證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號：2021-148號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑒于金科地産集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）執行副總裁兼財務負責人李華先生已臨近法定退休年齡，根據公司對其工作的調整安排，李華先生于2021年11月9日向公司董事會提交書面辭職報告，其辭去執行副總裁兼財務負責人後將繼續在公司工作。
根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《公司章程》的相關規定，李華先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
截止本公告披露日，李華先生持有323萬股公司股票，本次辭去執行副總裁兼財務負責人後，其所持公司股份將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《上市公司股東、董監高減持股份的若幹規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等規定進行管理。
李華先生在擔任公司執行副總裁兼財務負責人期間恪盡職守，勤勉盡責，公司及董事會對李華先生任職期間爲公司做出的貢獻表示衷心地感謝！
經公司總裁提名及董事會提名委員會任職資格審查，公司于2021年11月12日召開的第十一屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司聘任財務負責人的議案》，同意聘任副總裁宋柯先生爲公司財務負責人（簡曆附後），任期與公司第十一屆董事會任期相同。
特此公告
金科地産集團股份有限公司董事會
二○二一年十一月十二日
附件：簡曆
宋柯先生：1975年7月出生，中共黨員，碩士研究生。現任公司副總裁兼財務負責人。2004年5月至2008年6月，曆任交通銀行朝天門支行行長助理、民族路支行副行長、南城支行副行長；2008年7月至2015年5月，曆任中信銀行重慶分行新支行籌備二組組長、北城天街支行行長；2015年3月至2020年12月，曆任中信銀行重慶分行黨委委員、風險總監、行長助理、副行長；2019年5月至2020年12月，任蘭州市人民政府黨組成員、副市長（挂職）；2021年2月起，任公司副總裁（分管公司財務、資金工作）；2021年11月起任公司財務負責人。
經核查，宋柯先生不屬于失信被執行人，未持有本公司股票。宋柯先生與本公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，符合《公司法》等相關法律、法規的規定要求擔任公司高級管理人員的任職條件。
證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號：2021-149號
金科地産集團股份有限公司
關于召開2021年第九次臨時股東大會的
通知
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2021年第九次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。2021年11月12日，公司第十一屆董事會第十三次會議審議通過了《關于召開公司2021年第九次臨時股東大會的議案》。
（四）會議時間：
1、現場會議召開時間爲：2021年11月29日（周一）下午16點00分，會期半天。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2021年11月29日（現場股東大會召開日）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲：2021年11月29日9:15-15:00。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
1、現場表決方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行表決。
2、網絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）股權登記日：2021年11月24日
（七）出席對象：1、凡于股權登記日（2021年11月24日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；2、公司董事、監事、高級管理人員；3、公司聘請的律師；4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議召開地點：公司會議室（重慶市兩江新區龍韻路1號1幢金科中心27樓）
二、會議審議事項
（一）議案名稱
1、審議《關于公司擬發行境外美元債券的議案》；
2、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行境外美元債券相關事宜的議案》。
（二）披露情況
上述議案經公司第十一屆董事會第十三次會議審議通過，相關內容于2021年11月13日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網刊載披露。
三、議案編碼
表一：本次股東大會議案編碼示例表
四、會議登記事項
1、登記方式：凡符合上述條件的個人股東請持本人身份證和深圳證券賬戶卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權委托書；法人股東持營業執照複印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。
3、登記地點：重慶市兩江新區龍韻路1號1幢金科中心22樓，郵編：401121
4、會議聯系電話（傳真）：（023）63023656
聯系人：石誠、袁衎
5、會議費用：參加會議股東食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件1。
六、備查文件
1、公司第十一屆董事會第十三次會議決議。
董 事 會
二○二一年十一月十二日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360656；投票簡稱：金科投票。
2、填報表決意見或選舉票數。
