證券代碼：000571 證券簡稱：*ST大洲 公告編號：臨2020-145
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十屆董事會第一次會議通知于2020年9月11日以電子郵件、傳真、電話等方式發出，會議于2020年9月22日在上海市本公司會議室設主會場以電話會議和通訊表決方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席會議董事9人，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議由王磊董事長主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議以9票同意，無反對票和棄權票，選舉王磊先生爲公司第十屆董事會董事長。（個人簡曆附後，下同）
（二）會議以9票同意，無反對票和棄權票，選舉馬鴻瀚先生爲公司第十屆董事會副董事長。
（三）會議均以9票同意，無反對票和棄權票，選舉産生了第十屆董事會四個專門委員會成員如下：
戰略委員會成員名單爲：王磊、馬鴻瀚、王曉甯、桂鋼、孫魯甯、徐家力、羅楚湘；主任委員由王磊董事長擔任。
審計委員會成員名單爲：王勇、羅楚湘、王曉甯；主任委員由王勇獨立董事擔任。
提名委員會成員名單爲：王磊、徐家力、羅楚湘；主任委員由王磊董事長擔任。
薪酬與考核委員會成員名單爲：徐家力、王勇、韓東豐。主任委員由徐家力獨立董事擔任。
上述各委員會成員任期與董事會任期一致。
（四）會議以9票同意，無反對票和棄權票，聘任馬鴻瀚先生爲公司總裁。
（五）會議均以9票同意，無反對票和棄權票，聘任王曉甯先生、何妮女士、孟憲偉先生爲公司副總裁，聘任王曉甯先生兼公司財務負責人，聘任任春雨先生爲公司董事會秘書（副總裁）。
根據《公司法》及本公司章程規定，公司總裁、副總裁、財務負責人和董事會秘書爲公司高級管理人員，上述人員任期爲三年。簡曆見附件。
公司三名獨立董事對上述公司聘任高級管理人員的事項發表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《獨立董事關于公司第十屆董事會第一次會議審議事項的獨立意見》。
（六）會議均以9票同意，無反對票和棄權票，任命王焱女士、李淼先生爲公司證券事務代表，任期三年。
（七）關聯董事王曉甯、馬鴻瀚、韓東豐回避表決，其他與會董事以6票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于追加大連和升控股集團有限公司爲甯波恒陽食品有限公司貸款提供擔保暨關聯交易的議案》。（有關本事項的詳細內容見同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券日報》上的《關于追加大連和升控股集團有限公司爲甯波恒陽食品有限公司貸款提供擔保暨關聯交易的公告》。）
2019年4月4日本公司全資子公司甯波恒陽食品有限公司（以下簡稱“甯波恒陽”）與華夏銀行股份有限公司甯波分行（以下簡稱“華夏銀行”）簽署《最高額融資合同》，甯波恒陽向華夏銀行申請辦理貸款、承兌、貿易融資等人民幣本金敞口壹億元整以內貸款，期限三年。2019年4月11日本公司、本公司全資子公司海南新大洲實業有限責任公司、上海新大洲投資有限公司與關聯人陳陽友先生分別與華夏銀行簽署《最高額保證合同》，近日華夏銀行要求追加本公司第一大股東大連和升控股集團有限公司（以下簡稱 “和升集團”）爲上述甯波恒陽向華夏銀行融資提供擔保。鑒于以上情況，董事會同意本公司全資子公司甯波恒陽接受關聯方和升集團爲上述甯波恒陽向華夏銀行融資提供連帶責任保證擔保，擔保的最高債權額爲人民幣壹億元整，被擔保的主債權的發生期間爲2020年9月17日至2022年4月4日。本次追加擔保和升集團不向本公司及其子公司收取任何費用。
關聯關系：和升集團爲本公司第一大股東，關聯人和升集團符合《股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關系情形，和升集團構成本公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。
本公司董事王曉甯、馬鴻瀚過去十二個月內曾擔任和升集團或其控制的企業的高級管理人員，本公司董事韓東豐現同時擔任和升集團的董事、投資管理部總經理，王曉甯、馬鴻瀚、韓東豐爲本次交易的關聯董事。
公司三名獨立董事對此議案發表了事前認可意見及獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《獨立董事關于關聯交易事項的事前認可》、《獨立董事關于公司第十屆董事會第一次會議審議事項的獨立意見》。
本議案經董事會審議通過後執行。
三、離任高級管理人員的相關說明
由于董事會換屆後，新一屆董事會聘任高級管理人員原因，公司原總裁許樹茂先生、原副總裁潘旭先生離任，上述兩人離任後將不在公司任職。公司將聘請許樹茂先生爲公司顧問，協助公司解決原第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合夥）及其關聯方曆史遺留問題等，作爲公司顧問許樹茂先生不在公司領取薪酬。截止本公告披露日，許樹茂先生、潘旭先生及其配偶或關聯自然人不存在持有本公司股票情況。
