證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2021-005
杭州華旺新材料科技股份有限公司
關于董事會、監事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、第二屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司于2021年1月19日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，經公司董事會提名委員會對董事候選人任職條件、資格進行審核，公司董事會提名钭正良先生、張延成先生、钭江浩先生、吳海標先生、葛麗芳女士、李小平先生爲公司第三屆董事會非獨立董事候選人（簡曆附後）。同意提名張群華先生、鄭夢樵先生、王磊先生爲公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡曆附後）。
根據有關規定，公司將向上海證券交易所報送上述獨立董事候選人的有關材料，自其收到公司報送的材料之日起五個交易日後，未對獨立董事候選人的任職資格提出異議後，公司可以履行決策程序選舉獨立董事。
公司第二屆董事會獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，具體如下：
1、我們在對公司第三屆董事會董事候選人的職業專長、教育背景、工作經曆、兼任職務等情況進行全面了解的基礎上，認爲公司第三屆董事會董事候選人具備擔任上市公司董事的資格和能力，能夠勝任董事崗位的職責；符合《公司法》、《公司章程》《上市公司董事選任與行爲指引》以及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中關于董事、獨立董事候選人任職資格的規定，不存在《公司法》、中國證監會和上海證券交易所認定的不適合擔任上市公司董事的情形。
2、公司第三屆董事會董事提名人的提名資格、提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司董事選任與行爲指引》以及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定。
綜上，我們同意將钭正良先生、張延成先生、钭江浩先生、吳海標先生、葛麗芳女士、李小平先生作爲非獨立董事候選人；同意將張群華先生、鄭夢樵先生、王磊先生作爲獨立董事候選人，提交公司股東大會進行選舉。
二、監事會換屆選舉情況
公司于2021年1月19日召開第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意選舉鄭湘玲女士、王世民先生爲第三屆監事會非職工代表監事候選人（簡曆附後），並提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
上述兩位監事經股東大會審議通過後，將與公司職工代表大會選舉産生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。
三、 其他情況說明
公司第三屆董事會、監事會將自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起成立，任期三年。爲保證公司董事會、監事會的正常運作，在2021年第一次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由第二屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。
特此公告。
杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會
2021年1月20日
附件：候選人簡曆
一、非獨立董事候選人簡曆：
1、钭正良先生，1962年出生，中國國籍，新加坡永久居留權，大專學曆。
曆任臨安化纖總廠銷售處長、臨安電纜廠廠長、臨安通信電纜廠廠長、杭州錦江紙業有限公司董事、杭州華天紙業有限公司董事長、杭州華錦特種紙有限公司董事等職。現任杭州華旺實業集團有限公司董事長兼總經理、杭州臨安華旺熱能有限公司有限公司董事長、臨安市天目制瓶有限公司執行董事兼總經理。2009年12月起，任杭州華旺新材料科技有限公司董事長，2014年12月至今，擔任公司董事長職務。
2、張延成先生，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學曆。
曆任杭州華天紙業有限公司廠長、杭州華凱紙業集團有限公司副總經理等職。2009年12月起任杭州華旺新材料科技有限公司總經理。2014年12月至今，擔任公司董事、總經理職務。
3、钭江浩先生，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆。曆任中國融資租賃有限公司上海分公司業務員、杭州華錦特種紙有限公司經理等職。現任杭州安派科健康管理有限公司執行董事兼總經理、杭州恒錦投資有限公司執行董事兼總經理、杭州臨安華旺熱能有限公司董事。2011年6月起任杭州華旺新材料科技有限公司董事，2014年12月至今，擔任公司董事職務。
4、葛麗芳女士，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆。曆任浙江亞倫集團股份有限公司技術員、杭州華天紙業有限公司技術科科長、副廠長、杭州華旺新材料科技有限公司副總工程師、副總經理等職。2014年12 月至今，擔任公司董事、副總經理職務。
5、吳海標先生，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆。曆任浙江震洲紙業有限公司副總經理、湖州新天紙業有限公司副總經理、杭州錦江紙業有限公司副總經理兼工程師、杭州華錦特種紙有限公司副總經理等職。2009 年12月起任杭州華旺新材料科技有限公司董事、副總經理。2014年12月至今，擔任公司董事、副總經理職務。
6、李小平先生，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學曆。
曆任杭州錦江紙業有限公司生産技術副科長、杭州華旺新材料科技有限公司車間副主任等職。2014年12月至今，擔任公司車間主任，2018年9月至今擔任公司董事職務。
二、獨立董事候選人簡曆：
1、張群華先生，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學
