證券代碼:603611 證券簡稱:諾力股份 公告編號:2021—054
重要內控提示：
●交易簡要內容：諾力智能裝備股份有限公司（以下簡稱“諾力股份”或“公司”或“上市公司”）擬將控股子公司諾力馬來西亞有限公司（NOBLELIFT MALAYSIA SDN.BHD.）（以下簡稱“諾力馬來西亞”）90%的股權轉讓給全資子公司諾力控股新加坡有限公司（NOBLELIFT HOLDING SINGAPORE PTE.LTD.）（以下簡稱“諾力新加坡”）。轉讓完成後諾力新加坡直接持有諾力馬來西亞90%的股權。
●本次交易不構成關聯交易
●本次交易不構成重大資産重組
一、交易概述
1、本次內部轉讓股權的基本情況
爲了優化海外投資架構，最大限度地提升業務優勢，提高公司管理和運營效率，實現利益最大化，公司擬將持有的控股子公司諾力馬來西亞90%的股權轉讓給諾力新加坡，本次股權轉讓價格平進平出，價格分兩部分，（1）股權部分按上市公司對諾力馬來西亞的投資款平進平出轉給諾力新加坡；（2）債權部分按諾力馬來西亞截至2020年12月31日經審計的留存收益中90%部分歸屬于上市公司的債權全部轉讓給諾力新加坡。轉讓完成後，公司控股子公司諾力馬來西亞變爲公司全資子公司諾力新加坡的控股子公司。本次股權轉讓事項不涉及公司和諾力新加坡以外的第三方，不會對公司的生産經營和發展生産産生不利影響，符合公司長遠發展規劃，符合全體股東和公司利益。
2、履行審批情況
公司于2021年10月27日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《諾力股份關于內部轉讓控股子公司股權的議案》，同意公司將所持有諾力馬來西亞90%的股權轉讓給諾力新加坡。根據《公司章程》等有關規定，以上交易事項無需提交公司股東大會審議，本次交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。
二、交易對方的基本情況
名稱：諾力控股新加坡有限公司
法定代表人：丁晟
注冊資本：350萬美元
注冊地址：77 Robinson Road #13-00 Robinson 77 Singapore(068896)
經營範圍：物料搬運設備、高空平台、叉車的銷售及進出口業務，市場調研咨詢
諾力新加坡爲公司全資子公司，公司持有其100%的股權。
三、交易標的的基本情況
本次轉讓的標的爲公司持有90%股權的諾力馬來西亞。
名稱：諾力馬來西亞有限公司
法定代表人：丁毅
注冊資本：1,000萬馬來西亞令吉特
注冊地址：Lot 87133&130428,Jalan Canang Emas 8/KS 10, Telok Gong 42000 Pelabuhan Klang, Selangor ,Malaysia
經營範圍：手動液壓搬運車及其配件生産及銷售，經營進出口業務
諾力馬來西亞爲公司控股子公司，本次交易完成後，諾力新加坡持有其90%的股權。
主要財務指標：截至2020年12月31日，諾力馬來西亞資産總額15,618.55萬元，淨資産10,497.27萬元，負債總額5,121.28萬元，其中銀行貸款總額0萬元，流動負債總額5,121.28萬元；2020年度實現營業收入18,328.94萬元，淨利潤1,798.45萬元。
以上財務數據經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計。
四、本次交易的風險、交易目的及對公司的影響
本次股權轉讓尚未簽署協議，公司已根據相關法規要求書面通知標的公司其他股東本次轉讓事宜，並將在標的公司履行完畢相關程序後及時推進本次股權轉讓事項。
本次股權轉讓主要目的爲了優化海外投資架構，最大限度地提升業務優勢，提高公司管理和運營效率，實現利益最大化。諾力新加坡、諾力馬來西亞均爲公司合並報表範圍內的公司，本次股權轉讓對公司的財務報表不會産生影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。
五、備查文件
1、第七屆董事會第十一次會議決議；
諾力智能裝備股份有限公司董事會
2021年10月27日
證券代碼：603611 證券簡稱：諾力股份
諾力智能裝備股份有限公司
2021年第三季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、准確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、 主要財務數據
(一) 主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
(二) 非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明
√適用 □不適用
無
(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一) 普通股股東總數和表決權恢複的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
（一）報告期內，公司智慧物流集成系統業務的訂單情況
1、中鼎集成訂單情況：