四、備查文件
1、新大洲控股股份有限公司第十屆董事會第一次會議決議；
2、新大洲控股股份有限公司獨立董事出具的獨立意見。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會
2020年9月23日
附件：公司董事長、副董事長、高級管理人員及證券事務代表簡曆
董事長：王磊，男，1983年出生，碩士研究生學曆。2008年2月至2009年8月，任北京華旗資訊科技有限公司（愛國者）管理培訓生、董事長外事助理；2009年8月至2010年5月，任畢馬威企業咨詢有限公司稅務咨詢專員；2010年5月至2015年11月，任斑馬中國投資有限公司副總經理；2015年11月至2017年9月，任黑龍江恒陽牛業有限責任公司海外事業部總經理，董事會秘書；2017年9月至今，任新大洲控股股份有限公司董事長。
王磊先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不屬于失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
王磊先生最近三年內受到過中國證監會行政處罰；最近三年內受到過證券交易所公開譴責兩次。選舉王磊先生爲公司第十屆董事會董事長的原因是王磊先生爲公司第九屆董事會董事長，熟悉公司情況，有利于推進公司未來發展。有關受到中國證監會行政處罰及深圳證券交易所公開譴責的事項，公司已進行內控整改，選舉王磊先生爲公司第十屆董事會董事長不會影響公司規範運作。
副董事長、總裁：馬鴻瀚，男，1971年出生，大學本科學曆。高級會計師、英國皇家管理會計師協會特許管理會計師、英國皇家管理會計師協會/美國ACCA全球特許管理會計師。1994年7月至1996年11月，曆任中國遠洋運輸集團總公司計財部會計處科員、副主任科員；1996年12月至2002年1月，曆任中遠集團總公司財金部海外財務處主任科員、副處長；2002年2月至2006年11月，曆任中遠美洲公司財務部副總經理、總經理；2006年12月至2012年7月，任中遠集團總公司/中國遠洋（601919）財務部副總經理；2012年8月至2017年4月，任中遠控股（新加坡）有限公司/中遠投資（新加坡）有限公司（SGX:F83）首席財務官；2017年5月至2020年1月，任大連和升控股集團有限公司副總裁；2020年1月至2020年9月，任新大洲控股股份有限公司副總裁兼財務負責人，現爲公司總裁；2020年2月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，現爲公司副董事長。
馬鴻瀚先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內未受到過中國證監會行政處罰；最近三年內未受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不屬于失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
副總裁（兼任財務負責人）：王曉甯，男，1968年出生，大學本科學曆。1991年9月至1994年4月，任大連市建設投資公司項目經理；1994年5月至1999年7月，任大連聯合資産評估事務所部門經理；1999年9月至2009年11月，任北京中企華資産評估有限公司總裁助理、大連公司總經理；2009年11月至2014年4月，任大連裝備制造投資有限公司副總經理；2014年4月至2015年11月，任天津宏泰國際商業保理有限公司總經理；2015年12月至2019年12月，任美國Clearon Corporation公司CEO、董事；2020年1月至2020年9月，任新大洲控股股份有限公司副總裁，現爲公司副總裁兼財務負責人；2020年2月至今，任新大洲控股股份有限公司董事；2020年7月至今，任億陽信通股份有限公司董事。
王曉甯先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內未受到過中國證監會行政處罰；最近三年內未受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不屬于失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
副總裁：何妮，女，1977年出生，工商管理碩士，項目管理師、高級審計師、注冊風險分析師。1996年5月至2001年12月，在海南新大洲摩托車股份有限公司財務部從事會計工作；2002年1月至2008年12月，在上海新大洲房地産開發有限公司先後任財務經理、總經理助理、常務副總經理；2009年1月至2013年1月，任新大洲控股股份有限公司審計監察部部長；2013年1月至今，曆任內蒙古牙克石五九煤炭（集團）有限責任公司董事兼財務總監、董事長；2013年8月至今，曆任新大洲控股股份有限公司副總裁、常務副總裁，現爲公司副總裁。曾任內蒙古自治區呼倫貝爾市政協委員、牙克石市人大常委。
