現金管理投資品種：安全性高、流動性好、有保本約定的産品（包括但不限于結構性存款、協議存款、通知存款、定期存款、大額存單等），且該投資産品不得用于質押。
● 履行的審議程序：公司于2021年4月27日召開了第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于調整公司2021年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》，公司保薦機構、獨立董事和監事會對此事項發表了明確的同意意見。
● 本事項尚需提交股東大會審議。
公司于2021年召開了第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，授權董事長使用不超過8.5億元的閑置募集資金開展現金管理業務。本著股東利益最大化原則，爲更好發揮募集資金的效能，提高資金使用效率，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《公司章程》及《募集資金管理辦法》等有關規定，公司在確保不影響募集資金投資項目建設及募集資金使用安排，並有效控制風險的前提下，擬調整閑置募集資金使用額度，由原來的“不超過人民幣8.5億元”調整爲“不超過人民幣10億元”，向金融機構購買安全性高、流動性好、有保本約定的現金管理産品，包括但不限于結構性存款、協議存款、通知存款、定期存款、大額存單等現金管理産品。現金管理的具體情況介紹如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核准重慶四方新材股份有限公司首次公開發行股票的批複》（證監許可[2021]86號）和《上海證券交易所自律監管決定書》（[2021]97號）《關于重慶四方新材股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》，公司首次公開發行人民幣普通股股票3,090萬股，每股發行價格42.88元，募集資金總額爲132,499.20萬元，扣除發行費用8,986.90萬元後，募集資金淨額爲123,512.30萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了報告號爲XYZH/2021CQAA20008的《驗資報告》。
爲規範公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。公司募集資金投資項目及募集資金情況如下：
二、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）目的
爲提高資金使用效率，實現股東利益最大化，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃，並有效控制風險的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理，以增加資金收益，提高資金使用效率。
（二）額度及期限
公司擬使用不超過人民幣10億元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司2020年度股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日內有效。在前述額度及期限內，資金可以滾動使用。
（三）現金管理産品品種
爲控制風險，公司現金管理方式包括向金融機構購買安全性高、流動性好、有保本約定的現金管理産品，包括但不限于結構性存款、協議存款、通知存款、定期存款、大額存單等現金管理産品，且該等現金管理産品不得用于質押。
（四）現金管理收益分配
公司現金管理所得收益歸公司所有，優先用于補足募集資金投資項目金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，並嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期後將歸還至募集資金專戶。
（五）信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規的規定，及時披露公司現金管理的具體情況。
（六）具體實施方式
公司董事會授權董事長在上述有效期及額度範圍內行使投資決策權及簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
三、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
盡管公司擬選擇安全性高、流動性好、有保本約定的現金管理産品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，並不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》及公司《募集資金管理辦法》辦理相關現金管理業務；
2、公司將及時分析和跟蹤現金管理産品運作情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
3、公司審計部爲現金管理事項的監督部門，對公司現金管理産品事項進行審計和監督；
4、獨立董事、董事會審計委員會、監事會對公司部分閑置募集資金開展現金管理的使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、對公司的影響
（一）公司使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業務的正常發展。
（二）通過對部分閑置的募集資金適度、適時地進行現金管理，能夠獲得一定的投資收益，提高資金使用效率，符合公司和全體股東利益。
五、履行的審議程序