曆。曆任中國農業銀行嘉興市分行員工、浙江中銘會計師事務所審計部經理、合夥人、世源科技（嘉興）醫療電子有限公司首席財務官、浙江古纖道新材料股份有限公司董事兼財務總監、杭州天地數碼科技股份有限公司副總經理、董事會秘書、浙江博凡動力裝備股份有限公司獨立董事、明峰醫療系統股份有限公司獨立董事等職。現任浙江大洋生物科技集團股份有限公司獨立董事，久祺股份有限公司獨立董事。2020年5月至今任浙江博菲電氣股份有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書；2017年7月至今，擔任公司獨立董事職務。
2、鄭夢樵先生，1956年出生,中國國籍,無境外居留權,大專學曆。1978年10月至1987年4月,任杭州新華造紙廠科長;1987年4月至2007年,任浙江省輕工業廳造紙工業公司經理；2007年至今,任浙江省造紙行業協會(學會)常務副秘書長；中國造紙學會特種紙專業委員會專家委員會委員；2014年7月至2020年1月,任浙江榮晟環保紙業有限公司獨立董事；2016年11月至2019年12月,任浙江恒達新材料股份有限公司獨立董事；2017年4月至今,任浙江民豐特種紙股份有限公司獨立董事；2020年12月至今,任浙江雙元科技股份有限公司獨立董事；2020年12月至今，任浙江恒達新材料股份有限公司獨立董事。
3、王磊先生，1983年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆。曆任義烏華鼎錦綸股份有限公司副總經理、董事會秘書、浙江泰坦股份有限公司副總經理、董事會秘書、西隴科學股份有限公司董事會辦公室主任、浙江海派智能家居股份有限公司董事會秘書，現任浙江海象新材料股份有限公司獨立董事、浙江明佳環保科技股份有限公司獨立董事，2020年9月至今，擔任浙江宏鑫科技股份有限公司副總經理、董事會秘書。
三、 監事候選人簡曆
1、 鄭湘玲女士，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學曆。曆任湖南省嶽陽紙業集團有限責任公司人事主管、杭州華天紙業有限公司辦公室主任、杭州華凱紙業集團有限公司企管辦主任、杭州華旺新材料科技有限公司總經理助理兼綜合辦主任等職。2014年12月至今，擔任公司監事會主席職務。
2、王世民先生，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆。曆任杭州錦江紙業有限公司會計、杭州華旺新材料科技有限公司會計等職。2014 年12月至今，擔任公司監事等職務。
證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2021-007
杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月19日召開了第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修改<杭州華旺新材料科技股份有限公司章程>的議案》。
一、變更公司注冊資本、公司類型等的相關情況
經中國證券監督管理委員會《關于核准杭州華旺新材料科技股份有限公司首次公開發行股票的批複》（證監許可[2020]3330號）核准，公司獲准首次向社會公衆公開發行人民幣普通股（A股）50,966,700股。根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的天健驗〔2020〕622號《驗資報告》，確認公司首次公開發行股票完成後，公司的注冊資本由152,900,000元增至203,866,700元。公司已完成本次發行並于2020年12月28日在上海證券交易所主板上市，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更爲“其他股份有限公司（上市）”。同時，公司注冊登記機關由杭州市場監督管理局變更爲浙江省市場監督管理局。具體內容最終以市場監督管理部門的核准結果爲准。
二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況
公司股票發行完成後，公司的注冊資本、公司類型等發生了變化，根據《公司法》、《證券法》等相關法律法規的規定，結合公司的實際情況，現擬將《杭州華旺新材料科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更爲《杭州華旺新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），並根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引（2019修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，結合公司實際情況對《公司章程》中的有關條款進行相應修訂。本次變更具體內容最終以市場監督管理部門的核准結果爲准。
《公司章程》的具體修改內容如下：
除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變，變更後《公司章程》全文詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關文件。
提請股東大會授權公司管理層辦理本次相關工商變更登記及章程備案（具體以工商變更登記爲准），授權有效期限自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。
2021年 1 月 20 日
證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2021-002
杭州華旺新材料科技股份有限公司
第二屆董事會第十四次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議于2021年1月19日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議通知于2021年1月15日以書面、電子郵件的方式發出。本次會議應出席董事9人，實際出席會議的董事9人。會議由公司董事長钭正良先生主持，部分監事、高管列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
(一) 審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
公司第二屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》《公司章程》《董事會提名委員會議事規則》等有關規定，經董事會提名委員會進行資格審核，董事會同意提名钭正良、張延成、钭江浩、葛麗芳、吳海標、李小平爲公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期三年。