何妮女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內未受到過中國證監會行政處罰；最近三年內未受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不屬于失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
副總裁：孟憲偉，男，1965年出生，大學本科學曆。1988年8月至1996年7月，任濟南罐頭食品總廠技術員、質檢員、計劃員、科技開發處處長；1996年7月至1998年9月，任三株集團濟南工廠生産總調度，三株集團農業公司聊城分公司經理；1998年9月至2000年8月，任山東華泉食品有限公司副總經理；2000年9月至2008年5月，任華魯集團山東華魯食品有限公司副總經理；2008年5月至2015年12月，任江蘇雨潤産業集團有限責任公司赤峰利源食品有限公司總經理助理、總經理，江蘇雨潤産業集團有限責任公司牛羊業負責人；2015年12月至2017年11月，任恒陽集團海外事業部副總兼澳洲Tabro Meat Pty Ltd公司CEO.；2017年11月至2019年3月，任甯波恒陽食品有限公司副總經理兼烏拉圭Lirtix S.A.和Rondatel的CEO；2019年3月至今，任新大洲控股股份有限公司副總裁。
孟憲偉先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內未受到過中國證監會行政處罰；最近三年內未受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不屬于失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
董事會秘書：任春雨，男，1969年出生，碩士研究生學曆。1993年8月至1995年3月，任職華能（海南）股份有限公司證券部、公司監事；1995年3月至1995年7月，任太原華新實業集團有限公司海口華新微電子技術有限公司總經理助理兼綜合部經理；1995年8月至2008年4月，任新大洲控股股份有限公司證券本部副本部長（主持工作）、董事會秘書處副主任、證券事務代表、監事等職；2008年4月至今，任新大洲控股股份有限公司董事會秘書（副總裁）；2019年7月至今，任海南新大洲實業有限責任公司執行董事、總經理。
任春雨先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不屬于失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；已取得董事會秘書資格證書。
任春雨先生的通訊方式：辦公電話：021-61050135，傳真：021-61050136，電子郵箱：[email protected]。
證券事務代表：王焱，女，1982年出生，碩士研究生學曆。2012年6月至2013年8月，任新大洲控股股份有限公司董事會秘書處證券事務主管；2013年8月至今，任新大洲控股股份有限公司證券事務代表。
王焱女士的通訊方式：辦公電話021-61050111-260，傳真021-61050136，電子郵箱[email protected]。
證券事務代表：李淼，男，1987年出生，碩士研究生學曆。2010年7月至2013年2月，任中國社會科學院歐洲研究所助理研究員；2013年2月至2016年6月，任全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司經理；2016年6月至2017年3月，任黑龍江恒陽牛業有限責任公司董事長助理；2017年3月至今，曆任新大洲控股股份有限公司資本運營部副部長、部長，兼職證券事務代表。
李淼先生的通訊方式：辦公電話021-61050111，傳真021-61050136，電子郵箱[email protected]。
證券代碼：000571 證券簡稱：*ST大洲 公告編號：臨2020-146
新大洲控股股份有限公司
第十屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十屆監事會第一次會議通知于2020年9月11日以電子郵件、傳真、電話等方式發出，會議于2020年9月22日在本公司會議室設主會場以電話會議和通訊表決方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人。會議由監事會主席王陽先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議以3票同意，無反對票和棄權票，選舉王陽先生爲公司第十屆監事會主席，任期三年。（個人簡曆附後）
三、備查文件
新大洲控股股份有限公司第十屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司監事會