公司于2021年4月27日召開了第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于調整公司2021年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣10億元的閑置募集資金進行現金管理。
公司保薦機構、獨立董事和監事會對此事項發表了明確的同意意見。
本事項尚提交股東大會審議。
六、保薦機構、獨立董事及監事會出具的意見
（一）保薦機構意見
經核查，保薦機構認爲：公司本次將使用閑置募集資金進行現金管理的最高額度由不超過人民幣8.5億元調整爲不超過人民幣10億元，已經公司第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第七次會議審議通過，公司全體獨立董事發表了明確同意意見，尚需提交公司股東大會審議。該事項符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規和規範性文件及《公司章程》、《募集資金管理辦法》的有關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
綜上，保薦機構對公司本次調整2021年度使用閑置募集資金進行現金管理額度無異議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認爲：公司使用不超過人民幣10億元的暫時閑置募集資金進行現金管理履行了相應的審批程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律法規，以及公司制定的《募集資金管理辦法》的有關規定。
公司使用閑置募集資金開展現金管理未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，有利于提高公司閑置募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發展利益的需要。同意提交股東大會審議。
（三）監事會意見
監事會認爲：公司本次調整閑置募集資金使用額度進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用閑置募集資金開展現金管理，可以提高暫時閑置募集資金的使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。同意公司本次對最高額度不超過10億元的閑置募集資金適時用于購買安全性高、流動性好的保本型産品。
七、備查文件
1、重慶四方新材股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議；
2、重慶四方新材股份有限公司第二屆監事會第七次會議決議；
3、中原證券股份有限公司關于重慶四方新材股份有限公司調整2021年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的核查意見；
4、重慶四方新材股份有限公司獨立董事對公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。
證券代碼：605122 證券簡稱：四方新材 公告編號：2021-012
重慶四方新材股份有限公司
關于公司2021年度使用部分閑置自有
資金進行委托理財的公告
● 委托理財受托方：具有合法經營資格的銀行、證券、基金等金融機構。
● 委托理財額度：投資額度不超過人民幣5億元，在前述額度內可循環滾動使用。
● 委托理財産品：安全性高、流動性好、風險較低的理財産品，包括但不限于銀行理財産品、券商理財産品、信托理財産品等。
● 委托理財期限：自公司2020年度股東大會審議通過之日起至公司2021年度股東大會召開之日止。
● 履行的審議程序：重慶四方新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月27日召開了第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于公司2021年度使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》，公司保薦機構和獨立董事對此事項發表了明確的同意意見。
● 本事項尚需提交股東大會審議。
一、委托理財概況
（一） 目的
爲提高資金使用效率，在不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用部分閑置自有資金進行委托理財，以增加股東和公司的投資收益。
（二） 資金來源及額度
資金來源爲公司自有閑置資金，擬使用額度不超過人民幣5億元，在前述資金額度內可循環滾動使用。
（三） 投資品種
公司將嚴格控制風險，使用自有資金購買金融機構推出的安全性高、流動性好、風險較低的理財産品，包括但不限于銀行理財産品、券商理財産品、信托理財産品等。
（四） 委托理財有效期
自公司2020年度股東大會審議通過之日起至公司2021年度股東大會召開之日止。
（五） 實施方式
（六） 與提供理財産品的金融機構不存在關聯關系
公司與提供理財産品的金融機構不存在關聯關系，本次投資不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。
二、風險控制措施
1、 公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》辦理相關委托理財業務；
2、 公司將及時分析和跟蹤委托理財産品運作情況，如發現或判斷有不利因 素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
3、 公司審計部爲委托理財事項的監督部門，對公司委托理財産品事項進行 審計和日常監督；
4、公司獨立董事、董事會審計委員會、監事會有權對現金使用情況進行監督與檢查。
三、對公司日常經營的影響
（一） 公司使用部分閑置自有資金進行委托理財是在不影響公司日常經營和保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常開展；