截止報告期末中鼎集成在手訂單約爲34.42億元（含稅），2021年1-9月份新增訂單約爲16.68億元（含稅）。
2、法國SAVOYE訂單情況：
截止報告期末法國SAVOYE在手訂單約爲8.14億元（不含稅），2021年1-9月份新增訂單約爲10.92億元（不含稅）。
（二）報告期內，公司兩大業務收入及占比情況
截至2021年9月30日，公司智能制造裝備業務板塊營業收入爲20.91億元，占營業總收入49.03%;智慧物流系統業務板塊營業收入爲21.74億元，占營業總收入50.97%。
四、 季度財務報表
(一) 審計意見類型
□適用 √不適用
(二) 財務報表
合並資産負債表
2021年9月30日
編制單位:諾力智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：丁毅 主管會計工作負責人：毛興峰 會計機構負責人：毛興峰
合並利潤表
2021年1—9月
編制單位：諾力智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
本期發生同一控制下企業合並的，被合並方在合並前實現的淨利潤爲：0元, 上期被合並方實現的淨利潤爲： 0元。
合並現金流量表
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
(三) 2021年起首次執行新租賃准則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
單位:元 幣種:人民幣
各項目調整情況的說明：
√適用 □不適用
首次執行新租賃准則調整首次執行當年年初財務報表數據均爲本公司自行計算的未經審計數據，
最終對財務報表的影響數據以年度審計披露數據爲准。
特此公告。
證券代碼:603611 證券簡稱:諾力股份 公告編號:2021—055
諾力智能裝備股份有限公司
關于全資孫公司之子公司擬開展融資租賃事項的公告
一、融資租賃事項概述
諾力智能裝備股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“諾力股份”）于2021年10月27日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《諾力股份關于公司全資孫公司之子公司融資租賃事項的議案》，同意公司全資孫公司SAVOYE ASSET MANAGEMENT之全資子公司SAVOYE REAL ESTATE（以下簡稱 “承租人”）向所在地銀行等金融機構（以下合稱“出租人”）以融資租賃方式進行融資。融資總額度不超過2800萬歐元，主要用于購買土地、新建廠房和辦公中心。
融資租賃的合作模式：公司旗下法國公司SAVOYE ASSET MANAGEMENT爲了滿足業務和生産發展需要，與所在地銀行等金融機構約定由出租人出資購買土地、建設廠房、購置辦公設施，並在項目竣工後以融資租賃的方式出租給SAVOYE REAL ESTATE，租賃期爲15年，租金按季度支付。在融資租賃期完成後，承租人將有權以1歐元（不含稅）的價格從所在地銀行方購買該土地及廠房等設施的所有權。SAVOYE REAL ESTATE的100%股權將抵押給上述金融機構爲上述融資租賃提供抵押擔保。
公司與上述的擬合作金融機構不存在關聯關系，融資租賃交易亦不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，上述交易事項爲公司董事會審議批准權限，無需提交公司股東大會審議。在上述額度範圍內，公司董事會授權公司管理層負責協調辦理具體相關融資租賃事宜。
二、融資租賃合作的主要內容
1、租賃物：位于法國LONGVIC (C?TE-D’OR) 地區的總面積爲57,216m?的土地及將在上述地塊上修建的總樓面面積爲20,573m?的新廠房和辦公中心
2、融資租賃金額：總額合計不超過2,800萬歐元。
3、融資租賃期限：不超過15年
4、租賃擔保：SAVOYE REAL ESTATE的股東SAVOYE ASSETS MANAGEMENT將其所持有的SAVOYE REAL ESTATE 100%股權抵押給出租人。
5、融資利率：預計融資利率爲年化1.25%～2%。
6、租賃物産權歸屬：融資租賃出租人將向融資租賃承租人承諾，在承租人遵守融資租賃合約的相關規定後，待融資租賃期滿後，融資租賃出租人將以價格1歐元（不含稅）向融資租賃承租人出售上述廠房、辦公中心及其所在土地。
三、交易目的和對公司的影響
此次以融資租賃方式租入土地及其地面新建廠房和辦公中心主要是爲了支持公司後續業務擴張以及滿足新項目需求，爲生産經營提供必要保障，有利于公司進一步擴大生産經營、提升收入水平和企業規模。
通過融資租賃方式進行融資，有利于優化公司的資本結構，符合公司長遠發展規劃。
四、風險提示
1、雖然融資租賃的成本總體不高，但若市場拓展不及預期，可能會影響SAVOYE公司的整體盈利能力，影響支付租賃本金和費用，從而使得因融資租賃抵押的股權存在拍賣的風險。
2、截止本公告披露時，公司尚未收到簽署的融資租賃協議，協議具體內容以最終簽署的協議內容爲准。
3、公司董事會會密切關注該融資租賃事項的進展，及時發布進展公告，敬請投資者注意投資風險。