2020年9月23日
附件：公司監事會主席簡曆
監事會主席：王陽，男，1977年出生，本科學曆。2000年6月至2002年12月，任北京東方群智科技有限公司IT工程師；2003年4月至2006年12月，任北京誼安醫療系統有限公司出口專員；2007年1月至2011年6月，任固諾工貿有限公司外貿主管；2011年7月至2017年3月，任黑龍江恒陽牛業有限責任公司外貿經理；2017年4月至今，曆任甯波恒陽食品有限公司進出口部部長、常務副總經理；2017年9月至今，任新大洲控股股份有限公司監事，2019年5月至今任公司監事會主席。
王陽先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內未受到過中國證監會行政處罰；最近三年內未受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不屬于失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
證券代碼：000571 證券簡稱：*ST大洲 公告編號：臨2020-147
新大洲控股股份有限公司關于追加大連
和升控股集團有限公司爲甯波恒陽食品
有限公司貸款提供擔保暨關聯交易的公告
一、接受擔保暨關聯交易概述
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2019年3月29日召開的第九屆董事會2019年第三次臨時會議審議通過了《關于本公司及關聯人爲子公司甯波恒陽食品有限公司融資提供擔保暨關聯交易的議案》，由本公司、本公司全資子公司海南新大洲實業有限責任公司（以下簡稱“海南實業”）、上海新大洲投資有限公司（以下簡稱“新大洲投資”）與關聯人陳陽友先生、黑龍江恒陽牛業有限責任公司（以下簡稱“恒陽牛業”）共同爲本公司的全資子公司甯波恒陽食品有限公司（以下簡稱“甯波恒陽”）向華夏銀行股份有限公司甯波分行（以下簡稱“華夏銀行”）辦理貸款、承兌、貿易融資等，人民幣本金敞口壹億元整以內提供連帶責任保證擔保，期限三年。
上述事項詳見本公司于2019年3月30日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上披露的《關于本公司及關聯人爲子公司甯波恒陽食品有限公司融資提供擔保暨關聯交易的公告》（臨2019-026）。
2019年4月4日甯波恒陽與華夏銀行簽署《最高額融資合同》，2019年4月11日本公司、新大洲投資、海南實業、陳陽友分別與華夏銀行簽署《最高額保證合同》爲甯波恒陽向華夏銀行敞口1.00億元以內借款提供連帶責任擔保，擔保期限自2019年4月4日至2022年4月4日。
實際執行情況爲：目前甯波恒陽向華夏銀行借款9400萬元，其中6000萬元流動資金貸款期限自2019年9月25日至2020年10月8日，3400萬元國內信用證貸款期限自2020年3月26日至2020年9月28日。上述貸款到期後，甯波恒陽擬簽署向華夏銀行借款9200萬元，其中8000萬元爲流動資金貸款，1200萬元爲國內信用證貸款。應華夏銀行要求，擬追加本公司第一大股東大連和升控股集團有限公司（以下簡稱 “和升集團”）爲上述甯波恒陽向華夏銀行融資提供連帶責任保證擔保，擔保的最高債權額爲人民幣壹億元整，被擔保的主債權的發生期間爲2020年9月17日至2022年4月4日。
1.關聯關系說明：
和升集團爲本公司第一大股東，關聯人和升集團符合《股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關系情形，和升集團構成本公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。
2.履行的審議程序：
上述事項已經本公司2020年9月22日召開的第十屆董事會第一次會議審議通過，關聯董事王曉甯、馬鴻瀚、韓東豐在董事會審議該關聯交易議案時回避表決。獨立董事對本次關聯交易事項發表了事前認可和獨立意見。
本次關聯交易經董事會審議通過後執行。上述關聯交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組、不構成重組上市，也不需要經過有關部門批准。
二、關聯方基本情況
1. 公司名稱：大連和升控股集團有限公司
住所：遼甯省大連市中山區五五路47號光大大廈
企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人：王文鋒
注冊資本：人民幣150,000萬元
統一社會信用代碼：912102006611372314
主營業務：項目投資及管理；受托非金融資産管理；企業管理咨詢服務；法律咨詢；經濟信息咨詢(不得從事教育培訓及辦學)；投資咨詢；財務咨詢；企業管理策劃與服務；國內一般貿易；貨物、技術進出口；代理進出口業務；鮮凍畜禽産品的銷售。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)