（二）通過對部分自有閑置資金適度、適時地進行委托理財，能夠獲得一定的投資收益，提高資金使用效率，爲公司和股東謀取更多投資回報。
四、履行的審議程序
公司于2021年4月27日召開了第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于公司2021年度使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行委托理財。
本事項尚需提交股東大會審議。
五、保薦機構、獨立董事出具的意見
（一）保薦機構意見
公司本次使用最高額度不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行委托理財已經公司第二屆董事會第十次會議，公司全體獨立董事發表了明確同意意見，尚需提交公司股東大會審議。該事項符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，有利于提高資金使用效率。
綜上，保薦機構對四方新材2021年度使用部分閑置自有資金進行委托理財無異議。
（二）獨立董事意見
公司在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，在公司股東大會審議通過之日起至公司下一年度股東大會召開之日期間，使用不超過5億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財産品,有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，不會影響公司業務的正常運營，不存在損害公司股東利益的情形。我們同意公司關于使用閑置自有資金購買理財産品的事項，並授權董事長在上述有效期及額度範圍內行使投資決策權及簽署相關合同文件。同意提交股東大會審議。
六、備查文件
1、重慶四方新材股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議；
2、中原證券股份有限公司關于重慶四方新材股份有限公司2021年度使用部分閑置自有資金進行委托理財的核查意見；
3、重慶四方新材股份有限公司獨立董事對公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。
證券代碼：605122 證券簡稱：四方新材 公告編號：2021-013
重慶四方新材股份有限公司關于聘任
第二屆董事會高級管理人員及證券事務
代表的公告
重慶四方新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月27日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘任公司第二屆董事會高級管理人員及證券事務代表的議案》。具體情況如下：
一、聘任公司高級管理人員情況
（一）副總經理兼董事會秘書：李海明先生。
李海明，男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居住權，西南政法大學法學碩士，四川外國語大學英語雙學士，重慶大學法學博士生，2020年被西南政法大學經濟法學院聘爲兼職碩士研究生導師。
2002年7月至2012年7月，工作于重慶市外經貿委，曆任政策法規處科員、IT商務處副處長、電子信息商務處處長；2011年9月至2012年7月，重慶市數碼産園辦公室主任（挂職）；2012年7月至2017年6月，任中共重慶市巴南區東溫泉鎮黨委書記、重慶東溫泉風景名勝區管委會常務副主任（縣處級）；2017年6月至2017年11月，任重慶糧食集團益欣地産公司董事長；2017年11月至 2019年7月，任重慶財信集團文旅公司董事長；2019年7月至今，任重慶四方新材股份有限公司總經理助理。
（二）副總經理：陳國平先生。
陳國平，男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居住權，新加坡南洋理工大學工商管理碩士，美國亞利桑那州立大學金融管理博士研究生學曆，曾獲組織部、統戰部和歐美同學會授予的“優秀留學回國人員”稱號。2002年10月至2006年7月，在跨國企業LG電子中國有限公司擔任人力資源及行政經理；2006年8月至2007年8月，在跨國企業荷蘭皇家郵政集團下屬上市公司TNT快遞中國區域擔任高級人力資源及行政經理；2008年6月至2010 年10月，在全球知名咨詢公司麥肯錫（新加坡）公司擔任戰略咨詢管理顧問；2012年8月至2017年9月，在陽光城集團股份有限公司擔任人力資源及行政副總經理；2017年10月至2018年10月，在重慶財信企業集團有限公司擔任集團人力資源總經理；2018年10月至2020年12月，在星創衆聯資産管理有限公司擔任管理合夥人兼總經理；2021年3月至今，在重慶四方新材股份有限公司擔任總經理助理。
二、聘任公司證券事務代表情況
公司證券事務代表：萬華先生。
萬華，男，1985年10月出生，中國國籍，本科學曆，無境外永久居留權。擁有證券從業資格證和上海證券交易所董事會秘書資格證書。2010年3月至2019年10月，曆任隆鑫通用動力股份有限公司投資管理部主管、證券投資部高級主管，從事産品策劃、戰略規劃及實施、證券事務等相關工作；2019年10月至今，擔任重慶四方新材股份有限公司證券部副部長，主持部門工作。
（三）獨立董事意見
獨立董事認爲：公司聘任高級管理人員的程序符合《公司法》、《上市公司治理准則》和《公司章程》的相關規定，被聘任高級管理人員的任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的相關規定，並且綜合素質較好，能夠勝任所聘崗位職責要求，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，同意董事會的聘任決定。
（四）董事會秘書及證券事務代表聯系方式