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-005）。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權
獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二） 審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司第二屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》《公司章程》《董事會提名委員會議事規則》等有關規定，經董事會提名委員會進行資格審核，董事會同意提名張群華、鄭夢樵、王磊爲公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期三年。
獨立董事候選人的任職資格及獨立性尚需經上海證券交易所備案審核無異議後方可提交公司股東大會審議。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三） 審議通過《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》
同意公司采用無償借款方式向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供所需資金用于實施募投項目，借款額度不超過28,000萬元，期限爲三年。
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的公告》（公告編號：2021-006）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
（四） 審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型及修改<杭州華旺新材料科技股份有限公司章程>的議案》
同意公司的注冊資本由152,900,000元增至203,866,700元，同意公司注冊登記機關由杭州市市場監督管理局變更至浙江省市場監督管理局，同意公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更爲“其他股份有限公司（上市）”；同意根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引（2019修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定相應修改《杭州華旺新材料科技股份有限公司章程（草案）》相應內容，並更名爲《杭州華旺新材料科技股份有限公司章程》。本次變更具體內容最終以市場監督管理部門的核准結果爲准。
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于變更公司注冊資本、公司類型及修改<杭州華旺新材料科技股份有限公司章程>的公告》（公告編號：2021-007）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
(五) 審議通過《關于修改公司<董事會秘書工作細則>的議案》
同意根據《公司法》的有關規定修改公司《董事會秘書工作細則》。
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《董事會秘書工作細則》
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（六）審議通過《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》
同意召開 2021年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-008）。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
三、 備查文件
1、 杭州華旺新材料科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議
2、 獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2021-003
杭州華旺新材料科技股份有限公司
第二屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年1月19日以現場表決方式召開，本次會議通知已于2021年1月14日送達公司全體監事。本次會議由監事會主席鄭湘玲女士主持，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，做出以下決議：
（一）審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
公司第二屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司監事會需進行換屆選舉。公司監事會同意擬提名鄭湘玲女士、王世民先生爲公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021- 005）。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》
經核查，我們認爲：公司擬使用不超過28,000萬元向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供無償借款，用于實施募投項目“12萬噸/年裝飾原紙生産線新建項目”，符合公司實際情況。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證券監督委員會、上海證券交易所及公司有關募集資金使用和管理的要求。因此，我們同意公司使用募集資金向全資子公司提供無償借款用于實施募投項目，期限爲3年。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的公告》（公告編號：2021-006）。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、杭州華旺新材料科技股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議