主要股權結構及實際控制人：王文鋒直接持有和升集團90%的股權，且爲和升集團的董事長兼總經理，故王文鋒爲和升集團的實際控制人。
2.曆史沿革及主要業務最近三年發展狀況：和升集團成立于2007年，主要從事企業、實業及項目的投資及管理，近三年來公司業務發展穩定。
主要財務數據（經審計）：2019年度，和升集團單體實現營業收入1,514,563.13元，淨利潤78,656,645.40元；截至2019年12月31日，淨資産766,107,455.39元，總資産4,464,925,496.88元。
3.關聯關系：和升集團爲本公司第一大股東，關聯人和升集團符合《股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關系情形，和升集團構成本公司關聯法人。
4.和升集團不是失信被執行人。
三、被擔保人基本情況
公司名稱：甯波恒陽食品有限公司
成立日期：2016年06月16日
注冊地點：北侖區梅山鹽場1號辦公樓十一號1180室
法人代表人：陳陽友
注冊資本：10000萬人民幣
經營範圍：食品經營：預包裝食品、散裝食品的批發、零售；初級農副産品、鮮活水産品、水果、蔬菜、生鮮肉品、冷藏肉、冷凍肉的批發、零售；動物屠宰加工場所經營（限分支機構經營）；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務（除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術）；道路貨運經營：道路貨物運輸；普通貨物倉儲服務；信息技術研究開發；計算機軟硬件的技術推廣、技術咨詢、批發、零售。
與本公司的關系：本公司直接持有其100%的股權。
截止2019年12月31日，甯波恒陽合並報表資産總額58,251.18萬元、負債總額50,374.90萬元（其中包括銀行貸款總額7,674.29萬元、流動負債總額48,306.50萬元）、或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）518.71萬元、淨資産7,876.28萬元。2019年度實現營業收入43,792.59萬元，利潤總額-24,969.05萬元、淨利潤-24,059.9萬元。截止2020年6月30日的資産總額53,916.78萬元、負債總額48,534.84萬元（其中包括銀行貸款總額 9,400萬元、流動負債總額46,318.66萬元）、或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）477.71萬元、淨資産5,381.94萬元，2020年上半年度實現營業收入7,818.78萬元、利潤總額-2,641.69萬元、淨利潤-2,534.66萬元。截止2020年6月30日，甯波恒陽的資産負債率爲90.02%。
甯波恒陽不是失信被執行人。
四、接受擔保暨關聯交易的主要內容
和升集團願意在最高債權額限度內爲債務人甯波恒陽向華夏銀行融資提供保證擔保。
被擔保的最高債權額爲人民幣壹億元整。
被擔保的主債權的發生期間爲2020年9月17日至2022年4月4日。
保證方式爲連帶責任保證。
保證期間爲兩年。
五、關聯交易的定價政策及定價依據
關聯人免費爲本公司的全資子公司向銀行融資提供連帶責任保證擔保，不存在其他協議安排。
六、交易目的和對本公司的影響
近日華夏銀行要求追加本公司第一大股東和升集團爲甯波恒陽向華夏銀行融資提供連帶責任保證擔保，擔保的最高債權額爲人民幣壹億元整。關聯人和升集團爲本公司全資子公司向銀行融資提供擔保，並未收取任何費用，體現了其對公司的支持，有利于公司正常的生産經營活動。
七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
當年年初至披露日與關聯人和升集團（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額爲61,346,942.98元。
八、獨立董事意見
公司三名獨立董事審閱了上述交易的有關資料，同意將上述關聯交易提交董事會審議，並對上述關聯交易發表如下意見：
1.有關上述關聯交易事項已經公司獨立董事事先認可，並經董事會審議通過。
2.上述關聯交易決策程序合法，關聯董事在董事會審議關聯交易議案時回避表決。關聯人免費爲本公司的全資子公司向銀行融資提供連帶責任保證擔保，符合公司的根本利益，未損害公司及非關聯方股東的利益，符合有關法律、法規和公司章程、制度的規定。
我們同意上述關聯交易事項。
九、備查文件
1.新大洲控股股份有限公司第十屆董事會第一次會議決議。
2.新大洲控股股份有限公司獨立董事事前認可及獨立意見。
以上，特此公告。
證券代碼：000571 證券簡稱：*ST大洲 公告編號：臨2020-148
新大洲控股股份有限公司
關于變更實際控制人的提示性公告
重要內容提示：
本次實際控制人發生變化，公司股東及所持本公司股份未發生變化。
一、 公司實際控制人變更的情況概述