證券代碼：603611 證券簡稱：諾力股份 公告編號：2021-052
諾力智能裝備股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
諾力智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾力股份”）于2021年10月17日以電話或電子通訊的形式發出召開第七屆董事會第十一次會議的通知。公司第七屆董事會第十一次會議于2021年10月27日（星期三）上午10:00在公司201會議室以現場及通訊方式召開會議。會議應到董事9人，實到董事9人，其中董事陸大明、譚建榮、劉裕龍以通訊方式參加會議。公司第七屆監事會全體監事及高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長丁毅先生主持。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議並以舉手表決和通訊表決的方式通過相關決議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《諾力股份關于內部轉讓控股子公司股權的議案》
公司擬將控股子公司諾力馬來西亞有限公司（NOBLELIFT MALAYSIA SDN.BHD.）90%的股權轉讓給全資子公司諾力控股新加坡有限公司（NOBLELIFT HOLDING SINGAPORE PTE.LTD.）。轉讓完成後諾力新加坡直接持有諾力馬來西亞90%的股權。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《諾力股份關于內部轉讓控股子公司股權的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《<諾力股份2021年第三季度報告>的議案》
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《諾力股份2021年第三季度報告》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了《諾力股份關于全資孫公司之子公司擬開展融資租賃事項的議案》
公司全資孫公司SAVOYE ASSET MANAGEMENT之全資子公司SAVOYE REAL ESTATE擬向銀行等金融機構以融資租賃方式進行融資。融資總額度不超過2800萬歐元，主要用于新廠房和辦公中心的建設，融資租賃期爲15年。SAVOYE REAL ESTATE的100%股權將抵押給上述金融機構爲上述融資租賃提供抵押擔保。融資租賃出租人向融資租賃承租人承諾，在承租人遵守融資租賃合約的相關規定後，待融資租賃期滿後，融資租賃出租人將以價格1歐元（不含稅）向融資租賃承租人出售上述廠房、辦公中心及其所在土地。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《諾力股份關于全資孫公司之子公司擬開展融資租賃事項的公告》
證券代碼：603611 證券簡稱：諾力股份 公告編號：2021-053
諾力智能裝備股份有限公司
第七屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
諾力智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾力股份”）于2021年10月17日以電話或電子郵件的形式發出召開第七屆監事會第十一次會議的通知。公司第七屆監事會第十一次會議于2021年10月27日（星期三）上午10:00在公司201會議室以現場方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由吳望嬰先生主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議並以舉手表決的方式通過相關決議。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《諾力股份2021年第三季度報告》
監事會認爲：
1、公司2021年第三季度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》以及公司內部管理制度的有關規定。
2、公司2021年第三季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，第三季度報告公允地反映了公司2021年第三季度的財務狀況和經營成果等事項。
3、第三季度報編制過程中，未發現本公司參與第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。
4、監事會保證公司2021年第三季度報告披露的信息真實、准確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《諾力股份2021年第三季度報告》。
表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
諾力智能裝備股份有限公司監事會
2021年10月27日