杭州華旺新材料科技股份有限公司監事會
2021年1月20日
證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2021-006
杭州華旺新材料科技股份有限公司
關于使用募集資金向全資子公司
提供借款用于實施募投項目的公告
杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月19日召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司（以下簡稱“馬鞍山華旺”）提供總額不超過28,000萬元借款，用于實施“12萬噸/年裝飾原紙生産線新建項目”。
公司獨立董事、監事會分別發表了明確的同意意見，中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。現將相關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核准杭州華旺新材料科技股份有限公司首次公開發行股票的批複》（證監許可[2020]3330號）核准，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）50,966,700股，每股面值1元，實際發行價格人民幣18.63元/股，募集資金總額爲人民幣949,509,621.00元，扣除發行費用人民幣66,340,440.28元（不含稅）後的募集資金淨額爲883,169,180.72元，天健會計師事務所（特殊普通合夥）已于2020年12月23日出具了天健驗〔2020〕622號《驗資報告》對公司公開發行股票的資金到位情況進行了審驗。
爲規範公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。上述募集資金到賬後，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構及存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。
二、 募集資金投資項目和本次借款基本情況
根據《首次公開發行股票招股說明書》，公司首次公開發行股票的募集資金總額扣除發行費用後，將用于以下募投項目：
單位：萬元
爲保障募投項目的順利實施以及便于公司的管理，公司擬使用募集資金對公司全資子公司馬鞍山華旺提供總額不超過人民幣28,000萬元的借款專項用于“12萬噸/年裝飾原紙生産線新建項目”，本次借款爲無償借款，期限不超過3年。借款到期後，經董事長批准可以延展前述借款期限，在不影響募投項目建設的情況下，可提前還款。本次借款僅限用于前述募投項目的實施，不得用作其他用途。
三、借款人的基本情況
項目實施主體的基本情況如下：
公司名稱：馬鞍山華旺新材料科技有限公司
社會信用代碼：91340500MA2P16T42X
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊地址：慈湖高新區慈湖河路4677號1棟
注冊資本：10,000萬元
法定代表人：吳海標
經營範圍：研發、生産建材新型材料、裝飾紙，建材新型材料、裝飾紙的技術研發，批發、零售建材新型材料、裝飾紙，自營或代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股東結構：本公司持有馬鞍山華旺100%的股權。
截至 2020年9月30日，馬鞍山華旺總資産爲61,292.09萬元，淨資産爲10,481.15萬元，2020年1-9月淨利潤爲-97.46萬元，上述財務數據尚未經過審計。
四、開設募集資金專戶
爲規範本次使用募集資金對馬鞍山華旺提供借款實施募投項目，保護廣大投資者的合法權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的相關規定和要求，董事會批准馬鞍山華旺開設募集資金專項賬戶，用于募集資金的專項存儲和使用，並與存放募集資金的開戶銀行、保薦機構簽署募集資金專戶存儲三方監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監管。借款直接由公司募集資金專戶劃至馬鞍山華旺募集資金專戶。
五、本次借款的目的和對公司的影響
本次使用募集資金對公司全資子公司馬鞍山華旺提供借款，是基于募投項目的建設需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途等符合公司的發展戰略以及相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。馬鞍山華旺是公司全資子公司，公司向其提供借款期間對其生産經營活動具有絕對控制權，財務風險可控。
六、已履行的審議程序
2021年1月19日，公司召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第九次會議，分別審議並通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的議案》。
七、專項意見說明
（一）獨立董事意見
經核查，獨立董事認爲：公司擬使用不超過28,000萬元向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供無償借款，用于實施募投項目“12萬噸/年裝飾原紙生産線新建項目”，符合公司實際情況。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證券監督委員會、上海證券交易所及公司有關募集資金使用和管理的要求。因此，獨立董事同意公司使用募集資金向全資子公司提供無償借款用于實施募投項目，期限爲3年。
（二）監事會意見
經核查，監事會認爲：公司擬使用不超過28,000萬元向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供無償借款，用于實施募投項目“12萬噸/年裝飾原紙生産線新建項目”，符合公司實際情況。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證券監督委員會、上海證券交易所及公司有關募集資金使用和管理的要求。因此，監事會同意公司使用募集資金向全資子公司提供無償借款用于實施募投項目，期限爲3年。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認爲：華旺科技本次使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺提供借款用于實施募投項目“12萬噸/年裝飾原紙生産線新建項目”，符合其《首次公開發行股票招股說明書》披露並承諾的募集資金計劃用途，不存在影響募集資金投資項目正常進行的情形，不存在改變或者變相改變募集資金投資項目和損害公司股東利益的情形。本次借款已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事亦發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及規範性文件的規定。