填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視爲對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲准，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲准。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2021年11月29日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間爲2021年11月29日（現場股東大會召開當日）9:15—15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
（樣本）
茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席金科地産集團股份有限公司2021年第九次臨時股東大會，並代爲行使表決權。本人（單位）已充分了解本次會議有關審議事項及全部內容，表決意見如下：
委托人簽名（委托單位公章）：
委托人身份證號碼（委托單位營業執照號碼）：
委托人（單位）股東賬號：
委托人（單位）持股數：
委托書簽發日期：
委托書有效期：
證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號：2021-147號
金科地産集團股份有限公司
關于第十一屆董事會第十三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金科地産集團股份有限公司（以下稱“公司”）于2021年11月9日以專人遞送、電子郵件等方式發出關于召開公司第十一屆董事會第十三次會議的通知，會議于2021年11月12日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長周達先生召集並主持，應到董事9人，實到董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次董事會會議通過如下議案：
一、審議通過《關于公司擬發行境外美元債券的議案》
鑒于公司再融資需求及業務發展需要，進一步發揮國際資本市場低成本資金在促投資、穩增長方面的積極作用，公司擬在境外發行總額不超過8億美元（含8億美元）的高等級債券（以下簡稱“境外美元債券”）。本次具體方案如下：
1、發行人：金科地産集團股份有限公司。
2、發行方式：公開發行。
3、發行規模：不超過8億美元（含8億美元），以最終備案的發行額度爲准。
4、債券類型：境外高級美元債券。
5、債券期限：預計不超過5年期（含5年期），或永續（無到期日），可分次發行，最終將根據公司資金需求、發行前市場情況和投資者反饋確定。
6、票面利率形式：擬采用固定利率品種，最終將根據發行前市場情況而定。
7、發行對象：本次發行將根據1933年美國證券法S條例，面向美國以外的國際機構投資者發行。
8、還本付息安排：每半年付息一次，到期一次還本。
9、上市地點：在滿足上市條件的前提下，發行的債券將申請在香港聯合交易所、新加坡證券交易所或其他合適境外交易所上市交易，最終將根據發行前市場情況而定。
10、募集資金用途：本次境外美元債券發行募集的全部資金將在符合國家監管要求的條件下使用，公司將按照外彙管理局相關要求進行登記備案。本次境外美元債券募集資金主要用于發展公司城市更新項目。
該議案需提交公司股東大會審議。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：通過。
二、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行境外美元債券相關事宜的議案》
爲提高公司擬在境外發行總額不超過8億美元（含8億美元）高等級債券的工作效率，董事會提請股東大會授權董事會在有關法律法規許可範圍內全權負責境外美元債券發行的研究與組織工作，由公司董事會具體決定和處理與本次發行境外美元債券有關的事務，根據實際情況及公司需要實施與境外美元債券發行有關的一切事宜，包括但不限于：
1、制定和調整本次境外債券的具體發行方案，確定和調整本次境外美元債券發行的具體條款、條件和其他事宜，包括但不限于發行主體、發行時間、發行規模、發行時機、債券期限、債券利率或其確定方式、發行費用、是否分期發行及發行期數、終止發行、評級安排、還本付息的期限和方式、是否設置回售條款和贖回條款及設置、具體申購辦法、具體配售安排、在股東大會批准的用途範疇內決定籌集資金的具體安排，以及辦理本次發行的境外美元債券上市等與境外債券發行有關的一切事宜；
2、決定聘請爲境外美元債券發行提供服務的承銷商及其他中介機構，協助公司辦理本次境外美元債券發行的申報及上市相關事宜，並決定中介機構報酬等相關事項；
3、在上述授權範圍內，負責制定、審議、修改、批准、簽署和申報與境外美元債券發行有關的一切協議和法律文件（包括但不限于發行通函、認購協議、信托契據、代理協議等），並辦理境外美元債券的相關申報、備案、注冊和信息披露手續；
4、辦理本次境外美元債券發行的申報及債券上市交易有關的一切事宜，包括但不限于根據有關監管部門的要求制作、修改、報送債券發行的申報材料，簽署相關申報文件（包括但不限于上市申請表、電子呈交系統賬戶申請表及條款及細則同意書、豁免遵守任何適用法律或規則的申請等）及其他法律文件；
5、如監管政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，可依據監管部門的意見對境外美元債券發行的具體方案等相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續實施；
6、制定和調整本次境外美元債券配套套期保值方案，包括但不限于鎖彙産品選擇、規模、成本、時間窗口等，辦理套期保值的相關事宜，及根據實際情況決定是否進行套期保值操作；
7、辦理與境外美元債券發行相關的其他事宜。
上述授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢 (包含整個境外債券注冊有效期內)之日終止。
在前述各項事宜取得股東大會批准及授權之同時，同意由公司董事會進一步授權董事長或財務負責人在前述授權範圍內具體處理與本次境外美元債券發行及上市有關的事務。
三、審議通過《關于公司聘任財務負責人的議案》
鑒于公司執行副總裁兼財務負責人李華先生已臨近法定退休年齡，根據公司對其工作的調整安排，其已向公司董事會提出辭去執行副總裁兼財務負責人職務並將繼續在公司任職。鑒于此，經公司總裁先生提名，公司同意聘任副總裁宋柯先生爲公司財務負責人。任期與本屆董事會相同。
本議案詳細內容參見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于高級管理人員變更的公告》。
上述人員簡曆附後。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：通過。
四、審議通過《關于召開公司2021年第九次臨時股東大會的議案》
公司定于2021年11月29日（周一）16點00分，在公司會議室召開2021年第九次臨時股東大會，股權登記日爲2021年11月24日（周三）。
董事會