截至本公告披露日，新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的第一大股東大連和升控股集團有限公司（以下簡稱“和升集團”）及一致行動人北京京糧和升食品發展有限責任公司（以下簡稱“京糧和升”）合計持有公司122,109,680股股份，占上市公司總股本的15%。公司單獨或通過一致行動人合並持股10%以上股東持股情況如下：
根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》、《公司股東大會議事規則》等的規定，單獨或通過一致行動合並持有公司股份比例10%以上的股東，擁有召集股東大會會議資格，爲對公司有重大影響的股東。
在近期公司董事會換屆選舉中，本公司于2020年9月18日召開的2020年第三次臨時股東大會選舉産生了第十屆董事會成員。董事會成員由9名董事構成，其中非獨立董事王磊先生、馬鴻瀚先生、王曉甯先生、韓東豐先生爲和升集團及一致行動人京糧和升推薦，占公司董事會9名董事的4/9，占非獨立董事的2/3；深圳市尚衡冠通投資企業（有限合夥）及一致行動人推薦的1人當選爲公司董事。
公司于2020年9月22日召開的第十屆董事會第一次會議，和升集團及京糧和升提名的董事王磊先生、馬鴻瀚先生分別當選董事長、副董事長，董事會聘任和升集團及京糧和升推薦的董事馬鴻瀚先生爲總裁、王曉甯先生爲副總裁兼財務負責人。
綜上所述，和升集團及京糧和升推薦的人員擔任公司管理層重要崗位，和升集團及一致行動人京糧和升足以對公司産生重大影響，基于實質重于形式的判斷，公司董事會與和升集團一致判斷認爲和升集團及一致行動人京糧和升已構成對本公司的實際控制，和升集團及一致行動人京糧和升的實際控制人爲王文鋒，因此本公司由無實際控制人變更爲實際控制人爲王文鋒。
二、實際控制人的基本情況
1、公司第一大股東的基本情況
名稱：大連和升控股集團有限公司
住所：遼甯省大連市中山區五五路47號光大大廈
注冊資本：人民幣壹拾伍億元整
法定代表人：王文鋒
經營範圍：項目投資及管理；受托非金融資産管理；企業管理咨詢服務；法律咨詢；經濟信息咨詢；投資咨詢；財務咨詢；企業管理策劃與服務；國內一般貿易；貨物、技術進出口；代理進出口業務；鮮凍畜禽産品的銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
和升集團不是失信被執行人。
和升集團的一致行動人的名稱：北京京糧和升食品發展有限責任公司
住所：北京市朝陽區東三環南路17號(B座)23層23C
注冊資本：人民幣5000萬元
法定代表人：王文鋒
經營範圍：技術咨詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務、技術開發；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；經濟貿易咨詢；企業管理咨詢；銷售食品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品以及依法須經批准的項目，經相關部分批准後批准的內容開展經營活動；不得從事本市産業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
京糧和升不是失信被執行人。
2、實際控制人的基本情況
姓名：王文鋒
居住地：遼甯省大連市
王文鋒先生不是失信被執行人。
三、其他說明
1、本次實際控制人發生變化，公司股東及所持本公司股份未發生變化。本次控制權變更不涉及違反法定持股要求和原有的持股承諾。
2、除前述情況外，公司第一大股東和升集團實際控制人王文鋒先生的關聯企業大連桃源榮盛市場有限公司持有公司第二大股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合夥）的實際控制人陳陽友先生控制下黑龍江恒陽牛業有限責任公司（以下簡稱“恒陽牛業”）債權495,049,441.30元，有關信息詳見本公司于2020年3月26日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券日報》上的《關于大連桃源榮盛市場有限公司以大連桃源商城商業發展有限公司股權加現金置換本公司全資子公司上海瑞斐投資有限公司應收賬款暨關聯交易的公告（更新稿）》（公告編號：臨2020-051）。王文鋒先生控制下企業北京融盛和諧咨詢管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“融盛和諧”）持有恒陽牛業2.5%的股權。因恒陽牛業出現財務危機，王文鋒先生上述控制下企業及關聯方將參與恒陽牛業擬重組事項，融盛和諧也因上述持有恒陽牛業股權轉讓糾紛處于仲裁當中，相關仲裁事項詳見本公司于2020年6月19日披露于前述媒體的《關于仲裁事項進展的公告》（公告編號：臨2020-110）。
四、公司實際控制人變更對公司的影響
本次公司實際控制人發生變更，公司在生産經營等方面仍與第一大股東及實際控制人保持獨立，本次實際控制人變更不存在對公司經營和持續發展産生不利影響的情況。
董事會
2020年9月23日