綜上，保薦機構同意杭州華旺新材料科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司馬鞍山華旺新材料科技有限公司提供借款用于實施“12萬噸/年裝飾原紙生産線新建項目”。
八、上網公告附件
1、《杭州華旺新材料科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》
2、《杭州華旺新材料科技股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》
3、《杭州華旺新材料科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》
4、《中信建投證券股份有限公司關于杭州華旺新材料科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的核查意見》
證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2021-008
杭州華旺新材料科技股份有限公司
關于召開2021年第一次臨時股東大會的
通知
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年2月5日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
● 依據杭州市臨安區疫情防控領導小組辦公室于2020年1月13日《關于加強2021年冬春季和春節期間新冠肺炎疫情防控工作的通知》，爲配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。擬參加現場會議的股東及股東代表請事先做好出席登記並采取有效的防護措施，來自中高風險地區的股東及股東代表請持7日內的核酸檢測陰性證明，並配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：浙江省杭州市臨安區青山湖街道濱河北路18號公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2021年2月5日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第九次會議審議通過，內容詳見公司于2021年1月20日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告
2、 特別決議議案：議案4
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無。
應回避表決的關聯股東名稱：無。
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無。
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式
1、法人/其他組織股東應由法定代表人/負責人、法定代表人/負責人或者董事會、其他決策機構決議授權和委托的代理人出席會議。法定代表人/負責人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人/負責人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人/其他組織股東單位的法定代表人/負責人或其董事會、其他決策機構依法出具的書面授權委托書。
2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
3、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，並提供上述規定的有效證件的複印件，登記時間同下，信函以本公司所在地浙江省杭州市臨安區收到的郵戳爲准。
（二）現場登記時間
2021年2月 2 日 上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
（三）登記地點及授權委托書送達地點：浙江省杭州市臨安區青山湖街道濱河北路18號公司會議室。
六、 其他事項
聯系人：黃亞芬
聯系電話：0571-63750969
傳真號碼：0571-63750969
電子郵箱：[email protected]
與會股東食宿和交通費自理，會期半天。
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
杭州華旺新材料科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年2月5日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
證券代碼：605377 證券簡稱：華旺科技 公告編號：2021-004
杭州華旺新材料科技股份有限公司
關于選舉第三屆監事會職工代表監事的
公告
杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《杭州華旺新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關規定，公司監事會需進行換屆選舉。
公司于2021年1月19日召開職工代表大會，會議選舉吳觀友先生擔任第三屆監事會職工代表監事（簡曆詳見附件）。上述職工代表監事將與公司2021年第一次臨時股東大會選舉産生的兩名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年。吳觀友先生未在公司擔任董事、高級管理人員職務，符合《公司法》、《公司章程》等法律法規關于監事任職的資格和條件，並將按照《公司法》、《公司章程》的有關規定行使職權和履行義務。
附件：第三屆監事會職工代表監事簡曆
吳觀友先生，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學曆。曆任杭州華天紙業有限公司車間主任，杭州華旺科技有限公司車間主任等職位。從2014年12月至今，擔任公司監事等職務。